浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2019年年度报告摘要
公司代码：600059 公司简称：古越龙山
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度拟以2019年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2019年年度股东大会审议批准后实施。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务及产品
公司所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发，生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、唯一钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒、“亚洲品牌500 强”中唯一入选的黄酒品牌，公司产品经销全国各大城市，远销日本、东南亚等多个国家和地区，享有“国粹黄酒”的美誉。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）公司经营模式
公司黄酒产品系纯糯米酿造，为确保产品优质安全，原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应，对包装物等原辅材料的采购，公司编制合格供方名录，设计采购流程，制定《供应商评定标准》《原辅料入库验收标准》《采购控制程序》等制度，明确采购流程、供方管理及评估，并适时根据内外部环境变化进行改进，采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程，并按照未来的市场计划组织生产，黄酒原酒的酿造时间主要集中在每年10月至次年3月份，生产季节性较强，瓶酒灌装生产则可全年进行。公司酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式，目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。
（三）行业发展现状、周期性特点及公司市场地位
近几年黄酒行业发展较为稳定，但黄酒整体品类仍然偏小，面临激烈的酒类市场竞争，其产销仍与白酒、啤酒和葡萄酒之间存在较大差距，整体产业规模偏小。由于黄酒行业准入门槛较低，故而行业总体产量较大，但黄酒企业普遍规模偏小，规上企业数量较少。特别是作为“中国黄酒之都”的绍兴，绍兴黄酒的产业规模与其民族国粹和文化符号的地位不相匹配，绍兴黄酒内在优良的品质与现实中的市场地位和市场影响力不相匹配。
黄酒饮用市场长期缺乏消费培育，健康价值、饮用价值、文化价值等被严重低估，市场竞争和资源投入主要集中在江浙沪核心消费区域，全国化市场布局和建设还处于粗放生长阶段，缺少精细化运作导致消费氛围和基础薄弱。目前，黄酒代表性企业主要依托糖烟酒系统等传统渠道和客户，缺乏市场拓展投入资源的持续驱动力，市场切入方式和扩张思路不够精准和系统。
黄酒消费的产品多集中于中端和普通黄酒产品，价格偏低，导致品牌和产品价值感缺失，与商务市场需求的价值感不相匹配，尚未能切入传统商务市场价格带。产品低价同质化竞争明显，产品结构和价格有待提升，以进一步开拓市场并提升黄酒整体价格。
随着人们生活水平的提高和大健康时代的来临，人们对健康愈加重视，黄酒将以其悠久辉煌的文化属性和低度养生的酒体属性，迎来市场的发展机遇，市场前景向好。公司是黄酒行业龙头企业，坚持做强黄酒主业，致力于黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，建立全国化市场销售网络，积极推进管理创新、产品创新和技术创新，企业规模实力和经济效益在全国黄酒企业中保持领先。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，面对国内经济新常态、激烈的市场竞争等复杂局面，公司董事会积极发挥决策职能，围绕做强品牌、做大主业的发展目标，加强和完善企业各项工作，以品质为核心，多措并举，提升管理水平，以市场为导向，多路出击，拓展市场空间，实现了公司的平稳发展。
2019年实现营业收入175,942.56万元，较上年同期增加2.47%；实现利润总额27,973.67万元，比上年同期增加21.38%；归属于母公司所有者的净利润20,964.84万元，比上年同期增加21.85%；扣除非经常性损益后的净利润18,006.38万元，比上年同期增加26.25%。
