天通控股股份有限公司
公司代码：600330 公司简称：天通股份
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度母公司实现净利润-10,809,95.81元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2019年度不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润92,488,466.72元，母公司累计可供股东分配的利润为81,678,670.91元。截至2019年12月31日，母公司资本公积金为2,463,651,322.31元。
公司董事会提议：
以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股，即982,797,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金49,139,860.55元（含税），剩余未分配利润32,538,810.36元结转下一年度分配。2019年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等晶体材料）的研发、制造和销售，高端专用装备的研发、制造和销售。情况说明如下：
1）主要业务
1、电子材料
（1）磁性材料与部品
主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品、满足NFC和Qi标准以及AIRFUEL的无线充电用磁片等。产品广泛应用于汽车电子、云端服务器、通讯、消费类电子、计算机及外部设备、新能源工业以及航空航天等领域。
全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先优势，基于在材料研发、核心工艺与关键装备方面的积累和优势，通过产业垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案。主要业务为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务。
（2）蓝宝石晶体材料
主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及各种光学应用产品。产品广泛应用于LED照明、新型显示、智能手机和智能穿戴设备、特种光学、安防、航空航天等领域。
（3）压电晶体材料
主要从事新型压电铌酸锂（LN）、钽酸锂（LT）晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒，铌酸锂、钽酸锂晶片（主要分为：普通白片和低静电黑化晶片）。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如：声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子等领域。
2、高端专用装备
主要从事高端专用装备的研发、制造、销售和服务，产品包括：
粉体材料专用设备，主要从事电子材料成型、加工和烧结设备的研发、制造、销售与服务。产品包括粉末成型及智能制造设备、可转位刀片周边磨床、各种粉体材料烧结及专业制造等设备，产品广泛应用于磁性材料、汽车、硬质合金和氮化硼刀具、锂电池、环保等领域。
晶体材料专用设备，主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅、光伏单晶硅、碳化硅晶体、蓝宝石晶体、压电晶体等，加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、倒角机、晶圆减薄机及自动化上下料和搬送设备等，产品广泛应用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各种泛半导体材料领域。
半导体显示专用设备，主要从事TFT-LCD、AMOLED显示面板制程相关生产工序设备的研发、制造、销售与服务。产品包括模组段COF/COP,FOF/FOP,T-FOF绑定，Array段打码、周边曝光及各制程段的在线搬送等设备，产品广泛应用于TFT-LCD和OLED等显示领域。
2）经营模式
报告期内，公司的经营模式未发生变化。除部品业务采用外包制造模式外，其他都以直销为主。采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销定产”进行采购与生产，通过与客户签订的销售合同，安排生产计划，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求。
3）行业情况说明
1、电子材料
（1）磁性材料与部品
软磁材料是一类应用广泛的基础功能磁性材料，包括MnZn、NiZn、金属粉心等几类，性能优异，易于批量生产且成本较低，其中MnZn铁氧体的产量和用量最大。由于在高频上具有高磁导率、高电阻率、低损耗的特点，软磁铁氧体被广泛应用于通信、照明、消费类电子、汽车电子、新能源、工业、医疗等领域。
中国已成为世界第一大软磁材料生产国，占世界产能70%以上，但是大多数企业仍然在中低端产品上同质化竞争，2019年由于受中美贸易争端影响，整体市场需求低迷，中低端产品竞争激烈，整体行业陷入产能过剩。但是下半年，受益于5G、大数据、云计算、新能源、电动汽车、物联网等应用市场的发展，中高端市场进入快速发展通道，少数有技术优势、品牌影响力强、质量有保证的行业头部企业受益较多，订单充足且利润较高。
（2）蓝宝石晶体材料
蓝宝石晶体材料是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度大、硬度大、耐腐蚀，可在接近2000摄氏度高温下工作，在紫外、可见光、红外、微波波段均有良好的透过率，被广泛应用于各类消费类电子产品、智能穿戴设备、高强度激光、航空航天及大规模集成电路SOI和SOS等领域。
目前，LED芯片仍是蓝宝石主要应用市场，占据80%的市场份额，2019年受中美贸易争端影响，LED芯片市场供过于求，芯片价格大幅下滑，蓝宝石产业受到较大冲击，预计2020年有望受益于LED芯片市场竞争格局的改善和Mini/Micro LED的阶跃成长而恢复增长态势；受益于智能终端和安防市场的发展，蓝宝石在窗口和光学应用方面的发展在提速。蓝宝石行业经过去年的剧烈波动，整体行业洗牌在加速，从长期看有利于掌握核心技术、有规模优势的龙头企业。
（3）压电晶体材料
压电晶体材料以钽酸锂和铌酸锂为主，钽酸锂和铌酸锂晶体具有优异的压电、热电、光电等性能，是十分重要的多功能晶体材料，是制造声表面波和声体波器件的重要材料，被广泛应用于智能手机及其他高端电子产品。根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》纲要，国家已明确把压电材料列入重点支持产业，且已被国民经济行业分类归类为电子专用材料制造中的电子半导体材料，足可见该材料的国产化已成为产业发展的当务之急。
随着通信技术的不断发展，声表器件片式化、小型化、高频化的步伐也得到加快，目前全球声表器件每年的需求约数百亿只，其中90%使用了LN、LT晶体材料。在这一全球市场中，日本制造商占有95%以上的份额，国产化缺口明显。受中美贸易争端、实体名单所带来的供应链本土化需求及5G终端内高频段、多频率、多器件应用趋势的影响，国内市场增长进入快车道。
2、高端专用装备
机械制造、金属行业、工程机械、5G通信等产业的迅猛发展，为粉末冶金行业带来了较大的发展机遇。我国已成为世界上装备制造大国,也是世界上刀具消费大国，硬质合金、CBN和陶瓷刀片中高端可转位刀片的需求也快速增长。受益于上述行业稳定的市场需求和5G通信业务的快速增长，粉末成形压机和可转位刀片周边磨床业务稳定上升。在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。动力电池关键材料国产化进程加快，性能指标稳步改善，带动相关烧结设备的需求持续上升。
