四川蓝光发展股份有限公司

公司代码：600466 公司简称：蓝光发展

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.87元（含税）。公司本次拟不进行送股和资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司专注于房地产开发和经营，在产业布局上基于“人居蓝光+生活蓝光”的双擎业务模式，高度聚焦住宅地产开发和现代服务业。

人居蓝光：以住宅地产开发业务为核心，契合国家城市群建设规划，坚持实施“聚焦高价值区域投资、聚焦改善型住宅产品”的发展战略，多元化布局核心城市都市圈，以“善筑中国温度”为产品主张，打造懂客户、有温度的产品品牌，成功推出芙蓉系、雍锦系、黑钻系、长岛系、未来系、商办系等产品品牌。截至本报告期末，公司已在全国成功布局60余个城市，累计开发项目近400个。

生活蓝光：以物业管理服务、咨询服务、社区增值服务为三大业务线，坚持提供优质物业管理服务，创新“嘉宝生活家”增值服务模式，通过打造科技智慧物业，持续提升物业管理效能和客户满意度。截止本报告期末，嘉宝股份已进驻全国69个城市，拥有在管项目477个，管理业态覆盖住宅物业、商业物业、办公物业、城市综合体、总部基地、旅游地产等运营服务产品。

在进一步做强地产和现代服务业两大核心产业的同时，公司持续打造生态、材料设备、文商旅、迪康、英诺等成长性新兴产业，布局多元化的产业生态链条，提升公司市场竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2019年3月29日支付了“四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）（品种二）”自2018年3月29日至2019年3月28日期间的利息。

公司于2019年3月29日支付了“四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）（品种三）”自2018年3月29日至2019年3月28日期间的利息以及5.5亿元的回售本金，回售完成之后，债券余额为0亿元。

公司于2019年4月29日支付了“四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）（品种三）”自2018年4月27日至2019年4月26日期间的利息以及10.8亿元的回售本金，回售完成之后，债券余额为0.3亿元。

公司于2019年5月29日支付了“四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第三期）（品种一）”自2018年5月29日至2019年5月28日期间的利息。

公司于2019年5月29日支付了“四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第三期）（品种三）”自2018年5月29日至2019年5月28日期间的利息以及1.5亿元的回售本金，回售完成之后，债券余额为0亿元。

公司于2019年7月29日支付了“四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第四期)(品种三)”自2018年7月27日至2019年7月26日期间的利息以及18.7亿元的回售本金，回售完成之后，债券余额为0.2亿元。

公司于2019年9月16日支付了“四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”自2018年9月14日至2019年9月13日期间的利息以及23.7704亿元的回售本金，其中6.88亿元完成转售，实际回售规模为16.8904亿元，目前债券余额为13.1096亿元。

公司于2019年10月18日支付了“四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”自2018年10月18日至2019年10月17日期间的利息以及10亿元的回售本金，回售完成之后，债券余额为0亿元。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司于2019年1月8日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）信用评级报告（2019）》（信评委函字【2019】G019-1号），评定四川蓝光发展股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，评定“四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）”信用等级为AA+。

东方金诚国际信用评估有限公司于2019年1月9日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）信用评级报告（2019）》（东方金诚债评字[2019]023号），评定四川蓝光发展股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，评定“四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）”信用等级为AA+。

中诚信证券评估有限公司于2019年4月22日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字【2019】跟踪063号）和《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字【2019】跟踪065号），维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持公司“16蓝光01”、“16蓝光02”及“19蓝光01”公司债券信用等级为AA+。

东方金诚国际信用评估有限公司于2019年4月24日出具了《四川蓝光发展股份有限公司主体及“19蓝光01”2019年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2019]008号），维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持公司“19蓝光01”公司债券信用等级为AA+。

中诚信证券评估有限公司于2019年4月22日出具了《四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪064号），维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持公司“四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）”信用等级为AA+。

