天奇自动化工程股份有限公司
2020年第一季度业绩预告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-013

天奇自动化工程股份有限公司

2020年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2020年1月1日-2020年3月31日

2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降

■

注：本表格中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受新冠肺炎疫情影响，公司智能装备板块部分项目的安装调试验收存在不同程度的延迟，导致智能装备板块一季度营业收入未达预期并同比大幅下降；循环板块重要全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司地处湖北省宜昌市，受疫情影响严重，一季度业务开展严重受阻，营业收入、净利润同比大幅减少。

四、其他相关说明

本业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，公司2020年第一季度业绩情况请以公司正式披露的2020年第一季度报告披露为准。敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-014

天奇自动化工程股份有限公司第七届

董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议通知于2020年4月10日以电子邮件形式发出，会议于2020年4月15日上午10：00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司赣州天奇锂致实业有限公司的融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自董事会审批之日起三年内（即2020年4月15日至2023年4月14日）循环使用。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》2020-015)

2、审议通过《关于向深圳乾泰提供财务资助延期暨关联交易的议案》,7票赞成，反对0票，弃权0票（关联董事黄斌、张宇星回避表决）。

同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司对深圳乾泰能源再生技术有限公司提供不超过人民币1,500万元的财务资助，财务资助期限延长至2020年7月30日。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于向深圳乾泰提供财务资助延期暨关联交易的公告》2020-016)

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-015

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了满足企业生产经营及业务发展的资金需求，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司赣州天奇锂致实业有限公司（以下简称“赣州锂致”）提供融资担保。本次担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（即2020年4月15日至2023年4月14日）循环使用。

本次担保已经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交股东大会进行审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：赣州天奇锂致实业有限公司

统一社会信用代码：91360728MA35GEKW1N

成立日期：2016年1月29日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市定南县老城镇精细化工产业园

法定代表人：沈华

注册资本：3,000万人民币

经营范围：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品和硫酸钠的生产、加工和批发、零售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：

单位：元

■

（以上2018年财务数据已经审计，2019年数据未经审计）

股权结构：公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司持有赣州锂致100%股权。

三、担保合同的主要内容

担保方：天奇自动化工程股份有限公司

被担保方：赣州天奇锂致实业有限公司

担保金额：不超过人民币2,000万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：自本次董事会审批之日起三年内（即2020年4月15日至2023年4月14日）

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

为支持赣州锂致的生产经营和业务发展，公司董事会同意公司为其提供融资担保，本次担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（即2020年4月15日至2023年4月14日）。本次担保有利于赣州锂致业务的可持续发展，满足其资金需求。本次担保对象为公司全资子公司，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审批的担保额度合计71,800万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为58,800万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为13,000万元），占2018年经审计合并报表净资产的34.35%；截至本公告日，担保实际发生额合计31,543.20万元人民币，占2018年度经审计合并报表净资产的15.09%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-016

天奇自动化工程股份有限公司

关于向深圳乾泰提供财务资助延期

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助基本情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于公司全资子公司拟以股权转让和增资的方式持有深圳乾泰51%股权的议案》，同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）以合计28,475万元的对价获取深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）51%的股权。 2018年6月23日，相关工商变更登记手续完成，天奇循环产投持有深圳乾泰51%的股权。

2019年11月17日，深圳乾泰股东会审议通过了关于董事会扩编及修改公司章程的相关议案，天奇循环产投为支持深圳乾泰引入战略投资者及其未来整体资本运作的相关需求及规划，应其管理层要求退出控制地位。自2019年12月1日起，公司不再将深圳乾泰纳入合并报表范围。

