深圳市华阳国际工程设计
股份有限公司关于预计2020年度
日常关联交易的公告

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2020-024

深圳市华阳国际工程设计

股份有限公司关于预计2020年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）向储倩女士租赁办公场所,2019年实际租金826万元。2020年预计租金金额不超过827万元（含税）。

公司控股子公司东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）出租土地使用权，2019年实际租金187万元。因租赁面积增加，2020年预计租金金额不超过300万元（含税）。

公司及控股子公司向参股公司润阳智造采购预制构件,2020年预计金额不超过200万元（含税）。

公司控股子公司深圳华泰盛工程建设有限公司承建公司参股公司润阳智造的工程项目，2020年预计金额不超过100万元（含税）。

本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。公司9名董事成员中，唐崇武、龙玉峰、徐清平作为关联方回避，其他董事同意6票、反对0票、弃权0票。

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交2019年度股东大会审议，股东大会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。

（二）2020年度预计关联交易类别及金额

■

注：“年初至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联方及关联关系

（一）关联方：储倩

1、与公司的关联关系：储倩女士，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理唐崇武先生的配偶，同时储倩女士系公司股东徐华芳女士的女儿，符合《股票上市规则》第10.1.5条第四款规定的关联关系情形。

2、履约能力分析：公司向储倩租赁的位于深圳市福田保税区市花路盈福高科技厂房四楼A厂房、B厂房、C厂房、三楼A厂房为储倩所有，且储倩已出具承诺，同等条件下会将厂房优先租给公司，可以保证经营场所的稳定性。

（二）关联方：润阳智造

1、基本情况

公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4WRCC50F

住所：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

成立时间：2017年6月30日

法定代表人：唐崇武

注册资本：6,000.00万元人民币

主营业务：设计、生产、销售：建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期财务数据：截至2019年12月31日润阳智造总资产9,071.84万元，净资产4,488.03万元。2019年主营业务收入4,789.22万元，净利润-788.97万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系：润阳智造是公司参股公司，公司持股51%。公司控股股东、董事长、总经理唐崇武先生担任润阳智造董事长；公司董事龙玉峰先生担任润阳智造董事、总经理；公司董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生担任润阳智造董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：润阳智造生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系公司子公司生产经营和持续发展的需要。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。

公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见。

（一）事前认可意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司第二届董事会的独立董事，我们在审阅了有关材料后，对公司2020年日常关联交易预计的事项出具如下事前认可意见：

1、公司对2020年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为；

2、交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。

因此，我们同意公司2020年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。

（二）独立意见

经对公司2019年日常关联交易的实际发生情况和2020年日常关联交易预计的情况进行了解，我们认为：

1、公司2019年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。公司对2019年度的关联交易已按照相关法律法规、规则的要求进行了审议和披露。

2、公司对2020年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为；交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。

因此，我们同意该议案并同意将上述事项提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

通过查阅发行人的审计报告、关联交易协议及其他凭证、发行人的三会决议及记录、发行人独立董事发表的事前认可意见及独立意见等资料，检索相关关联方的基本工商信息及公告文件，本保荐机构认为：公司2019年度的日常关联交易以及2020年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和华阳国际《公司章程》等的规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司2019年度日常关联交易以及2020年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构对公司2019年度日常关联交易以及2020年度日常关联交易预计无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于预计2020年度日常关联交易事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

5、保荐机构核查意见。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

. 2020 年4月16日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2020-031

深圳市华阳国际工程设计

股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2020年4月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年4月16日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2019年度总经理工作报告》。

公司董事听取了总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，与会董事认为，2019年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议,完成了2019年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司董事认为，《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年度财务预算报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于审议公司2019年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年年度审计报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

8、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

9、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计2020年日常关联交易的公告》。

表决结果：6名赞成，唐崇武、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于2019年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9名赞成；0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

12、《关于预计2020年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于2020年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于预计2020年公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计2020年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

15、《关于独立董事津贴的议案》

经董事会提议，鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大,为体现风险报酬原则,经公司董事会薪酬与考核委员会提议参照同行业及本地区上市公司，独立董事津贴发放标准为12万元/年（税后）。独立董事津贴事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5名赞成，陈登坤、仲德崑、王茂祺、孟庆林作为关联董事回避表决；0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、《关于高级管理人员薪酬的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：5名赞成，唐崇武、袁源、邹展宇、徐清平作为关联董事回避表决；0名弃权，0名反对。

