山东惠发食品股份有限公司

（上接29版）

现拟变更为：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务；农产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

《公司章程》的有关条款修订内容如下：

■

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更经营范围是公司生产经营和业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。

拟变更经营范围暨修改公司章程事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司章程条款的变更以登记机关核准登记内容为准。

修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-026

山东惠发食品股份有限公司

关于2019年度日常关联交易执行

情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

●《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况：2020年4月15日，山东惠发食品食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的议案》，以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2020年度，日常关联交易总金额预计超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本事项尚需提交股东大会审议。

2、公司于2020年4月15日召开了第三届监事会第十三次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事一致审议通过了该关联交易事项。

3、公司独立董事张松旺、陈洁发表如下意见：

（1）事前认可意见

公司独立董事在议案提交董事会前对公司日常关联交易预计的事项情况进行了事前审核，认为该关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易情况预计的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

（2）独立意见

公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，董事会审议《关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案》时，按规定履行关联交易表决程序，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事张松旺、陈洁对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，公平合理。未对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序。

本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联方股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会审议。

4、审计委员会书面审核意见

公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，没有损害公司及非关联股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。

审计委员会全体委员同意上述关联交易事项的开展。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2019年11月5日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司2019年11月至2020年4月期间《关于日常关联交易预计的议案》。2019年11月22日，上述关联交易经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。公司预计2019年11月至2020年4月期间与关联方之间发生的日常关联交易预计金额14,550.00万元（公告编号：临 2019-052）。

截止到2019年12月31日日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

■

（三）2020年预计公司及其下属子公司仍需与关联方发生日常关联交易，预计累计交易金额不超过25,680.40万元人民币(不含税)，具体情况如下表：

单位：万元

■

说明：上述日常关联交易具体金额以实际发生额为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）北京通泰餐饮有限责任公司

1、基本情况

名称：北京通泰餐饮有限责任公司

住所：北京市通州区马驹桥镇环科中路15号院2号楼-1层

法定代表人：丁静

企业类型：有限公司

成立日期：1999年8月10日

注册资本：1000万元

经营范围：学生营养餐、中餐；快餐盒饭加工；道路货物运输；餐饮管理；信息咨询（中介除外）；技术开发、技术推广、技术服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理；组织文化艺术交流活动；农业科学研究。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2019年12月31日，公司资产总额9,480.33万元，净资产2,276.98万元，截止2019年12月31日实现利润总额184.78万元，净利润102.14万元。

2、关联关系

北京通泰持有惠发食品的控股子公司北京惠达通泰49%的股份，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（二）邢台市惠厨供应链管理有限公司

1、基本情况

名称：邢台市惠厨供应链管理有限公司

住所：河北省邢台市桥东区辛庄北路77号万民市场B区18号

法定代表人：刘素军

企业类型：有限公司

成立日期：2019年10月18日

注册资本：100万元

经营范围：供应链管理服务；货物运输代理；机电设备租赁；汽车租赁；企业管理咨询服务；摄影服务；道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；会议及展览服务；人力资源外包服务；互联网信息服务；网上及实体店销售：调味品、五金产品、保健品、预包装食品、食用农产品、日用百货、电子产品、水产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2019年12月31日，公司资产总额102.19万元，净资产99.85万元，截止2019年12月31日实现利润总额

-0.15万元，净利润-0.15万元。

2、关联关系

惠发食品的控股子公司惠厨（山东）持有该公司20%的股份，适用于《上海证券交易所股票上市规则》 10.1.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（三）青海绿峰网络科技有限公司

1、基本情况

名称：青海绿峰网络科技有限公司

住所：化隆县群科（新区商务中心综合楼二期西侧3楼圆形大厅）

法定代表人：马丽萍

企业类型：有限公司

成立日期：2016年4月11日

注册资本：500万元

经营范围：软件设计、开发、销售；网站制作；电子商务；广告服务；通信系统开发、集成；网络技术服务与培训；会务服务；电子产品、通讯设备销售、代理移动业务、手机销售、手机配件销售、日用百货销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（含网络销售）；餐饮食材销售及配送；厨房设备销售及租赁。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2019年12月31日，公司资产总额443.14万元，净资产225.35万元，截止2019年12月31日实现利润总额-56.65万元，净利润-56.65万元。

2、关联关系

青海绿峰网络科技有限公司持有惠发食品的全资子公司山东和利农业发展有限公司控股的山东伊麦佳供应链管理有限公司49%的股份，适用于《上海证券交易所股票上市规则》 10.1.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

