海南天然橡胶产业集团股份有限公司
公司代码：601118 公司简称：海南橡胶
2019年年度报告摘要
一、重要提示
（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（三）公司全体董事出席董事会会议。
（四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司（母公司报表）共实现净利润195,542,021.98元，加上年初未分配利润总额436,278,474.59元，再提取10%的法定盈余公积19,554,202.20元后，2019年度分配2018年度现金股利47,073,703.20元，期末可供股东分配的利润为565,192,591.17元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2019年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.035元（含税），总计分配利润金额14,977,997.29元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的11.08%，剩余未分配利润550,214,593.88元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
二、公司基本情况
（一）公司简介
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（二）报告期公司主要业务简介
公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。
（一）主要业务及经营模式
1.天然橡胶业务
公司拥有341万亩橡胶园、20家橡胶基地分公司，24家橡胶加工厂，初加工产能约50万吨，其中海南岛内15家橡胶加工厂、云南海胶公司控制7家加工厂（国内6家，国外1家），R1公司控制2家加工厂。初加工产品主要包括全乳胶和浓缩胶乳、20号标胶，其中全乳胶、20号标胶是上海期货交易所认证的交割标的，公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。另外，为优化公司业务结构、延伸现有产业链，提升公司盈利能力，公司收购并控股了江苏爱德福公司，其作为乳胶发泡家具代工龙头企业，具备较大的生产规模与盈利能力，在细分行业具有较强的竞争优势。公司主要的经营模式包括协商定价销售、长约销售、期货套保交割销售、电子挂单竞价销售等模式。
2.仓储物流业务
以服务橡胶产业为宗旨，公司搭建了集运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务，申请获批了郑州商品交易所白糖交割库资质和上海期货交易所20号胶保税交割库资质。公司在海南、云南、山东等省枢纽城市完成物流节点布设，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。
3.农资业务
公司下属三级企业农资公司，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，是海南省拥有农药批发经营许可权的八家企业之一。
4.橡胶木加工业务公司控股子公司林产集团拥有6家分、子公司，具有多条分布在海南岛各市县的木材自动化加工生产线，具备年加工橡胶木板方材10万立方米、集成材1.5万立方米、生物高分子改性材1万立方米的生产能力。产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有“橡林牌”传统木材产品、“好舒福”家居产品、“赛林格”木屋、“宝船木”户外木制品、“宝橡”木材工艺品等。
5.高效农业业务在夯实橡胶主业的基础上，大力发展高效农业，一是利用胶园进行产业结构优化，发展高效农业；二是推进休闲农业、旅游观光项目投资开发等。目前拥有高效农业种植基地3.1万亩。田园综合体、观光农业等农旅项目有序推进。
6.健康文旅业务
公司充分利用海南自由贸易港建设和海南国际旅游消费中心政策优势，通过多种投资合作形式，积极推进文化旅游、体育竞技、产业观光、大健康等高端文化旅游项目投资。
（二）行业情况
1.天然橡胶总产量下降
ANRPC统计数据显示，2019年世界天然橡胶收割面积虽然比去年增加35.1万公顷，但总产量1,376万吨，同比下降0.7％。一是东南亚超过50万公顷的橡胶树遭受真菌病害导致产量减少约80万吨，整个印度洋季风气候影响区(泰国、缅甸、柬埔寨、老挝、印度和斯里兰卡)和越南、中国都表现出不同程度的干旱，正常割胶工作被推迟，导致产量下降。二是由于橡胶价格持续低迷，东南亚产胶国执行削减出口计划以提振胶价，导致总产量下降。
单位：千吨
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数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）
图1 全球天然橡胶总产量
2.天然橡胶消费量下降
ANRPC统计数据显示，2019年全球天然橡胶总消费量为1,370.4万吨，同比下降0.96％，其中中国和印度两个橡胶消费大国分别下降3.4%及6.9%。因贸易政策的不确定性、地缘政治压力、与天气有关的灾害以及部分国家和地区的社会动荡，导致2019年全球经济活动扩张减弱，各国经济增长率较预期均有所下调。根据国家统计局及中国海关数据显示，中国天然橡胶进口量为547.5万吨，同比下降3.4%，为近五年来首次出现下降。
单位：千吨
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数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）
图2 全球天然橡胶总需求量
3.下游市场需求疲软
世界对天然橡胶的消费在很大程度上依赖于汽车行业，该行业约占全球天然橡胶需求的75%。2019年全球汽车生产量和销售量均大幅下滑。据估计，2019年全球汽车销量下降310万辆，这是自2008年全球爆发金融危机以来的最大年度降幅。2019年中国的轿车销量同比下降10.5%，主要城市车辆接近饱和与税收优惠政策到期是影响中国乘用车销量的主要因素。（来源：世界经济展望）
4.天然橡胶价格持续处于低位
2019年，汽车销售量下降，轮胎市场需求不振，天然橡胶供给略大于需求，处于紧平衡状态、库存高企、全球宏观经济不确定因素增加，下行压力继续加大，天然橡胶价格反弹乏力。
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图3 2009一2019年国外主产区天然橡胶价格走势
（三）公司主要会计数据和财务指标
1.近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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2.报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
第一季度数据与海南橡胶已披露的2019年第一季度报告数据不一致，主要是海南橡胶在2019年5月1日从控股股东收购R1 International Pte Ltd，根据会计准则的规定调整第一季度数据。
（四）股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
（五）公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
2019年公司实现营业收入138亿元，比上年同期增长4.61%；归属上市公司股东净利润13,514万元。资产总额达到168亿元，创历史新高。2019年度，公司累计干胶产量11.4万吨，同比增长2.05%；天然橡胶加工量26万吨，其中浓乳产量13.4万吨，同比增长50.8%。
（二）导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
（三）面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
会计政策变更
（1）新金融工具
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
根据新金融工具准则的衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须进行追溯调整。因此本次会计政策变更，仅对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，不会对公司当期财务报表产生重大影响。
（2）财务报表格式