随着全球光伏发电装机容量的不断提升，晶体生长设备尤其是单晶硅生长炉及智能化加工设备需求较好。此外中美贸易争端也促使半导体技术国产化进程加速。半导体晶体生长设备、切磨抛设备位于半导体产业链的上游，其国产化需求迫在眉睫，推动了国产设备替代的加速发展。
平板显示器的主要下游市场发展非常稳健，智能手机、平板电视、液晶显示器等电子产品的更新迭代，带动了平板显示器及相关产业的市场需求。国内平板显示产业建设投入持续且快速，为了扩大产能，面板厂商积极投资购买平板显示器生产设备建设新厂。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入277,994万元，较上年同期增长6.50%；归属于上市公司股东的净利润16,242万元，较上年同期减少42.72%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
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② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
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③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
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④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将天通精电新科技有限公司(以下简称天通精电公司)、天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司)、天通（六安）新材料有限公司(以下简称天通六安公司)、天通银厦新材料有限公司(以下简称天通银厦公司)、天通（嘉兴）新材料有限公司(以下简称天通嘉兴公司)、天通新环境技术有限公司(以下简称天通新环境公司)、天通日进精密技术有限公司(以下简称天通日进公司)、湖南新天力科技有限公司(以下简称湖南新天力公司)、海宁市日进科技有限公司（以下简称海宁日进公司）、昭进半导体设备(上海)有限公司（以下简称昭进半导体公司）和天通精美科技有限公司（以下简称天通精美公司）等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-016
天通控股股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次董事会是否有未获通过的议案：无。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司七届二十二次董事会会议通知于2020年4月3日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年4月15日以现场加通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，其中现场会议于2020年4月15日上午10点整在海宁公司会议室召开，会议由公司董事长潘建清先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》，2019年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2019年度总裁工作报告》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度母公司实现净利润-10,809,795.81元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2019年度不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润92,488,466.72元，母公司累计可供股东分配的利润为81,678,670.91元。截至2019年12月31日，母公司资本公积金为2,463,651,322.31元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司长远发展，董事会提议：拟以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股，即982,797,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金49,139,860.55元（含税），剩余未分配利润32,538,810.36元结转下一年度分配。2019年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司在2019年度以集中竞价方式回购的股份金额25,242,748.06元视同分红。公司2019年度拟分配现金红利共计74,382,608.61元（含2019年度实施的股份回购金额），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润162,417,496.13元的45.80%。
具体内容详见公司临2020-018号“关于2019年度利润分配方案的公告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过了《审计委员会2019年度履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构；
具体内容详见公司临2020-019号“关于续聘会计师事务所的公告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》；
（1）2019年度董事、监事、高管人员薪酬：
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（2）本届独立董事津贴依据2016年年度股东大会审议通过的标准（8万元/人/年）执行。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事、监事的薪酬需提交公司2019年年度股东大会审议。
10、审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司2020年与关联方发生的日常关联交易金额约为20,340.01万元，占公司2019年度经审计净资产额406,682.93万元的5%，需提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司临2020-020号“关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告”。
（1）与上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘建清先生回避表决。
（2）与博创科技股份有限公司、上海圭博通信技术有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。
（3）与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、叶时金先生、张桂宝女士回避表决。
（4）与浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事叶时金先生、张桂宝女士回避表决。
（5）与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。