（四）山东惠发投资有限公司

1、基本情况

名称：山东惠发投资有限公司

住所：诸城市历山路东段南侧

法定代表人：惠增玉

企业类型：有限公司

成立日期：2010年4月9日

注册资本：3,000万元

经营范围：企业自有资金进行股权投资与管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2019年12月31日，公司资产总额13,489.86万元，净资产3,173.48万元，截止2019年12月31日实现利润总额572.92万元，净利润572.92万元。

2、关联关系

截至本公告披露日，惠发投资持有本公司53,848,266股，占本公司总股本的32.05%，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，山东惠发投资有限为公司的关联法人。

（五）惠增玉

1、基本情况

惠增玉,男，中国国籍，无永久境外居留权，曾先后当选为潍坊市第十六届、第十七届人大代表，获得诸城市十佳政协委员、潍坊市劳动模范、1981-2011中国食品工业卓越贡献企业家、潍坊市优秀青年企业家等荣誉。在速冻食品行业工作近20年，曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月起任有限公司董事长兼总经理。现任山东惠发食品股份有限公司董事长兼总经理、惠发小厨供应链管理有限公司经理、山东惠发投资有限公司董事长。

2、关联关系

惠增玉为公司的实际控制人、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联自然人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、交易的数量与价格

公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

3、交易价款结算

付款安排和结算方式按照合同约定执行。

4、关联交易协议签署情况

公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，决定与关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的执行情况和履约能力分析

本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方财务、资信状况良好，具有良好的履约能力。

五、关联交易目的和对公司的影响

与上述关联方的合作属于公司根据经营发展及市场开拓正常发展的需要，双方经过全面审核。与关联方拟发生的日常关联交易的执行根据公司内部相关管理制度进行管控，公司将遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，上述日常关联交易不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果的影响较小，公司主要业务或收入不会因此类交易而对关联方形成依赖，利润来源不依赖上述交易，亦不影响公司的独立性。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事事前认可及独立意见；

4、董事会审计委员会书面审核意见；

5、关联方营业执照及财务报表。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-027

山东惠发食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）

（3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

（4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

（5）是否曾从事证券服务业务：是。

2.人员信息

和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截至2019年末，拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。注册会计师人数较2018年没有变化。

3.业务规模

和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度业务收入为18568.82万元，净资产金额1969.64万元。

2018年度上市公司年报审计情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）为41家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额4200万元；涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等；所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。

4.投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：

■

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟任项目合伙人刘学伟先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师韩伟先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师刘学伟先生从业经历

刘学伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有23年以上的执业经验，从事证券服务业务20年，主持、参与或复核过华鲁恒升（600426）、保龄宝（002286）、南山铝业（600219）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（2）拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务8年以上，主持、复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

（3）拟任签字会计师韩伟从业经历

韩伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，有10年以上执业经验，从事证券服务业务5年，主持、参与或复核过惠发食品（603536）、南山铝业（600219）、好当家（600467）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等具有多年丰富经验，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人刘学伟先生，质量控制复核人吕凯先生，拟签字会计师韩伟先生近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，并符合独立性要求。

（三）审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度财务报告审计服务报酬为人民币60万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币40万元，两项合计人民币100万元，上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。2020年度和信会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用人民币70万元，内部控制审计费用人民币40万元，两项合计人民币110万元，上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司审计委员会对和信会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：和信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作，同意向公司董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：根据对和信会计师事务所的相关了解，认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，独立董事同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事认为：和信会计师事务所具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，熟悉公司业务。基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司财务审计业务的连续性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交至公司2019年年度股东大会审议。

（三）2020年4月15日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2020-028

山东惠发食品股份有限公司关于

召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月13日 14 点30 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月13日

至2020年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2020年4月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于2020年5月11、12日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司董事会办公室办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2020年5月11、12日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。

3、登记地点：

山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室，邮编：262200。

六、其他事项

联系人：魏学军

联系电话：0536-6175931

传真：0536-6857405

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020年4月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-029

山东惠发食品股份有限公司

2019年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年度主要经营数据公告如下：

一、2019年度经营情况

1、主营业务收入按照行业分类情况

单位：万元 币种：人民币

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2、主营业务收入按照产品分项分类情况

单位：万元 币种：人民币

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3、主营业务收入按照销售模式分类情况

单位：万元 币种：人民币

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注：供应链模式，是指以现有产业链为基础，结合终端用户对各类食材和产品的需求，提供专业化、一站式服务。向上游寻找符合食品安全标准以及食品质量可追溯的原材料或成品，经深加工、简单加工、分拣包装等方式处理，通过公司供应链销售配送到下游不同客户，为消费者提供安全、健康、营养的各类食材。该模式主要针对酒店、团餐、校餐、连锁餐饮等群体，产品包括蔬菜、面食、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。

4、主营业务收入按照地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

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二、2019年度经销商变动情况

单位：户

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特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020年4月16日