中视传媒股份有限公司

公司代码：600088 公司简称：中视传媒

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年末总股本397,706,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配27,839,448.00元，剩余未分配利润201,229,211.89元结转以后年度分配。2019年度不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及经营模式说明

公司已形成电视节目制作与销售、影视设备租赁和技术服务、影视剧拍摄、影视拍摄基地开发和经营、媒体广告代理、基金投资与管理等多平台业务发展局面。

1、影视业务

公司影视业务主要包括电视节目制作与销售、影视设备租赁和技术服务、影视剧拍摄业务。

（1）电视节目制作与销售

该业务以高清纪录片、电视栏目和电视活动的策划、投资、制作、运营和管理为业务核心，业务涉及高清纪录片、大型活动及电视栏目的组织和运营等。公司多年来先后与总台及国内外各播出平台密切合作，参与摄制多部高品质、高影响力的电视纪录片。长期承制总台综合频道《等着我》、财经频道《回家吃饭》、综艺频道《越战越勇》等多档电视栏目。报告期内，总台农业农村频道开播后，公司开始参与《遍地英雄》《乡村振兴资讯》《大地讲堂》等栏目的制作工作。

（2）影视设备租赁和技术服务

该业务主要由公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司开展，包括影视后期制作及设备租赁。其中，影视后期制作主要是为总台播出的电视剧、纪录片、栏目等电视节目提供包装、剪辑、调色、播出版制作等服务。

中视北方成立于2000年，作为总台准制作岛和技术设备、技术服务的固定供应商，一直全力以赴保障承接的电视节目优质播出，完成大量高清电视剧、纪录片前后期制作。近年来，中视北方搭建完成4K超高清技术保障系统，能够满足高端4K节目全业务需求。

中视北方连续多年服务央视，特别是总台成立以来，全力配合重大宣传报道，服务各类大型晚会及活动，提供现场大屏幕视频、虚拟动画植入等创意包装设计以及新媒体服务，为众多知名频道、栏目提供包装宣传服务，也为众多国内外政府部门、组织机构和知名大型企业摄制形象宣传片。

（3）影视剧拍摄

该业务主要涉及影视剧代理发行、投资制作，以及公司媒资资源的销售等。公司利用已有影视作品资源，建立以内容产品为核心的业务执行调控体系，发行公司投资制作和引进的电视剧、纪录片、电视栏目等影视作品。报告期内，公司以更加审慎的态度，继续严格控制影视剧的投资规模，尽力降低投资风险。

2、广告业务

该业务主要由公司控股子公司上海中视国际广告有限公司开展，主要涉及广告代理业务。中视广告成立于2002年，多年来独家运营总台科教频道整频道广告资源，近年开始承包运营总台《中国诗词大会》（第四季）、（第五季）及财经频道《职场健康课》等健康类节目广告资源，并获得总台农业农村频道整频道2020年度广告资源承包运营权。在媒体融合方面，不断尝试多屏运营发展模式，为客户开启多维度融合传播的营销方式。

3、旅游业务

公司旅游业务主要涉及影视拍摄基地开发和经营，收入来源于无锡影视基地和南海影视城，两景区分别由无锡影视基地分公司和南海分公司负责运营。报告期内，两景区坚持“文化统领旅游”的经营理念，收入主要来源于旅游门票、园内经营、影视拍摄，其中旅游门票收入是主要收入来源。

无锡影视基地位于无锡太湖之滨，占地1000余亩，由三国城、水浒城、唐城三大景区组成。无锡影视基地拥有体现秦汉、唐宋建筑风貌的仿古建筑群体，还拥有老北京四合院、旧上海一条街、民国码头和街道等明清、民国时期影视场景，多年来接待过《三国演义》《水浒传》《那年花开月正圆》《大明皇妃》等数百个影视剧组。景区不断开发特色影视文化旅游项目，不断向游客推出多项特色表演节目、提供多样的文化体验活动及季节性特色文化活动等游览内容。

南海影视城位于广东省佛山市南海区狮山镇南国桃园旅游度假区，占地近1500亩，景区由天朝宫殿区、江南水乡区、港澳文化区、休闲娱乐区四大部分组成，业务集影视拍摄、休闲旅游、户外拓展、婚纱摄影、品牌展示为一体。近年来，景区经营以“旅游+”为核心，成功打造了旗袍文化节、功夫美食节、新春桃花会等品牌活动。