2019年1月8日，公司经理办公会议审议通过，同意天奇循环产投向深圳乾泰提供不超过1,500万元的财务资助，期限不超过十二个月，按照年化利率8%向深圳乾泰收取利息，利息随本金于归还时一次性支付。该笔财务资助仅用于项目工程建设、物资采购及补充深圳乾泰全资子公司深圳市朗能电池有限公司生产经营所需的流动资金，不得用于其他用途。同时，深圳乾泰向银行申请贷款1,500万元，由第二大股东张树全以个人房产抵押提供保证。天奇循环产投于2019年1月15日已支付该笔借款。现鉴于深圳乾泰的经营情况和业务发展需要，天奇循环产投拟延长上述财务资助期限至2020年7月30日。

公司董事长兼总经理黄斌先生、董事兼董事会秘书张宇星先生担任深圳乾泰董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天奇循环产投向深圳乾泰提供财务资助属于关联交易。

本次延长借款期限事项经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，关联董事黄斌先生、张宇星先生回避表决。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次事项属于董事会授权审批范围，无需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称： 深圳乾泰能源再生技术有限公司

统一社会信用代码：91440300349640457G

成立日期：2015年7月23日

类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区坪地街道深圳国际低碳城萃坊5楼(龙岗区坪地街道办高桥工业园

盛佳道5号5#厂房5楼)

法定代表人：张树全

注册资本：15,623.1066万元人民币

经营范围：一般经营项目是：动力电池材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；退役电池综合利用及销售；信息化服务平台开发、运营服务；储氢设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车加气、充电，新能源汽车相关产品的贸易与销售；房屋租赁及物业管理服务。许可经营项目是：新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的设计、开发、制造（不含电池芯生产）；动力电池模组回收梯次再利用；自动化智能装备产品开发、设计、生产；报废汽车拆解；氢燃料电池以及系统产品的研发、生产、检测。

主要财务指标：

单位：元

■

（以上2018年财务数据已经审计，2019年数据未经审计）

股权结构：公司全资子公司天奇循环产投持有深圳乾泰40.01%股权。

三、延期还款协议主要内容

甲方：江苏天奇循环经济产业投资有限公司

乙方：深圳乾泰能源再生技术有限公司

1、乙方于2020年7月30日前向甲方一次性返还借款1,500万元并支付相应利息。

2、若乙方未按上述第一条约定的时间履行还款付息义务的，乙方除向甲方返还借款本金及按实际借款期限支付利息外，还应按《借款协议》约定，自2020年1月15日起向甲方支付逾期利息。

3、本协议自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

四、财务资助延期原因及风险

深圳乾泰目前正处于业务发展阶段，其名下乾泰技术（深汕）产业园仍有部分项目工程建设，对流动资金需求较大。目前，深圳乾泰受疫情影响，业务发展不达预期。天奇循环产投作为深圳乾泰第一大股东，为其持续发展提供资金保障。本次财务资助延期还款有利于稳定深圳乾泰业务发展，更好地提高公司投资回报。在公司提供财务资助的同时，深圳乾泰第二大股东张树全将继续以个人房产抵押保证深圳乾泰向银行贷款。公司将同时加强对深圳乾泰的风险管控，以确保公司资金安全。本次向关联方提供财务资助不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士仔细审阅了本次向深圳乾泰提供财务资助延期暨关联交易事项的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立的立场及判断发表意见如下：

1、事前认可意见：经审核，公司全资子公司天奇循环产投对参股公司深圳乾泰提供财务资助并延期事项，是基于深圳乾泰经营发展的实际需要，有利于缓解其资金压力，保障其生产经营正常进行。本次财务资助及延期的风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，我们同意将上述事项提交董事会审议。

2、独立意见：经审核，我们认为，公司全资子公司天奇循环产投对参股公司深圳乾泰提供财务资助并延期事项，是基于深圳乾泰经营发展的实际需要，有利于稳定深圳乾泰业务发展，更好地提高公司投资回报。本次财务资助及延期的风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议，表决程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意天奇循环产投对深圳乾泰提供财务资助并延期还款的事项。

六、其他事项

公司本次财务资助不属于以下期间：

（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

同时，公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年4月16日