长白山旅游股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603099 公司简称：长白山

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润75,259,381.62元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2019年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.43元（含税），共计分配利润人民币11,466,810.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.24%。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.旅游客运业务：该业务是公司的核心业务，主要涉及长白山三景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。获得长白山三个景区道路运输独家经营权，拥有省际包车资质，同时在区域内开展网约车业务，2018年随着旺季山门售票功能的下移，增加城区班线业务。

2.温泉开发业务：蓝景温泉公司是以长白山天然火山自溢温泉水为主营产品，拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年生产18万立方米温泉水，具有广阔的市场空间。

3.酒店管理业务：依托长白山得天独厚的自然资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，成立天池酒店公司，并与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，于2016年12月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等，酒店已成为长白山地区标志性酒店，对提高游客接待水平起到积极作用。

4.旅行社业务：以长白山旅游资源为依托，重点开发特种旅游产品、会议旅游、户外旅游并积极整合周边的资源，实现集团化发展，并从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为公司业务发展的润滑剂和纽带。天池国旅公司在2007年被评为百强国内旅行社，2008年初成功晋级为国际旅行社，2010年被省局指定为高端团队的指定地接社，产品主要以休闲度假等特种旅游产品为主，目前王牌产品包括：自行车骑行、天池婚礼、日出观光等。

5.景区管理业务：天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载者、践行者，未来将逐步在长白山地区、东北三省乃至全国范围内延伸管理输出。

行业说明：2018年“两会”以后，在中央的政策引导和地方价格和旅游行政主管部门的指导下，各大国有重点旅游景区开始下调门票价格，不少地方民营企业租赁国有资源开发的景区也在逐步执行相应的价格政策。对此，大多数旅游景区是在理解的基础上执行的，将之视为倒逼旅游市场主体转型升级的政策机遇，并着力围绕降低运营成本、扩大二次消费、提升重游率、开发衍生产品和服务等方面创新发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入46,719.62万元，同比上年增涨0.66%；完成净利润7,525.94万元，同比上年增涨11.28%。截止报告期末，公司资产总额达到131,569.46万元，同比上年增涨3.93%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

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说明1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

说明2：本集团根据财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求编制财务报表，2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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（2）重要会计估计变更

报告期内无会计估计变更事项。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年2019年1月1日财务报表相关项目情况

此项会计政策变更对2019年1月1日的报表数无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司（以下简称蓝景温泉公司）、吉林省长白山天池国际旅行社有限公司（以下简称天池国旅公司）、吉林省天池酒店管理有限责任公司（以下简称天池酒店公司）、长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司（以下简称岳桦生态公司）、吉林省天池企业管理咨询有限公司（以下简称天池咨询公司）五家公司。

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2020-008

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年4月15日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2020年4月3日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，有效表决票为7票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》的议案

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年独立董事述职报告》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》的议案

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》的议案

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、长白山旅游股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案

以2019年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.43元（含税），共计分配利润人民币11,466,810.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.24%。剩余未分配利润结转下年。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年内部控制评价报告》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年预计关联交易》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司预计2020年日常关联交易的公告》

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：5票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权。

10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

公司拟向银行申请总额不超过11.25亿元银行综合授信额度。授信期限不超过1年。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、关于审议修改《长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》的议案

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本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、关于提请召开长白山旅游股份有限公司2019年年度股东大会的议案

公司拟提请召开2019年年度股东大会，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议

独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

长白山旅游股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2020-009

长白山旅游股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月15日在长白山旅游股份有限公司监事会会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第二十八次会议。会议通知及会议材料于2020年4月3日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案；

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年监事会主席履职报告》的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案；

公司《2019年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2019年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营状况、成果和财务状况；

（3）信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2019年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

（4）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（5）公司监事会全体成员保证公司2019年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》的议案；

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》的议案；

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、长白山旅游股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润75,259,381.62 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取10%法定盈余公积金7,473,229.80 元，当年可供股东分配利润67,786,151.82 元，加上年初未分配利润389,529,121.00 元，扣除2018年已分配现金股利6,933,420.33元，本年度可供股东分配的利润为450,381,852.49 元。

以2019年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.43元（含税），共计分配利润人民币11，466，810.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.24%。剩余未分配利润结转下年。

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年内部控制评价报告》的议案；

监事会认为：公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年预计关联交易》的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案；

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于审议修改《长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》的议案。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第二十八次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2020年4月16日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2020-010

长白山旅游股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”） 公司拟以2019年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.43元（含税），共计分配利润人民币11,466,810.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.24%。剩余未分配利润结转下年。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润75,259,381.62 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取10%法定盈余公积金7,473,229.80 元，当年可供股东分配利润67,786,151.82 元，加上年初未分配利润389,529,121.00 元，扣除2018年已分配现金股利6,933,420.33元，本年度可供股东分配的利润为450,381,852.49 元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，以2019年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.43元（含税），共计分配利润人民币11,466,810.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.24%。剩余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