4、文化产业基金业务

公司从2018年开始涉足文化产业基金业务，成立全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司。国视融媒主要聚焦于融合媒体产业、IPTV等特色细分行业的投资和布局。截至目前中视传媒和国视融媒共参与完成两支专项基金和一支融媒体产业基金的设立和募集工作。

（二）行业情况说明

2019年，我国经济以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，保持经济社会持续健康发展。随着经济稳步发展和消费的升级，人民生活与消费习惯不断改变，对精神文化的需求不断提升，促使文化传媒行业与科技、金融等领域的融合发展成为新时期的重要关注点。

当前，人工智能、5G、4K/8K、大数据、云计算、全息投影、增强现实等新技术应用不断发展，推动文化传媒产业形态、传播方式加速演变，传播形式更加丰富，先进的技术与设备得到充分利用，跨界发展、多元发展、深度融合发展成为常态。新技术的发展为传媒业态创新带来新一轮赋能，使得传播渠道更加多元化。互联网、移动网、IPTV等渠道显示出快速发展的态势，在资本市场的助力下，进一步促进了文化传媒行业革新的多元化格局，带来全新发展机遇。

1、影视

根据国家统计局发布的《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》，2019年全年生产电视剧254部10646集，比2018年有明显上升，科教、纪录、动画和特种影片187部，比2018年略有下降。

2019年，影视行业的监管政策范围更广、力度更大、聚焦更集中。中国网络视听节目服务协会发布《网络短视频平台管理规范》和《网络短视频内容审核标准细则》；国家广播电视总局陆续发布《未成年人节目管理规定》和《总局办公厅关于停止播出影视剧项目非法集资类广告的通知》；中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会发布《关于严格执行电视剧网络剧制作成本配置比例规定的通知》等行业规范，主管部门在剧集创作、网络短视频、电视广告、网络视听直播等方面出台了一系列管理规定，对内容市场实行严格监管。

在新媒体不断冲击传统电视、内容竞争激烈的客观环境下，国内传统电视频道依旧面临着不小的生存发展压力。省级卫视整体生态延续往年的竞争格局，基本保持稳定态势，二三线卫视与一线卫视的差距进一步拉大，马太效应愈发明显。二三线卫视呈现抱团发展趋势，更多采用联合购买节目版权的方式，以分摊采购成本。三线卫视更多聚焦区域市场，打造差异化内容。

2、广告

2019年，在“稳中有变”的经济环境影响下，中国广告市场重新进入调整期。根据央视市场研究股份有限公司公布数据，截至2019年前三季度，中国广告市场整体下滑8.0%，传统媒体同比降幅达到11.4%。其中，电视媒体刊例收入同比下滑10.8%，广播媒体同比下滑10.7%。互联网媒体广告刊例收入同比下滑4.2%。

随着互联网和移动端经济的发展，新媒体广告模式已经成为重要的广告宣传渠道。5G技术的应用进一步推动直播与短视频行业的变革，移动社交、短视频和在线直播用户规模呈增长势头，为新媒体广告营销提供了较好的流量基础。当前，新媒体广告的短视频营销占比不断增加，展现出直观全面、即时性、交互性强的特点。在大数据及人工智能技术的加持下，传统媒体与新媒体广告市场的融合联动有望成为广告营销的主流方式。

3、旅游

2019年，我国旅游产业总量规模稳步增长，居民文化和旅游消费日趋活跃，旅游产业正在成为经济增长的重要引擎。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》，2019年国内游客60.1亿人次，同比增长8.4%；入境游客14531万人次，同比增长2.9%；国内居民出境16921万人次，同比增长4.5%。

当前，我国旅游产业正在进入以大众市场和社会资本为依托，以技术、创意为代表的新发展阶段。文化、科技成为旅游发展新动能，不断加快旅游消费升级、促进旅游产业变革。在食住行游购娱之外，新业态、新要素不断出现，如智慧旅游、旅游大数据、数字文创、人工智能与文旅等。互联网、文创、VR/AR等当代科技元素，为旅游业从高速度增长、融合发展，走向高质量发展提供了全新动能。随着国民素质提升，文化旅游吸引力与日俱增，深化文旅融合，发展全域旅游，成为满足人民美好生活需要的重要途径。从旅游市场区域竞争情况来看，近年来公司无锡、南海两景区所在区域旅游市场竞争形势愈发激烈，新兴景区和传统景区对市场争夺日趋激烈，可能对区域市场产生分流。