中诚信证券评估有限公司于2019年7月11日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）信用评级报告（2019）》（信评委函字【2019】G019-F2-X号），评定四川蓝光发展股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，评定“四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）”信用等级为AA+。

东方金诚国际信用评估有限公司于2019年7月1日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）信用评级报告（2019）》（东方金诚债评字[2019]304号），评定四川蓝光发展股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，评定“四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）”信用等级为AA+。

中诚信证券评估有限公司于2019年7月25日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）信用评级报告（2019）》（信评委函字【2019】G019-F3号），评定四川蓝光发展股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，评定“四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）”信用等级为AA+。

东方金诚国际信用评估有限公司于2019年7月24日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）信用评级报告（2019）》（东方金诚债评字[2019]567号），评定四川蓝光发展股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，评定“四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）”信用等级为AA+。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年，公司坚持利润与规模并重，围绕公司主业，通过各种手段和措施，充分调动和全面挖掘经营潜力，实现了经营业绩的大幅增长。

（一）经营业绩大幅提升

报告期内，公司实现营业收入391.94亿元，同比增长27.17%；实现利润总额55.90亿元，同比增长65.53%；实现归属于上市公司股东的净利润34.59亿元，同比增长55.53%；实现基本每股收益1.0538元/股，同比增幅69.34%；实现净利率10.61%，较上年增加2.51个百分点；实现加权平均净资产收益率23.88%，较上年增加6.81个百分点。

房地产业务：2019年公司房地产业务实现销售面积1,095.30万平方米，同比增幅36.63%；实现销售金额1,015.37亿元，同比增幅18.70%。其中，合并报表权益销售金额715.40亿元，权益销售面积798.44万平方米。1-12月，公司自有项目新开工面积866.93万平方米，竣工面积515.82万平方米。

附表：2019年房地产业务分区域销售情况表

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注：上表中“华北区域”系原“北京区域”，下同。

附表：2019年公司自有房地产项目开发情况表

单位：万平方米

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现代服务业：2019年，蓝光嘉宝服务实现营业收入21.04亿元，实现净利润4.46亿元。期末在管理建筑面积约7,172万平方米，同比增长18.32%；合约面积约11,693万平方米，同比增长58.83%。

（二）土地储备增厚公司

遵循国家战略规划，精准把握城市群及城市发展规律，聚焦于未来中国人口增长高地，采取“1+3+N”的城市战略布局，通过深耕及拓展并举，不断强化新一线、二级及强三线的投资占比。2019年，公司通过收并购、合作开发、产业拿地、代工代建等多元化拿地模式新增项目48个，总建筑面积约1,121万平方米，其中新一线和二线占比60%、强三线占比40%；截止报告期末，待开发建筑面积1,773万平方米，项目资源满足公司持续发展需要。

（三）资本平台突破

2019年10月，公司分拆下属子公司蓝光嘉宝服务（股票代码：2606.HK）在港交所主板挂牌上市，构筑起“A+H”双资本平台，助推产业加速发展。截止目前，公司股票为上证380指数成分股、中证500指数成分股、上海证券交易所融资融券标的及沪股通标的，并被纳入MSCI指数、富时罗素新兴市场指数、标普新兴市场全球基准指数。

（四）财务结构稳健

公司已建立了十六家总行级的银行战略合作，并通过多种金融资本运作手段，持续优化负债结构。报告期内，公司获得公司债发行批文29亿元，私募债发行批文20亿元，美元债发行批文4.5亿美元，并成功发行公司债25亿元、私募债7亿元、美元债7.5亿美元、中票9亿元、短期融资券6亿元。在快速发展的同时，公司严格控制财务杠杆，确保资金安全和经营稳定。截止2019年12月31日，公司总资产达到2,018.90亿元，扣除预收帐款后的资产负债率为67.94%，净负债率为79.20%；期末公司预收款项681.59亿元，在手现金259.53亿元。截止目前，公司主体信用评级被大公国际资信评估有限公司上调至AAA，标普评级B+，穆迪评级至B1，评级展望稳定。