17、《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

. 2020年4月16日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2020-025

深圳市华阳国际工程设计

股份有限公司

关于2019年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2019年财务概况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（容诚审字[2020]361Z0018号）确认：2019年度合并报表归属于公司股东的净利润为136,178,647.31元，母公司实现净利润135,904,676.17元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金13,590,467.62元，加年初母公司未分配利润182,904,169.64元，减已分配上年利润49,007,500.00元，减转作股本的普通股股利0元，公司可供股东分配的利润256,210,878.19元。

二、2019年度利润分配方案基本内容

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，2019年度利润分配方案以公司总股本196,030,000股为基准，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利2.0元（含税），预计派发现金股利39,206,000元（含税），本次股利分配后公司会计报表未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021）分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

从公司持续盈利的角度来看，公司2019年度利润分配方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

. 2020年4月16日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2020-029

深圳市华阳国际工程设计

股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)有关规定，以及结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币1.9亿元，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将视实际需求使用募集资金补充流动资金，且该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币10.51元，共计募集资金515,305,300.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为471,044,747.15元。上述资金已于2019年2月19日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告。

二、募集资金使用与管理情况

1、公司于2019年1月9日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开立募集资金专户及签署募集资金监管协议的议案》。公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构及募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

2、公司于2019年3月7日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，该事项已经2019年第二次临时股东大会审议通过。

3、公司于2019年3月26日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币23,248.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2019]第350ZA0133号）。

截至2020年3月31日，公司累计投入首次公开发行募集资金合计28,357.95万元，募集资金余额为19, 259.70万元（含利息），其中公司进行现金管理的募集资金共计人民币15,200万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

在本次募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目的开展计划及实施进度分阶段进行募集资金的投入，在项目实施过程中，存在部分募集资金暂时闲置的情形。

为保证公司运营流动资金的需求，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，同时降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率4.35%计算，预计将给公司节约财务费用约人民币826.5万元。

公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)有关规定，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金时，限用于与主营业务相关的生产经营使用，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司承诺严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过1.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。

2、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，经过了必要的法律程序，符合法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。中信证券股份有限公司同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2020年4月16日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2020-027

深圳市华阳国际工程设计

股份有限公司关于2020年度

向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2020年度向银行申请授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、授信基本情况

根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司及控股子公司拟向商业银行等相关金融机构申请总计不超过30亿元的综合授信额度，用于办理流动贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。

本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。

二、对公司的影响

本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展，进一步提高经济效益。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

三、业务办理授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权董事长在上述授权额度范围内审核并签署相关融资合同文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等），不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司为满足自身经营发展需要，在银行取得一定的综合业务授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，保持资金的流动性，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，并且公司已经制定了严格的申请、审批权限和程序，能够有效防范风险。同意公司在银行申请办理综合业务授信额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

. 2020年4月16日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2020-032

深圳市华阳国际工程设计

股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2020年4月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年4月16日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年度财务预算报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于审议公司2019年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年年度审计报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

6、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

经审查，监事会认为：

1、公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；

2、内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；

3、公司出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

7、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计2020年日常关联交易的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

经审查，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司本次利润分配方案的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于2019年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

10、《关于预计2020年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于2020年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、《关于预计2020年公司开展应收账款保理业务的议案》

经审查，监事会认为：本次公司开展应收账款保理业务，有利于提高资金使用效率，促进公司业务发展，符合公司战略规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计2020年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

13、《关于高级管理人员薪酬的议案》

经审查，监事会认为：公司高级管理人员薪酬的制定参考了行业及地区的收入水平，有利于进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，符合国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2020年4月16日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2020-026

深圳市华阳国际工程设计

股份有限公司2019年度募集资金

存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式一一第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（2020年1月修订）相关格式指引的规定，将深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】2157号文）核准，公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额为人民币515,305,300.00元，扣除含税承销费和保荐费31,800,000.00元后的募集资金为人民币483,505,300.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年2月19日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户44250100006600001946账号内，另扣减不含税审计验资费、律师费、股份登记及上市等其他发行费用14,260,552.85元后，实际本次募集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日止，公司首次公开发行A股股票募集资金使用明细如下表：

单位：万元

■

注：上表“5、本期募集资金永久补充流动资金”为公司首次公开发行股票中募投项目之一，即“补充流动资金项目”。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

■

三、2019年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民27,934.25万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、闲置募集资金情况说明

2019年3月，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议审议、2019年第二次临时股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，使用不超过40,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限为自第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为15,200.00万元，其中尚未到期的理财产品明细如下：

■

说明：建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品属于可以随时赎回，未有实际到期日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2020年4月16日

附表：2019年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：人民币万元

（下转215版）