4、文化产业基金

近年来，国家大力推进媒体融合发展，陆续出台文化产业发展政策，支持产业创新发展。行业主管部门针对上市公司定向融资出台新政策，从多方面放宽了上市公司的再融资限制，对上市公司再融资和私募基金退出机制均产生诸多利好。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入855,821,413.23元，较上年同期增长5.54%；实现营业利润131,522,455.09元，较上年同期下降21.33%；实现归属于上市公司股东的净利润89,892,390.63元，较上年同期下降21.51%。

报告期内，公司影视业务收入256,517,272.94元，较上年同期增长32.02%，毛利额较上年同期增长24.57%。针对影视行业影视剧供给端加速去产能的市场现状及发展趋势，公司继续严格控制影视剧投资项目和投资规模，谨慎把控影视业务经营风险。公司上年度参与投拍的电视剧《破局1950》完成了首轮发行工作，已于2020年1月在总台电视剧频道首播。电视剧《客家人》《青年霍元甲之威震天津》《惹上你，爱上你》相关发行工作正在进行中。公司在栏目及节目制作方面与总台各频道继续紧密合作，承接了《回家吃饭》《等着我》《越战越勇》等多个栏目和节目的制作业务，此外紧抓总台农业农村频道开播契机，达成了《乡村振兴资讯》《乡间纪事》等多个栏目的制作业务合作，报告期公司对台制作业务收入略有增长。在影视技术服务方面，公司控股子公司中视北方稳步推进与总台的业务合作。报告期中视北方深度参与总台财经频道、科教频道、农业频道、军事频道等多个频道的包装改版服务，完成了总台综合频道、电视剧频道多部电视剧播出版的包装制作及科教频道、中文国际频道、音乐频道、综艺频道、农业农村频道多档栏目的前后期制作服务，承担了“庆祝中华人民共和国成立70周年”等多个重大项目的制作任务，完成了“2019年春节晚会”、“元宵晚会”等多场大型晚会节目现场大屏幕视频制作工作。中视北方还利用4K技术优势，高质量完成4K超高清纪录片《美丽中国：自然》等后期制作，报告期公司影视技术服务业务收入规模有较大提升。上述综合因素使本年度公司影视业务收入较上年同期有较大增长。

报告期内，广告业务收入356,711,317.61元，较上年同期下降7.53%，毛利额较上年同期下降56.31%。公司控股子公司中视广告承包了总台科教频道整频道广告资源，承包运营总台《中国诗词大会》及财经频道《职场健康课》等健康类节目广告资源。中视广告积极响应国家“品牌强国”战略，以“品牌化经营”为经营策略，以“2030健康强国”为依托，大力经营和推广“央视大健康”品牌资源。在“品牌化经营”策略的指导下，聚焦特项销售，充分发挥销售团队的积极性、主动性，全力以赴增加客户量、提升销售量。在设计开发广告产品时，公司以客户需求为核心，以充分展现客户产品特性为卖点，为客户进行定制化广告宣传策略，同时结合电视广告资源、新媒体资源、线下资源，为客户提供线上线下全流程广告服务方案。公司继续加强与总台的深度合作，2019年底，中视广告取得总台2020年农业农村频道整频道广告资源承包运营权，丰富的广告资源将有利于提升公司在广告市场的竞争力。报告期内，公司广告业务受宏观经济下滑、新媒体广告冲击加大及广告代理成本增加的影响，销售收入较上年同期有所下降，广告业务盈利能力有所下滑。

