中国卫通集团股份有限公司
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注1：经公司2018年年度股东大会审议通过，预计2019年度发生的采购/接受劳务类日常经营性关联交易总额预计不超过4,800万元；经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，新增采购/接受劳务类日常经营性关联交易金额48,690万元。根据上述情况，公司2019年度采购/接受劳务类日常经营性关联交易预计发生额为53,490万元。
注2：上表2019年度实际发生的采购/接受劳务类日常经营性关联交易金额包含：（1）经公司2018年年度股东大会审议通过的2019年度日常经营性关联采购预计金额对应的实际发生金额3,817万元；（2）经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的关联采购协议对应的实际发生金额24,100万元，公司将按照经董事会审议通过的合同条款约定及相关项目进度，在2020年度继续执行；（3）经公司2017年第一届董事会第五次会议及第五次临时股东大会审议通过的关联采购协议对应的实际发生金额56,647万元。
（三）2020年度日常经营性关联交易预计金额
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
与公司发生日常关联交易的关联方主要为中国航天科技集团有限公司（简称“航天科技集团”）及其控制的下属单位。航天科技集团成立于1999年7月1日，注册资本2,000,000万元，其业务范围和主要任务为：国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；各类武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
此外，与公司发生日常关联交易的主要关联方还包括公司的联营企业亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司（简称“亚太星通”）及其子公司。亚太星通成立于2016年08月15日，注册资本200,000万元, 其经营范围为：一般经营项目是：卫星通信系统的投资和运营管理；通信系统的开发、集成、运营维护和传输服务；网络系统开发和集成；软件系统开发、通信设备开发、系统集成与技术咨询服务；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：互联网信息服务；卫星通信系统的建设、通信系统的维护。
（二）与公司的关联关系
航天科技集团是公司的控股股东、实际控制人，其下属单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。
亚太星通是公司间接持有30%股权的联营企业，根据《企业会计准则第 36 号一一关联方披露》，亚太星通及子公司为公司的关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1.销售商品/提供劳务包括卫星空间段运营和其他销售商品/提供劳务：卫星空间段运营主要包括向航天恒星科技有限公司、彩虹无人机科技有限公司和亚太星通等公司提供卫星空间段运营服务；其他销售商品/提供劳务主要包括向山东航天电子技术研究所等销售宽带卫星终端设备及宽带卫星流量服务等商品，以及向航天科技集团、中国空间技术研究院提供项目研究服务，向亚太星通提供技术支持等服务。
2.采购商品/接受劳务包括星箭采购和其他采购/接受劳务：星箭采购主要为向中国空间技术研究院采购卫星及相关的技术开发、服务，及向中国运载火箭技术研究院采购火箭、相关关键部件及相关能力提升研发服务；其他采购/接受劳务主要为通过航天新商务信息科技有限公司进行生产保障物资等集中采购，及接受北京神舟天辰物业服务有限公司提供的物业服务和北京空间飞行器总体设计部提供的软件服务等劳务。
（二）关联交易定价政策
公司发生的日常经营性关联交易采购价格采用市场化定价原则，由交易双方通过自主商业谈判确定，航天科技集团不进行干预或指导。最终交易价格由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述交易是公司日常生产经营的实际需要，本次关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行，交易价格通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，中国卫通2019年度日常关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理规定》等相关法规和制度的规定。公司2020年度日常性关联交易计划符合正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，尚需经公司股东大会审议通过后方可执行。本保荐机构对公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易计划情况无异议。
六、报备文件
（一）公司第一届董事会第三十一次会议决议
（二）公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见及公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
（三）公司审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见
（四）公司第一届监事会第十四次会议决议
（五）中信建投证券股份有限公司关于公司预计2020年度日常关联交易的核查意见
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2020-015
中国卫通集团股份有限公司
2019年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案尚需提请公司股东大会审议。
● 每股分配比例：公司每股派发现金红利0.012元（含税），不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红占归属于母公司可供股东分配利润的10.75%，低于30%，主要原因为：公司目前处于转型发展的重要变革期，公司瞄准重点行业应用，通过持续资本性投入，推进卫星空间段资源和地面应用平台建设，拓展卫星综合信息服务。经充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要，以及当前财务状况、重大资金支出安排等因素，公司提出本次2019年度利润分配方案。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）446,422,541.18元，2019年期末可供股东分配的利润（合并）1,169,622,973.65元，母公司可供股东分配的利润为844,521,439.72元。经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据公司2019年度经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本4,000,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利48,000,000.00元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的10.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 446,422,541.18元，母公司累计未分配利润为844,521,439.72元，公司拟分配的现金红利总额为48,000,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
中国卫通主营业务为卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务，通过投资、建设和运营卫星空间段资源、基础运营平台和地面应用平台，开展卫星固定通信、卫星移动通信、卫星宽带接入、卫星机载通信、卫星船载通信等综合信息服务。通信卫星运营行业由于设施投资规模大、运维专业性强，属于资本密集型行业。
公司致力于构建天地一体卫星综合信息服务体系，目前正处于转型开拓的重要变革期。公司基于对技术和市场发展趋势的研判，瞄准重点行业应用，大力开展卫星互联网应用等综合信息服务；同时，公司未来几年的卫星建造支出还将保持在较高水平。为有效推动公司转型升级，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司近几年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先支持公司发展。
公司2019年利润分配方案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润为公司业务拓展提供资金支持，将更有利于提升公司持续盈利能力，促进公司未来发展和价值提升，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化，为投资者带来长期持续的回报。因此，本次利润分配方案体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
根据公司发展规划及战略安排，公司2019年度留存的未分配利润将计划主要用于后续卫星建设、机载船载应用平台等重点领域，以促进卫星空间段资源建设和卫星综合信息服务领域业的发展。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、决策程序
（一）审计委员会
公司董事会审计委员会第十五次会议审议通过《中国卫通2019年度利润分配预案》，同意将2019年度利润分配预案提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月15日，公司第一届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《中国卫通2019年度利润分配预案》。
（三）独立董事意见
公司董事会就《中国卫通2019年度利润分配预案》的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。公司2019年度利润分配预案符合公司目前的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益的行为。鉴于以上，独立董事一致同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（四）监事会意见
2020年4月15日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过《中国卫通2019年度利润分配预案》。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司2019年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2020-016
中国卫通集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日 14点 00分
召开地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦21层报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月15日
至2020年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2020年4月17日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2019年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1：中国卫通 2019年年度报告；议案 6：中国卫通关于签订《金融服务协议》暨2020年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案；议案7：中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案；议案9：中国卫通关于2020年度日常经营性关联交易的议案； 议案10：中国卫通2019年度利润分配利润方案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6：中国卫通关于签订《金融服务协议》暨2020年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案；议案9：中国卫通关于2020年度日常经营性关联交易的议案。
应回避表决的关联股东名称：中国航天科技集团有限公司、中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2020年5月11日一5月14日（工作日）上午 9:00 至下午 16:00。
（二）登记地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层证券事务部。
（三）邮政编码：100086
（四）登记方式：
个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2020年5月14日）。
六、其他事项
（一）联系方式
联系电话：（010）62585601、62585603
传真：（010）62586677
联系人：赵猛、苏靖淇
邮编：100086
（二）会议费用
出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
附件：授权委托书
● 报备文件
第一届董事会第三十一次会议决议
第一届监事会第十四次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国卫通集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接189版)
