（上接38版）

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综上，公司虽然募投项目投资进度未达预期，但公司秉持谨慎原则以及对全体股东特别是中小股东的利益考虑，严格履行募集资金存放及使用规定，积极谨慎推进募投项目建设，公司也将继续按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2019年度募集资金存放和使用无重大违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件规定的情形，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：首次发行募集资金使用情况对照表

附表2：非公开募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020年4月18日

附表1：

首次发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1： 2011年12月15日，本公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司2012年第一次临时股东会议批准。

（1）新网工程一安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设。

（2）新网工程一安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个，已完成建议并投入运营的10个项目，已使用募集资金16,300万元，尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其余“ 新网工程” 子项目建设资金由公司自有资金支付。

（3）截至2019年12月31日，合肥图书城项目已基本建设完毕，目前相关配套设备安装工程正在进行调试和验收。因业态、装修方案及运营计划正在实施中，计划今年内交付使用。因项目尚未交付，故尚未产生效益。

（4）因四牌楼项目尚未完全建成，新网工程尚未达到最终可交付使用状态，故无法核算整个新网工程的收益情况。同时，对已建成的经营网点，因受网上书店及阅读习惯的影响，传统实体书店业务受到很大冲击，导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。

注2：畅网工程一安徽图书音像及文化商品流通体系：公司目前已完成了ERP系统配置上线工作，ERP系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境影响，公司传统图书相关的物流项目体系建设也受到一定影响，导致畅网工程未达到计划进度，故尚未产生效益。

注3：（1）该项目原计划投资总金额15,200.00万元，实际投资金额为1,244.37万元，余额为13,955.63万元，由于受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益，公司增强风险控制意识，暂缓了该项目建设，随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估测算，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益。

（2）鉴于项目可行性发生变化，2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程一安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.2万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

（3）截至2019年12月31日，该项目标准仓库、综合楼施工建设正竣工收尾中，目前冷链仓库项目建设已启动，公司正在积极进行项目的建设。因该项目正在建设中，故尚未产生效益。

注 4：（1）皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司一皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

（2）2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。 附表2：

非公开募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：截至期末承诺投入金额=募集资金承诺投资总额/项目建设周期*当期月数。

注2：智能学习全媒体平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，故未产生效益。

注3：智慧书城运营平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，该项目未承诺效益。 附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

注 3：（1）皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司一皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

（2）2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注4：至2019年12月31日止，皖新皖南物流园项目尚在建设中，故尚未产生效益。

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2020-017

安徽新华传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

本公司相关审计业务主要由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所承办。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

■

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：熊明峰，中国注册会计师，2004年开始从事审计业务，曾为淮北矿业控股股份有限公司（股票代码600985）、安徽口子酒业股份有限公司（股票代码603589）、无锡智能自控工程股份有限公司（股票代码002877）、安徽中环环保科技股份有限公司（股票代码300692）、安徽中鼎密封件股份有限公司（股票代码000887）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。兼任安徽省科技厅高新技术企业评审及项目评审财务评审专家。

拟任质量控制复核人：孙银美，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，2017年开始从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：汤小龙，中国注册会计师，2011年开始从事审计业务，曾为苏州中科创新型材料股份有限公司（股票代码002290）、芜湖长信科技股份有限公司（股票代码300088）、安徽安凯汽车股份有限公司（股票代码000868）、安徽新华传媒股份有限公司（股票代码601801）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

拟签字会计师：方冰，中国注册会计师，2016年开始从事审计业务，曾为安徽中鼎密封件股份有限公司（股票代码000887）、安徽新华传媒股份有限公司（股票代码601801）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2019年度审计费用为210万元（含税），其中财务审计服务报酬为170万元（含税），内部控制审计服务报酬为40万元（含税）。根据审计收费定价原则，预计2020年度审计收费与2019年度不会产生重大差异。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与会计师事务所协商确定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会于2020年4月6日召开2020年第三次会议，会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会 审议。

（二）经公司独立董事事前书面认可后，本次聘任会计师事务所事项已提交公司第三届董事会第四十七次董事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。