（五）组织管理变革

公司已在企业内部控制方面建立了完善的管理体系和风险防控系统，能够有效支撑公司的持续发展。为进一步提升效率、促进效益，公司从组织、人才、机制、文化四个方面推动组织持续深度变革，落地“强区域、精总部”战略举措，通过战略引领、经营驱动、简政放权、提升效率、强化执行，打造优秀的公司组织和团队能力。2019年，公司正式入驻上海总部，形成“上海+成都”双总部发展格局，将从战略品牌、财务资本、产业拓展和人才等方面，获取更高价值，推动企业发展更上一层楼。

（六）数字化科技创新

公司围绕住宅产品及服务的智能化迭代创新，打造与主业相融的数字化科技平台，向内部管理要效率、向市场要效益。报告期内，公司成功推出蓝光智能人居平台2.0、上海虹桥智慧云、智慧工地平台、产品标准化、智慧营销平台2.0等系统助力产品力、毛利率提升；作战地图、数字化风控2.0、AIRS流程管理平台、数据中台2.0、智慧客服2.0等系统助力蓝光管理成本下降、管控效能提升。大力推进数字化转型、强区域精总部等举措，凭借数字化转型成果获得2019IDC数字化转型综合领军者、2019年度数字化影响力企业等8项数字化、科技化奖项，并成功入选2020 CIO名人堂（2020 CIO HALL OF FAME，全球11家，中国首家）。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年度，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期保值》（财会[2017]9号）以及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称新金融工具准则）。本集团自2019年1月1日起执行上述新修订的企业会计准则，对会计政策相关内容进行调整；根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。详见年报全文第十一节第五、重要会计政策及会计估计。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并报表范围包括523家子公司，与上年相比，本年增加133家，其中：本期新设增加114家，非同一控制合并增加34家；本年减少15家，其中处置子公司减少3家，注销12家。

合并财务报表范围公司情况详见年报附注“七、合并范围的变化”及附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-033号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）

债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）

债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）

债券代码：162505（19蓝光07） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于2020年4月3日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第三十六次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议于2020年4月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4人，分别为张巧龙先生、欧俊明先生、孟宏伟先生、逯东先生；杨铿先生、迟峰先生、余驰先生、唐小飞先生、王晶先生以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持，副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生出席了会议，公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

《公司2019年度独立董事述职报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度提取资产减值准备暨核销资产的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于2019年度提取资产减值准备暨核销资产的公告》（公告编号：临2020-035号）。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

《公司2019年年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日刊登的《公司关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2020-036号）。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-037号）。

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

《公司2019年度内部控制评价报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。

《公司2019年度内部控制审计报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-038号）。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计2020年度新增担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于预计2020年度新增担保额度的公告》（公告编号：临2020-039号）。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度土地投资计划的议案》。

根据公司发展战略规划和2020年度经营计划，公司拟订2020年度土地投资计划总额不超过400亿元，用于直接或间接购买土地储备资源，包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权或债权交易方式等。有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

在不超出以上年度土地投资计划总额的前提下，授权公司经营层具体执行2020年度土地投资计划，包括但不限于通过法律法规允许的各种方式获取国有土地使用权并签署相关协议，并在获取国有土地使用权后确定及调整开发经营方式并签署相关协议。

（十五）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与控股股东续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》（关联董事杨铿回避表决）。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司与控股股东续签〈提供融资及担保协议〉之关联交易的公告》（公告编号：临2020-040号）。

（十六）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

张巧龙先生因整体工作安排原因向董事会申请辞去公司副董事长及董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名杨武正先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历附后）。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第七届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（十七）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司拟于2020年5月15日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2019年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-042号）。

公司独立董事对上述第（五）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十三）、（十五）、（十六）项议案发表了独立意见。

