博创科技股份有限公司

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-026

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文。为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年末总股本83,370,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司专注于集成光电子器件的规模化应用，为电信传输网及接入网和数据通信提供光无源和有源器件。

公司坚持走光电结合和器件模块化、集成化、小型化的道路。经过持续不断的技术积累，公司拥有了多项自主开发的核心技术，建立了平面光波导（PLC）、微光机电（MEMS）、硅光子和高速有源模块封装技术平台，为通信设备商、电信和互联网运营商提供优质的关键性器件。

（二）公司主要产品

公司主要产品包括光无源器件和光有源器件两大类。

光无源器件指不进行光电能量转换的器件。目前公司的主要光无源产品有用于光纤到户网络的PLC光分路器、用于骨干网和城域网密集波分复用（DWDM）系统的阵列波导光栅（AWG）和可调光功率波分复用器（VMUX），用于光功率衰减的MEMS可调光衰减器、AWG芯片以及广泛应用于各种光器件中的光纤阵列等。

光有源器件指进行光电能量转换的器件。目前公司的光有源产品主要有用于数据通信的25G、40G、100G光收发模块和有源光缆（AOC）、用于光纤接入网（PON）的光收发模块、用于无线承载网的光收发模块等。公司的光收发模块使用两种技术平台，即传统的分立式封装技术和硅光子集成技术。基于硅光子集成技术制造的硅光收发模块主要应用于5G前传和数据通信两大领域。

（三）公司的经营模式

自公司成立以来，主要经营模式没有发生重大变化。公司坚持“以销定产”的方式，按订单组织采购和生产。采购模式方面，公司对于所有原材料均具备自主采购的能力。公司通过“比质”、“比价”、“比服务”的方式来选择确定境内外的供应商，将通过公司认证的供应商纳入公司“合格供应商名录”系统，并进行季度和年度的评估和考核，实行动态管理。公司计划部门根据订单情况统一安排采购计划，同时保持主要原材料的安全库存。采购部门根据计划部门的采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后经质量检验部门检验合格后存入公司仓库。销售模式方面，公司坚持以自有品牌直接销售产品，向大型运营商、设备商进行销售时，主要根据其招投标情况确定销售价格，在向其他客户销售时根据市场情况协商定价。在国外市场，公司的客户主要是光电子器件厂商或设备厂商，这些客户通过将公司产品进行组合或者再加工，然后销售给各地区的电信运营商或设备集成商等用户。生产模式方面，公司的产品以自行生产为主，在少数环节采用外协加工的方式。同时，公司根据产品的预测市场需求情况安排库存备货。

（四）公司的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入4.07亿元，比上年同期增长48.00%；归属于母公司股东净利润778.36万元，比上年同期增长233.91%。2019年，光分路器客户需求稳定，DWDM器件客户需求增长，同时受益于中国电信10G PON建设持续投入，公司的PON光模块业务保持稳定增长。

（五）行业环境及行业地位

公司主要产品均应用于光纤通信网络，所处细分行业为光电子器件行业，处于光通信产业链的上游。

随着移动互联网、网络视频、云计算、物联网等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动高速大容量光传输网络、大型数据中心与无线网络市场快速发展。2019年全球通信运营商资本支出较2018年小幅增长，前20家资本开支增长4.69%。中国三大电信运营商资本支出恢复增长，较上年增长5.2%。2019年主要互联网公司资本开支增长9.33%，较前几年的高增速有所放缓。受中美贸易争端、互联网公司投资放缓以及全球5G无线网络开始建设等影响，2019年全球光器件市场较2018年基本持平。未来五年，在云数据中心应用、下一代PON规模部署、5G无线通信网络建设需求以及接入网升级等因素驱动下，全球光器件市场规模将持续增长。根据讯石信息咨询预测，2018到2022年全球光器件市场年复合增长率约为11%。

