河北金牛化工股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵兵文、主管会计工作负责人窦如军及会计机构负责人（会计主管人员）韩永胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

说明:

根据《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2011年省级节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2011]455号），本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到河北省财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励105.00万元，每年摊销10.50万元。

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

说明：2019年9月27日，冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称“冀中集团”)、冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称“冀中股份”)分别与冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰集团”)签署《股份转让协议》，冀中集团与峰峰集团签署《表决权委托协议》。冀中集团将其直接持有的公司67,963,935股股份转让给峰峰集团；冀中股份将其直接持有的公司68,031,968股股份转让给峰峰集团；同时，冀中集团将其另行直接持有的公司34,015,984股股份对应的表决权委托给峰峰集团行使。目前，峰峰集团直接持有公司135,995,903股股份，占公司总股本的19.99%，在公司直接拥有表决权的股份数量合计为170,011,887股，占公司总股本的24.99%，为公司第一大股东，公司实际控制人仍为河北省国资委。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债指标变动情况：

单位：元；币种：人民币

■

2、利润表指标变动情况

单位：元；币种：人民币

■

3、现金流量表指标变动情况

单位：元；币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 河北金牛化工股份有限公司

法定代表人 赵兵文

日期 2020年4月17日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2020-007

河北金牛化工股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年4月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事4名，董事洪波先生、郑温雅女士、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长赵兵文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于公司2020年第一季度报告的议案

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制了《河北金牛化工股份有限公司2020年第一季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开2019年年度股东大会的议案。

公司拟于2020年5月11日召开2019年年度股东大会

（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二〇年四月十七日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号 2020-008

河北金牛化工股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2020年4月16日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名，现场出席监事2名，监事邢黎平先生进行了通讯表决。会议由公司监事会主席齐敏江先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

关于公司2020年第一季度报告的议案

经对公司编制的《公司2020年第一季度报告》审核，监事会一致认为：

1、《公司2020年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、《公司2020年第一季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司本期的经营管理和财务状况；

3、在提出本审核意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二○二〇年四月十七日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2020-009

河北金牛化工股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务规模

致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

1.人员信息

签字项目合伙人：龙传喜，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，至今为超过十家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，主要客户包括中信国安000839，北京首钢000959，千金药业600479，首商股份600723，冀中能源000937，金牛化工600722，中兴商业000715，万隆光电300710，凯美特气002549，北京城乡600861等。

近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

签字会计师：司伟库，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为3家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。主要负责冀中能源000937，金牛化工600722，太原重工600169及子公司审计工作。

近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

质量控制复核人：马沁，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，主要为国有企业及下属子公司提供审计服务，2018年成为培训合伙人，在事务所主要负责培训工作，同时担任上市公司年报审计项目质量控制复核人。

（三）审计收费

本期审计费用65万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用50万元，内部控制审计15万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司2019年负责公司审计业务，对公司业务非常熟悉，其具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格,工作期间该所能勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见,较好地完成了公司委托的各项工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,提议公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司2020年度审计机构。

（二）公司独立董事独立意见：2019年度，公司聘任的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表独立审计意见，能够胜任工作，全体独立董事一致同意续聘该所为公司2020年度审计机构。

（三）2020年4月16日，公司召开第八届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

（四）本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二〇年四月十七日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2020－010

河北金牛化工股份有限公司

2020年第一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格变动情况

■

2、主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二〇年四月十七日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2020-011

河北金牛化工股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月11日 14 点 30 分

召开地点：河北省邯郸市高开区联通南路16号17楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月11日

至2020年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案7已经公司第八届董事会第八次会议、第九次会议，第八届监事会第七次会议审议通过，（具体内容详见2020年3月5日、2020年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源股份有限公司

三、东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

此次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

联系人：赵建斌、杨林蓄

联系电话：0310-2757088

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河北金牛化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600722 公司简称：金牛化工

2020年第一季度报告