上海置信电气股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2020-031号
上海置信电气股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事宋云翔先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事杨骥珉先生因个人原因未能出席会议，部分董事因公务原因以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，部分监事因公务原因以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司2020年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司控股子公司增加注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2涉及关联交易事项，控股股东国网英大国际控股集团有限公司持有公司3,177,856,341股份、关联股东国网电力科学研究院有限公司持有公司428,138,981股份，依法回避表决；议案2、5为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海置信电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。
上海置信电气股份有限公司
2020年4月18日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-032号
上海置信电气股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年4月7日发出会议通知，会议于2020年4月17日以现场和通讯相结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，由于个人原因，董事杨骥珉先生无法参加会议，委托董事宋云翔先生代为投票表决，会议由全体董事共同推举董事李荣华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
二、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
四、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司73.49%股权及英大证券有限责任公司96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托、证券和期货等金融业务。公司将基于“金融+制造”的双主业架构，实现金融业务与上市公司原有电气设备业务的协同发展。根据公司经营发展需要，现对部门设置进行调整。
调整后，公司将设置如下12个部门：办公室（党委办公室）、董事监事与投资者关系管理部、发展策划部、财务管理中心、互联网金融与数据管理部、资产管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。
五、审议并通过了《关于设立北京分公司的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司73.49%股权及英大证券有限责任公司96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托、证券和期货等金融业务。根据公司业务发展需要，为提高运营效率和经营效益，加强驻京工作人员的管理，实现金融业务与原有电气业务协同发展，经研究，同意设立国网英大股份有限公司北京分公司
六、审议并通过了《关于制定〈投资管理制度〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
七、审议并通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
八、审议并通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
九、审议并通过了《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
十、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
十一、审议并通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会议事规则〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
十二、审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
十三、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
十四、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
十五、审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
十六、审议并通过了《关于制定〈内部控制管理办法〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-033号
上海置信电气股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会成员
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。公司同日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司董事长
选举李荣华先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第十四次会议通过之日起至本届董事会任期届满。
李荣华先生的基本情况和简历详见公司2020年第二次临时股东大会会议资料。
二、选举公司董事会各专门委员会成员
选举李荣华先生为提名委员会委员、战略委员会召集人，选举谭真勇先生为审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举王剑波先生、郝京春先生、张贱明先生为战略委员会委员，选举宋云翔先生为薪酬与考核委员会委员。
调整后董事会各专门委员会召集人及委员名单如下：
1、提名委员会（3人）
召集人：潘斌先生
委员：潘斌先生、赵春光先生、李荣华先生
2、审计与风险管理委员会（3人）
召集人：赵春光先生
委员：赵春光先生、潘斌先生、谭真勇先生
3、战略委员会（6人）
召集人：李荣华先生
委员：李荣华先生、王剑波先生、郝京春先生、张贱明先生、夏清先生、王遥女士
4、薪酬与考核委员会（5人）
召集人：夏清先生
委员：夏清先生、赵春光先生、王遥女士、谭真勇先生、宋云翔先生
以上新补选公司董事会专门委员会成员的任期自第七届董事会第十四次会议通过之日起至本届董事会任期届满。
谭真勇先生、王剑波先生、郝京春先生、张贱明先生的基本情况和简历详见公司2020年第二次临时股东大会会议资料。
宋云翔先生的基本情况和简历如下：
宋云翔，男，1966年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理，安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事，北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长，上海置信电气股份有限公司董事长、总经理、党委副书记等职。现任上海置信电气股份有限公司第七届董事会非独立董事。
三、聘任公司高级管理人员
聘任谭真勇先生为公司总经理，并经谭真勇先生提名，聘任车雪梅女士为公司副总经理、总会计师，聘任乔发栋先生和宋云翔先生为公司副总经理，任期自第七届董事会第十四次会议通过之日起至本届董事会任期届满。
车雪梅女士的基本情况和简历如下：
车雪梅，女，1967年出生，大学学历，学士学位，高级审计师。历任国家电力公司审计部综合处副处长，国家电网公司审计部审计二处副处长（主持工作）、审计一处处长，国网物资有限公司总会计师、党组成员等职。现任国网物资有限公司总会计师、党委委员。
乔发栋先生的基本情况和简历如下：
乔发栋，男，1974年出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任西安凯信实业发展有限公司副总经理、总会计师、工会主席、党委委员，总经理、党委委员，英大国际信托有限责任公司固有资产管理部主任，上海业务部总经理，总经理助理兼办公室（董监办）主任，总经理助理兼风险控制部筹备组组长，副总经理等职。现任英大国际信托有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员。
四、独立董事意见
独立董事对选举董事长、董事会各专门委员会成员和聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见，认为公司董事长、董事会各专门委员会成员的选举程序及高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；董事长、董事会各专门委员会成员的选举及高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为董事长、董事会各专门委员会成员及高级管理人员候选人符合相应的任职条件和资格。同意关于选举董事长、董事会各专门委员会成员和聘任公司高级管理人员的事项。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-034号
上海置信电气股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年4月7日发出会议通知，会议于2020年4月17日以现场和通讯相结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事张朋先生由于工作原因无法出席会议，委托监事孙红旗先生代为投票表决，会议由全体监事共同推举监事孙红旗先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
根据《公司章程》的规定，公司监事会选举监事孙红旗先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。
孙红旗先生的基本情况和简历详见公司2020年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会
2020年4月17日
