长航凤凰股份有限公司

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-032

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务、物业管理等。公司运输主要采用自营和期租的经营模式。

由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与2018年比，公司的主要经营模式未发生重大变化。

1、公司主要版块的业务模式:

■

公司沿海以自营为主，主要经营资产为自有船舶和租赁船舶，长江和远洋因控制运力较少或无船舶，主要开展船货代业务。

2、公司各版块运力配置变化情况

■

沿海版块：与年初相比，公司新购1艘5万吨级自有海轮，处置一艘强制报废船舶，自有运力减少2.43万吨；控制租入2艘海轮。

内河版块：与去年没有变化。

远洋版块：公司没有自有运力。

（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位

干散货航运业属于周期性行业。2019年以来，在中美贸易摩擦升级、国内宏观经济下行压力加大、2018年新增运力冲击显现等因素影响下，以煤炭、铁矿石为主的沿海散运市场表现不及预期，市场总体呈现低位震荡徘徊的走势，运价水平明显低于去年同期。2019年，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI)全年均值为748.03点，同比下跌16.33%。2020年，我国经济下行压力较大，特别是受年初新冠肺炎疫情对经济发展的较大影响，沿海干散货运输需求增长有限，新增运力短时间内难以消化，运力供给将长时间过剩，运价走势难以乐观。预计2020年沿海干散货运输市场仍将延续弱势行情。

公司主业突出、经营稳健、财务健康，通过持续机构去臃肿、人员去富余、资产去泡沫、经营去僵化、融资去杠杆、管理去粗放等一系列改革、调整，公司经营成本大幅下降，竞争力大幅增加，在全行业中有一定的竞争优势，但由于运力规模不大，目前可控运力与大型航运企业相比差距较大，市场占有率较低。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

说明：一季度客户资金紧张，应收账款上升，同期公司清算上年考核绩效；四季度公司应收账款进一步压缩，应付款项增加。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、报告期经营情况概述

2019年，全球经济增速放缓，不稳定不确定因素增多，各主要经济体增长动能减弱。2019年以来,在中美贸易摩擦升级、国内宏观经济下行压力加大、2018年新增运力冲击显现等因素影响下,以煤炭、铁矿石为主的沿海散运市场表现不及预期，市场总体呈现低位震荡徘徊的走势，运价水平明显低于去年同期。2019年，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI)全年均值为748.03点,同比下跌16.33%。

公司发挥品牌优势和经营特长，以效益为中心，以效率为抓手，以资金、风险管理为重点,按照2019年度董事会的工作要求，紧紧围绕稳定收入规模、稳运力规模、增效益规模等诸多目标，上下一心，不惧压力，较好地完成了全年目标。

2019年公司完成货运量2,496万吨，同比增加242万吨，增幅10.74%；货运周转量233.79亿吨千米，同比增加44.76亿吨千米，增幅23.68%。

完成营业收入79,243.20万元，同比减少4,810.77万元，减幅5.72%；营业成本69,475.50万元，同比增加1,616.56万元，增幅2.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,214.34万元，较上年同期减少2,907.15万元，减幅47.49%。

二、对公司运输版块的效益分析

2019年公司运输各版块毛利率实现情况表（单位：元）

■

公司2019年度运输业务毛利率为12.05%，比去年同比减少6.84%。2018年，公司与长航货运有限公司签订的20艘租赁船舶到期不再续租后，公司沿海运输控制运力规模出现一定下降，虽通过购置船舶解决了部分运力缺口，但受市场下滑影响，沿海运输业务营收规模和毛利率均出现一定下降，另外2019年公司中止了与长航货运的船员劳务业务和特种运输业务也减少了公司利润。 2019年度，公司加大了内河运输业务支持力度，但因内河运输业务毛利率较低，盈利空间不足，整体运输业务毛利率较去年同期出现一定下降。

三、未来对公司发展和效益影响的因素

1、公司控股权不稳，治理环境或生变故。2019年2月，大股东天津顺航进入破产清算程序，与此同时，二股东长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人一路增持，股份达到16%，与第一大股东股比仅差1.89%，且未来在增持过程中不排除会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司主业突出、经营稳健、财务健康、指标良好。若控制权转移，或出现股权争执，将影响到公司董事会和经营层的稳定性，继而影响到公司的治理环境和生产经营。

2、航运市场弱化，对公司经营业绩产生影响。不利因素：一是受新冠肺炎全球蔓延影响，国际经济下行，或拖累国内经济下行；二是2018年新增的大部分运力短期难以消化，运力总体呈现过剩态势；三是2020年,煤炭供需宽松状况延续，需求增幅回落；四是运力供给增多，国际干散货市场需求不旺，内外贸兼营船舶更多涉足内贸经营；五是随着环保要求越来越严，国内标准逐渐向国际靠拢，船舶升级换代速度加快，对船舶的设备要求也越来越高。

3、运力规模较小，生产能力与经营能力不匹配。公司目前手持定单年货运量远大于生产能力，自有运力规模较小，缺口较大，租船经营盈利水平有限。由于受大股东天津顺航破产清算影响，金融机构对公司未来控制权的不确定性产生重大质疑，融资渠道不畅，制约了公司做大做强，影响到公司主业的发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

■

注1：本公司已按财会[2019] 6号要求对比较财务报表格式进行调整，比较财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

注2：根据新金融工具准则的衔接规定，本公司对金融工具按新金融工具准则进行分类和计量（含减值），涉及前期财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益，受影响的报表项目和金额详见“第五节第六项第3点2019年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

