北京高能时代环境技术股份有限公司
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2020-041
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长李卫国、董事陈望明、魏丽、胡云忠，独立董事程凤朝、黄常波、王世海由于工作原因未能出席，其中李卫国委托凌锦明出席并投票表决；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张华振、何义军由于工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席会议；公司副总经理文爱国列席会议，其他高级管理人员由于工作原因未能列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
1.01议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：募集配套资金金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、杨怡然
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京高能时代环境技术股份有限公司
2020年4月14日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2020-043
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司
并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2020年第13次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2020年4月15日召开工作会议，审核北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及其衍生品（证券简称：高能环境，证券代码：603588；转债简称：高能转债，转债代码：113515；转股简称：高能转股，转股代码：191515）将在2020年4月15日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2020 年4月14日