公司目前主要产品对应的细分市场包括光纤到户接入网市场、波分复用传输网市场、数据中心市场和无线承载网市场。公司的PLC光分路器、DWDM器件在全球的细分产品市场中份额位居前列。

全球光纤到户主要应用国家和地区均已进入成熟期，2019年全球光纤到户用光器件市场需求增长较小。国内电信运营商的光纤到户接入网建设已过高峰， 2019年PLC光分路器的国内需求继续下降。中国电信等电信运营商继续扩大10G PON相关设备的规模采购，带来对10G PON光模块的需求快速增长。

在波分复用市场，2019年电信运营商的光传输网投资支出保持稳定增长，DWDM器件订单需求较上年增长。

在数据中心市场，2019年北美数据通信市场需求增速较此前数年大幅下降。该细分市场的主要竞争对手包括中际旭创、AOI、Finisar、Lumentum、Intel、Luxtera、Source Photonics、光迅科技和新易盛等，市场竞争较为激烈。2019年中国数据通信市场增速同样放缓，下半年需求有所回升。

2019年全球5G无线网络建设加速。截至2019年底，全球有119个国家/地区和348家运营商正在进行5G投资，中国三大运营商已建成13万个5G基站。5G建设发展带来对无线承载网设备及光器件的新增需求。

未来数年，电信光传输网将继续以提高传输速率和增加密集波分复用的方式扩大容量，稳步提高光纤接入渗透率。5G标准和技术的逐步成熟及应用将带来光通信承载网的新增需求。数据中心继续向大型化和模块化发展，其内部互连网络的光传输也向更高速率演进。同时，光纤将继续逐步向用户端延伸，最终实现光纤到桌面、光纤到服务器，直至板卡光互连、芯片光互连。在单芯片上混载光路与电路的硅光子集成技术有望实现全面突破，为集成光电子器件的更广泛应用提供契机。

硅光子技术是光器件行业未来数年内重要技术发展方向之一，公司作为有源器件领域的新进入者，将努力通过新技术路线为自己找到一条合适的发展道路。公司从2017年开始投入硅光子技术研发，历经近三年，已开发成功数据通信100G和400G硅光收发模块、无线承载网25G硅光收发模块等产品，并开始向客户送样测试，已经初步具备大规模产业化的基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年公司积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作。全年实现营业收入4.07亿元，比上年同期增长48.00%，实现净利润778.36万元，比上年同期增长233.91%。

（一）境内外市场销售情况

报告期内，国内电信运营商资本支出恢复增长，DWDM器件需求增加，运营商对10G PON建设持续投入。公司2019年实现境内销售收入3.52亿元，比上年同期增长74.82%，占总销售收入的86.42%。在境外市场方面，光分路器市场需求较为稳定，ROSA销售萎缩。公司2019年实现境外销售收入0.55亿元，比上年同期下降25.10%，占总销售收入的13.58%。

（二）光无源、有源器件销售情况

报告期内，光分路器客户需求稳定，DWDM器件客户需求增长，光无源器件产品实现收入2.27亿元，较上年同期增长11.40%，占总销售收入的55.64%。在有源器件方面，受益于中国电信10G PON建设持续投入，公司的PON光模块业务保持稳定增长。公司光有源器件产品实现销售收入1.81亿元，较上年同期增长151.72%，占总销售收入的44.36%。

（三）加大研发投入、多领域布局

2019年公司加大了研发投入，研发支出3,740.14万元，比上年同期增长90.00%，占公司营业收入的9.19%。公司在无源器件领域重点进行高端DWDM器件、无热型AWG模块、新型AWG芯片等研发项目，在有源器件领域对10G PON光模块、数据通信用高速光模块、硅光模块和无线承载网光模块等研发项目加大投入。其中25G无线前传硅光模块和数据通信400G DR4硅光模块在年内向客户送样测试。