（三）公司于2020 年4月16日召开了第三届董事会第四十七次会议，会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2020-018

安徽新华传媒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，且不涉及对以前年度收益的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

1.财政部于2019年5月9日修订发布了《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》（财会[2019]8号），自2019年6月10起执行。

2.财政部于2019年5月16日修订发布了《企业会计准则第12号－债务重组》（财会[2019]9号），自2019年6月17起执行。

3.财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020年1月1日起施行。

（二）审议程序

公司于2020年4月16日召开第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十五次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1.《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》变更的主要内容

（1）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

（2）在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

（3）非货币性资产交换不具有商业实质，或者具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时；同时换入多项资产的，计算换出资产的账面价值的分摊依据中，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

2.《企业会计准则第 12 号－债务重组》变更的主要内容

（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

（3）将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致。

（4）将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

3.新收入准则变更的主要内容

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

1.《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》变更对公司的影响

根据准则规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2.《企业会计准则第12号－债务重组》变更对公司的影响

根据准则规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

3.执行新收入准则对公司的影响

根据衔接规定，企业应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。该准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务报表产生重大影响。

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部相关规定对公司会计政策予以变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，且对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

公司于2020年4月16日召开的第三届监事会第三十五次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定， 本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次变更。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第四十七次会议决议；

2.公司第三届监事会第三十五次会议决议；

3.独立董事意见。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2020-019

安徽新华传媒股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4月16日召开的第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第三十五次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2019年度的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，2019年度拟提各项资产减值准备共计人民币20,594.53万元，计提减值的明细情况见下表：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备的具体说明

公司按相关会计政策对应收款项、存货计提坏账准备和存货跌价准备；对部分逾期的应收款项根据客观状况按单项计提坏账准备，其中包括卡得万利商业保理有限公司、安徽状元郎电子科技有限公司、安徽华旭信息技术有限公司等，2019年共计提减值准备13,546.53万元。由于卡得万利商业保理有限公司保理产品部分出现逾期兑付情形，公司基于审慎考虑对持有其母公司同进数据科技（上海）有限公司的股权投资计提减值准备524.16万元。

三 、计提资产减值准备对公司的影响

2019 年计提各项资产减值准备共计人民币20,594.53万元，减少2019年利润总额人民币20,594.53万元，减少2019年净利润人民币20,594.53万元。

四、本次计提资产减值准备履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2020年4月6日召开2020年第三次会议，会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会审计委员会认为公司本次依据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，对各项资产计提各项资产减值准备共计人民币20,594.53万元，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次对部分资产计提减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。同意公司计提减值准备并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2020 年4月16日召开了第三届董事会第四十七次会议，会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

（三）独立董事独立意见

公司计提各项资产减值准备共计人民币 20,594.53万元，是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对部分资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意上述计提资产减值准备事项。

（四）监事会审议情况

公司于2020 年4月16日召开了第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为：根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提各项资产减值准备共计人民币 20,594.53万元，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定，同意计提上述资产减值准备。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2020-020

安徽新华传媒股份有限公司

2019年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为3,000,200,423.86元。经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过， 公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司向全体股东每10股分配现金红利1.60元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,989,204,737股，以此计算合计拟派发现金红利318,272,757.92元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为57.14%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月16日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

公司独立董事经过审慎考虑，基于独立判断，对公司2019年度利润分配预案发表独立意见如下：我们一致认为公司本次利润分配预案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。本次分配预案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的其他情形。我们同意本次利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2020年4月16日召开第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司2019年度盈利情况、目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2020-021

安徽新华传媒股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月22日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月22日

至2020年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，同意提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020年4月18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3和议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2020 年5月21日（星期四）9：00一17：00。

3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2、会议资料详见（www.sse.com.cn）。

3、公司联系方式

联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦

联系电话：0551一62661323 62665086

联系邮箱：ir@wxm.com

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020年4月18日

附件1：授权委托书

报备文件：第三届董事会第四十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意” “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。