广东世运电路科技股份有限公司

公司代码：603920 公司简称：世运电路

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月14日，公司第三届董事会第七次会议审议通过2019年年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本409,671,200股，以此计算合计拟派发现金红利204,835,600元（含税）。本年度不进行转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。公司产品涉及四大类：高多层硬板，高精密互连HDI，软板（FPC）、软硬结合板（含HDI）和金属基板。广泛应用于汽车电子、高端消费电子、计算机及相关设备、工业控制、医疗设备等领域。

公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。

（二）经营模式

1、采购模式

（1）完善的供应链管理体系

公司建立完善的《供应商月度/年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程，由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商，其后由中央技术中心对相关供应商的物料进行测试试用统筹评估，品管、制造、采购部门参与评估，同时安排至供应商现场进行评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在双方合作过程中对合格供应商表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源，建立完善的物料供应链体系，规避物料供应风险。

（2）规范严格的采购过程管控

公司设立采购部，负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制，在双方合作前与供应商签订基础采购供应协议，约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司《采购程序》管理制度，明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求，物料的采购申请及审批权限，强化对物料价格审批、物料请购、采购审批、验收付款等环节的控制；并将采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司Oracle ERP系统中采购平台实行信息系统化操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失，达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。

（3）材料库存合理控制

覆铜板、半固化片材料采购按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测，进行物料计划采购合理控制库存；铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其它通用材料，按照公司工艺部提供的物料BOM耗量标准，结合订单情况核算预计耗用量进行采购，对于非常用规格型号或特殊的材料，根据客户订单需求耗用情况进行采购，达到材料库存合理控制的目的。

2、生产模式

线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品。基于这一特点，公司的产销模式是“以销定产、产销协同”，公司根据客户订单来组织和安排生产，基于Oracle ERP系统建立形成一套快速高效的订单处理流程。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等各相关部门，保障生产有序进行。

世运电路和全资子公司世安电子是公司目前主要的生产基地，处于同一工业园区相邻厂房，其中世运电路拥有多年的PCB生产经验，积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍，与新投产的世安电子能较好的进行成熟管理经验与人才队伍的复制与共享，以及供应链资源与成本的优化，以配合世安电子新增产能满足客户业务订单发展需要。

3、销售模式

印制电路板属于定制量产产品，公司采取买断式直接销售模式，包括：终端客户（终端产品制造商）直接向公司下单交易，及终端客户通过下游部件供应商向公司下单交易两种方式。这两种方式下不论哪种，终端客户都会参与PCB供应商全球寻源的筛选，明确双方固定的供货关系，并就PCB定制产品的细节与PCB供应商展开密切沟通，最后才下单交易。

公司根据行业的经营特点及公司外销为主的市场分布特点，市场部采用分区域的组织架构模式，在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡都设有销售团队，构建成就近服务客户的销售团队网络，积极维护和开拓海外市场。公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作关系、接受订单和管理交货等。

（三）行业情况说明

受中美经贸摩擦等因素影响，2019年全球电路板行业未能延续了2018年的成长趋势，产值略有下滑，据Prismark 预测2019年全球PCB产业产值同比下滑1.7%，但从中长期看，PCB产业仍将保持稳定增长的态势， Prismark 预测2019年至2024年全球PCB产值的年复合增长率约为4.3%。

２０１９年国内PCB产值仍有微幅增长，好于全球平均水平，未来将维持增长态势，据Prismark预计2019年同比增长0.7%，2018-2023年中国大陆PCB总产值年复合增长率将达4.4%。PCB产业向中国集中的趋势得到延续， 2019年国内PCB产值占全球产值的比重由上年的52.4%升至53.7%。中国已经成为全球最大的印制电路板聚集地。虽然产值最大，但国内PCB企业多集中于双面板、多层板和FPC等中低端产品，高多层板、ＨＤＩ、载板等高端品种占比偏低。国内ＰＣＢ企业规模偏小，以营收规模排名全球前１５的PCB企业中，国内企业仅２家，但近几年国内PCB企业成长迅速，不断刷新位列前１００名的数量，２０１８年前１００PCB企业中国公司已经占３９家。（来源：Prismark）

下游行业是PCB行业发展的原动力，对PCB行业发展具有较大的牵引和驱动作用，全球电路板主要应用于通信（约占30%）、电脑及周边（约占20%）、消费电子（约占13%）、汽车（约占13%）。下游三大领域带动PCB行业成长，通信、汽车电子和消费电子领域已成为PCB三大应用领域，成为PCB发展的中长期增长点。

