四川蓝光发展股份有限公司

(上接97版)

从业经历：1999年考取中国注册会计师合格证，2000年取得中国注册会计师执业证书，一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过上市公司年报审计、收并购重组审计及尽职调查，以及大型国有企业审计等证券相关专业服务，有丰富的房地产行业审计经验。

（3）质量控制复核合伙人

姓名：罗玉成

执业资质：中国注册会计师协会资深会员（执业）

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：现任信永中和会计师事务所(集团) 副总裁及金融业务委员会主席, 中国上市公司协会并购融资委员会执行委员，中国银行间交易商协会财务会计专业委员会委员。1987年参加工作，1993年6月加入中信永道会计师事务所(国际六大)。1995年底至1997年在永道国际Toronto 办公室工作，于1998年获得由普华永道全球CEO颁发的杰出成就奖。较早的参与到了中国资本市场审计咨询实践，对中国会计准则与实务，中国审计准则有深入理解，有丰富的上市公司和房地产行业审计经验。

2、上述相关人员独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

信永中和 2019 年度审计费用为人民币 640万元（含内控审计费用140万元），较2018年同期增加18.52%。2020 年度的财务审计和内控审计费用拟由公司 2019 年度股东大会授权管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对公司续聘信永中和为公司 2020 年度审计师事项进行了充分了解、评价和审查，发表意见如下：

信永中和具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益。为保持审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在公司2019年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，提议续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事基于独立判断，经核查后对公司拟续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构发表独立意见如下：

信永中和具备证券从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司拟续聘2020年度审计机构的决定合理且审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并取得了我们的事前认可。我们同意公司续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第三十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

● 报备文件

（一）公司第七届董事会第三十六次会议决议

（二）独立董事的书面意见

（三）审计委员会履职情况的说明文件

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-039号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）

债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）

债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）

债券代码：162505（19蓝光07） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

关于公司与控股股东续签

《提供融资及担保协议》

之关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、关联交易风险：公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）续签《提供融资及担保协议》，蓝光集团及其控股子（孙）公司拟继续向公司及其控股子（孙）公司提供借款及担保。本次关联交易可为公司业务开展提供资金保障，促进公司达成预期经营目标，无损害公司及股东利益的情况，同时对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响，亦不影响公司的独立性；

2、2019年4月1日至2020年3月31日期间，蓝光集团及其下属控股公司向本公司提供借款累计发生总额为317,092.20万元，借款余额为63,912.20万元；为本公司提供担保累计发生总额为156,993.66万元，担保余额为144,371.57万元。公司与蓝光集团发生的共同投资暨股权转让的关联交易详见临时公告2019-061号、2020-008号。过去12个月内，公司与其它关联方未发生与本次交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

鉴于公司与控股股东蓝光集团于2019年4月8日签署的《提供融资及担保协议》已于2020年4月7日到期。经各方协商，公司与蓝光集团于2020年4月15日续签了《提供融资及担保协议》。该协议约定，在基于市场化原则及合法性原则的前提下，在合同有效期内，蓝光集团及其控股子（孙）公司向公司及其控股子（孙）公司提供的新增借款总额不超过50亿元，单笔借款期限不超过12个月，借款利息不得超过公司同类型同期平均借款利率成本；为公司及其控股子（孙）公司对外融资提供的新增担保总额上限不超过50亿元，公司每次按不高于单次担保金额1.5%的费率向蓝光集团支付担保费。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，蓝光集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2019年4月1日至2020年3月31日期间，蓝光集团及其下属控股公司向本公司提供借款累计发生总额为317,092.20万元，借款余额为63,912.20万元；为本公司提供担保累计发生总额为156,993.66万元，担保余额为144,371.57万元。公司与蓝光集团发生的共同投资暨股权转让的关联交易详见临时公告2019-061号、2020-008号。过去12个月内，公司与其它关联方未发生与本次交易类别相关的关联交易。

二、关联方介绍

蓝光投资控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司

住 所：成都市抚琴东南路10号

法定代表人：王小英

注册资本：50000万元人民币

成立日期：1993年10月13日

经营范围：企业投资服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、企业管理、自有房屋租赁、市场物业管理。

实际控制人：杨铿，持有蓝光集团95.04%的股权。

最近一期主要财务指标（未经审计）：蓝光集团母公司截止2019年9月30日，总资产441,451.42万元，总负债324,772.33万元，净资产116,679.10万元，2019年1-9月，营业收入2,749.99万元，净利润22,618.28万元。

关联关系说明：蓝光集团持有公司1,422,143,043股股份，占公司总股份的47.15%，系公司控股股东，为公司关联法人。

三、关联交易的定价原则

公司与蓝光集团签署的本协议，依据了市场化原则和合法性原则，关联借款及担保定价标准不得超越同期同类型市场水平。在合同有效期内，涉及单项借款事宜，双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单项担保事宜时，双方另行订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定范围内确定。

