安记股份有限公司

公司代码：603696 公司简称：安记食品

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司 2019 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 70,560,000 元（含税），剩余未分配利润 36,238,557.96 元结转以后年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司的主营业务

公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售；自2018年开始通过OEM方式生产大健康食品，使公司产品向多品类扩张。调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。大健康食品包括益生菌、营养补充剂、功能性等固体饮料。

主要产品及用途

调味品类：复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。

大健康食品类：益生菌固体饮料、营养补充剂固体饮料、功能性固体饮料

公司经营模式

采购模式

采购方面，公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。

对于主要原材料供应商，公司与其签订年度采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。

生产模式

调味品类：公司采取以销定产的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。

大健康食品类：本公司属下子公司通过OEM方式组织生产，严格按照国家有关法律法规组织生产，从原辅材料、包装材料、生产制造到产成品全过程质量安全。

销售模式

公司销售渠道以流通渠道为主，电商渠道、商超渠道、餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。电商渠道以公司自营为主，少量授权经销商。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在特通渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等。

行业发展现状

调味品行业受益于消费升级、城镇化率提升以及餐饮业的持续发展保持7%以上自然增速。其次，从调味品全品类看目前行业CR5市场占有率约为20%，行业的集中度亟待提高。再次，互联网对餐饮行业不断渗透，消费者的消费习惯被动改造，外卖行业规模持续增长，餐饮连锁化率不断提高，饮食习惯的变迁催生了调味品子品类一一复合调味料的高成长性。

报告期业绩驱动因素

报告期内，公司采取了多种有效措施积极应对，通过有序推进调味品快销化、不断提高研发水平、持续工艺改造、优化人力资源等措施，巩固了公司的综合实力和行业地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 42,129.67 万元，同比增长 24.27%；实现归属于上市股东的净利润为 4,279.70 万元，较上年同期增长8.4%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,182.48万元，较上年同期增长 2.01%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 63,718.94万元，较上年同期下降 8.44%；归属于上市股东的所有者权益为 59,109万元，较上年同期下降 8.60%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 重要会计政策变更

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其他说明：

（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》 (财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：

A．新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B．新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务投资）、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

C．新金融工具准则降低了套期会计的适用门槛，提升了套期会计的适用性，将套期会计和企业风险管理更加紧密结合。

新金融工具准则具体政策详见五、10和五、43、3。

公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。

（2）本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

1、合并财务报表范围

本报告期合并报表范围详见附注“九、在其他主体中的权益”。

2、本期合并范围发生的变化：

本报告期合并报表范围变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-007

安记食品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十五次会议于2020年4月16日在公司办公楼5楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年4月6日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员陈永安先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》

拟以公司 2019 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利70,560,000 元（含税），剩余未分配利润 36,238,557.96 元结转以后年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于审议总经理2019年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于审议董事会2019年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于审议独立董事2019年度述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

股东大会将听取本议案。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于审议审计委员会2019年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《关于审议公司2020年度经营计划的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过了《关于审议公司2020年度预计日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对2020年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计表示认可并发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

12、逐项审议通过了《关于审议2020年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案中涉及的董事薪酬，尚需提交公司股东大会审议批准。

12.1《关于审议2020年公司董事长、高级管理人员林肖芳先生薪酬的议案》

关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

12.2《关于审议2020年公司董事、高级管理人员林润泽先生薪酬的议案》

关联董事林润泽先生、林肖芳先生、林春瑜女士回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

12.3《关于确认2020年公司董事林春瑜女士不在公司领取薪酬的议案》

关联董事林春瑜女士、林肖芳先生、林润泽先生回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

12.4《关于审议2020年公司董事、高级管理人员周倩女士薪酬的议案》

关联董事周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

12.5《关于审议2020年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案》

关联董事郭毓俊先生回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

12.6《关于审议2020年公司董事宋西顺先生薪酬的议案》

关联董事宋西顺先生回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

12.7《关于审议2020年公司董事周芬女士薪酬的议案》

关联董事周芬女士回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

12.8《关于审议2020年公司高级管理人员陈永安先生薪酬的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