报告期内，公司旅游业务收入239,381,487.82元，较上年同期增长4.72%，毛利额较上年同期增长4.22%。公司无锡、南海两分公司坚持以“影视文化旅游”为经营核心，以“文化统领旅游”为经营理念，着力打造影视文化旅游核心品质，持续强化景区文化品牌建设。两分公司坚持按照5A及4A景区标准的要求，持续升级改造基础设施，改善景观品质，优化经营项目，调整经营布局，提升服务品质，积极推进智慧旅游和智慧景区建设。景区演出活动以创新为导向，在保证重大演出节目品质的基础上，结合景区文化背景，不断创新文化演出节目，提升演出节目文化内涵，持续推出特色文化主题活动，增加游客沉浸式互动体验，提升游客的满意度。在营销方面，除采用投放广告、与旅游公司合作、入驻旅游网站等营销方式外，两分公司继续加大新媒体宣传力度，投放抖音、快手、微信公众号等新媒体信息流广告，加大力度进行线上市场营销，有效提升了销售能力及景区品牌影响力。报告期公司旅游业务收入较上年同期略有增长。

公司全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司实现基金咨询业务等收入2,047,468.41元，较上年同期增长55.76%。

报告期内，公司影视业务收入较上年同期有所增长、广告业务收入较上年同期有所下降，旅游业务收入略有增长。由于广告业务的营业利润的变动对公司营业利润影响较大，公司整体营业利润及归属于上市公司股东的净利润等指标较上年同期有所下降。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见年报全文“第十一节财务报告”、五、42、重要会计政策和会计估计的变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司和宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司3家公司。

详见年报全文“第十一节财务报告”“九、在其他主体中的权益”相关内容。

中视传媒股份有限公司

董事长：唐世鼎

2020年4月15日

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2020-06

中视传媒股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年4月15日上午9:30以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于2020年4月5日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下议案：

一、《中视传媒2019年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，无反对或弃权票。

二、《中视传媒2019年度总经理工作报告》

同意9票，无反对或弃权票。

三、《中视传媒2019年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，无反对或弃权票。

四、《中视传媒2019年度利润分配预案》

公司2019年度的利润分配预案为：

公司拟以2019年末总股本397,706,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配27,839,448.00元，剩余未分配利润201,229,211.89元结转以后年度分配。2019年度不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，无反对或弃权票。

五、《中视传媒关于计提2019年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计，公司2019年度共计转回坏账准备3,559,628.27元（其中应收账款转回6,910,701.08元，其他应收款提取3,351,072.81元）。

同意9票，无反对或弃权票。

六、《中视传媒关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对2019年度公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

同意9票，无反对或弃权票。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》

经本次会议审议通过，提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为中视传媒2020年度审计机构，支付其2020年度审计服务报酬58万元（包括中视传媒及控股子公司2020年度报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，无反对或弃权票。

八、《中视传媒2019年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，无反对或弃权票。

九、《关于〈中视传媒2019年度内部控制评价报告〉的议案》

同意9票，无反对或弃权票。

十、《关于中视传媒2019年日常关联交易的报告及2020年日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展战略和2019年公司经营的实际情况，公司及下属控股公司在2020年度继续与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司等开展关联交易。

2020年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币104,000万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币30,880万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过人民币4,000万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币68,520万元，土地及物业租赁的累计交易金额将不超过人民币600万元。

根据《公司法》第一百二十四条规定，关联方董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。非关联董事（即独立董事）审议并通过了上述关联交易议案。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

在6名关联董事回避表决的情况下，同意3票，无反对或弃权票。

十一、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自股东大会审议通过该议案之日起至2021年6月30日，继续使用不超过3亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意9票，无反对或弃权票。

十二、《审计委员会2019年度履职情况报告》

同意9票，无反对或弃权票。

会议同时通报了《2019年度独立董事述职报告》《关于董事会薪酬与考核委员会审核〈公司2019年度年终奖励方案的议案〉的报告》《中视传媒关于2019年度处置资产的报告》《注册会计师与治理层的沟通函（完成阶段）》《中视传媒及国视融媒参与投资基金情况说明》《中视传媒2019年度董事参加会议情况》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2020-07

中视传媒股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2020年4月15日以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于2020年4月5日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由王浩监事会主席主持，审议通过如下议案：

一、《中视传媒2019年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，无反对或弃权票。

二、《关于中视传媒第八届董事会第五次会议利润分配预案的审核意见》

监事会认为，公司董事会审议通过的利润分配预案符合公司实际情况，对股东的合理回馈有利于公司的长期持续发展。公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等规定制定预案，决策程序符合要求。2019年度利润分配预案的实施有利于维护股东的利益。

同意3票，无反对或弃权票。

三、《中视传媒2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，无反对或弃权票。

四、《关于中视传媒第八届董事会第五次会议内部控制评价报告的审核意见》

公司监事会对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核，认为公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制体系的基本原则，结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效；公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意3票，无反对或弃权票。