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号）”的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。
财务报表格式变更仅影响财务报表列报，对公司资产状况及经营活动无重大影响。
（3）非货币性资产交换
2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
公司未发生非货币性资产交换、债务重组业务，不会对公司财务数据产生影响。
（4）债务重组
2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
公司未发生非货币性资产交换、债务重组业务，不会对公司财务数据产生影响。
（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截止报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司详见《海南橡胶2019年年度报告》（全文）附注（九）1。
本报告期合并财务报表范围变化情况详见《海南橡胶2019年年度报告》（全文）附注（八）。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事长：王任飞
日期：2020年4月13日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-017
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2020年4月13日以现场+通讯表决方式召开，公司已于2020年4月3日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议《海南橡胶2019年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
二、审议《海南橡胶2019年度董事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
三、审议《海南橡胶2019年度总裁工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议《海南橡胶2019年度财务决算报告》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2019年度公司实现营业收入138.03亿元；实现净利润1.16亿元，归属于上市公司股东净利润1.35亿元。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
五、审议《海南橡胶2019年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2019年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.035元（含税），总计分配利润金额14,977,997.29元，剩余未分配利润结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
六、审议《海南橡胶2019年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议《海南橡胶2019年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议《海南橡胶2019年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告将在2019年年度股东大会上汇报。
九、审议《海南橡胶2019年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议《海南橡胶2019年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《海南橡胶修订〈总部薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《海南橡胶高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《海南橡胶计提2019年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎的原则，对可能发生减值的资产计提了减值准备，本期应收款项、存货、商誉计提和转销资产减值对2019年利润总额的影响为增加利润7,072.07万元。截止2019年12月31日，公司各项资产计提减值准备的账面余额为95,542.54万元。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
十四、审议《海南农垦集团财务有限公司2019年度为海南橡胶提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议《海南橡胶2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议《海南橡胶2020年度投资计划》
根据经营计划，公司2020年度计划投资48.46亿元，主要用于生物性资产投资、固定资产投资、长期股权投资、无形资产投资以及其他费用。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议《海南橡胶2020年度财务预算报告》
2020年，公司力争实现营业收入150亿元，橡胶加工量30万吨以上、橡胶贸易量120万吨以上。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对1票，弃权0票。董事郭云钊先生投反对票，建议年度预算应当做更细致科学的安排。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
十九、审议《海南橡胶2020年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司业务开展情况，公司预计2020年度产生日常关联交易34亿元。
关联董事王任飞、彭富庆、蒙小亮、王兵回避表决。
公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
二十、审议《海南橡胶2020年度融资额度的议案》
为保障公司日常生产经营和投资的资金需求，同意公司2020年度通过金融机构借款、银行票据、贸易融资等方式进行融资，融资总额以控制公司资产负债率不超过50%为限，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。融资额度使用范围包括：公司总部及所有控股子公司。授权公司总裁及财务部门根据《融资决策制度》、《资金管理制度》负责办理每笔具体借款事宜。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
二十一、审议《海南橡胶2020年度为下属子公司提供融资担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意公司2020年度为15家全资及控股子公司提供总额度不超过人民币376,000万元的融资担保，担保有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。
在控制公司担保总额未突破的前提下，最近一期经审计资产负债率未超过70%的全资子公司之间可酌情调整实际融资担保额度；最近一期经审计资产负债率未超过70%的非全资控股子公司之间可酌情调整实际融资担保额度。授权公司总裁和财务部具体办理担保事宜。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
15家全资及控股子公司中有6家的资产负债率均超过70%，该6家子公司的担保事项需提交2019年年度股东大会审议批准。
二十二、审议《海南橡胶2020年度金融衍生品业务投资额度的议案》
2020年，公司继续利用金融工具开展金融衍生品投资业务，申请金融衍生品业务投资规模为在投资有效期内最高投资余额不超过人民币100,000万元，有效期为自本议案批准之日起至下一年度审议批准该事项为止。资金来源为公司自有间歇资金。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
二十三、审议《海南橡胶2020年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议《海南橡胶关于调整组织架构的议案》
