恒力石化股份有限公司
（上接145版）
5、关联关系：为公司下属子公司
6、主要财务指标：截止2019年12月31日，恒力化工总资产1,948,884.63万元，净资产343,387.52万元；2019年1-12月，实现营业收入0万元，净利润-1,437.16 万元。
（六）营口康辉石化有限公司
1、法定代表人：刘建
2、住所：营口仙人岛能源化工区
3、注册资本：13,100万美元
4、经营范围：生产聚对苯二甲酸丁二醇酯工程塑料、聚酯新型双向拉伸聚酯薄膜、聚酯切片、四氢呋喃、蒸汽；道路普通货物运输；经销：精对苯二甲酸、乙二醇、丁二醇、二乙二醇、三醋酸锑、钛酸四丁酯、包装材料、机械设备、仪器仪表及零配件、货物及技术进出口业务。（前置许可产品除外，涉及行政许可的，凭许可证在有效期内生产和经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、关联关系：为公司下属子公司
6、主要财务指标：截止2019年12月31日，康辉石化（合并口径）总资产480,550.14万元，净资产131,498.09万元；2019年1-12月，实现营业收入497,953.18万元，净利润21,107.54万元。
（七）恒力石化销售有限公司
1、法定代表人：刘千涵
2、住所：上海市奉贤区联合北路215号第2幢1688室
3、注册资本：5000万元人民币
4、经营范围：石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易燃制毒化学品）、润滑油、燃料油的批发、零售，从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，烟草专卖零售（限分支机构经营），食品销售，商务信息咨询，企业管理服务，从事货物及技术的进出口业务，危险化学品经营（具体项目见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：为公司下属子公司
6、其他：截止2019年12月31日，恒力石化销售（合并口径）总资产334,552.67万元，净资产13,270.11万元；2019年1-12月，实现营业收入1,174,034.14万元，净利润13,345.60万元。
（八）恒力石化国际有限公司
1、注册地：新加坡
2、住所：9 STRAITS VIEW #08-11 MARINA ONE WEST TOWER SINGAPORE（018937）
3、业务性质：贸易
4、关联关系：为公司下属孙公司
6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产1,490,198.94万元，净资产63,640.09万元；2019年1-12月，实现营业收入5,676,941.32万元，净利润46,202.92万元。
（九）恒力油化股份有限公司
1、注册地：新加坡
2、住所：9 STRAITS VIEW #08-11 MARINA ONE WEST TOWER SINGAPORE（018937）
3、业务性质：贸易
4、关联关系：为公司下属孙公司
6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产681,082.44万元，净资产27,785.03万元；2019年1-12月，实现营业收入4,116,386.05万元，净利润14,904.76万元。
三、担保协议的主要内容
具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。
四、董事会意见
上述担保事项满足公司及下属子（孙）公司经营发展的需要，且被担保人均为公司合并报表范围内的下属子（孙）公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。其财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控，符合公司整体利益，董事会同意本次新增担保额度预计事项。
五、独立董事意见
公司新增2020年度担保额度预计事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及下属子（孙）公司经营发展的需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次新增担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月31日，公司及下属公司担保余额为1254.53亿元，全部为公司对下属子公司及孙公司的担保、下属子孙公司之间发生的担保，超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%，本次新增担保事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。公司无逾期担保事项。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2020-030
债券代码：155749 债券简称：19恒力01
恒力石化股份有限公司
关于向银行等金融机构申请增加
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及下属公司2020年度拟向银行等金融机构申请增加综合授信总额（含等值外币）不超过683亿元人民币及6.85亿美元，其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司新增综合授信额度合计约476亿元人民币及3.75亿美元。（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。
本次增加综合授信额度事项的授权期限为自公司2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2020-031
债券代码：155749 债券简称：19恒力01
恒力石化股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月7日 14点 00分
召开地点：大连市长兴岛临港工业区长松路298号恒力石化会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月7日
至2020年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次年度股东大会将听取独立董事2019年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见公司于2020年4月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5-11、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心41层01-06单元
3、登记时间：2020年4月27日 上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：高明
电 话：0411-86641378
传 真：0411-82224480
邮 件：hlzq@hengli.com
2、现场会议出席人员交通及食宿费自理
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2020年4月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
恒力石化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2020-032
债券代码：155749 债券简称：19恒力01
恒力石化股份有限公司
2019年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》及《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：1、成品油和化工品的产量和销量包括恒力炼化项目投产之前试车料，不含自用的PX和醋酸。但是因试车期间的营业收入资本化，所以成品油和化工品的营业收入不包含试车期间的产品销售额。
2、PTA的销量不包括内部自用，但是含贸易量。
二、主要产品价格变动情况
■
注： 1、化工品的平均售价不包含自用PX的售价。
2、聚酯产品含聚酯切片、民用丝、工业丝、工程塑料和聚酯薄膜产品。
三、主要原材料价格波动情况
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2020-033
债券代码：155749 债券简称：19恒力01
恒力石化股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月3日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2020年4月16日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：
一、《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案将提交2019年年度股东大会审议。
二、《2019年年度报告》及摘要
监事会认真审阅了公司2019年度报告全文和摘要，认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案将提交2019年年度股东大会审议。
三、《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案将提交2019年年度股东大会审议。
四、《2019年度利润分配方案》
监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2019年度利润分配方案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案将提交2019年年度股东大会审议。
五、《关于2019年度监事薪酬的议案》
■
注：以上人员中，监事的薪酬需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、《关于2020年度日常性关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司预计的2020年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本项议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案将提交2019年年度股东大会审议。
七、《未来五年股东回报规划（2020-2024年）》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案将提交2019年年度股东大会审议。
特此公告。
恒力石化股份有限公司监事会
2020年4月17日