五、《关于中视传媒第八届董事会第五次会议关联交易议案的审核意见》

监事会认为，公司董事会审议通过的前述关联交易方案合法、合理，交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。

公司董事会在审议前述关联交易方案时，已经公司独立董事事前认可、关联董事回避表决，其程序符合法律法规及《公司章程》等规定。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，未损害公司和中小股东的利益。

同意3票，无反对或弃权票。

六、《关于中视传媒第八届董事会第五次会议会计政策变更议案的审核意见》

监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对2019年度公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

同意3票，无反对或弃权票。

七、《中视传媒2019年度董事述职报告》

监事会审议通过了公司六位非独立董事（唐世鼎董事长、赵建军董事、王钧董事、李颖董事、胡源广董事、吕春光董事）2019年度述职报告。

同意3票，无反对或弃权票。

会议同时通报了《中视传媒及国视融媒参与投资基金情况说明》《中视传媒2019年度董事、监事参加会议情况》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月十七日

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2020-08

中视传媒股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.70元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至2019年12月31日，中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币229,068,659.89元。经第八届董事会第五次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司以2019年末总股本397,706,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配27,839,448.00元（含税），剩余未分配利润201,229,211.89元结转以后年度分配。2019年度不进行资本公积转增股本。

2019年度公司现金分红比例按照2019年归属于上市公司股东的净利润89,892,390.63元的30.97%分配，本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）2020年4月15日，公司召开第八届董事会第五次会议，全体董事审议并一致通过《中视传媒2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，独立董事认为：公司2019年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司的利润分配政策，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该预案的制定及审议程序符合相关规定。鉴于此，同意《中视传媒2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司董事会审议通过的利润分配预案符合公司实际情况，对股东的合理回馈有利于公司的长期持续发展。公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等规定制定预案，决策程序符合要求。2019年度利润分配预案的实施有利于维护股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需经2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2020-09

中视传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对2019年度公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《中视传媒关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》[财会(2017)22号]，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司按照财政部通知规定对会计政策进行相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年2月15日发布的《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》[财会(2006)3号]中颁布的《企业会计准则第14号一收入》相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日修订并发布的《企业会计准则第14号一收入》相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控 制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各 单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排合同的会计处 理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明 确规定。

(二)会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更不会对2019年度公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更的意见

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对2019年度公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对2019年度公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：经核查，公司本次会计政策变更符合财政部相关文件要求，能够客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。鉴于此，同意《中视传媒关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2020-10

中视传媒股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，从事过大量证券服务业务，拥有一支专业队伍。该所已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟安排的项目负责合伙人为张富根先生。张富根先生拥有注册会计师资质，为中国注册会计师协会资深会员，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

张富根先生先后任职于中瑞会计师事务所、中瑞华会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），2018年11月至今任信永中和审计合伙人。张富根先生自2001年起从事证券服务业务至今已20年，曾为多家上市公司提供过IPO申报和年报审计服务。

拟安排的项目独立复核合伙人：王勇先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自1993年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务服务。

拟签字会计师：董建忠先生，1977年2月出生，2011年注册为中国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

董建忠先生自2008年起一直专职从事注册会计师审计业务。2008年12月至2018年10月先后任职于北京中光华会计师事务所有限责任公司、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中永昭阳会计师事务所（普通合伙），历任审计员、高级项目经理、经理职务，2018年11月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。为多家A股上市公司提供过IPO审计、年报审计、内控审计等业务服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

(三)审计收费

信永中和拟为公司提供的2020年度审计服务报酬为人民币58万元（包括公司及控股子公司2020年度报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用。2020年度审计服务报酬与2018年度、2019年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和具备实施审计工作所需的专业知识和相关执业证书，是符合《证券法》规定的会计师事务所；有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，能够独立对公司财务报告、内部控制进行审计。

公司董事会审计委员同意向董事会提议续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事意见

本次续聘会计师事务所事项已经公司独立董事事先认可并发表了独立意见。公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、经审核信永中和的业务和资质情况，认为公司拟续聘的信永中和具有证券业从业资格，能够遵守独立、客观、公正的执业准则。信永中和有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，能够独立对公司财务报表、内部控制进行审计。