撤销总部纪检监察部，成立纪律检查部，参照总部职能部门管理，承接原纪检监察部职责。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议《海南橡胶关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十六、审议《海南橡胶关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司拟参与赛轮集团股份有限公司2020年非公开发行股票，并签署附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十七、审议《海南橡胶关于召开2019年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于独立董事对关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关关联交易事项进行了事前审核，发表意见如下：
一、《海南橡胶2020年度日常关联交易的议案》
我们认为：公司预计2020年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格以同类产品市场价格作为定价基础，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议。
二、《海南橡胶关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》
我们认为：公司与赛轮集团股份有限公司开展战略合作，有利于进一步整合双方优势资源，提升公司盈利能力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，与其的关联关系判断正确，符合监管规定。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议。
三、《海南橡胶关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
我们认为：认购赛轮集团股份有限公司2020年非公开发行的股份，是公司介入轮胎行业的较好机会，有利于公司发展战略的实施。拟签署的附条件生效的股份认购协议，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，有利于维护公司利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议。
独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
2020年4月3日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十次会议部分议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就海南橡胶第五届董事会第三十次会议的如下事项发表独立意见：
1、我们对《海南橡胶2019年度利润分配预案》进行了审议，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。我们同意该项议案。
2、我们对《海南橡胶2019年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司2019年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制在制度建设、执行、检查监督等方面的情况，符合公司内部控制的实际情况。我们同意该项议案。
3、我们对《海南橡胶高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》进行了审议，认为：公司高级管理人员2019年度的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据各项考核指标进行了考核，按照规定程序进行发放；2020年度的薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意该项议案。
4、我们对《海南橡胶计提2019年度资产减值准备的议案》进行了审议，认为：本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提依据充分，能客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意该项议案。
5、我们对《海南橡胶关于会计政策变更的议案》进行了审议，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。
6、我们对《海南橡胶2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，认为：公司2019年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意该项议案。
7、我们对《海南橡胶2020年度日常关联交易的议案》进行了审议，认为：公司预计2020年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不良影响。此议案关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意该项议案。
8、我们对《海南橡胶2020年度为下属子公司提供融资担保的议案》进行了审议，认为：公司2020年度对下属子公司的担保行为均为公司日常经营发展所需，决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
9、我们对《海南橡胶关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》进行了审议，认为：公司与赛轮集团股份有限公司开展战略合作暨关联交易事项，符合公司未来业务发展及战略发展需要，该议案的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，遵循了公平、合理原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。
10、我们对《海南橡胶关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》进行了审议，认为：本次认购赛轮集团股份有限公司非公开发行的股份，符合公司的长远发展和全体股东的利益，本次关联交易协议的签署，遵循了公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。
独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
2020年4月13日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-018
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2020年4月13日以现场表决方式召开，公司已于2020年4月3日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：
一、审议《海南橡胶2019年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事对公司2019年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并提出如下审核意见：
公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2019年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
二、审议《海南橡胶2019年度监事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
三、审议《海南橡胶2019年度财务决算报告》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2019年度公司实现营业收入138.03亿元；实现净利润1.16亿元，归属于上市公司股东净利润1.35亿元。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
四、审议《海南橡胶2019年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2019年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.035元（含税），总计分配利润金额14,977,997.29元，剩余未分配利润结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