13、审议通过了《关于审议续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构和内控审计机构。聘期自公司2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会结束时止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

14、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

17、审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司定于 2020年5月12日下午14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

上述第1、2、3、6、9、12、13、14项及监事会《关于审议监事会2019年度工作报告的议案》、《关于审议2020年公司监事薪酬的议案》尚需提交公司股东大会审议；第7项议案需报告公司股东大会；第12项涉及董事薪酬的部分需要提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述第 3、4、11、12、13、14、15、16项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：603696证券简称：安记食品 公告编号：2020-008

安记食品股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

（二）报告期末募集资金存放情况

2019年度公司募集资金产生利息收入3,738,996.23元，累计利息收入13,846,875.52元；2019年度公司实际使用募集资金3,366,001.26元(含725.40元的银行手续费支出)，累计使用募集资金177,724,380.59元(含4,943.61元的银行手续费支出)；截至2019年12月31日，公司募集资金余额为102,680,194.93元，其中中国农业银行股份有限公司泉州分行13500101040026941及中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行13511501046666664本期注销，余额14,910.71元转入基本户，上述款项于2020年4月8日全部转入募集资金活期户兴业银行股份有限公司晋江池店支行155680100100008153。除此之外，其余资金102,665,284.22元截至2019年12月31日存放情况如下：

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二、募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构安信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本公司2019年度募集资金使用情况详见附表《安记食品股份有限公司2019年度募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年11月28日公司第二届董事会第十七次会议、2018年12月17日公司第三届董事会第七次会议、2019年10月30日公司第三届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂未使用的募集资金进行现金管理。

公司2019年度对闲置募集资金进行现金管理共取得收益3,734,276.21元。截止2019年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为98,000,000.00元，具体情况如下： 单位：人民币元

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四、变更、延期募投项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（三）公司募集资金投资项目将进行延期。

1、本次募投项目延期情况

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益， 经审慎研究后决定，拟将募投项目“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至 2021年12月。

2、本次募投项目延期的原因

①年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目

厂房建设已于2017年9月完成，之后公司一直在努力推进各项验收，由于验收过程中验收单位提出一些整改意见，公司根据相关意见进行整改，故耗时较长。公司于2018年6月向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收，截至报表日公司尚未取得工程规划验收，导致厂房尚无法投入使用。公司仍在积极推进工程规划验收，预计2020年可完成。

②年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目

该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017年一期厂房已转入固定资产，2018年二期厂房主体建设已完成，正在安装消防设施，并办理相关验收工作，计划在2021年投产。

③营销网络建设

根据公司实际经营发展需要，当前已进驻卖场2958家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。

④研发中心建设

该项目与“年产 10,000 吨1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，投资概算由设备购买及装修费用构成，由于该厂房尚未完成验收工作，故截至本公告日尚未投入募集资金。

3、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

本公司审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，会计师事务所认为：公司管理层编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，如实反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

本公司保荐机构安信证券为公司出具了《募集资金存放与使用情况的核查报告》，保荐机构经核查后认为：安记食品2019年度募集资金使用和存放管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对安记食品披露的2019年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年4月17日

附表：

2019年度募集资金使用情况表

编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元

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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

证券代码：603696证券简称：安记食品 公告编号：2020-009

安记食品股份有限公司

关于2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、公司2019年度利润分配方案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年年初未分配利润为162,837,397.57元，加上期初会计政策变更影响数3,232,795.17元，本期归属于母公司所有者的净利润为42,796,999.75元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润37,886,345.30元提取10%法定盈余公积3,788,634.53元，以及扣除2019年利润分配98,280,000.00元后，截至2019年12月31日，公司累计未分配利润为106,798,557.96元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2019 年度利润分配方案为：拟以公司2019年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利70,560,000 元（含税），剩余未分配利润36,238,557.96元结转以后年度。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第十五次会议一致审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、独立董事意见

各位独立董事认为公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议一致审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：603696证券简称：安记食品 公告编号：2020-010

安记食品股份有限公司

2020年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易不需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

（1）公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称“香港安记”）2018年1月1日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室续租给香港安记，续租期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，上述每项物业的租金为15,986港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。

