江苏三房巷实业股份有限公司
关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
修订情况说明的公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-024

江苏三房巷实业股份有限公司

关于发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟发行股份购买三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司、上海优常企业管理中心（有限合伙）、上海休玛企业管理中心（有限合伙）合计持有的江苏海伦石化有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。本公司于2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其它相关议案。

2020年2月14日，中国证券监督管理委员会公布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，对非公开发行相关规则进行修改；修改后的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》自公布之日起施行。

根据上述规定，公司对本次重大资产重组中涉及的募集配套资金方案进行调整，并对《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）中对募集配套资金方案调整事项进行修订披露，主要修订内容如下：（下表中出现的简称与《重组报告书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：

■

本次调整募集配套资金方案事项已经公司于2020年3月20日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事对本次募集配套资金方案调整的相关材料进行认真审阅，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次调整募集配套资金方案事项已经公司于2020年4月13日召开的2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-025

江苏三房巷实业股份有限公司

关于中国证监会并购重组委员会

审核公司发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项的

停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《并购重组委2020年第12次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2020年4月15日上午9:00召开2020年第12次并购重组委工作会议，对江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。

为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：三房巷，证券代码：600370）自2020年4月15日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得相关机构核准尚存在不确定性。公司将关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日