上海新世界股份有限公司

公司代码：600628 公司简称：新世界

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以2019年末总股本为基数，每10股派送红利0.30元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经2019年度股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的百货零售企业，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售，作为区域性百货零售企业，公司拥有一家百货零售门店，报告期内，公司于2019年3月11日起闭店装修（部分楼层营业），装修实施期约9个多月，于2019年12月28日正式营业。

全资子公司上海蔡同德药业有限公司主要经营销售各类中药材、中成药、西药、参茸滋补品、营养保健品、医疗器械等 5000 余种。公司旗下有蔡同德堂药号、上海胡庆余堂国药号药业有限公司等百年老字号企业和上海群力草药店、蔡同德药业有限公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司等名优企业，并拥有全国独一无二的“蔡同德堂”和具有自主知识产权的“群力” 两大著名品牌。

2、经营模式

公司经营模式为联营销售、自营销售，报告期内联营销售占整体销售比例约46.67%。

全资子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。

(1)各经营模式数据：

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(2)自营销售分商品类别数据：

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3、行业情况

2019年，我国经济增长稳中有进，消费品市场总量稳步扩大，消费结构不断优化，转型升级持续推进，新消费增长点加速形成，国内消费继续发挥对经济增长的主引擎作用。2019年，全国社会消费品零售总额41.2万亿元，首次超过40万亿元，比上年名义增长8.0%，其中超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%，市场销售总量稳步增加。

2019年，居民收入的稳定增长和促进消费政策的陆续出台，为消费提供了有力的政策和环境支持。伴随新兴消费群体崛起、新业态新模式的快速发展，以及下沉市场的机会，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新，为消费者提供了多样化、多层次及个性化的便利服务，进一步促进了消费市场平稳增长。依托5G、大数据、AI等技术，实体商业在围绕品牌、渠道、场景和技术等各元素的创新层出不穷，智慧消费、绿色消费、健康消费、服务消费成为新的消费增长的亮点。国内消费作为经济增长主引擎的作用继续显现，面对消费升级的新经济浪潮，机遇始终与挑战并存。

同时，随着物流配送体系的完善以及网购用户数量的增多，网上零售继续保持快速增长。2019年，全国网上零售额106324亿元，比上年增长16.5%。为应对网上零售等新模式对实体店零售的冲击，传统零售业态加速转型升级，积极推进线上线下融合发展。随着消费需求的增长，在市场驱动与政府推动共同作用下，部分实体百货业围绕用户体验进行业态升级，实现线上与线下的“全面下沉”，打造线上全渠道经营，重塑线下零售体验，将零售业向智慧化、个性化转型。

公司属于单体门店形式的零售企业，单体销售连续20年雄踞全国商业销售十强、上海商业销售三甲之列。报告期内，公司紧紧围绕“做精新世界城、稳健发展蔡同德、平稳运营丽笙酒店，狠抓机遇谋发展”的目标，严抓工程建设，坚持品牌升级，打造智慧商城，提升管理能级，重点把握关门之前经营收入的稳定和开业之后口碑和效益的保证。

2019年，随着“健康中国”战略的深入实施，在健康意识提高、人口年龄结构变化、消费升级等因素驱动下，中国大健康产业日新月异，在国民经济中的支柱作用越来越明显。同时，伴随居民消费水平的提高，越来越多的人开始关注养生保健，中医药服务能力持续提升，价值日趋显现。从产业政策面来看，2019年，为了提升中医药服务带给老百姓的获得感和满意度，中央和地方陆续出台多项配套政策，2019年7月，国家中医药管理局要求在各级各类中医医院中加快推广实施一批优化流程、改善服务的措施；10月，《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》出台，为中医药发展“把脉开方”。这些政策的发布大大提升了中医药服务能力，助推健康中国建设效应凸显。另外，中医药的国际化也随着“一带一路”倡议在沿线各国推进，中医药正融入“一带一路”沿线国家医疗体系，成为沿线国家共享共建的卫生资源，中国同沿线国家中医药交流合作日益密切。从市场需求端来看，如今我国仍然是有着巨大的中医服务需求未被满足。目前大型公立医院的中医药服务提供不均衡，特别是专科中医门诊服务还比较薄弱，与人民群众多层次多元化的中医药服务需求还不相适应。因此，有品牌、专业和多元化的中医门诊部会有较大的市场发展空间。

报告期内，公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司荣获上海市和谐劳动关系达标企业等十多项企业、集体、个人的荣誉称号，销售额和利润额在上海中药行业中名列前茅。“中国-毛里求斯中医药中心”正式开业，作为第一家加入海外中医药中心的中药企业，为构建人类命运共同体、国家“一带一路”倡议贡献力量。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

1、收入：本年度公司实现销售收入165,319万元，同比减少40.45%。其中：百货零售销售收入77,880万元，占总销售收入47.10%，同比减少58.78%。

