厦门吉宏科技股份有限公司关于公司
预计2020年为部分子公司履行合同提供担保的公告
（上接153版）
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2020-043
厦门吉宏科技股份有限公司关于公司
预计2020年为部分子公司履行合同提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司预计2020年为部分子公司履行合同提供担保的议案》，同意公司根据全资子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（以下简称“呼市吉宏”）、廊坊市吉宏包装有限公司（以下简称“廊坊吉宏”）、安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）、宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁夏吉宏”）、黄冈市吉宏包装有限公司（以下简称“黄冈吉宏”）、江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）实际生产经营状况，应供应商要求为上述全资子公司履行原材料采购合同提供担保，并授权公司经营管理层签署与担保事项相关的全部法律文件。担保事项预计如下：
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上述担保的期限自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司
1、公司名称：呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司
2、成立时间：2009年9月1日
3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区察素齐路
4、注册资本：2,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷（凭印刷经营许可证经营）。一般经营项目：平面广告设计制作；纸制品开发、设计、制作及销售；批发零售纸张、印刷器材、印刷耗材、塑料制品、五金配件；包装箱、包装盒的加工销售；机械维修及技术改造业务。
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
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经核查，呼市吉宏不属于失信被执行人。
（二）廊坊市吉宏包装有限公司
1、公司名称：廊坊市吉宏包装有限公司
2、成立时间：2013年1月8日
3、注册地点：廊坊市广阳经济开发区宏业路68号
4、注册资本：2,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装箱、包装盒加工及销售；纸制品加工、销售；包装装潢印刷；平面设计；印刷设备技术开发、技术服务及维修；批发零售纸张、印刷耗材、印刷器材；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
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经核查，廊坊吉宏不属于失信被执行人。
（三）安徽吉宏环保纸品有限公司
1、公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司
2、成立时间：2009年8月7日
3、注册地点：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道33号
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：李铁军
6、经营范围：环保纸容器研发；纸容器及相关纸制品的生产和销售；塑料制品的批发；包装装潢印刷品的印刷和销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
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经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。
（四）宁夏吉宏环保包装科技有限公司
1、公司名称：宁夏吉宏环保包装科技有限公司
2、成立时间：2018年12月28日
3、注册地点：宁夏青铜峡工业园区(亲水路)
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装装潢印刷(凭资质证经营)；纸制品、塑料制品(不含废旧塑料)生产销售；广告设计、制作、代理、发布；进出口贸易；道路普通货物运输(凭资质证经营)；房屋租赁 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
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经核查，宁夏吉宏不属于失信被执行人。
（五）黄冈市吉宏包装有限公司
1、公司名称：黄冈市吉宏包装有限公司
2、成立时间：2019年04月01日
3、注册地点：黄冈市黄州区南湖街道南湖工业园南湖5路6号
4、注册资本：2,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷：设计、制作、代理发布国内各类广告；塑料薄膜制造；塑料制品生产；纸制品设计、制作及销售；纸、印刷器材批发兼零售；普通机械设备维修及技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、截止本公告披露日，黄冈吉宏尚未实际开展业务，暂无财务数据。
经核查，黄冈吉宏不属于失信被执行人。
（六）江西吉宏供应链管理有限公司
1、公司名称：江西吉宏供应链管理有限公司
2、成立时间：2019年09月09日
3、注册地点：江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座（206-6）室
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：庄浩
6、经营范围：供应链管理；日用百货、五金交电、计算机软件及辅助设备、工艺品(不含文物)、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料销售(含网上销售)；房地产信息咨询；建设工程项目管理;货物进出口、技术进出口(实行国营贸易管理的货物除外)；普通道路货物运输(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
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经核查，江西吉宏不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、上述全资子公司及相应的供应商共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保事项为公司根据供应商的要求为全资子公司履行原材料采购合同提供担保，有利于满足子公司日常生产经营活动需求，促进子公司业务发展。公司全资子公司的经营及财务状况良好，公司为其提供担保风险可控。同意将本次担保事项提交公司股东大会审议决定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计发生担保余额为1,945.75万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司2019年度经审计净资产的1.34%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2020-044
厦门吉宏科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2019年审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。
2、人员信息
截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
拟签字项目合伙人常晓波，注册会计师，1997年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
拟签字注册会计师张东鹤，注册会计师，2004年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
3、业务信息
信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。
截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。
4、执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人常晓波先生、独立复核合伙人田阡先生、拟签字注册会计师张东鹤先生具有多年证券服务业务的从业经历，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。
6、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
审计委员会通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况进行审查并作出专业判断，认为信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过续聘信永中和为公司2020年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，其在为公司提供2019年财务及内控审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和为公司2020年审计机构，并将该议案提交公司董事会、股东大会审议决定。
独立董事对该事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内大型会计师事务所，具有为多家上市公司提供审计服务的丰富经验，且在为公司提供2019年审计服务期间，勤勉尽责，客观、公正、及时完成相关审计工作，所出具报告真实、准确、完整反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和为公司2020年审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议决定。
3、审议程序
公司于2020年4月13日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2020-045
厦门吉宏科技股份有限公司
关于举行2019年度网上业绩
说明会的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告》已于2020年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司将于2020年4月23日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2019年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长庄浩女士、董事会秘书龚红鹰女士、财务总监吴明贵先生、保荐代表人张捷先生、独立董事黄炳艺先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2020-045
厦门吉宏科技股份有限公司关于
召开2019年年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月13日召开第四届董事会第八次会议，会议决议于2020年5月6日召开2019年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020年5月6日（星期三）下午14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2020年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月6日上午9:30至11:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月6日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年4月27日
7、出席对象：
（1）截止2020年4月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室。
二、会议审议事项
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上述议案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年4月28日16:00送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2020年4月28日8:30-11:30，13:00-16:00。
4、登记及信函邮寄地点：
厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：许文秀
2、联系电话：0592-6316330
3、传真号码：0592-6316330
4、电子邮箱：xuwx@jihong.cc
5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。
七、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日上午9：15，结束时间为2020年5月6日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截止2020年4月27日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有厦门吉宏科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现登记参加公司2019年年度股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
附件三
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席厦门吉宏科技股份有限公司2019年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至厦门吉宏科技股份有限公司2019年年度股东大会结束。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