上述第（二）、（三）、（六）、（七）、（八）、（十二）至（十六）项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第三十六次会议决议；

（二）公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

附：杨武正先生简历

杨武正先生，男，现年25岁，硕士学历，持有美国德雷塞尔大学金融本科学历和英国华威大学金融硕士学历。曾任蓝光投资控股集团有限公司董事、董事长助理。现任蓝光投资控股集团有限公司董事，四川蓝光发展股份有限公司董事长助理兼投资发展中心副总经理。

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-034号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）

债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）

债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）

债券代码：162505（19蓝光07） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议于2020年4月3日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第二十三次会议通知和材料；

（三）本次监事会会议于2020年4月15日在公司三楼会议室以现场的方式召开；

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生。

（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于董事2019年度履职情况的报告》。

公司监事会认为：2019年度，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度提取资产减值准备暨核销资产的议案》，并发表如下审核意见：

公司2019年度提取资产减值准备暨核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨核销资产。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：

1、2019年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、2019年年报编制和审计的过程中，公司独立董事和董事会审计委员会根据《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》履行了相关职责；

4、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金的存放、使用及管理情况。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行；公司建立的内部控制制度体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

（九）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并发表如下审核意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的从业经验和职业素养，能够满足公司审计工作要求且能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计。公司本次决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（十）以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与控股股东续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见（关联监事王小英回避表决）：

本协议的签订有利于公司的经营发展需要；本次关联交易符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易定价公允、合理；公司董事会在进行表决时履行了诚信义务，公司关联董事按有关规定回避了表决，审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司与控股股东续签《提供融资及担保协议》。

上述第（一）、（四）、（五）、（六）、（九）、（十）项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2020年4月17日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-035号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

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四川蓝光发展股份有限公司

关于2019年度提取资产减值准备

暨核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年4月15日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司2019年度提取资产减值准备暨核销资产的议案》，现将本次计提资产减值准备暨核销资产的具体情况公告如下：

一、公司提取资产减值准备暨核销资产情况概述

（一）提取十四项资产减值准备情况

1、本期冲销坏账准备17,115,456.82元

①应收账款

截止2019年12月31日，依据历史经验计算预期信用损失应提取坏账准备130,100,127.20元，依据单项计算预期信用损失计提的坏账准备3,971,776.44元，核销坏账准备41,120.16元，由于企业合并范围变化冲减坏账准备132,654.18元，抵减期初坏账准备的账面余额107,648,360.78元，应补提坏账准备26,597,317.20元，实际补提26,597,317.20元。

②其他应收款

截止2019年12月31日，依据历史实际信用损失率计算预期信用损失应提取坏账准备146,542,830.40元，依据单项计算预期信用损失计提的坏账准备15,000,000.00元，核销其他应收款坏账准备160,202.34元，抵减期初坏账准备账面余额203,015,078.99元及企业合并转入的坏账准备2,400,727.77元，应冲销43,712,774.02元，实际冲销43,712,774.02元（本年计提39,365,101.99元，本年转回83,077,876.01元）。

2、本期计提存货跌价准备327,955,710.94元

依据2019年12月31日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算应计提存货跌价准备1,428,155,448.32元，本期处置已计提存货跌价准备的存货同时转销存货跌价准备102,495,782.78元，由于企业合并范围变化增加存货跌价准备65,410,738.50元，抵减期初存货跌价准备账面余额1,137,284,781.66元，扣除存货跌价准备转回后本期应补提327,955,710.94元，实际补提327,955,710.94元。

本期存货跌价准备计提较大，主要系重庆中央广场、南昌雍锦半岛、南昌林肯公园8号和南充雍锦半岛车位业态，根据目前市场价格和项目销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后计提。