2、公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事在董事会召开前对相关事项进行了事前认可，相关审议程序履行充分、恰当。

3、本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。

公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，符合有关法律、行政法规和本公司《章程》的规定。独立董事认可董事会的表决结果，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第五次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2020-11

中视传媒股份有限公司

关于2020年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 公司与关联方的交易有利于公司保持经营业绩的稳定增长，有助于实施公司的业务发展战略，是保持业务稳定与发展的重要途径，同时也是正常的市场行为。

根据中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展战略和2019年公司经营的实际情况，本公司及下属控股公司在2020年度继续与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司等开展关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易决策制度》等有关规定，现将相关事项公告如下：

一、2019年日常关联交易执行情况：

2019年，本公司及控股公司（包括北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司等）与中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司（包括中国国际电视总公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。截至报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：版权转让及制作21,664.12万元，租赁及技术服务2,565.41万元，广告经营业务28,290.48万元，土地及物业租赁595.87万元，累计交易金额53,115.88万元，总体控制在股东大会批准的关联交易预计框架范围内。2019年日常关联交易的实际执行情况如下：

单位：人民币 万元

■

二、2020年日常关联交易预计：

2020年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币104,000万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币30,880万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过人民币4,000万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币68,520万元，土地及物业租赁的累计交易金额将不超过人民币600万元。2020年日常关联交易预计如下：

单位: 人民币 万元

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三、关联方介绍和关联关系：

1、中央电视台（中央广播电视总台机构合并后所属部门包括新闻中心、影视剧纪录片中心、社教节目中心、财经节目中心、文艺节目中心、农业农村节目中心、军事节目中心、技术局、总经理室等）

2018年3月21日，中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》决定，整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台。中央广播电视总台已于2018年4月19日挂牌。

单位住所：北京市海淀区复兴路11号；北京市朝阳区光华路甲一号院

主要经营业务：从事电视节目的制作、播出。

关联关系：因公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城为中央电视台全资下属公司，故本公司与中央电视台构成关联关系。

2、中国国际电视总公司（包括所属公司）

公司住所：北京市海淀区复兴路11号

注册资本：1253861.98万元

主营业务：电视剧制作；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；音像制品的批发、网上销售、零售、出租；经营演出及经纪业务；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品；出版文艺、社会教育方面的音像制品；进出口业务；设计制作代理电视广告业务；与广播电视和卫星节目业务有关的设备租赁、技术咨询服务及技术转让；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；汽车销售和租赁；批发零售日用品、纺织品、服装服饰、家具、通讯设备、家用电器、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、自行车、电动自行车、体育用品及器材、文教用品、玩具、金银珠宝饰品及制品、工艺品；经济信息咨询。

关联关系：中国国际电视总公司为本公司实际控制人中央电视台的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

3、中央电视台无锡太湖影视城

单位住所：无锡市大浮乡漆塘

注册资本：989.6万元

主营业务：为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务；艺术景点的游览服务。

关联关系：中央电视台无锡太湖影视城为本公司的控股股东，故本公司与中央电视台无锡太湖影视城构成关联关系。

4、中视实业集团有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路9号

注册资本：10000万元

主营业务：影视文化、技术交流；场景道具、服装、化妆造型的设计、制作；影视咨询；电视技术咨询及设备的安装、维修、销售；广播电视通讯网络安全防范工程的设计、安装、维修；与上述业务相关设备、机械设备、电子设备、五金交电、办公设备、针纺织品、毛纺织品、服装、工艺美术品、日用百货、家用电器、建筑材料、化工材料、汽车及零配件、定型包装食品、饮料、酒的销售；技术开发、咨询、转让和服务；办公设备维修；室内外装饰、装修；经济信息咨询；搬家、保洁服务；物业管理；摄影；服装制作；打字、复印；人才培训；汽车租赁；保险兼业代理业务；本店内零售卷烟、雪茄烟；人才中介服务。

关联关系：中视实业集团有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

5、中视国际传媒（北京）有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路9号3号楼10层1001室

注册资本：20000万元

主营业务：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；长城平台的运营和管理；中央电视台国际频道在境外的推广、落地；广电总局交办的其他广播影视“走出去工程”业务。