2、成本：本年度公司销售成本115,170万元，同比减少39.30%，原因系闭店装修成本降低。

3、费用：全年费用总额51,724万元，较去年同期53,041万元，减少1,317万元，同比下降2.49%。主要系闭店装修期间销售费用、财务费用略有下降。

4、利润：本年度共实现净利润3,662万元，较去年的27,286万元同比减少86.58%。主要原因公司拥有一家位于上海市南京西路2-68号的百货零售门店，于2019年3月11日起闭店装修（部分楼层营业），闭店装修实施期约九个多月，于2019年12月28日份正式营业，闭店期间的销售及利润损失导致归属于上市公司股东的净利润有所下降。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共18家，本期纳入合并范围的子公司情况详见附注11.8.1。本期合并财务报表范围未发生变更。

上海新世界股份有限公司董事会

董事长：徐若海

二零二零年四月十五日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2020-014

上海新世界股份有限公司

十届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2020年4月5日（星期日）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2020年4月15日(星期三)下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2019年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》

本议案需提请2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

本议案需提请2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议并通过《公司2019年度利润分配预案报告》

以2019年末总股本646,875,384股为基数，每10股派送红利0.30元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

5、审议并通过《关于2019年度公司高管薪酬考核的方法》

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》

公司2019年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2020)第1623号】，公司支付上会会计师事务所2019年度审计费用人民币105万元（其中：2019年度审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币35万元）。

同时，鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司2020年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。

公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

本议案需提请2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告》。

7、审议并通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2019年度内部控制评价报告》。

9、审议并通过《公司2019年社会责任报告》

董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2019年社会责任报告》。

10、审议并通过《独立董事2019年度述职报告》

公司独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事2019年度述职报告》。

11、审议并通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

12、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。

本议案需提请2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

13、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2020年修订)》。

14、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露工作，提高信息披露质量，促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司的实际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2020年修订)》。

15、审议并通过《公司召开2019年度股东大会的有关事项》

公司将根据本次董事会决议精神另行公告。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二零年四月十七日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2020-015

上海新世界股份有限公司

十届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届十八次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2020年4月5日（星期日）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2020年4月15日(星期三)下午4:00，在上海新世界城15楼中会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》

监事会认为：2019年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2019年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》

本议案需提请2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

本议案需提请2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议并通过《公司2019年度利润分配预案报告》

以2019年末总股本646,875,384股为基数，每10股派送红利0.30元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

5、审议并通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：《公司2019年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2019年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《公司2019年社会责任报告》

经核查，监事会认为：《公司2019年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规则要求。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2019年社会责任报告》。

8、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。

本议案需提请2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

9、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2020年修订)》。

10、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露工作，提高信息披露质量，促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司的实际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2020年修订)》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

监事会

二零二零年四月十七日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2020-016

上海新世界股份有限公司

关于续聘会计师事务所

及确定报酬事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所（以下简称上会），于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

上会的注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

执业人员具有从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年末，上会拥有合伙人57名、从业人员总数1,130名，首席合伙人为张晓荣先生。2019年末，注册会计师382名，较2018年末增加9名，上会注册会计师从事过证券服务业的注册会计师共计296名。

3.业务规模

上会2018年度业务收入3.62亿元，2018年末净资产金额0.30亿元。

2018年度共向39家上市公司提供审计服务，收费总额0.40亿元，涉及行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，资产均值115.92亿元。

4.投资者保护能力

截至2019年末，上会的职业风险基金计提金额76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额3亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚。近三年未受到行政处罚。除于2018年3月26日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函外，近三年未受到其他行政监管措施。近三年未受到自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

(1)拟任2020年度审计服务项目合伙人，签字会计师

姓名：张婕。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历： 2004年起从事注册会计师行业，中国财政部会计领军人才，从事多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

(2)拟任2020年度审计服务质量控制复核人

姓名：沈佳云。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：从事证券服务业多年，先后担任多家上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：现担任上海申华控股股份有限公司独立董事和山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事。

是否从事过证券服务业务：是。

(3)拟任2020年度审计服务签字会计师

姓名：张怡。

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：2007年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司以及零售行业的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人张婕、拟任质量控制复核人沈佳云、拟任签字会计师张怡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

2、审计费用同比变化情况

公司2019年度财务报告审计费用为人民币70万元(含税)、内部控制审计费用为人民币35万元(含税)，审计费用合计为人民币105万元(含税)。2019年度审计费用较上一期审计费用同比无变化，

公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围与上会协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的程序

（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

公司第十届董事会审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会具有证券、期货相关业务资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务及内部控制审计机构。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告整体质量合规。为保证审计工作的连续性，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务及内容控制审计机构，并同意将该议案提交年度股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年4月15日召开十届二十二次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》，鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)的良好专业水准，同意续聘上会为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会确定其2020年度审计报酬事项。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二零年四月十七日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2020-017

上海新世界股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会会议于2020年4月15日以现场会议方式召开。本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订，具体修订条款如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

此次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二零年四月十七日