宝鼎科技股份有限公司
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-018
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、主营业务模式等未发生变化。
1、公司主要业务、主要产品及其用途
公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售，包括自由锻件、模锻件及铸钢件等。公司产品按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件等，主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。
2、公司主营业务经营模式
公司大型铸锻件业务采取“以销定产”的订单生产方式，通过宝鼎废金属、联舟机械两家子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司生产、销售为主，子公司专业化分工生产并同时提供一定的采购和销售支持的经营模式。
（1）采购模式
公司大型铸锻件产品的主要原材料为钢锭、废钢。公司主要根据订单向原料供应商进行采购，凭借良好的商业信誉，公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，原材料供应渠道稳定。
（2）生产模式
公司采取“以销定产”的生产组织方式：销售部门与客户签订销售合同后将合同提交生产管理部，生产管理部根据销售合同制定具体生产计划后进一步组织生产，部分产品的粗加工、热处理工序通过委外加工完成。
（3）销售模式
子公司宝鼎废金属将收购的全部废金属原料销售给子公司联舟机械用于其生产；联舟机械将其生产的大部分铸件产品交由本公司销售，其余小部分由其自主销售；公司对外销售其生产的全部锻件产品及联舟机械交由其销售的部分铸件产品。销售方式主要以销售人员直接面对客户的直销方式。
（4）定价模式
公司大型铸锻件业务采用“原材料成本+加工费”的方式定价，原材料成本由原材料单位价格和耗用量相乘得到，加工费主要由人工费、动力费、制造费和产品毛利等构成。
3、公司主营业务所属行业的特点、主要的业绩驱动因素及行业地位
公司主营业务所属行业为高端装备制造业中的大型成套装备铸锻件细分行业，随着工业化进程的深入，我国已成为大型成套装备铸锻件生产大国，部分产品已经接近或达到国际水平，但产品能级和产业自主化程度与发达国家相比还有差距。一方面低端产品严重供大于求，另一方面，船舶、电力、海工等行业不可或缺的大型成套装备铸锻件几乎完全依赖进口，制约我国高端装备制造业的发展。近年来，国家重视高端装备制造业发展，公司大型成套装备铸锻件产品能级逐渐提高，综合实力逐步提升。作为船舶行业的上游大型高端装备制造企业，公司依托技术、质量与品牌等方面的优势，在细分行业中确立了稳固的市场地位。
大型成套装备铸锻件行业与国民经济发展息息相关，行业周期及业绩驱动一定程度上受国民经济发展的影响。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，受造船业持续回暖及全国造船完工量增长影响，公司大型船用铸锻件产品订单保持增长，全年实现营业收入340,370,963.90元，同比上升9.50%。
报告期内，公司营业成本282,628,447.77元，同比上升16.41%，主要原因系由于销量的增加导致的原材料、人工及制造费用的上升。
报告期内，产品平均毛利率从上年的21.89%下降到本年的16.96%，主要原因系：1）上年化工新材料产品毛利率较高（为42.94%），本年不再纳入合并报表范围；2）本年工程机械配套大型铸锻件销量天马风机轴承钢圈占比提高，主要为毛坯交货，产品附加值小，毛利率较低。
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润56,067,572.38元，比上年同期增长95.42%，主要原因系：1）三项费用同比下降22.30%；2）本期投资收益48,532,053.01元，较上年同期大幅增加，其中：权益法核算的长期股权投资收益15,591,224.98元，处置长期股权投资收益31,715,126.66元，理财产品投资收益1,225,701.37元；3)企业所得税的减免。
报告期内，由于开展降本增效及归还全部银行贷款，三项费用尤其是财务费用明显下降，其中销售费用5,001,190.40元，同比上升6.72%；管理费用30,124,617.81元，同比下降15.65%；财务费用-183,910.90元，同比下降104.09%。
报告期内，公司研发费用13,178,223.85元，比上年同期下降0.37%。
报告期内，公司经营活动现金流量净额11,713,611.15元，比上年同期下降65.06%。主要原因系本期购买原材料支付的现金增加所致。
2019年为整固年，公司各项工作紧紧围绕“摘帽后”的可持续发展战略展开，主要回顾如下：
1、船舶配套业务方面：抓住船舶市场持续回暖态势，加大对船厂和低速柴油机运动部件市场拓展力度。依托“一带一路”战略，积极开拓海外客户。军民融合产品尤其是“一带一路”国家的订单也有明显增加。船用产品占销售收入的比例从上年的55.23%上升到56.64%。
2、非船用产品方面：在维持原有的矿山机械、起重机械等业务外，利用公司精加工优势，积极寻求和开拓新市场。报告期内工程机械大型铸锻件稳步增长，销售收入占比从上年25.84%上升到本年29.15%。
3、生产方面：全年完成的铸锻件产量比上年增长23.49%，提高合同按期交货率；提升产品合格率，降低报废率；强化对外协厂的管控，保障产品质量；完善大型深孔套料生产技术。
4、技术方面：完成铸、锻件产品工艺编制，控制材料成本，提升原材料钢锭利用率。申报了浙江省首台套项目。申报2项发明专利及1项实用新型专利。
5、积极引进战略投资者山东招金集团有限公司，优化上市公司治理结构，提升上市公司质量，保障公司健康、稳定和可持续发展。
6、完成保密体系换证审核，环保ISO4001体系认证改版监督审核，武器装备许可年检及证书到期前许可目录的政策对接，国军标质量管理体系外审并取证。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
■
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
■
（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
■
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
合并
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母公司
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（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
2、重要会计估计变更
本期公司主要会计估计未发生变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2020年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上
■
宝鼎科技股份有限公司
法定代表人：
（朱宝松）
2020年4月15日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-016
宝鼎科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年4月14日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2020年4月4日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
1、关于《2019年度总裁工作报告》的议案
会议审议通过了《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
会议审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》，同意本议案提交公司2019年度股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。
公司独立董事孟晓俊、金志江、朱杭向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
会议审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》，同意本议案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于《2019年度报告全文及摘要》的议案
会议审议通过了《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》，同意本议案提交公司2019年度股东大会审议。
《2019年度报告摘要》（公告编号2020-018）全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》；《2019年度报告》全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、关于《2019年度利润分配预案》的议案
会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。经审计，公司2019年合并未分配利润-78,704,649.27元，母公司未分配利润-90,920,637.06元。公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
会议审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》，公司监事会和独立董事发表了意见。详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、关于《内部控制规则落实自查表》的议案
会议审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、关于《向银行申请授信的议案》
会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意本议案提交公司2019年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号2020-019）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、关于《会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策的变更（企业会计准则第14号一一收入）是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，公司董事会同意本次会计政策变更。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-020）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、关于《续聘公司2020年度审计机构的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司2019年审计工作结果，公司董事会认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司2020年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年。同意本议案提交2019年度股东大会审议。立信会计师事务所情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号2020-021）。
