浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议的公告
2020-04-18
来源：上海证券报
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2020-068
浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2020年4月17日以通讯方式召开，因事项紧急，全体董事同意豁免提前3日通知，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到5人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；
鉴于李纪卡先生因身体原因、马洪先生因个人原因申请辞去公司董事会审计委员会委员职务，为确保董事会审计委员会正常运作，提升董事会的决策效率和工作质量，公司拟对第六届董事会审计委员会成员进行补选。现选举黄晓云先生、李罗力先生为第六届董事会审计委员会委员，补选后的审计委员会由唐建新先生、黄晓云先生、李罗力先生3名董事组成，独立董事唐建新为主任委员（召集人）。任期至本届董事会任期届满为止。
备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十八日
