上海创兴资源开发股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事公告

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2020－003号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月16日收到公司职工代表监事骆骏骎先生递交的书面辞职报告。因工作调整，骆骏骎先生向公司监事会申请辞去其担任的公司第七届监事会职工代表监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，因骆骏骎先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数3人，该辞职申请自公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效，在此期间骆骏骎先生将仍继续履行公司职工代表监事的职责。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司于2020年4月17日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开了2020年第一次职工代表大会，会议应到5人，实到5人。会议选举蒋扬芬担任本公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会相同。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2020年4月17日

职工代表监事简历：

蒋扬芬，女，1980年出生，大学学历，历任浙江兽王进出口有限公司业务经理、安赛体育用品（杭州）有限公司业务经理、上海振龙房地产开发有限公司人事主管，现任本公司全资子公司上海喜鼎建设工程有限公司人事负责人。