2. 重要会计估计变更

本公司本年度无需要披露的重要会计估计变更。

3. 2019年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1）合并资产负债表（金额单位：元）

■

2）母公司资产负债表（金额单位：元）

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年4月17日

长航凤凰股份有限公司

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2020-033

长航凤凰股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4月 15 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2017 年 3 月 31 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号一一 金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号），《企业会计准则第 24 号一套期会计》(财会[2017]9 号)。

2017年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报（2017 年修订》（财会[2017]14 号），又于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述修订后的会计准则要求，公司对会计政策进行了相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。

（二）变更日期

按照财政部规定的实施日期，其中《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》自 2019 年 1 月 1 日执行；《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》自 2019 年半年度报告开始执行。

（三）变更前后采用的会计政策

1、本次变更前，公司执行财政部于2006发布的《企业会计准则一基本准则》（财政部令第33号）和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及调整、修订的相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司按照财政部 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）的规定执行相关会计政策；按照 2019 年印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定执行财务报表列报格式；其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）审批程序

公司于 2020年 4月 15 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、新金融工具准则主要变化

（1）金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

2、根据财会[2019]6 号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（1）资产负债表：

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

（2）利润表：

将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-” 号填列）”。

“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-” 号填列。

（3）现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

3、会计政策变更后公司进行的相关调整及变化

⑴ 2019年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

（金额单位：元）

■

⑵ 公司按财会[2019] 6号要求对比较财务报表格式进行调整，比较财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

（金额单位：元）

■

注：根据新金融工具准则的衔接规定，公司对金融工具按新金融工具准则进行分类和计量（含减值），涉及前期财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

三、公司董事会、监事会和独立董事意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

公司独立董事会发表独立意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

公司监事会审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定。审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意实施本次会计政策变更。

四、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十六次会议决议

2、公司第八届监事会第八次会议决议

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-030

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明：为减少人员聚集所导致的疫情风险，本次董事会会议采取视频方式（视同现场方式）召开。

一、董事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日以微信及邮件的方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，并于2020年4月15日以视频方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名,实际表决票6票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长肖湘先生主持，参会董事依照有关规定对以下议案进行了审议，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》（议案一）

具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告《公司2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（议案二）

根据财政部相关会计准则修订情况以及在2019年实施的要求，公司按规对涉及到的会计政策进行了变更，具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告《关于会计政策变更的公告》。

独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意本次会计政策变更。

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于修订《 长航凤凰高管人员薪酬管理制度》的议案》（议案三）

董事会同意修订《 长航凤凰高管人员薪酬管理制度》（制度具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告《 长航凤凰高管人员薪酬管理制度》），提交股东大会审议通过后，自2020年1月1日起执行。

独立董事意见：高管薪酬调整与管理是公司适应目前经营现状，根据公司自身实际情况和行业等综合因素制定，有利于调动公司高管人员的工作积极性、强化高管人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意修订和制定相关管理办法。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于《长航凤凰高管人员经营业绩考核实施办法》的议案》（议案四）

具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告《长航凤凰高管人员经营业绩考核实施办法》。

独立董事意见：同上。

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》（议案五）

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《公司2019年财务决算报告》（议案六）

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（七）审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》（议案七）

《长航凤凰股份有限公司2019年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2019年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（八）审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》（议案八）

经信永中和会计师事务所审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润0.32亿元，加年初未分配利润-28.46亿元，本年度可供股东分配利润为-28.14亿元。由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事意见：我们审查了公司提出的利润分配预案。公司2019年度盈利后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（九）审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》（议案九）

具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。

因此，我们认为公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（十）审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》（议案十）

具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（十一）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》（议案十一）

公司定于2020年5月18日14：50召开2019年年度股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-034

长航凤凰股份有限公司

关于召开2019年年度股东

大会的通知公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

为减少人员聚集所导致的疫情风险以及各地管控依然未能放松，鼓励股东使用网络投票方式。

公司第八届董事会第十六次会议决定于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议：2020年5月18日下午14：50；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00；

4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

5、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年5月13日，于股权登记日2020年5月13日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

2、议案名称

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

3、审议《关于修订《长航凤凰高管人员薪酬管理制度》的议案》

4、审议《公司2019年财务决算报告》

5、审议《公司2019年年度报告全文及摘要》

6、审议《关于2019年度利润分配的议案》

上述议案1、3、4、5、6已经公司2020年4月15日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，议案2已经公司2020年4月15日召开的公司第八届监事会第八次会议审议通过，并刊登在2020年4月17日的《上海证券报》上。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2020年5月15日09：00至16：00。

3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

五、其他事项

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

公司传真：027-82763929

联系人：程志胜

六、备查文件

1.长航凤凰股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

2.长航凤凰股份有限公司第八届监事会第八次会议决议

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长凤投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9：15，结束时间为2020年5月18日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2020年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-031

长航凤凰股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明：为减少人员聚集所导致的疫情风险，本次监事会会议采取视频方式（视同现场方式）召开。

一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日以微信及邮件的方式发出召开第八届监事会第八次会议的通知，并于2020年4月15日以视频方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议实际表决票5票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席徐桃主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》（议案一）

表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》（议案二）

表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《公司2019年财务决算报告》（议案三）

表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》（议案四）

监事会意见：公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》（议案五）

表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》（议案六）

具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

监事会意见：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，《公司2019年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷。

我们同意公司董事会2019年度内部控制自我评价报告相关事项。

表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（议案七）

公司监事会审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定。审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意实施本次会计政策变更。

表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

上述第一、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2020年4月17日