（四）公司行业地位

经过多年的发展，世运电路已经成为我国PCB行业的先进企业之一，在国内外市场均具有较强的竞争力。根据知名市场调研机构Prismark2020年3月发布的2019年全球前50名PCB制造商排名，公司位居全球第50位；国际机构N.T.Information发布的2018年全球汽车用PCB供应商排行榜，公司进入前20名。根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第十八届（2018年）中国印制电路行业排行榜》，世运电路营业收入排第29位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入24.39亿元，比上年增长12.53%；归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，比上年增长45.61 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.00亿元，较上年增长33.42%。其中主营业务收入23.79亿元，比上年同期增长12.02%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、五重要会计政策及会计估计、41重要会计政策和会计估计的变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子公司)、深圳市世运线路版有限公司(以下简称深圳世运公司)、世运线路版公司、OLYMPICCIRCUITTECHNOLOGYLIMITED(以下简称世运电路科技公司)和鹤山世茂电子科技有限公司（以下简称世茂电子公司）5家子公司纳入本期合并财务报表范围.

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2020-004

广东世运电路科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2020年4月9日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月14日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《世运电路2019年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《世运电路2019年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过《世运电路董事会审计委员会2019年度履职报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会2019年度履职报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并通过《世运电路2019年度财务报告及审计报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年年度审计报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

（五）审议并通过《世运电路2019年度总经理工作报告》的议案

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(六)审议并通过《世运电路2019年年度报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年年度报告》（公告编号：2020-006）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

（七）审议并通过《世运电路2019年年度利润分配方案》的议案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本409,671,200股，以此计算合计拟派发现金红利204,835,600元（含税）。本年度不进行转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年年度利润分配方案》（公告编号：2020-007）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于预计2020年度公司与子公司向银行申请综合授信额度》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计2020年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-008）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构》的议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司2020年度审计机构，独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《世运电路2019年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十二）审议并通过《关于预计部分关联方2020年度日常关联交易额度》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

该议案表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

（十三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十四）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案

拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的风险可控、流动性较好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十五）审议并通过《世运电路关于2020年开展外汇套期保值业务》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-014）。

该议案表决结果：7票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过《公司2019年度社会责任报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度社会责任报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十七）审议并通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十八）审议并通过《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年5月末的议案》

公司第三届董事会第三次会议和公司第三届监事会第三次会议于2019年8月20日审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》，将公司募投项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的完工日期推迟到2020年4月末，因受2020年初新冠肺炎疫情的影响，导致项目建设工期延迟一个月，项目建设完成日推迟到2020年5月末。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2020-005

广东世运电路科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2020年4月9日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2020年4月14日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《世运电路2019年年度报告》全文及其摘要的议案。

经审核，监事会认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2019年年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在2019年年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证2019年年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2020-006）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议并通过《世运电路2019年度财务报告及审计报告》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年年度审计报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议并通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议并通过《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年5月末的议案》

公司第三届董事会第三次会议和公司第三届监事会第三次会议于2019年8月20日审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》，将公司募投项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的完工日期推迟到2020年4月末，因受2020年初新冠肺炎疫情的影响，导致项目建设工期延迟一个月，项目建设完成日推迟到2020年5月末。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案。

拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议并通过《世运电路2019年度监事会工作报告》的议案。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议并通过《世运电路2019年年度利润分配方案》的议案。

全体监事一致认为公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-011）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构》的议案。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司2020年度审计机构。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（十）审议并通过《世运电路2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（十一）审议并通过关于《世运电路关于2020年开展外汇套期保值业务》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-014）。

该议案表决结果：3票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2020年4月15日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2020-009

广东世运电路科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称：世运电路、本公司、公司）2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行8,880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133,910.4万元，扣除发行费用8,161.224万元后，募集资金净额125,749.176万元,募集资金已于2017年4月20日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行（账号：735468609166）、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（账号：44050167070100000233）。2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。

2019年度募集资金专户投入募投项目19,392.22万元，截至2019年12月31日，累计投入募投项目金额89,385.90万元；2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,923.44万元，截至2019年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,395.66万元。截至2019年12月31日，募集资金余额为42,758.94万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年4月24日，本公司、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称建行鹤山支行）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（以下简称中行鹤山支行）、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称工行鹤山支行）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，监管账户于2017年4月20日在上述三家银行开立了三个募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2017年6月9日公司与鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称：世安电子）、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）,并在中行鹤山支行开立募集资金专项账户。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用已经严格遵照执行。

2017年10月27日公司与世安电子、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：工行鹤山支行）、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在工行鹤山支行开立了募集资金专项账户。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用已经严格遵照执行。

2017年12月27日公司与世安电子、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：建行鹤山支行），金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在建行鹤山支行开立了募集资金专项账户。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用已经严格遵照执行。