（2）香港安记因租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与王秀惠签订《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室作为库房，租赁期限自2018年11月1日期至2021年11月1日止，每项物业的租金15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由香港安记承担。

（3）安记食品股份有限公司（以下简称“安记股份”）与公司关联企业泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）于2019年1月1日签订《物业租赁合同》，约定安记股份将位于泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第201209502号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产租赁给艾特兰。租赁期限自2019年1月1日起至2020年12月31日止，上述物业租金为2280元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。

根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。

2020年4月16日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事业已发表了独立意见。

公司独立董事认为公司与关联方2020年的日常关联交易预计是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件进行的，是公司经营发展必须的，关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等关联交易不会损害中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会予以审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

1、林肖芳先生

与公司的关联关系：为公司控股股东。

2、王秀惠女士

东方联合国际投资（香港）有限公司法定代表人。王秀惠为林肖芳配偶，董事林春瑜、林润泽母亲。

与公司的关联关系：为公司股东。

3、泉州市艾特兰贸易有限责任公司

成立于2010年10月28日，法定代表人林春瑜，主要股东为林春瑜、周倩。住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面。经营范围：零售预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司的关联关系：为董事林春瑜的控股企业、董事周倩的参股企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

香港安记向林肖芳、王秀惠租赁上述房屋和艾特兰向安记股份租赁的上述房屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。

因租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与王秀惠签订《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室作为库房。

因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。

2、艾特兰自成立起即拥有自己的门店，但是却缺乏合理的生产场地，经过协商，为了方便生产经营活动，艾特兰向安记股份租赁房屋作为其生产场地。该场地为安记股份原本就已闲置的车间，且与安记股份的生产有区隔，租赁该场地并不会影响安记股份的正常生产。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-011

安记食品股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月12日14点30分

召开地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街2号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月12日

至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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并听取独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体详见2020年4月17日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7.00、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03

议案7.01应回避表决的关联股东名称：林肖芳、东方联合国际投资（香港）有限公司、泉州市翔宇投资有限责任公司

议案7.02应回避表决的关联股东名称：林肖芳、东方联合国际投资（香港）有限公司、泉州市翔宇投资有限责任公司

议案7.03应回避表决的关联股东名称：林肖芳、东方联合国际投资（香港）有限公司、泉州市翔宇投资有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

3、登记时间：2020年5月7日（9：00-17：00）。

4、登记地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街2号，安记食品股份有限公司。

六、其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2020年5月7日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街2号，安记食品股份有限公司董事会办公室

邮政编码：362005

联系电话：0595-22499222

传 真：0595-22496222

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件1：授权委托书

附件2：2019年年度股东大会出席预约书

附件1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

并听取独立董事述职报告

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：2019年年度股东大会出席预约书

2019年年度股东大会出席预约书

股东姓名（附注 1） ______________________________

持股数目（附注 2） ______________________________

本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2020年5月12日（星期五）下午14点30分于中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街2号安记食品股份公司举行的安记食品股份有限公司2019年度股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2020年5月7日下午17点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街2号，邮编：362005。

电话：0595-22499222

传真：0595-22496222证券代码：603696证券简称：安记食品 公告编号：2020-012

安记食品股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况：

（一）募集资金到位情况

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

（二）报告期末募集资金存放情况

2019年度公司募集资金产生利息收入3,738,996.23元，累计利息收入13,846,875.52元；2019年度公司实际使用募集资金3,366,001.26元(含725.40元的银行手续费支出)，累计使用募集资金177,724,380.59元(含4,943.61元的银行手续费支出)；截至2019年12月31日，公司募集资金余额为102,680,194.93元，其中中国农业银行股份有限公司泉州分行13500101040026941及中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行13511501046666664本期注销，余额14,910.71元转入基本户，上述款项于2020年4月8日全部转入募集资金活期户兴业银行股份有限公司晋江池店支行155680100100008153。除此之外，其余资金102,665,284.22元截至2019年12月31日存放情况如下：

■

二、募投项目基本情况：

截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

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三、本次募投项目延期的情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期情况

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月。(下转111版)