四、关联交易的主要内容

（一）合同主体

甲方：蓝光投资控股集团有限公司

乙方：四川蓝光发展股份有限公司

（二）合作主要内容：

本合同有效期内：

1、甲方同意在资金充裕的情况下，应乙方申请，由甲方及其控股子（孙）公司向乙方及其控股子（孙）公司提供借款，新增借款总额不超过50亿元，单笔借款期限不超过12个月，借款利息不得超过乙方同类型同期平均借款利率成本，不得低于甲方自身的融资成本，如果乙方的同类型同期借款利率低于甲方的融资成本，甲方有权要求乙方提前归还已提供的借款。

2、甲方同意，应乙方申请，由甲方及其控股子（孙）公司为乙方及其控股子（孙）公司对外融资提供担保，新增担保总额上限不超过50亿元，乙方同意每次按不高于单次担保金额1.5 %的费率向甲方支付担保费。

3、涉及单项借款事宜，双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单项担保事宜时，双方另行订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定范围内确定。

4、合同有效期限：自本协议生效之日起12个月。双方按照年度协商续签事宜，如本协议有效期届满，新的协议尚未签订的，在此期间双方实际发生的借款和担保，参照本协议的约定执行。

（三）生效日期：

本协议自甲乙双方签字盖章，且乙方股东大会批准之日起生效。

五、本次关联交易目的及对公司的影响

本协议的签署，可为公司业务开展提供资金保障，促进公司达成预期经营目标，不存在损害公司及股东利益的情况，同时对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响，亦不影响公司的独立性。

六、本次关联交易履行的审批程序及相关授权

（一）董事会表决情况

公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第三十六次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了《关于公司与控股股东续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，实际表决董事8名，关联董事杨铿先生因涉及关联交易事项回避了表决，非关联董事张巧龙先生、迟峰先生、欧俊明先生、余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生参与表决。非关联董事以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：该关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第三十六次会议审议。

2、独立意见：本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会在审议本议案时，关联董事均回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与蓝光集团续签《提供融资及担保协议》，并同意将该关联交易事项提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）董事会审计委员会审核意见

该关联交易可为公司业务开展提供资金保障，符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意公司与蓝光集团续签《提供融资及担保协议》，并将该议案提交董事会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2020年4月15日召开的第七届监事会第二十三次会议以现场表决的方式审议通过了《关于公司与控股股东续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，分别为王小英女士、蒋淑萍女士和雷鹏先生；实际表决监事2名，关联监事王小英女士回避了表决。会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与控股股东续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》。监事会就董事会审议上述议案的全过程进行了监督，并就该关联交易事项发表如下审核意见：本协议的签订有利于公司的经营发展需要；本次关联交易符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易定价公允、合理；公司董事会在进行表决时履行了诚信义务，公司关联董事按有关规定回避了表决，审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司与控股股东续签《提供融资及担保协议》。

（五）本次关联交易的授权

为提高融资效率，在股东大会审议通过本次关联交易后，授权公司董事长在上述额度内审批与融资、担保相关的各类文件资料，根据实际需要确定具体融资、担保金额。

七、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第三十六次会议决议；

（二）公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

（三）公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

（四）公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见；

（五）公司第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-040号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）

债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）

债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）

债券代码：162505（19蓝光07） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

关于预计2020年度新增担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人：公司及合并报表范围内子公司（含其下属公司，下同）、参股公司

2、担保金额：预计2020年度新增担保总额度不超过713.6亿元

3、对外担保逾期的累计数量：无

4、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司业务发展的需要，公司拟预计2020年度新增担保额度不超过713.6亿元，具体包括：

1、子公司为本公司提供担保额度预计不超过20亿元；

2、为全资子公司提供担保额度预计不超过311.3亿元；

3、为非全资子公司提供担保额度预计不超过329.4亿元；

4、为参股公司提供担保额度预计不超过52.9亿元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司预计2020年度新增担保额度的议案》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

1、被担保人包括公司及合并报表范围内子公司、参股公司。2020年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。

担保情形包括本公司为子公司提供担保，子公司为本公司提供担保，子公司相互之间提供担保，以及本公司及本公司子公司为参股公司提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形：

（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（5）上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。

2、本次预计新增担保额度的有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

3、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

4、实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别；若公司同时为同一笔融资或债务的共同债务人（包括全资、非全资子公司）提供担保时，担保使用额度全部纳入非全资子公司担保额度内。

5、公司及子公司原则上按持股比例对参股公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将要求被担保参股公司的其他股东提供同等担保，或向本公司提供反担保或其他增信措施。