五、审议《海南橡胶2019年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司2019年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议《海南橡胶计提2019年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎的原则，对可能发生减值的资产计提了减值准备，本期应收款项、存货、商誉计提和转销资产减值对2019年利润总额的影响为增加利润7,072.07万元。截止2019年12月31日，公司各项资产计提减值准备的账面余额为95,542.54万元。
与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
七、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的相关规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反映公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议《海南橡胶2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议《海南橡胶2020年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司业务开展情况，公司预计2020年度产生日常关联交易34亿元。
表决结果：本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监 事 会
2020年4月15日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-019
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.035元（含税），总计分配利润金额14,977,997.29元。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
一、2019年度利润分配预案主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司（母公司报表）共实现净利润195,542,021.98元，加上年初未分配利润总额436,278,474.59元，再提取10%的法定盈余公积19,554,202.20元后，2019年度分配的2018年度现金股利47,073,703.20元，期末可供股东分配的利润为565,192,591.17元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2019年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.035元（含税），总计分配利润金额14,977,997.29元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的11.08%，剩余未分配利润550,214,593.88元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
二、关于2019年度利润分配预案的情况说明
公司本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的相关规定。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明如下：
公司所属行业为天然橡胶种植、加工、贸易行业，具有劳动、资金密集等特点。近几年全球橡胶行业受全球宏观经济增长乏力的影响，价格持续走低，销售均价从高点持续下滑，天然橡胶行业陷入行业性亏损不利局面。2020年初新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发，对世界经济造成剧烈冲击，天然橡胶行业也受一定程度波及。
在行业不利局面情况下，近年来公司主业连年持续亏损，虽通过采取农业保险等综合手段弥补了部分亏损，但橡胶主业仍处于亏损状态，同时受目前疫情不利影响，2020年公司橡胶主业经营成果存在较大不确定性。
2020年公司将夯实橡胶主业，加大投资并购力度，延伸产业链，同时大力发展热带高效农业，提高亩产综合产值，打造新的利润增长极，实现产业良性循环发展。目前公司正处于产业结构优化和转型升级的关键时期，2020年将利用留存未分配利润一方面继续反哺橡胶主业，延伸产业链，另一方面，针对热带高效农业高投入、长周期产业特点，利用留存收益加大热带高效农业产业投入，争取实现经营突破。
三、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2020年4月13日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《海南橡胶2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。
2、独立董事意见
公司全体独立董事就《海南橡胶2019年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。同意该项议案。
3、监事会意见
2020年4月13日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《海南橡胶2019年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-020
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于计提2019年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《海南橡胶计提2019年度资产减值准备的议案》。主要情况如下：
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司2019年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2019年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。
单位:万元
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（一）应收款项坏账准备的计提方法
本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备, 对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。本期计提及转回坏账5,626.69万元，主要是公司及其下属全资及控股子公司等对单笔重大且无法收回的应收款项全额计提了损失准备及按照账龄组合计算的损失准备,转销坏账132.35万元，合并增加坏账1,247.23万元。
（二）存货跌价准备的计提方法
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。经测算本期增加存货跌价准备1,601.64万元，随着产品销售，转销了橡胶产品的跌价19,774.91万元，企业合并等增加存货跌价准备717.27万元。
（三）固定资产、无形资产、生产性生物资产减值准备的计提方法
期末资产的可收回金额低于其账面价值，本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期固定资产、无形资产和生产性生物资产不存在减值。
（四）本公司商誉减值的测试方法采用未来现金流量折现法
首先将本公司作为资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后选用能够代表本公司收益率的多家同类公司近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出本公司报表日的可收回金额，再减去本公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。
经测试，公司本期计提商誉减值5,474.51万元。
二、以上事项对2019年度公司合并利润表的影响
公司本期应收款项、存货、商誉计提和转销资产减值对2019年利润总额的影响为增加利润7,072.07万元。
三、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事意见