报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2019年12月31日，募集资金储存情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

截至2019年12月31日，公司以募集资金进行现金管理余额为0万元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-437 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。

公司于2017年8月14日置换1,151.00万元， 2017年8月4日置换438.59万元，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币1,589.59万元。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年4月9日召开第二届董事会第十九次会议审议了《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2019年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均为保本型理财产品，且均不存在关联交易，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，世运电路公司董事会编制的《世运电路2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了世运电路公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，金元证券认为：世运电路2019年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、保荐机构专项核查报告；

2、会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2020年4月14日

■

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2020-011

广东世运电路科技股份有限公司

关于预计部分关联方2020年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易系基于正常生产经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）决策程序

公司独立董事在《关于预计部分关联方2020年度日常关联交易额度》的议案提交董事会审议前进行了事前审议，并出具事前认可意见，同意提交本议案至公司第三届董事会第七次会议进行审议。

公司于2020年4月14日召开第三届董事会第七次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过《关于预计部分关联方2020年度日常关联交易额度》的议案。关联董事佘英杰先生、佘晴殷女士、佘卓铨先生回避表决。

（二）前次日常关联交易的执行情况

基于日常生产经营需要，2019年度公司向关联方朝佳有限公司、卓豫有限公司租赁办公场地，交易情况如下：

单位：人民币/元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于日常生产经营需要，2020年度公司拟向朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，预计关联交易情况如下：

单位：人民币/元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

名称：朝佳有限公司

地址：香港九龙大角咀海辉道8号浪澄湾38楼7座D室

董事：佘英杰

成立时间：1988年7月15日

注册资本：港币1,400万元

经营范围：贸易及投资

名称：卓豫有限公司

地址：香港壽山村道6號榛園 1號洋房

董事：佘晴殷

成立时间：1997年9月5日

注册资本：港币645万元

经营范围：一般贸易

名称：世运环球投资有限公司

地址：香港北角電器道233號第8座4樓E室

董事：佘英杰

成立时间：2004年5月19日

注册资本：港币390万元

经营范围：股权投资及一般贸易

（二）与上市公司的关联关系。

朝佳有限公司、世运环球投资有限公司系公司实际控制人佘英杰控制的公司；

卓豫有限公司系公司实际控制人佘英杰及其近亲属控制的公司。

三、关联交易定价政策

双方之间的关联交易，将参照市场同类交易价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见：

我们对该议案进行了事前审议，认为对公司2020年度日常关联交易额度的预计基于公司正常生产经营而进行，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在通过此项交易转移利益的情形；预计的关联交易在同类型交易中的占比较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述事项提交董事会审议。

（二）独立董事的独立意见：

公司关于2020年度日常关联交易额度的预计系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

因此，我们同意上述事项。

六、备查文件

1、世运电路第三届董事会第七次会议决议

2、世运电路独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-008

广东世运电路科技股份有限公司

关于预计2020年度公司与子公司向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2020年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司目前正处于快速发展阶段，为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及子公司鹤山市世安电子科技有限公司、鹤山世茂电子科技有限公司、世运线路版有限公司、世运电路科技有限公司（以下简称“子公司”）在2020年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币15亿元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。

授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自股东大会审议通过之日起一年。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司全体独立董事已就上述事宜发表独立意见：

鉴于发展和生产经营需要，公司及子公司鹤山市世安电子科技有限公司、鹤山世茂电子科技有限公司、世运线路版有限公司、世运电路科技有限公司（以下简称“子公司”）在2020年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币15亿元的综合授信。经审核，我们认为公司提出的上述预计申请授信事宜，系基于公司及子公司生产经营和发展需要，为拓宽融资渠道提高公司资金周转而进行，申请授信的必要性充分、合理，用途合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们对该议案没有异议，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2020-007

广东世运电路科技股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所审计，公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为328,766,423.92元，其中，母公司实现净利润246,075,076.46元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金后，累计未分配利润为477,149,792.23元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本409,671,200股，以此计算合计拟派发现金红利204,835,600元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例为62.30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月14日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《世运电路2019年年度利润分配方案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会提出的2019年年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），该议案有利于维护中小股东利益，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意公司董事会提出的2019年年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

全体监事一致认为公司董事会提出的2019年年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2020-010

广东世运电路科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月12日 13点30分

召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月12日

至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2020年4月14日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于2020年4月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2020年5月11日上午9：00-11:30下午：13:30-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘晟

电话：0750-8911888

传真：0750-8919888

3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司董事办，邮编：529728。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2020年4月15日

● 报备文件

《世运电路第三届董事会第七次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

(下转203版)