（四）对外投资

公司于2019年3月份收购原Kaiam公司位于英国的PLC业务相关资产，并投资设立英国子公司以承接相关资产进行运营。通过本次交易，公司获得PLC芯片的设计和制造能力，稳定了相关产品的上游供应源，同时获得了新的研发和生产基地，实现了公司在光学芯片及相关器件领域的垂直整合和战略布局。

（五）净利润影响因素

报告期内，公司实现净利润778.36万元，比上年同期增长233.91%，主要受以下因素影响。

（1）受有源器件业务收入占比增加和英国公司亏损影响，报告期内公司整体毛利率为19.87%，较上年同期下降9.59个百分点；

（2）报告期内研发费用支出同比增加90.00%；

（3）报告期内计提股权激励费用1,310.94万元，上年同期未发生该项费用；

（4）报告期内新设立的英国子公司受固定支出影响亏损1,912.40万元；

（5）报告期内子公司成都迪谱光电科技有限公司未达成收购协议约定的业绩目标，因此对收购形成的商誉计提减值准备618.82万元，以及交易对方将支付业绩补偿239.81万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.合并范围增加

■

注：其注册资本为950.00万美元，截至2019年12月31日，公司已履行出资375.00万美元。

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-025

博创科技股份有限公司

2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司于2020年4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2019年年度报告及摘要的相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》将于2020年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-028

博创科技股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2019年度财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润7,783,551.14元。截至2019年末，合并报表累计未分配利润为252,167,913.73元，母公司累计未分配利润为260,886,885.79元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2019年12月31日，公司可供股东分配的净利润为252,167,913.73元。同时，截至2019年12月31日，母公司资本公积金为249,540,681.21元。

二、2019年度利润分配预案的内容

公司为回报股东，且在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展的资金需求的前提下，公司董事会提出2019年度利润分配预案，内容如下：

拟以2019年末总股本8,337万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利4,168,500.00元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本8,337万股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增66,696,000股，转增后公司总股本将增至150,066,000股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2019年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-029

博创科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2020年4月5日以电子邮件形式发出，会议于2020年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事XIE PING PETER(谢平)先生、郑晓彬先生、胡丽丽女士、独立董事沈纲祥先生和赵春光先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会按照要求编制了2019年度董事会工作报告。公司独立董事赵春光先生、张驰先生、沈纲祥先生分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《博创科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审议了总经理ZHU WEI(朱伟)先生提交的2019年度总经理工作报告，认为2019年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

3、审议通过《关于2019年度财务报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2019年度财务报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2019年度审计报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2019年度审计报告（天健审〔2020〕1868号），该报告为标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2019年度审计报告》。

5、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度利润分配预案:拟以2019年末总股本8,337万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利416.85万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增至15,006.6万股。本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票（关联董事郑晓彬先生回避表决）。

2020年度日常关联交易预计总额不超过187万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司2019年度发生的关联交易事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。公司2020年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了意见，监事会对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2020年日常关联交易的公告》。

7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审议通过了2020年度公司高级管理人员薪酬方案，公司独立董事对对该事项发表了明确同意的意见。

8、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期一年。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的审计费用，提请股东大会授权管理层根据2020年公司实际业务情况与审计机构协商确定。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了意见，监事会对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2020年研发项目立项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意2020年研发项目立项。

10、审议通过《关于2019年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司按照要求编制了2019年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2019年年度报告》和《博创科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所对该报告发表了相关意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

12、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事和监事会分别对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，认为公司2019年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

13、审议通过《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，公司独立董事和监事会均对该事项发表了审核意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币1,000万元闲置募集资金和不超过人民币19，000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

16、审议通过《关于子公司成都迪谱光电科技有限公司杨毅等三人业绩补偿的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

针对2019年度公司全资子公司成都迪谱光电科技有限公司未实现业绩承诺的情形，杨毅、周健和雷华东等三人需对公司进行业绩补偿。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于子公司成都迪谱光电科技有限公司杨毅等三人业绩补偿的公告》。

17、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2020年5月8日（周五）召开2019年度股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-030