公司全体独立董事发表了同意的独立意见，认为：本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提依据充分，能客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。同意该项议案。
五、监事会意见
与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第三十次会议决议；
2、海南橡胶第五届监事会第十七次会议决议；
3、海南橡胶第五届董事会审计委员会第二十次会议决议；
4、独立董事的独立意见。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-021
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
1.2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
2.2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
3.财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新收入准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。
4.财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）非货币性资产交换
1.重新明确了非货币性资产交换的概念和适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
2.明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3.明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
（二）债务重组
1.在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
（三）收入
1.新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
2.新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（四）合并财务报表格式
1.在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
2.在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3.删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
三、会计政策变更对公司的影响
1.非货币性资产交换准则、债务重组准则
公司未发生非货币性资产交换、债务重组业务，不会对公司财务数据产生影响。
2.新收入准则
根据准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标，不会对当期财务报表产生重大影响。
3.合并财务报表格式
合并财务报表格式变更仅影响财务报表列报，对公司资产状况及经营活动无重大影响。
四、独立董事、监事会的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该项议案。
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的相关规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反映公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第三十次会议决议；
2、海南橡胶第五届监事会第十七次会议决议；
3、海南橡胶独立董事意见。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-022
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2019年度募集资金存放
及实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《海南橡胶募集资金管理制度》的规定，编制了《海南橡胶2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797号文核准，公司于2018年2月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348,256,197股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为1,797,001,976.52元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费5,391,005.93元后，余额1,791,610,970.59元由国泰君安证券股份有限公司于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。
上述实际汇入公司的募集资金1,791,610,970.59元，扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用798,256.20元后，公司募集资金净额为1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。
截至2019年12月31日，公司募集资金本年度投入金额109,399,376.00元，募集资金专户余额121,146,504.76元(含募集资金银行存款累计利息收入)。报告期内，公司还使用闲置募集资金临时补充流动资金和购买现金管理产品。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。
2018年2月，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）海口海秀支行、海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）总行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）海口滨海大道支行以及招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。
截至2019年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年4月，公司分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
（四）闲置募集资金进行现金管理
报告期内，公司存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
公司于2019年8月30日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过50,000万元额度闲置募集资金开展现金管理业务：(1)使用闲置募集资金10,000万元，购买浦发银行结构性存款产品；(2)使用闲置募集资金40,000万元，在海南银行办理协议存款。其中，使用闲置募集资金40,000万元在海南银行办理协议存款事项于2019年9月16日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。购买浦发银行结构性存款产品的10,000万元投资额度自董事会审议通过之日起6个月内有效；购买海南银行现金产品的40,000万元投资额度自股东大会审议通过之日起6个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至2019年12月31日，该批次现金管理业务尚余海南银行40,000万元协议存款尚未到期赎回。
公司于2019年12月25日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等现金管理产品，产品种类包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至2019年12月31日，该批次现金管理业务尚余浦发银行10,000万元结构性存款和中国农业银行18,000万元银行理财尚未到期赎回。
公司2019年度使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下表：
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(下转254版)