6、由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权公司总裁在担保实际发生时，可以根据业务需求在预计的对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；可以在预计的对合并报表范围内的非全资子公司的担保总额度内，对不同非全资子公司相互调剂使用其预计额度；可以在预计的对参股公司的担保总额度内，对不同参股公司相互调剂使用其预计额度。上述对全资子公司、非全资子公司、参股公司三类预计担保额度不再相互调剂使用。

7、对超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

附表1：在上述担保额度范围内，公司预计2020年度新发生担保事项具体如下：

■

三、被担保人基本情况：

■■

三、担保协议主要内容

公司或公司子公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

1、公司预计的2020年度新增担保额度是根据公司2019年度的担保情况及2020年度的经营计划确定，主要为满足公司及下属子公司、参股公司的经营需求，符合公司经营发展需要；

2、公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控；公司及子公司原则上按持股比例对参股公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将要求被担保参股公司的其他股东提供同等担保，或向本公司提供反担保或其他增信措施；

3、本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

五、独立董事意见

1、公司本次预计2020年度新增担保额度，有利于公司及下属子公司、参股公司2020年度经营的持续发展，符合证监发[2005]120号文等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；

2、公司对子公司及参股公司的担保风险可控；

3、本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次预计2020年度新增担保额度，同意将该担保事项提交公司2019年年度股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年2月29日，公司及控股子公司对外担保余额为5,453,836万元，占公司2019年期末经审计归属于上市公司股东净资产的283.86%；其中，公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为5,207,960万元，占公司2019年期末经审计归属于上市公司股东净资产的271.06%。公司无逾期担保。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-041号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）

债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）

债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）

债券代码：162505（19蓝光07） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

关于董事及高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2020年4月15日收到张巧龙先生申请辞去公司副董事长、董事职务及王万峰先生申请辞去公司副总裁职务的辞职报告。张巧龙先生因整体工作安排原因辞去上述职务后，拟在公司控股股东单位任职。

公司董事会对张巧龙先生、王万峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-042号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）

债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）

债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）

债券代码：162505（19蓝光07） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日 14 点00 分

召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2020年4月17日

披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6至议案8、议案10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：蓝光投资控股集团有限公司、杨铿

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；

（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼证券部；

（三）登记时间：2020年5月13日上午9:00一12:00，下午13:00一17:00；

（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可能通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件1：授权委托书

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报备文件：

公司第七届董事会第三十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-043号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）

债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）

债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）

债券代码：162505（19蓝光07） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

关于董事增持股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东利益，增强投资者信心，公司董事兼总裁迟峰先生计划于2020年5月6日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币1000万元。

● 本次增持计划不存在无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

（一）公司董事兼总裁：迟峰

（二）实施本次增持计划前，增持主体未持有公司股份。

（三）公司董事、监事、高级管理人员在本次公告前十二个月内披露增持计划及完成情况：无。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东利益，增强投资者信心。

（二）本次拟增持股份的种类：A股。

（三）本次拟增持股份的数量或金额：迟峰先生计划增持金额不低于人民币1000万元。

（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

（五）本次增持股份计划的实施期限：自2020年5月6日起6个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（六）本次拟增持股份的资金安排：自有或自筹资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划不存在无法实施的风险。

四、其他说明

（一）迟峰先生承诺本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。增持主体在实施增持计划过程中，亦将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

图片列表：

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-044号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）

债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）

债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）

债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）

债券代码：162505（19蓝光07） 债券代码：162696（19蓝光08）

债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

关于召开2019年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2020年4月20日15:30-16:30

●会议召开地点：网络直播平台一一路演中

●会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司于2020年4月17日披露了《蓝光发展2019 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年年度的经营业绩、财务状况和现金分红等情况，公司将于2020年4月20日以网络形式召开“蓝光发展2019年年度业绩说明会”。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2020年4月20日15:30-16:30

2、召开地点：网络直播平台一一路演中

https://www.roadshowchina.cn/Wap/Index/detail.html?mid=7946

或扫描下方二维码：

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3、 召开方式：网络互动

三、参加人员

1、公司出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总裁迟峰先生；董事兼首席运营官余驰先生；董事兼首席财务官欧俊明先生；副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

2、拟参加公司业绩说明会的机构投资者、调研员和个人投资者等。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2020年4月20日15:30-16:30，以网络形式登陆路演中平台（https://www.roadshowchina.cn/Wap/Index/detail.html?mid=7946），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2020年4月17日至4月19日期间将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（ir@brc.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：魏祯

电话：021-23569047

邮箱：ir@brc.com.cn

六、其他事项

1、公司建议投资者提前通过上述公告的直播平台网址或二维码登记预约参加本次业绩说明会，以免集中登记造成直播平台的拥挤卡顿。

2、公司将在本次业绩说明会召开后，通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日