二、关于2019年度利润分配预案的说明

公司2019年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：

（一）公司所处的行业情况

近些年，我国旅游经济总体上平稳运行，消费需求旺盛，投资持续增长，产业运行相对景气，发展方式加速转变。我国旅游业新产品、新业态层出不穷。生态旅游、红色旅游、文化旅游、海洋旅游等新业态正在成为引领旅游消费增长的重要领域。

2019年8月23日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，努力使我国文化和旅游消费设施更加完善，消费结构更加合理，消费环境更加优化，文化和旅游产品、服务供给更加丰富。2019年12月27日，文化和旅游部发布了《国家级旅游度假区管理办法》，旨在规范国家级旅游度假区的认定和管理，促进旅游度假区高质量发展，满足人民日益增长的旅游度假休闲需求。

2020年春节期间，新型冠状病毒感染肺炎疫情迅速向全国蔓延，由于受到新型冠状病毒的强势冲击，各行各业均受到了不同程度的压力。疫情下的旅游行业，更是集体停摆，疫情造成的损失额度约为1.6万亿至1.8万亿元之间。

2020年3月13日，经国务院同意，国家发展改革委、文化旅游部等23个部门联合印发了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》。《实施意见》主要从丰富特色文化旅游产品、改善入境旅游与购物环境、创新文化旅游宣传推广模式三个方面发力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

长白山旅游股份有限公司依托长白山独特的自然风光应运而生，是吉林省旅游板块首家上市公司，秉承“服务旅游者，敬业全社会”的企业宗旨,以保护第一，不断做优、做强、做大长白山旅游产业为己任。公司主要经营业务涵盖旅游客运、旅行社经营、酒店管理、温泉水开发、景区管理等五大板块， 其中旅游客运为公司主营业务，贡献收入及利润95%以上。

目前公司正处于稳步发展阶段，积极发展旅游产品的多元化布局，在制定2019年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。

（三）公司盈利水平及资金需求

2019年，公司实现营业收入4.67亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元。2020年，公司将积极应对新冠肺炎疫情对公司整体经营的严峻考验，面临着收入降低、公司人力成本比重较大、疫情影响时限不确定等现实的难题。综合考虑公司长远持续的发展战略，公司2020年经营发展需要有力的资金支持。

（四）公司现金分红水平较低的原因

考虑到2020年新冠肺炎疫情对公司业务造成的冲击，为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司拟定上述利润分配预案。该预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。

（五）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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三、留存未分配利润的确切用途

2020年，公司将积极应对疫情对公司造成的影响，合理调整全年预算，同时，本着主营业务的长期健康发展，疫情过去将继续聚焦主业发展，延伸旅游板块的业务，积极发展旅游产品的多元格局，综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金，同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

四、董事会审议和表决情况

公司已于2020年4月15日召开第三届董事会第二十八次会议，并审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的2019年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了疫情对公司造成的影响和可持续发展，有利于保证公司的日常经营，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

六、其他事项

本公司将于 2020年4月28日在公司举行2019年度业绩及现金分红网上说明会，具体内容详见同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于举行2019年度业绩及现金分红网上说明会的公告》（公告编号:2020-014）。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码：603099 证券简称： 长白山 公告编号：2020-011

长白山旅游股份有限公司

预计2020年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。

● 此项议案不需要提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月15日，公司第三届董事会第二十八次会议以同意5票、2票回避、0票反对、0票弃权，通过《长白山旅游股份有限公司2020年预计关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事王昆、宋丹明对本议案回避表决。独立董事对《长白山旅游股份有限公司2020年预计关联交易的议案》的相关资料进行了事前审阅，对本议案发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：

1、上述议案属于关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。

2、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对上述议案有了比较详细的了解。

3、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

（二）前次关联交易执行情况

（单位：元）

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2019年12月23日经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务的议案》（公告详见：2019-045），决定提前终止本项关联交易（合同到期时间为2020年8月28日），拟定合同终止日期为2019年12月31日。此项议案也在2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。该项关联交易在2019年初预计金额为61,085,700.00元，2019年实际发生55,650,507.03元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2019年关联交易的实际发生金额，结合公司2020年度生产经营总体安排，预计2020年公司发生的日常关联交易情况如下(单位：元)：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司。法定代表人张金宝，注册资本：33000 万元 ；成立日期：2005年11月25日，公司住所：长白山保护开发管理委员会池北区，公司类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让 进出口贸易 清洁能源开发利用（凭许可证经营） 文化产业建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，公司总资产486145.92万元、净资产167185.17万元、主营业务收入17389.87万元、净利润-3069.26万元。