（6）与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司、天通凯美微电子有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、通过了审议《关于计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见公司临2020-021号“关于计提资产减值准备的公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司临2020-022号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
13、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；
为了满足下属全资子公司天通吉成机器技术有限公司、天通精电新科技有限公司的日常经营需要，公司拟分别为其提供人民币2.5亿元、1.5亿元的融资担保，合计4亿元（含已实际担保余额），以补充其流动资金的短缺。担保期限为三年，在该期限内担保的相关文件授权公司董事长签署。
具体内容详见公司临2020-023号“关于为全资子公司提供融资担保的公告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第七届董事会任期即将届满，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名潘建清先生、郑晓彬先生、潘正强先生、叶时金先生、钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为公司第八届董事会董事候选人，其中钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。（第八届董事会董事及独立董事候选人简历详见附件）
公司董事会对张桂宝女士、姚志高先生、廖益新先生、龚巍巍先生在担任本公司董事、独立董事期间对公司的贡献作出真挚的感谢！
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
15、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
公司第八届董事会独立董事津贴起始额为10万元/年（含税）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的提案》。
具体内容详见公司2020-24号“关于召开2019年年度股东大会的通知”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司七届二十二次董事会相关事项的独立意见；
2、独立董事提名人声明；
3、独立董事候选人声明。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年四月十七日
附件：
董事候选人简历：
潘建清，男，1963年4月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，浙江省工商业联合会副主席、嘉兴市工商业联合会副主席、海宁市人大常委会委员、海宁市工商业联合会主席、海宁市总商会会长，荣获改革开放40年浙江省优秀社会主义建设者、2019年度“风云浙商”等称号。2008年4月至今，任天通股份董事长、总裁、党委书记。
郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至2016年5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年10月至今，任天通股份董事会秘书；2017年5月至今，任天通股份副董事长兼董事会秘书。
潘正强，男，1987年3月出生，汉族，籍贯中国海宁，日本千叶工业大学管理学硕士，上海市嘉兴商会青年企业家联合发展委员会副会长。2016年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人；现任公司总裁助理、市场部负责人。
叶时金，男，1965年9月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，本科学历。1983年8月至2000年5月，分别在海宁市郭店镇、石路乡、长安镇、硖石镇工作，历任副乡（镇）长、镇长、书记；2000年6月至2002年11月，任海宁市政府副市长；2002年12月至2004年3月，任嘉兴市秀洲区政府常务副区长；2004年4月至2006年6月，任嘉兴市委副秘书长、农办主任；2006年7月至2011年11月，历任上虞市政府市长、市委书记；2011年12月至2013年8月，任绍兴市委副秘书长；2013年9月办理退休；2015年10月进入天通控股股份有限公司，2016年5月至今，任天通股份董事。
独立董事候选人简历：
钱凯，男，1963年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006年1月至2008年6月，任浙江凯达信会计师事务所所长、书记；2008年7月至2008年11月，任浙江岳华会计师事务所所长、书记；2008年12月至2010年12月，任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理、书记；2011年1月至今，任浙江天誉会计师事务所所长、书记；2008年4月至2014年4月，任本公司独立董事；2016年8月至2017年12月，任盈方微电子股份有限公司独立董事；2016年7月至今，任厦门海洋实业（集团）股份有限公司独立董事。
潘峰，男，1963年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长。1996年7月至今，任清华大学材料学院教授、博士生导师。
龚里，男，1962年1月出生，汉族，德国国籍。1987年3月至1991年9月，在Fraunhofer IISB从事科研工作；1991年9月至1994年9月，Erlangen大学电子器件研究所从事科研和教学工作；1994年10月至2002年2月，任德国SUSS MicroTec经理；2002年2月至今，任苏斯贸易（上海）有限公司总经理。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-017
天通控股股份有限公司
七届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次监事会是否有未获通过的议案：无。
一、监事会会议召开情况
天通控股股份有限公司七届十三次监事会会议通知于2020年4月3日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年4月15日以现场加通讯方式举行，会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场会议在海宁公司会议室召开，会议由监事会主席段金柱先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》；
监事会认为：
（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
（3）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司2019年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2019年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