本期存货跌价准备计提汇总表

■

3、本期无需计提可供出售金融资产减值准备的事项发生

4、本期无需计提持有至到期投资减值准备的事项发生

5、本期无需计提长期股权投资减值准备的事项发生

6、本期无需计提投资性房地产减值准备的事项发生

7、本期计提固定资产减值准备0元。

依据2019年12月31日单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额应提取固定资产减值准备4,645,775.55元，本期处置已计提固定资产减值准备的固定资产同时转销固定资产减值准备36,850.99元,抵减期初固定资产减值准备账面余额1,600,594.93元及在建工程转入固定资产时转入的减值准备3,082,031.61元，应补提固定资产减值准备0元，实际补提0元。

8、本期无需计提工程物资减值准备的事项发生

9、本期无需计提在建工程减值准备的事项发生

依据2019年12月31日各项在建工程预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额应计提在建工程减值准备0元，本期已计提在建工程减值准备的在建工程转入固定资产同时转销在建工程减值准备3,082,031.61元，抵减在建工程减值准备的年初余额3,082,031.61元，无需补提在建工程减值准备，实际未补提。

10、本期无需计提生产性生物资产减值准备的事项发生

11、本期无需计提油气资产减值准备的事项发生

12、本期无需计提无形资产减值准备的事项发生

依据2019年12月31日各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额应计提无形资产减值准备8,462,617.37元，抵减无形资产减值准备的年初余额8,462,617.37元，无需补提无形资产减值准备，实际未补提。

13、本期无需计提商誉减值准备的事项发生。

14、本期无需计提其他减值准备的事项发生。

（二）本期资产核销情况

应收款项核销：本期核销无法收回应收账款原值41,120.16元，转销坏账准备41,120.16元，扣除责任人员扣款后，处置净损失0元。本期核销无法收回其他应收账款原值160,202.34元，转销坏账准备160,202.34元，扣除责任人员扣款后，处置净损失0元。

（三）对财务成果的影响

2019年，公司计提资产减值准备暨核销资产共计减少本期利润总额310,840,254.12元，其中冲销坏账准备增加本期利润总额17,115,456.82元，计提存货跌价准备减少本期利润总额327,955,710.94元。

二、董事会关于本次提取资产减值准备暨核销资产的说明

公司于2020年4月15日召开第七届董事会第三十六次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度提取资产减值准备暨核销资产的议案》，董事会认为公司本次提取资产减值准备暨核销资产是基于审慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。

三、独立董事关于本次提取资产减值准备暨核销资产的独立意见

独立董事认为公司2019年度计提资产减值准备暨核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序；计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司本报告期的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备暨核销资产。

四、监事会关于本次提取资产减值准备暨核销资产的审核意见

经监事会审查，公司2019年度提取资产减值准备暨核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨核销资产。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-036号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）

债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）

债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）

债券代码：162505（19蓝光07） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

关于公司2019年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：每股派发现金红利0.287元（含税）

● 本次利润分配拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 鉴于公司正处于稳定发展阶段，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司 2019 年度拟分配的现金红利总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的25.03%，略低于30%。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,067,781,622.41元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.87元（含税）。截止2020年3月31日，公司总股本3,016,166,035股，以此计算合计拟派发现金红利865,639,652.05元（含税），占公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的25.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,459,065,008.13元，母公司累计未分配利润为2,067,781,622.41元，上市公司拟分配的现金红利总额预计为865,639,652.05元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的25.03%，略低于30%。

（一）上市公司所处行业情况及特点

房地产行业属于资金密集型行业，资金一直都是影响地产企业发展的关键因素之一。目前房企的融资依然偏紧，融资成本升高压力仍在，保持合理、稳定的分红水平可保障公司的持续、稳定发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

目前公司正处于稳步发展阶段，董事会在制定2019年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司2019年实现的归属于上市公司股东的净利润为3,459,065,008.13元。综合考虑公司长远持续的发展战略，公司2020年经营发展需要有力的资金保障，保持合理、稳定的分红有利于公司的经营发展需要，也有利于长期回报投资者。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，拟定了上述利润分配预案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存的未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第三十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为公司2019年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于现金利润分配的有关规定和条件；符合《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》中“公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的要求；能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。同意公司董事会拟定的《公司2019年度利润分配预案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2019 年度利润分配预案》，认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响， 不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-037号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）