公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务审计机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、关于《第四届董事会独立董事津贴的议案》
根据目前公司所处地区及经营规模实际情况，参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟定公司第四届董事会独立董事津贴为6万元/人·年(税后)，自相关股东大会审议通过后执行。同意本议案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、关于公司使用自有资金购买理财产品的议案
为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》及风险投资管理等规定，利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购等以保值增值为目的进行的投资，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，并授权总经理朱宝松先生在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。同意本议案提交公司2019年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2020-025）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、关于《召开2019年度股东大会的议案》
公司定于 2020 年 5 月13日（星期三）下午14:30在公司行政楼五楼会议室召开 2019 年度股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号2020-022）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-022
宝鼎科技股份有限公司
关于召开2019年度股东大会
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开的第四届董事会第十次会议决议，公司定于2020年5月13日召开2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2020年5月13日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020年5月7日（星期四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2020年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼 五楼会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
(一)议案名称:
1、审议《2019年度董事会工作报告》；
2、审议《2019年度监事会工作报告》；
3、审议《2019年年度报告及摘要》；
4、审议《2019年度财务决算报告》；
5、审议《2019年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
7、审议《关于向银行申请授信的议案》；
8、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2020年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码列示表：
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四、会议登记事项
1、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记
2、登记时间：2020年5月8日9:00一11:30、13:00一17:00
3、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其它事项
1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
会议联系人：朱琳 赵晓兵
联系电话：0571一86319217 传真：0571一86319217
邮箱：bdkj@baoding-tech.com
通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司
邮编：311106
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
附件1 参加网络投票的具体操作流程
附件2 股东登记表
附件3 授权委托书
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362552；投票简称：宝鼎投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月13日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行。
附件2:
宝鼎科技股份有限公司
2019年度股东大会股东登记表
■
备注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2020年5月13日召开的宝鼎科技股份有限公司2019年度股东大会，并按照本单位（本人）以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本单位（本人）没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户 ：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权期限： 年 月 日 至 年 月 日
委托时间： 年 月 日
注：①请在累积投票议案表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；②个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-017
宝鼎科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日10:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知已于2020年4月4日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席阎海峰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）关于《2019年度监事会工作报告》的议案
会议审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于《2019年度财务决算报告》的议案
会议审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于《2019年度利润分配预案》的议案
会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司2019年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案
会议审议通过了公司《关于〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。
经审核，监事会认为《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于《内部控制规则落实自查表》的议案
会议审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
会议审议通过了《关于2019年度内部控制的自我评价报告》的议案。经审核，监事会认为：公司建立了健全的内控制度，内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。因此，监事会认为公司董事会编制的《关于2019年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。审议通过此议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于《续聘公司2020年度审计机构》的议案
会议审议了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。经与会监事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司2020年度的财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、关于《关于向银行申请授信》的议案
监事会认为该事项有利于公司日常业务运营资金周转，对公司及其他股东利益不构成损害，且审议程序符合规定，监事会同意公司向银行申请授信额度，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、关于《公司使用自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，公司拟以不超过10,000万元人民币的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品等低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司使用自有资金购买理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
监 事 会
2020年4月15日
宝鼎科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第四届董事会第十次会议相关事项，发表如下事前认可意见：
一、关于向银行申请授信的事前认可意见
公司本次向银行申请本金余额不超过30,000万元的授信额度，经审核公司提交的资料，详细了解公司实际情况，我们认为该项授信额度能满足公司日常经营资金需求，保证公司现金流充足，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于向银行申请授信的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。
二、关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见
经认真审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。
特此公告。
独立董事：阎海峰、孟晓俊、金志江
宝鼎科技股份有限公司董事会