博创科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2020年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月5日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2019年度财务报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2019年度财务报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度利润分配预案:拟以2019年末总股本8,337万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利416.85万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增至15,006.6万股。本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。

经审议，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2019年度利润分配预案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2020年度预计的日常关联交易符合日常经营需要及相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易的公告》。

5、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的审计费用，同意董事会提请股东大会授权管理层根据公司2020年实际业务情况与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2019年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2019年度报告及摘要的编制和审核符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2019年年度报告》及《博创科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2019年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司按照公司法、证券法、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和规范性文件的要求，未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更及其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

11、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金和自有资金用于现金管理履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币1,000万元闲置募集资金和不超过人民币19，000万元自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2020年4月17日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-031

博创科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于2020年5月8日召开2019年度股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2019年度股东大会

2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月8日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2020年5月8日上午9:15至2020年5月8日下午15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:15至2020年5月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、会议的股权登记日：2020年4月30日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截止2020年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室

二、本次会议审议事项

1、议案一：关于2019年度董事会工作报告的议案

2、议案二：关于2019年度监事会工作报告的议案

3、议案三：关于2019年度财务报告的议案

4、议案四：关于2019年度利润分配的议案

5、议案五：关于续聘2020年度审计机构的议案

6、议案六：关于2019年度报告及其摘要的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司2020年4月15日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容请见2020年4月17日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司证券事务部。

3、登记时间：2020年5月7日上午8:30一11：30，下午13：00--16:30。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

联系人：郑志新、汪文婷

电话：0573-82585880

传真：0573-82585881

邮编：314006

七、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件一：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司2019年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本次股东大会审议事项及内容，表决以下如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

■

委托股东姓名/名称（签章）：_______________________

身份证或营业执照号码：___________________________

委托人股东帐号：_________________________________

委托股东持股性质和数量：_________________________

委托日期：_______________________________________

受托人签名：_____________________________________

受托人身份证号码：_______________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365548

2、投票简称：“博创投票”

3、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：赞成、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-032

博创科技股份有限公司

关于子公司成都迪谱光电科技有限公司

杨毅等三人业绩补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日以自有资金人民币11,800万元收购了成都迪谱光电科技有限公司（以下简称“成都迪谱”）100%股权，并与成都迪谱原股东四川光恒通信技术有限公司（以下简称“四川光恒”）、杨毅、周健、雷华东约定了业绩承诺与业绩补偿条款。具体内容详见公司于2018年5月30日在巨潮资讯网披露的《博创科技股份有限公司关于收购成都迪谱光电科技有限公司的公告》（公告编号：2018-039）。现就上述业绩承诺与补偿情况公告如下：

一、业绩承诺内容

1、成都迪谱交易对方四川光恒、杨毅、周健、雷华东承诺，成都迪谱2018年度、2019年度和2020年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为1,000万元、1,500万元和2,500万元。

2、如果成都迪谱2018年度实际业绩未达到承诺业绩，四川光恒应承担业绩补偿。四川光恒承担的业绩补偿额计算公式为：业绩补偿额=2×（1000万元-2018年度实际业绩）×60%。

3、如果成都迪谱2018年度实际业绩未达到承诺业绩的90%，杨毅等三人应当承担业绩补偿。业绩补偿额计算公式为：

杨毅业绩补偿额=（1000万元-2018年度实际业绩）×16%

周健业绩补偿额=（1000万元-2018年度实际业绩）×12%

雷华东业绩补偿额=（1000万元-2018年度实际业绩）×12%

4、如果成都迪谱2018、2019年度累计实际业绩未达到承诺业绩的90%，杨毅等三人应当承担业绩补偿，2018年度已经扣除的业绩补偿额不重复扣除。业绩补偿额计算公式为：