债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）

债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）

债券代码：162505（19蓝光07） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

2019年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本公司将2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准四川迪康科技药业股份有限公司向四川蓝光实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]407 号）核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币（A 股）股票 239,936,691 股，每股发行价格为人民币 9.31 元，募集资金总额 2,233,810,593.21 元，扣除承销费用等33,507,158.90 元后的募集资金为 2,200,303,434.31 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 4 月 9 日汇入本公司募集资金专项存储账户。另减除律师、会计师等已付或待付的发行费用 5,043,928.82 元后，公司本次募集资金净额为2,195,259,505.49 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了《验资报告》（XYZH/2015CDA10020）。

（二）募集资金使用及结余情况

2019年度本公司使用募集资金5,093.53万元投入募投项目，2019年1-12月收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.35万元。截至2019年12月31日，本公司已累计使用募集资金190,020.20万元投入募投项目，其中：置换预先投入募投项目自筹资金 39,560.70 万元，实际使用募集资金共计150,459.50万元；截至2019年12月31 日，本公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为653.02万元。

2015 年 4 月公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金67,000 万元，使用期限不超过12个月。2016年4月已足额归还至募集资金专户。

2016年 4 月公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000 万元，使用期限不超过12个月。2017年4月已足额归还至募集资金专户。

2017年7月公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金38,000 万元，使用期限不超过12个月。2018年7月已足额归还至募集资金专户。

2018年8月公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金35,000 万元，使用期限不超过12个月。2019年6月已足额归还至募集资金专户。

2019年6月公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000 万元，使用期限不超过6个月。2019年12月已足额归还至募集资金专户。

2019年12月公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000 万元，使用期限不超过6个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还募集资金专户。

截至 2019年12月31日止，扣除实际使用及暂时补充流动资金后的募集资金余额为158.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范的规定，结合公司实际情况，制定了《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

公司严格按照《管理制度》对募集资金实行专户存储。2015 年 4 月 13 日，公司及投资项目所属子公司成都双流和骏置业有限公司、云南白药置业有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司成都武侯支行、中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2016年6月23日，公司及公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议的签订明确了各方权利和义务。上述四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年4月，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,560.70万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计并出具专项报告（XYZH/2015CDA10021号鉴证报告），公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年4月，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币6.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不会改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。2016年4月，公司已将上述6.7亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。

2016年4月，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。2017年4月，公司已将上述4亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。

2017年7月，公司召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。2018年7月，公司已将上述3.8亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。

2018年8月，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前本公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。2019年6月，公司已将上述3.5亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。

2019年6月，公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前本公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。2019年12月，公司已将上述3亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。

2019年12月，公司召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前本公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。

（四）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司2019年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中信证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年12月31日

编制单位：四川蓝光发展股份有限公司 单位：人民币元

■

■■证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-038号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）

债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）

债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）

债券代码：162505（19蓝光07） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息：

1、基本情况：

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。公司注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本为人民币3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“信永中和成都分所”）设立于2005年8月11日，是信永中和境内分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，具有四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来在信永中和统一的管理体系下实施质量和风险控制、技术支持和业务管理、人才招聘和职业发展，并一直从事证券服务业务。

2、人员信息：

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模：

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。截止2018年12月31日，信永中和上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4、投资者保护能力：

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5、独立性和诚信记录：

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）签字注册会计师1（项目合伙人）

姓名：罗东先

执业资质：中国注册会计师协会资深会员（执业）

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：于2000年加入信永中和，从业年限25年，担任合伙人超过10年，在中国资本市场的IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验，曾经及目前参与的上市公司和拟上市公司相关证券业务超过30家。

（2）签字注册会计师2

姓名：陈芳芳

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

(下转98版)