华闻传媒投资集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-016

华闻传媒投资集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会第二次会议的会议通知于2020年4月3日以电子邮件的方式发出。会议于2020年4 月13日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事5人）。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议同时听取独立董事做了2019年度述职报告。

《2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《2019年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2019年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并归属于母公司所有者的净利润104,594,731.69元，母公司净利润为649,665,656.06元。根据《公司章程》规定，母公司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-1,020,896,219.53元，其他-23,293,658.83元，减去报告期内分配现金红利0.00元，期末母公司未分配利润为-394,524,222.30元。期末母公司资本公积5,045,076,786.05元，盈余公积330,503,949.95元。

鉴于母公司2019年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）和期末未分配利润均为负数，同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2019年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2019年度计提各项减值准备金增加额为43,383,140.67元，影响2019年度利润43,383,140.67元。主要是本期应收款项及存货减值计提导致，其中：坏账准备43,038,497.80元、存货跌价准备344,642.87元。除上述以外的其他资产因本年度末无新增减值，故均未计提减值。

公司监事会对本议案发表了意见。

公司2019年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-018）。

（六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司及控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计21,959,588.71元。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2020-019）。

（七）审议并通过《2019年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2019年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现及应收账款收回等情况的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（九）审议并通过《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

《内部控制审计报告》和《2019年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十）审议并通过《2019年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《2019年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十一）审议并通过《关于2020年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《2020年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十二）审议并通过《关于2019年度经营班子目标管理责任书考核的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十三）审议并通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2020年5月8日召开2019年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月十四日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-017

华闻传媒投资集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第八届监事会第二次会议的会议通知于2020年4月3日以电子邮件的方式发出。会议于2020年4月13日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：委托出席的监事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事2人）。会议由监事会主席覃海燕女士主持。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2019年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议并通过《2019年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2019年度计提各项减值准备金增加额为43,383,140.67元，影响2019年度利润43,383,140.67元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

（五）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

（六）审议并通过《2019年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会对公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）审议并通过《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

以上第（一）、（二）、（三）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二○二○年四月十四日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-018

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻集团”或“公司”）于2020年4月13日召开的第八届董事会第二次会议审议批准了《2019年度计提资产减值准备报告》，现将有关具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司2019年度计提各项减值准备金增加额为43,383,140.67元，影响2019年度利润为43,383,140.67元，主要是本期应收款项及存货减值计提导致，其中：坏账准备43,038,497.80元、存货跌价准备344,642.87元。除上述以外的其他资产因本年度末无新增减值，故均未计提减值。其中：

坏账准备43,038,497.80元，主要为：2019年度华闻集团母公司收回以前年度已计提坏账准备3,386,000.00元；2019年度陕西华商传媒集团有限责任公司计提坏账准备14,458,501.19元、北京国广光荣广告有限公司计提坏账准备2,383,975.04元、北京华闻视讯新媒体科技有限公司计提坏账准备706,371.57元、车音智能科技有限公司计提坏账准备14,439,958.36元、深圳市麦游互动科技有限公司计提坏账准备29,170.30元、北京澄怀科技有限公司计提坏账准备966,456.81元；2019年1-6月深圳证券时报传媒有限公司计提坏账准备7,482,944.24元；2019年1-5月上海精视文化传播有限公司计提坏账准备-489,868.85元、广州漫友文化科技发展有限公司计提坏账准备6,446,989.14元。均是按企业会计准则及公司会计政策正常计提。

存货跌价准备344,642.87元，主要为：2019年度车音智能科技有限公司计提存货跌价准备38,803.45元；2019年1-5月广州漫友文化科技发展有限公司计提存货跌价准备305,839.42元。均是对库存商品计提跌价准备。

公司对上述计提的各项减值准备是根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及公司《会计制度》《资产减值准备计提及核销管理制度》等会计政策规定为依据计提的，并按规定进行了相应的账务处理。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

2020年4月13日，公司召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《2019年度计提资产减值准备报告》。根据深圳证券交易所相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2019年度计提各项减值准备金增加额为43,383,140.67元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、监事会意见

监事会认为：董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

五、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2019年度计提各项减值准备金增加额为43,383,140.67元，影响2019年度利润为43,383,140.67元。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议 ；

（二）公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月十四日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-019

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于坏账核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次坏账核销的主要概况

根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《会计制度》《资产减值准备计提及核销管理制度》的相关规定要求，公司对截至2019年12月31日已全额计提坏账准备的52笔应收账款及其他应收款合计21,959,588.71元进行核销，其中：陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）18,689,741.19元、北京国广光荣广告有限公司2,235,362.00元、车音智能科技有限公司1,034,485.52元，已计提坏账准备21,959,588.71元。

本次坏账核销的主要原因是账龄超过5年，年限较长、债务人已无法联系，经公司全力追讨，确认已无法收回；华商传媒之子公司核销的2笔是应收其子公司的内部款项，且子公司已注销，无法收回，涉及金额9,448,291.58元。

二、坏账核销对当期利润的影响

本次核销的应收账款及其他应收款合计21,959,588.71元，公司已计提坏账准备21,959,588.71元，本次核销上述坏账对公司本年度或以前年度利润没有影响，上述坏账除华商传媒应收其2家已注销子公司坏账9,448,219.58元，其他均为购销商品等确认的债权，所涉及的债务人与公司均无关联关系。

三、公司对追讨欠款开展的相关工作

公司法务合规部及财务部要求相关控股子公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

四、履行的审批程序

（一）公司董事会审议表决情况

公司于2020年4月13日召开的第八届董事会第二次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于坏账核销的的议案》，同意公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计21,959,588.71元。

（二）独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，依据独立判断，现就公司本次坏账核销之事项发表如下独立意见：

1．公司本次核销的坏账不涉及公司关联单位和关联人；

2．公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，所核销坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；

3．公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，同意公司本次核销坏账。同时督促管理层采取措施，继续追索本次核销的账款。

（三）监事会意见

本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

五、备查文件

（一）第八届董事会第二次会议决议；

（二）第八届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于坏账核销的独立意见。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月十四日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-021

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2019年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会第二次会议决定召开2019年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年5月8日14:30开始；

网络投票时间：2020年5月8日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020年4月28日

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

1．2019年度董事会工作报告；

会议同时听取每位独立董事做2019年度述职报告；

2．2019年度监事会工作报告；

3．2019年度财务决算报告；

4．2019年度利润分配预案及公积金转增股本预案；

5．2019年年度报告及报告摘要。

（二）提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2020年4月13日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议批准，具体内容详见2020年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-016）、《第八届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020），在巨潮资讯网上披露的《2019年度董事会工作报告》《2019年度监事会工作报告》《2019年年度报告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

■

四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2020年5月6日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

（四）登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

（五）会议联系方式：

联 系 人：金 日 邱小妹

邮 编：570203

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、其他事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

七、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间：2020年5月8日9:15一15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2019年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

■

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

签发日期：二〇二〇年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-022

华闻传媒投资集团股份有限公司

2020年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日

2．预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期与上年同期业绩相比下降的主要原因如下：

上年同期转让海南椰德利房地产开发有限公司100%股权确认投资收益8,494万元，属于非经常性损益；本期受新冠病毒疫情和相关行业场下滑等影响，部分子公司业绩下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月十四日