杨毅业绩补偿额=（2500万元-前两年实际业绩总额）×16%-已支付业绩补偿额

周健业绩补偿额=（2500万元-前两年实际业绩总额）×12%-已支付业绩补偿额

雷华东业绩补偿额=（2500万元-前两年实际业绩总额）×12%-已支付业绩补偿额

5、如果2018、2019、2020年度累计实际业绩未达到承诺业绩的，杨毅等三人应当承担业绩补偿，2018、2019年度已经扣除的业绩补偿额不重复扣除，业绩补偿额计算公式为：

杨毅业绩补偿额=（5000万元-前三年实际业绩总额）×16%-已支付业绩补偿额

周健业绩补偿额=（5000万元-前三年实际业绩总额）×12%-已支付业绩补偿额

雷华东业绩补偿额=（5000万元-前三年实际业绩总额）×12%-已支付业绩补偿额

6、交易对方的业绩补偿总额不超过各自所获得的交易对价。

二、业绩承诺实现情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕2124号和天健审〔2020〕1485号审计报告，成都迪谱2018和2019年度经业绩承诺实现情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：2018年成都迪谱完成业绩承诺，交易对手方之一四川光恒不再负有业绩补偿义务；

注2：2018、2019年度累计承诺业绩为扣除非经常性损益后的净利润2,500万元；

注3：上表中合计数与各明细数直接相加之和尾数上差异是由于四舍五入所造成。

三、业绩承诺补偿事项

1、基于成都迪谱2019年度业绩实现情况，根据业绩补偿承诺计算公式及相关约定，杨毅等三人应向公司补偿2,398,108.14元。具体情况如下：

单位：人民币元

■

上述业绩补偿款从公司尚未支付的股权转让款中扣除。扣除业绩补偿后的剩余现金对价将延迟到成都迪谱2020年度审计报告出具后20个工作日内支付。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-033

博创科技股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金

和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币1,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币19,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。上述授权资金额度合计2亿元，未超过最近一期经审计总资产的30%和净资产的50%，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

二、投资概况

（一）管理目的

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金以及部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司使用不超过1000万元闲置募集资金，公司及子公司使用不超过人民币19,000万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（四）决议有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，及时披露投资的具体情况。

三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、投资产品虽然限于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除公司投资品种受到宏观市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选品种。公司将针对闲置募集资金选择优良信誉的商业银行或其他金融机构流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，针对闲置自有资金选择优良信誉金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

（三）对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

四、相关审核、批准程序及意见

1、本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。

2、公司独立董事发表如下意见：

公司在保障资金安全的前提下，使用不超过人民币1,000万元闲置募集资金和不超过人民币19,000万元自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；闲置自有资金用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述资金的使用不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币1,000万元闲置募集资金和不超过人民币19,000万元自有资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

3、保荐机构核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、备查文件

1、《博创科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、《博创科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；

3、《博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-034

博创科技股份有限公司

关于2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展的需要，预计在2020年与天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”）和天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）发生总额不超过人民币187万元的日常关联交易。

2020年4月15日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审计通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》，关联董事郑晓彬先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，监事会发表了审核意见。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司关联交易管理制度等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

（二）2020年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、天通股份

（1）基本情况

注册资本人民币99,656.573万元，公司类型为其他股份有限公司，法定代表人为潘建清，注册地址为海宁市盐官镇建设路1号，经营范围为磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，蓝宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工和销售、太阳能光伏发电，实业投资，经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

截至2019年9月30日，天通股份总资产646,850.85万元，净资产为402,545.57万元，实现营业总收入189,697.49万元，净利润14,670.49万元。

（2）与公司的关联关系：天通股份为公司的第二大股东，截至本公告日，持有公司11.35%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3“（四）持有上市公司5%以上股份的法人或者一致行动人”的规定，天通股份为公司关联法人，该交易为关联交易。

（3）履约能力分析

天通股份依法存续、经营情况及财务状况正常，根据其经营情况及关联交易类型判断，公司2020年度与其的关联交易不存在不能履约的风险。

(下转147版）