2.吉林省长网信息网络技术有限公司。法定代表人：田福振，注册资本：500 万元，成立日期：2010年12月31日，公司住所：长白山保护开发区池北区，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电子商务；网络营销购物；网络经营；票务预定；住宿预定；餐饮预定及旅游特色商品预定；系统集成；程序开发；网络工程、网络宣传；网络技术服务、商务信息咨询；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机及辅助设备；广告设计、制作、代理、发布；互联网信息服务；信息咨询服务；保险代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年12月31日，公司总资产691.10万元、净资产215.69万元、主营业务收入438.75万元、净利润-406.77万元。

3.吉林省长白山景区管理有限公司。法定代表人：于洪民，注册资本：500 万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：池北区白山大街 ，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：景区管理，景区管理输出，景点开发，旅游接待，旅游纪念品销售，快餐，滑雪，代理团体人身意外伤害保险、短期保险。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年12月31日公司总资产 5,995.91万元，净资产293.68万元， 主营业务收入1,187.21万元 ，净利润405.26万元。

4.吉林省长白山物业管理有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：500 万元，成立日期：2007年6月25 日，公司住所：长白山保护开发区池北区（原保护局），公司类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：物业管理、独立房屋维护、商贸大厦、小商品市场物业管理；社区物业管理；二次供水服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，公司总资产248.24万元，净资产140.81万元，主营业务收入，67.34万元，净利润-55.44万元。

5.吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：田福振，注册资本：1000万元，成立日期：2006年11月24日，公司住所：池北区 （白龙电站南侧30米），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：旅游纪念品开发、土特产开发销售；进出口贸易；项目投资、技术转让；代理、发布、制作国内各类广告业务；多种农产品、土特产品、蜂产品、果酒、果汁饮料、矿泉水、长白山植物茶、坚果、食用菌、杂粮、山野菜、人参、灵芝收购、加工销售；保健产品；木质素材料销售；水果、水果制品、日用化妆品、床上用品销售；人参制品、灵芝制品、饼干及其他烘焙食品、压缩空气加工销售（由取得经营资格的分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年12月31日，公司总资产369.09万元、-472.00万元、主营业务收入58.86万元、净利润-246.36万元。

6.延边长白山和平滑雪有限责任公司。法定代表人：许广春，注册资本：2700万元，成立日期：2005年06月14日，公司住所：安图县二道白河镇光明林场，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：公园管理服务、景区管理、景点开发、旅游接待；滑雪；住宿、餐饮、旅游服务；水产养殖；雪地摩托车、全地形（UTV）车、雪地救援；广告位出租；演艺；体育娱乐项目指导、赛事举办、音像制品制作与销售、旅游纪念品；运输服务、场地租赁及器材租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年12月31日，公司总资产16,645.55万元、净资产-9,561.75万元、主营业务收入940.67万元、净利润-2,220.32万元。

7.吉林省长白山房地产开发有限公司。法定代表人：张万国，注册资本：5000万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：长白山保护开发区池北区（老砖厂楼），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：房地产开发，家具、装修材料、家用电器、厨房设备、办公设备批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，公司总资产137,954.31万元、净资产764.67万元、主营业务收入6,050.77万元、净利润-1,620.31万元。

8.长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司。法定代表人：于洪民，注册资本：14122万，成立日期：2016年09月05日，公司住所：吉林省长白山保护开发区池北区白山大街（信达餐饮服务有限公司322室），公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。经营范围：旅游基础设施建设，艺术表演服务，房屋租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年12月31日，公司总资产17,803.05万元、净资产12,561.44万元、主营业务收入375.73万元、净利润-484.09万元。

9.吉林省露水河林业局。法定代表人：赵伟，注册资本：19000万元，成立日期：1988年11月15日，公司住所： 抚松县露水河镇东山街，公司类型：全民所有制。经营范围：森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务；五金工具、金属材料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、燃料油（除危险品外）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年12月31日，公司总资产117,459万元、净资产56,694万元、营业总收入8,680万元、净利润1,928万元。

10.吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司。法定代表人：黄硕，注册资本：1000万元，成立日期：2018年5月18日，公司住所：长春经济技术开发区万豪国际A座11栋1139号房，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：饮品、食品批发，道路货物运输，互联网信息服务，信息技术咨询服务，软件开发、软件设计，广告设计、制作、代理、发布，日用品、建筑材料、机械设备、电子产品销售，旅游信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年6月30日，公司总资产111，825.99万元、净资产64,734.04万元、营业收入3.6亿元、净利润6,025.97万元。

