湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张禹文、主管会计工作负责人李志科及会计机构负责人(会计主管人员)李浪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产较年初增加33.78%，主要系购买的银行保本型产品增加。

2、应收票据较年初增加182.00%，主要系期末应收银行承兑汇票增加。

3、应收账款较年初增加183.08%，主要系期末应收销售款增加。

4、其他非流动金融资产较年初减少35.42%，主要系本期收回投资款。

5、应交税费较年初增加164.98%，主要系期末应缴纳的企业所得税及增值税增加。

6、销售费用较上年同期减少100%，主要系本期合并范围发生变化所致。

7、财务费用较上年同期减少62.78%，主要系本期利息收入增加所致。

8、其他收益较上年同期增加87.45%，主要系本期收到政府补助增加。

9、投资收益较上年同期增加44.12%，主要系按持股比确认的联营企业投资收益及购买的银行保本型产品收益变化所致。

10、资产减值损失较上年同期减少100%，主要系执行新金融工具准则引起的列报变化。

11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少40.43%，主要系本期收回的销售款变动所致。

12、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加73.41%，主要系本期收到的政府补助变动所致。

13、经营活动现金流入小计较上年同期减少36.68%，主要系经营活动综合影响所致。

14、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少31.80%，主要系本期合并范围调整所致。

15、支付的各项税费较上年同期减少71.98%，主要系本期合并范围及税率调整等综合影响所致。

16、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少57.83%，主要系本期支付的费用及往来款变动所致。

17、经营活动现金流出小计较上年同期减少52.51%，主要系经营活动综合影响所致。

18、收回投资收到的现金较上年同期增加1265.52%，主要系本期收回投资款所致。

19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加34.29%，主要系支付的相关资产购置款变动所致。

20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.67%，主要系投资活动综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

湖南发展集团股份有限公司

董事长： 张禹文

2020年4月17日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2020-016

湖南发展集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召集人：公司第九届董事会。

2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年4月17日（周五）15:30开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月17日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月17日9：15-15：00期间的任意时间。

4、会议地点：湖南省长沙市天心区城南西路1号湖南财信国际商务酒店五楼锦绣厅。

5、会议主持人：公司董事长谭建华先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第十九次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表共9人，所持有表决权的股份总数为260,710,067股，占公司有表决权股份总数的56.1684%。

2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，所持有表决权的股份总数为260,665,167股，占公司有表决权股份总数的56.1587%。

3、通过网络投票出席本次会议的股东共3人，所持有表决权的股份总数为 44,900股，占公司有表决权股份总数的0.0097%。

4、公司大部分董事、监事、全体高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）非累积投票议案

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

3、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

4、关于《公司2019年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

5、关于《公司2019年年度报告及报告摘要》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

6、关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

7、关于聘请公司2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

8、关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）累积投票议案

9、关于公司董事会换届选举的议案

9.1选举公司第十届董事会非独立董事

（1）总表决情况

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

9.2 选举公司第十届董事会独立董事

（1）总表决情况

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

10、关于公司监事会换届选举的议案

（1）总表决情况

■

上述监事与公司职工大会选举出的职工监事陈建设先生、徐志刚先生共同组成公司第九届监事会，详见公司于2020年4月8日披露的《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告》（公告编号:2020-015）。

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

五、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告，全文详见公司于2020年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2019年度述职报告》。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

2、律师姓名：李荣、达代炎；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2020-017

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2020年4月10日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2020年4月17日在财信酒店5楼锦和厅以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司董事会推选张禹文先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

选举尹桃女士、张禹文先生、刘智清先生担任提名、薪酬与考核委员会委员，其中，尹桃女士为提名、薪酬与考核委员会主任；选举刘智清先生、尹桃女士、刘志刚先生担任审计委员会委员，其中，刘智清先生为审计委员会主任；选举张禹文先生、郭平先生、尹桃女士担任战略委员会委员，其中，张禹文先生为战略委员会主任。董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号:2020-019）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号:2020-020）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁及财务总监的公告》（公告编号:2020-021）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁及财务总监的公告》（公告编号:2020-021）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号:2020-022）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

8、审议通过《关于修改〈短期理财内控制度〉的议案》

详见同日披露的《短期理财内控制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

9、审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》

详见同日披露的《公司 2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-023）及《公司2020年第一季度报告全文》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2020-018

湖南发展集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2020年4月10日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2020年4月17日在在财信酒店5楼锦和厅以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

公司监事会推选刘健先生为公司第九届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于审议〈公司2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2020年4月17日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2020-019

湖南发展集团股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘志刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：刘志刚先生简历

男，汉族，1967年7月出生，中共党员，在职研究生学历。曾任益阳市资阳区政府办主任，资阳区委常委、组织部长，资阳区人民政府副区长，益阳市资阳区常委、副区长、常务副区长；益阳市委宣传部副部长、社科联党组书记；益阳市委宣传部副部长；湖南发展集团股份有限公司副总裁、湖南发展春华健康投资有限公司董事长；湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁、湖南发展春华健康投资有限公司董事长。

刘志刚先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；刘志刚先生、张禹文先生及刘健先生为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外刘志刚先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2020-020

湖南发展集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任苏千里先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：苏千里先生简历及通讯方式

男，汉族，1975年4月出生，中共党员，本科学历。曾任长沙通程控股股份有限公司证券部经理、董事会秘书、董事、监事会主席；世兴科技创业投资有限公司总经理；国泰君安证券股份有限公司湖南分公司机构总监；湖南发展集团股份有限公司董事会秘书；湖南发展集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

苏千里先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

苏千里先生通讯方式：

电话：0731-88789296

传真：0731-88789290

邮箱：sql@hnfzgf.com

通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼

邮编：410015

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2020-021

湖南发展集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁及财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任尹小田先生为公司副总裁，聘任李志科先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：公司副总裁及财务总监的简历

1、尹小田先生

男，汉族，1975年4月出生，中共党员，本科学历，高级审计师。曾任益阳市赫山区牌口乡财政所会计、副所长、所长；益阳市牌口乡副乡长；益阳市审计局副科级干部；益阳市审计局大通湖区审计特派办副特派员；益阳市审计局办公室副主任；益阳市审计局执行科科长；益阳市审计局市领导干部经济责任审计局副局长；益阳市审计局法规科（审理科）科长；益阳市审计局办公室主任；湖南发展申宏私募股权基金管理有限公司副总经理。

尹小田先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

2、李志科先生

男，汉族，1984年3月出生，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师。曾任天健会计师事务所湖南分所项目经理；湖南发展集团股份有限公司资金财务部主管；湖南发展源品健康产业投资有限公司资金财务部副经理（主持工作）；湖南发展集团股份有限公司资金财务部副总经理、副总经理（主持工作）；湖南发展集团股份有限公司财务总监、资金财务部总经理。

李志科先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2020-021

湖南发展集团股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈薇伊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：陈薇伊女士简历及通讯方式

女，汉族，1987年10月出生，中共党员，本科学历。曾任湖南发展集团股份有限公司证券事务部专员、主管。现任湖南发展集团股份有限公司证券事务部副总经理。

陈薇伊女士未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

陈薇伊女士通讯方式：

电话：0731-88789296

传真：0731-88789290

邮箱：cwy@hnfzgf.com

通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼

邮编：410015

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2020-023

湖南发展集团股份有限公司

2020年第一季度报告