关联关系：中视国际传媒（北京）有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

6、北京中视广经文化发展有限公司

公司住所：北京市朝阳区光华路4号院1号楼22层2601

注册资本：1000万元

主营业务：广播电视节目制作；设计、制作、发布、代理广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业策划、设计；个人经纪代理服务；包装装潢设计；销售服装、机械设备；租赁服装、机械设备。

关联关系：北京中视广经文化发展有限公司是中国国际电视总公司的控股子公司，故与本公司构成关联关系。

7、央视（北京）娱乐传媒有限公司

公司住所：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CF29-B

注册资本：500万元

主营业务：经营演出及经纪业务；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；租赁机械设备（不含汽车租赁）；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训（不得面向全国招生）；器乐培训（不得面向全国招生）；舞蹈培训（不得面向全国招生）；声乐培训（不得面向全国招生）；绘画培训（不得面向全国招生）。

关联关系：央视（北京）娱乐传媒有限公司是中国国际电视总公司的控股子公司，故与本公司构成关联关系。

8、央视国际移动传媒有限公司

公司住所：北京市海淀区西三环北路25号71幢四层

注册资本：5000万元

主营业务：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；影视策划；传媒技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；组织文化艺术交流活动（演出除外）；电脑图文设计、制作；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告。

关联关系：央视国际移动传媒有限公司是本公司实际控制人中央电视台和中国国际电视总公司下属公司央视国际网络有限公司的控股子公司，故与本公司构成关联关系。

9、中国电视剧制作中心有限责任公司

公司住所：北京市西城区广安门外大街2号

注册资本：41800万元

主营业务：电视剧制作；广播电视节目制作、发行；设备租赁；广告代理；房地产开发与管理。

关联关系：中国电视剧制作中心有限责任公司为本公司实际控制人中央电视台的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

10、鹿鸣影业有限公司

公司住所：北京市丰台区南四环西路188号一区2号楼5层502、503单元

注册资本：10000万元

主营业务：电影发行；广播电视节目制作；电影摄制；企业形象策划；信息咨询；制作、代理、发布广告。

关联关系：鹿鸣影业有限公司的第一大股东为中国国际电视总公司全资子公司公司央视创造传媒有限公司，故与本公司构成关联关系。

11、中视前卫影视传媒有限公司

公司住所：北京市朝阳区呼家楼新苑4号楼-2至13层101内9层101号

注册资本：10000万元

主营业务：制作，发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；演出经纪；从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；电影摄制；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售玩具、文具用品、体育用品、日用品、服装、箱包、摄影器材、通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；计算机系统服务；文艺创作；计算机技术培训（不得面向全国招生）；租赁摄影器材；维修建筑工程机械设备（不含特种设备）；舞台灯光音响设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；摄影扩印服务；工程和技术研究；企业管理咨询；翻译服务；版权贸易；建筑工程项目管理；软件开发；电脑动画设计。

关联关系：中视前卫影视传媒有限公司为中国国际电视总公司全资子公司中视科华有限公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

12、中国广播电影电视节目交易中心

单位住所：北京市海淀区羊坊店路9号

注册资本：800万元

主营业务：广播电视节目制作和发行；境外广播影视节目交易；节目存储管理、编目、检索服务；广播影视节目的版权登记、立项、报批的咨询服务；国际国内展览展示；组织文化艺术交流活动；技术咨询、技术服务、技术转让、设备租赁和维修；翻译服务；从事演出经纪业务；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、纺织品、服装服饰、家具、通讯设备、家用电器、电子产品、计算机、软件及辅助设备、自行车（不含电动自行车）、体育用品、文化用品、玩具、首饰、工艺品、机械设备；会议服务；经济贸易咨询。

关联关系：中国广播电影电视节目交易中心隶属于本公司实际控制人中央电视台，故与本公司构成关联关系。

13、央视纪录国际传媒有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路11号九层905

注册资金：5000万元

主营业务：广播电视节目制作；出版物零售；出版物批发；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划、设计；公共关系服务；文化咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；从事文化经纪业务；文艺创作；舞蹈培训；声乐培训；礼仪服务；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；教育咨询；体育咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；翻译服务；版权转让服务、版权代理服务、著作权代理服务；版权贸易；销售工艺品、玩具、电子产品。

关联关系：央视纪录国际传媒有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

14、中视科华有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路9号3段9层919、920室

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