11.吉林森工集团旅游汽车有限公司。法定代表人：徐华林，注册资本：2600万元，成立日期：2009年10月14日，公司住所：长春市人民大街4036号，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：县内包车客运；县际包车客运；市际包车客运；省际包车客运；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年12月31日，公司总资产730万元、净资产650万元、营业总收入560万元、净利润-200万元。

12.吉林森工白河刨花板有限责任公司。法定代表人：陈为，注册资本：5150万元，成立日期：2004年07月13日公司住所：池北区（火车站南侧），公司类型：有限责任公司（国有控股）。经营范围：木业（刨花板、装饰板、细木工板）锯材、木制品加工销售；住宿、洗浴、歌舞厅服务；停车场服务；场地租赁；营业演出服务；预包装食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年12月31日，公司总资产3,745万元、净资产697万元、营业总收入431万元、净利润-126万元。

(二）关联关系

吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司系本公司控股股东，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、吉林省长白山房地产开发有限公司、长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资子公司；吉林省长白山物业管理有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资孙公司，延边长白山和平滑雪有限责任公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的控股孙公司。吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司系吉林森林工业股份有限公司的孙公司。吉林省露水河林业局系吉林森林工业股份有限公司的控股单位，吉林森工集团旅游汽车有限公司系吉林森林工业股份有限公司的孙公司，吉林森工白河刨花板有限责任公司系吉林森林工业股份有限公司的孙公司。以上均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的情形。上述公司能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

（三）履约能力分析

吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司、吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、吉林省长白山物业管理有限公司、延边长白山和平滑雪有限责任公司、吉林省长白山房地产开发有限公司、长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司、吉林省露水河林业局、吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司、吉林森工集团旅游汽车有限公司、吉林森工白河刨花板有限责任公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易的定价政策

定价政策：公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、 互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议

第三届监事会第二十八次会议决议

独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

独立董事关于关联交易的事前认可意见

长白山旅游股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2020-013

长白山旅游股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所；

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3．业务信息

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4．投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5．独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

本项目拟安排许志扬先生为签字项目合伙人，张宗生先生为项目独立复核合伙人，王民先生为签字注册会计师。

签字项目合伙人、项目独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。

签字项目合伙人：许志扬先生，曾为多家上市公司提供过IPO申报和年报审计服务，拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验，服务的上市公司客户主要包括：中材科技股份有限公司（002080）、海尔智家股份有限公司（600690）、民生控股股份有限公司（000416）、青岛双星股份有限公司（000599）、普洛药业股份有限公司（000739）、海信视像科技股份有限公司（600060）、中国医药健康产业股份有限公司（600056）、烟台泰和新材料股份有限公司（002254）和长白山旅游股份有限公司（603099）。许志扬先生从事证券服务业务已超过26年。

项目独立复核合伙人：张宗生先生曾为多家上市公司提供年报审计服务，拥有丰富的证券业审计服务经验，曾服务的上市公司客户主要包括：长春欧亚集团股份有限公司（600697.SH）、一汽启明信息技术股份有限公司（002232.SZ）、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（600742.SH）、长春高新技术产业集团股份有限公司（000661.SZ）等。张宗生先生从事证劵服务业务已超过25年。

签字注册会计师：王民先生为多家上市公司提供过IPO申报和年报审计服务，拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验，服务的上市公司客户主要包括：西藏奇正藏药股份有限公司（002287 ）、东风电子科技股份有限公司（600081）、烟台泰和新材料股份有限公司（002254）和长白山旅游股份有限公司（603099）。王民先生从事证劵服务业务已超过11年。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司 2020 年度审计收费定价原则较2019年无变化，审计收费金额是信永中和根据提供服务人员的标准小时服务费率和预计工时计算而来。2019年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务审计费用 40 万元，内部控制审计费用20 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险控制委员会意见

公司董事会审计与风险控制委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2019 年度的审计工作进行了审查评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将《长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：经审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务及内控审计机构。同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议续聘审计机构情况

公司于2020年4月15日召开了第三届董事会第二十八次会议并以“同意7票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

(四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2020-014

长白山旅游股份有限公司

关于召开2019年度业绩及现金分红

网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2020年4月28日 下午15：00一16：00

●会议召开形式：网上文字问答

●网站：“机会宝”网络平台（http://www.jhbshow.com）

一、说明会类型

公司于2020年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司2019年年度报告及2019年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2019年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于2020年4月28日（星期二）下午15：00一16：00通过证券时报“机会宝”网络平台（http://www.jhbshow.com）以网络形式召开。

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、证券事务代表。

四、投资者参加方式

投资者可登陆网址：http://www.jhbshow.com在线参与本次2019年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2020年4月16日一4月24日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

五、联系方式

联系人：韩望

电话：0433-5310177

电子邮箱：changbaishan@vip.126.com

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会

2020年4月16日