推选张桂宝女士、邵峰先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
公司监事会对段金柱先生、龚杰洪先生在担任本公司监事期间对公司的贡献作出真挚的感谢！
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
天通控股股份有限公司监事会
二О二О年四月十七日
附件：
股东代表监事候选人简历：
张桂宝，女，1961年8月出生，汉族，籍贯浙江海宁，大专学历，会计师。1984年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司出纳、资金管理部经理助理、资金管理部副经理、资金部经理等职；1988年至1997年，兼任公司妇代会主任；1998年至2007年，兼任盐官镇人大代表；2004年3月至2008年1月，任公司财务总监助理；2008年1月至2009年3月，任公司财务管理中心业务总监；2009年3月至2017年5月，任公司财务负责人；2012年12月至2017年5月，任公司副总裁；2017年5月至2020年5月，任公司董事兼财务负责人。
邵峰，男，1977年3月出生，硕士，正高级工程师，全国半导体设备和材料标准化技术委员会委员，浙江省第十三届人民代表大会代表。2000年7月进入天通控股股份有限公司，先后从事电子材料的科研、生产及管理工作，主持制修订国家标准3项，获得浙江省优秀工业新产品一等奖。历任公司研发员、技术员、研发经理、生产经理、研究所所长及监事（兼职）等岗位，现任公司国家企业技术中心副主任。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-018
天通控股股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度母公司实现净利润-10,809,795.81元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2019年度不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润92,488,466.72元，母公司累计可供股东分配的利润为81,678,670.91元。经公司七届二十二次董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本996,565,730股，通过回购专用账户所持有本公司股份13,768,519股（不参与本次利润分配），扣减回购专用账户股份后的股份数为982,797,211股，以此计算合计拟派发现金红利49,139,860.55元（含税）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司在2019年度以集中竞价方式回购的股份金额25,242,748.06元视同分红。
2019年度公司拟分配现金红利共计74,382,608.61元（含2019年度实施的股份回购金额），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润162,417,496.13元的45.80%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月15日召开七届二十二次董事会，会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等有关规定，因此，同意公司董事会提出的本次利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年4月15日召开七届十三次监事会，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο二Ο年四月十七日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-019
天通控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开了七届二十二次董事会，会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、人员信息
■
3、业务规模
■
4、投资者保护能力
■
5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
（三）审计收费
2019年度财务报表审计费用共为185万元（含税，包括内部控制审计费用30万元、募集资金存放及使用报告鉴证费用5万元），与上一期审计费用无变化。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2020年度审计工作及其他情况在2019年度基础上，确定2020年度审计费用。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见
1、独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，意见如下：
天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司2019年度审计机构期间，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度提供财务审计及内控审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其出具的各项财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
（三）公司七届二十二次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，期限一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο二Ο年四月十七日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-020
天通控股股份有限公司
关于2019年度日常关联交易执行情况
及2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2020年4月15日，公司七届二十二次董事会审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次日常关联交易预计总额为20,340.01万元，占公司2019度经审计净资产额406,682.93万元的5%，需提交公司股东大会审议。
（二）2019度日常关联交易的预计和执行情况
公司2019度日常关联交易预计金额为33,186.16万元，实际发生额为27,789.61万元。具体情况如下：
单位：万元
■（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
基于2019年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2020年与关联方发生的日常关联交易金额约为20,340.01万元，具体如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系
1、浙江天菱机械贸易有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：佐藤正博。注册资本：100万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215。经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。
(下转107版)
