新洋丰农业科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2020-012
新洋丰农业科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年4月16日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。
具体内容详见2020年4月17日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
基于对公司发展前景的信心，同意公司第一期员工持股计划存续期再延长一年，即至2021年6月15日。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生为公司员工持股计划的持有者，故回避表决。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 公司独立董事关于对第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2020-013
新洋丰农业科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年4月16日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，公司及子公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。
监事会认为：在不影响公司的正常经营、保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过120,000万元闲置自有资金购买银行低风险理财产品。
具体内容详见2020年4月17日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第七届监事会第十五次会议决议
特此公告
新洋丰农业科技股份有限公司监事会
2020年4月16日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2020-014
新洋丰农业科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高闲置自有资金的使用效率，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月16日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。
一、基本情况
1. 投资额度及期限
根据公司及子公司日常生产经营资金需求状况，使用额度不超过120,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
2. 投资品种基本要求
为控制风险，投资品种应为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）固定收益或承诺保本型理财产品，不得参与风险投资类业务。
3. 投资资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
4. 授权事项
因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：根据公司及子公司日常经营资金使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的发行机构、选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。
5. 审议程序
本事项已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行理财产品的投资，是在确保不影响正常经营情况下实施的，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买理财产品虽然属于低风险投资品种，但不排除受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：
1. 严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2. 授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人和财务部负责具体组织实施。财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3. 内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4. 独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
四、理财产品购买及到期赎回情况
现将公司截至公告日前十二个月内购买的理财产品及赎回情况公告如下：
截至公告日前十二个月内，公司在不超过80,000万元的额度内滚动购买理财产品40笔，到期并赎回38笔（含上期未到期4笔），理财收益439.14万元。尚未到期理财产品6笔，本金26,000万元。
单位：万元
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公司与上述银行无关联关系。
五、独立董事意见
公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定；在不影响公司正常经营及保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司及子公司使用总额不超过120,000万元闲置自有资金购买银行低风险理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用；并授权公司经营层具体实施。
特此公告
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2020－015
新洋丰农业科技股份有限公司
关于延长第一期员工持股计划
存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日以现场和通讯相结合的方式召开公司第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司分别于2017年5月31日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议以及2017年6月16日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，员工持股计划内容详见公司于2017年6月1日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2017年9月27日，公司员工持股计划“华澳·臻智49号-新洋丰员工持股计划集合资金信托计划”已通过深圳证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票35,901,844股，占公司总股本的2.75%，成交金额合计342,737,154.77元，成交均价为9.55元/股。
公司第一期员工持股计划的锁定期为2017年9月27日至2018年9月26日；存续期为24个月，即2017年6月16日至2019年6月15日。
2018年8月9日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期及存续期限的议案》，同意公司第一期员工持股计划锁定期延长一年，存续期延长一年，即锁定期延长至2019年9月26日，存续期延长至2020年6月15日，内容详见公司于2018年8月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2019年7月4日，为保证公司第一期员工持股计划展期的顺利实施，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，同意“管理人：华澳国际信托有限公司，认购标的：华澳·臻智49号-新洋丰员工持股计划集合资金信托计划”，变更为“管理人：长安国际信托股份有限公司，认购标的：长安信托一新洋丰员工持股集合资金信托计划”。
截至目前，本计划尚未出售任何公司股票。
二、公司员工持股计划存续期再次延期情况
基于对公司发展前景的信心，公司召开了第一期员工持股计划第四次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2021年6月15日。
三、公司第一期员工持股计划后续安排
在存续期内，如果本计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。期满前仍未出售，可按照规定再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2020年4月16日
新洋丰农业科技股份有限公司
独立董事关于第七届董事会
第十七次会议相关事项的独立意见
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年4月16日在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定；在不影响公司正常经营及保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司及子公司使用总额不超过120,000万元闲置自有资金购买银行低风险理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用；并授权公司经营层具体实施。
二、关于延长第一期员工持股计划存续期的独立意见
公司延长第一期员工持股计划存续期事项已履行了审议及表决程序，符合《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办法》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司延长第一期员工持股计划存续期一年，即存续期延长至2021年6月15日。
独立董事：孙蔓莉 孙 琦 王佐林
2020年4月16日