2020 年4月15日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-019
宝鼎科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意提交至公司2019年年度股东大会审议该事项。
具体如下：为满足公司日常经营中的融资需求，保证充足流动资金，公司本次拟向银行申请本金余额不超过人民币3亿元的授信额度，期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司法定代表人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过本议案起一年。
上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-020
宝鼎科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开了公司第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、 本次会计政策变更的情况
1、会计政策变更原因
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
5、审议程序
公司于2020年4月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
1、《企业会计准则第14号一一收入》变更的主要内容
（1）将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；
（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
2、对公司的影响
根据“新收入准则”的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、 董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-021
宝鼎科技股份有限公司
关于续聘公司2020年度审计
机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为全国性大型会计审计专业服务机构，在以往与公司的合作过程中，立信遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。2020年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：孙峰
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（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：吕爱珍
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：姚丽强
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】
2、审计费用同比变化情况
■
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）、独立董事的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（2）、独立董事的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于2020年4月14日召开第四届董事会第十次会议，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司2019年审计工作结果，公司董事会认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司2020年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交2019年度股东大会进行审议。
四、报备文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-023
宝鼎科技股份有限公司
关于举行2019年度网上业绩
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月29日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李宜三女士、董事兼总经理朱宝松先生、副总经理朱丽霞女士、副总经理钱少伦先生、副总经理张军冲先生、副总经理兼董秘赵晓兵先生、独立董事孟晓俊女士、副总经理宋亮先生、财务总监马建良先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-024
宝鼎科技股份有限公司
2020年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
2020年度第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2020年一季度归属于上市公司的净利润比上年同期下降89.90%至93.27%，主要原因系：1）上年同期上海复榆新材料科技有限公司借款计提的坏账准备冲回导致的投资收益增加；2）本期受春节期间国内新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及客户复工复产推迟，部分产品交货期延迟，导致一季度收入减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2020年第一季度的具体财务数据以公司披露的2020年第一季度报告为准。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-025
宝鼎科技股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型理财产品，并授权总经理朱宝松先生在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，该额度在有效期内可滚动使用。具体内容公告如下：
一、资金来源
公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
二、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务
三、投资品种
公司投资的品种为低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，收益率高于同期银行存款利率，在风险可控的前提下为自有资金使用效益进行理财规划。
公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。
四、投资额度
公司拟使用投资资金额度不超过人民币10,000.00万元，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过股东大会授权的总额度。
五、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关制度的规定。具体投资由财务部门负责实施。
六、风险管控
总经理根据《重大投资决策制度》相关规定及股东大会决议行使该等投资决策，公司财务部负责实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。
购买理财产品的银行等机构应与公司不存在关联关系。
同意授权董事长在上述金额范围内负责签署公司理财产品相关的协议及文件。
七、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
八、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
独立董事认为在保证日常经营的资金需求、不影响正常经营及有效控制风险的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本事项已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司第四届董事会第十次会议提议的公司使用最高额度不超过人民币10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品的议案，同意购买理财产品的额度在相关股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，授权公司总经理朱宝松先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责具体购买事宜，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，公司拟以不超过10,000万元人民币的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品等低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司使用自有资金购买理财产品。
九、备查文件
1、宝鼎科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、宝鼎科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
3、宝鼎科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-026
宝鼎科技股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本
并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州联舟船舶机械有限公司进行增资的议案》，公司以自有资金4,800万元增资全资子公司杭州联舟船舶机械有限公司（以下简称“联舟船舶”），本次增资完成后，联舟船舶注册资本由200.00万元增至5,000.00万元，详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司杭州联舟船舶机械有限公司进行增资的公告》（公告编号：2020-015）。
此外，联舟船舶基于经营发展的需要，同时对其公司名称、经营范围等事项进行了变更。近日，联舟船舶已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体变更情况如下：
一、本次变更的情况
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二、变更后的营业执照内容
1、公司名称：宝鼎重工有限公司
2、统一社会信用代码：91330110668005418F
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、公司住所：浙江省杭州市余杭区塘栖镇唐家埭村一组
5、公司注册资本：5,000万元整
6、法定代表人：朱丽霞
7、成立日期：2007年09月26日
8、营业期限：2007年09月26日至长期
9、经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具制造；模具销售；金属加工机械制造；核电设备成套及工程技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