（1）强化内部管理，有序开展生产经营
积极推进预算管理工作，通过公司ERP系统控制，增强了预算的有效性与准确性，成立财务结算中心和核算中心，实行财务集中管理，资金分级审批工作和资金风险管控工作得到有效执行。 进一步推进三大工程，修改完善人才、营销、信息三大工程规划方案。销售渠道实行CRM系统管理，加强业务员行为管理及终端运作精细化，对收付款合同及相关基础资料实行影像管理，继续推进防窜追溯项目及WMS仓库管理系统，完善E盖系统,整合资源，信息化工程管理效果明显。推出黄酒“推介+引才”模式，参加招才引智推介会，建立“企业特训营”，赋能企业发展。继续严抓食品、生产、环保、消防、综治等安全工作，牢记“大安全”理念，层层签订安全生产责任书，做到安全生产责任全覆盖。大力开展安全生产检查和安全文化建设，营造“安全管理，人人有责”的良好氛围，公司食品安全、生产安全、环保安全、消防安全等得到了有力保障。
（2）加大营销力度，积极开展市场推广
开展事件营销。积极参与“绍兴周”系列活动，进行绍兴黄酒文化展示和古越龙山品牌推广。举办国雅荟系列招商品鉴会,相继走进长沙、武汉、深圳、天津、大连等全国20多座城市进行品鉴推广，女儿红公司开展“百年品牌、中国礼赞”女儿红百年庆典中国巡礼全国十城品鉴会活动。参展首届中国－中东欧国家博览会暨国际消费品博览会，进一步宣传弘扬绍兴酒文化。
开展跨界合作。冠名赞助首届“一带一路”税收征管合作论坛及中国排球超级联赛全明星赛，进行品牌与文化的植入。积极参与越马、女排世俱杯等体育文化活动，实现品牌推广并支持地方体育事业。与商会、特色酒店等开展名酒进名企系列活动，扩大销售渠道。
拓展海外市场。参展日本第44届国际食品与饮料展览会，与日本永昌源公司合作推出限量版产品，提升古越龙山产品在日本的形象。组织参加中国进出口商品交易会、与跨境电商深化合作，持续推动黄酒境外招商与销售。
推进工业旅游。开辟鉴湖酒坊、酿酒一厂、古越龙山酒厂、中央酒库旅游参观通道，串联成旅游线路，将旅游观光与黄酒文化体验、宣传融与一体。女儿红公司以“建厂百年庆典”为契机，做好系列宣传推广活动，进一步提升女儿红品牌知名度。
（3）优化产品结构，着力拓展销售渠道
优产品调价格。继续聚焦大单品，出台2019年产品指导框架，统一销售政策与思路。举行国酿1959战略新品发布会，打造高端黄酒新标杆。推出冰8新品上市，瞄准夏季消费市场，产品结构进一步优化。在新品开发的同时，对现有产品进行全面梳理，沈永和推出料酒新品，把料酒、果酒作为黄酒销售的有力补充。在前期市场调研的基础上，对中央库藏金五年、库六年为代表的产品进行调价，保证经销商的合理空间，推动黄酒价值回归。
明重点拓电商。各分公司（分部）明确重点区域、重点市场，提高协同运作能力，实现部分区域重点突破和市场精细化操作。在现有电商平台基础上，积极拓展其他电商平台，与京东超市进行战略合作，利用拼多多等其他电商平台，逐步完善线上渠道，2019年电商实现较好销售。“女儿红”获2019年京东酒业最具潜力奖。
强队伍促监管。出台全员营销方案（试行），扩招销售队伍。探索制订销售人员升档定薪方案，进一步提高员工工作积极性。进一步加强市场管理，各区域开展冲货查询，并实施相应处罚，进行产品下架和价格调整等维权，同时加强网上价格管控，有力规范了黄酒市场行为。
（4）强化工程管理，推进项目建设进度
推进技改创新。公司以“改”字为先，创新思路理念，联合国家黄酒工程技术研究中心与相关的智能机器人公司开展封坛、堆幢等自动化研发工作。古越龙山酒厂积极做好灌装线项目改造工作，为进一步提升生产能力打下基础；完成玻璃瓶厂2号窑炉防漏料改造、鉴湖酒厂瓶酒车间整体搬迁等一系列急难险重任务,进一步提升公司生产保障能力、环境保护能力。
推进园区建设。公司积极推进黄酒产业园项目建设，完成一期工程规划设计方案。同时启动古越龙山非公开发行股票再融资项目，拟募集资金总额约11.42亿元，全部投入产业园项目（一期）工程，以进一步推动公司实现集约化生产、合理提升产能、全面升级生产技术，从而提升公司核心竞争力。
（5）坚持党建引领，有效推动企业发展
坚持和落实重大决策党委前置程序，保证各项决策部署贯彻执行。高起点、高标准部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部践行初心使命，增强党性意识，勇担“守正创新，复兴千年黄酒”使命。落实重要节点中央八项规定精神专项督查，积极配合开展巡察审计反馈问题整改，开展廉政教育活动，创建“清廉国企”。选派优秀干部到生产、销售一线关键岗位挂职锻炼，引导党员立足岗位作奉献。对照“五星双强”目标，开展基层党建问题“大排查、大整治、大提升”专项活动，抓好基层党组织“三会一课”、主题党日活动等基础党建工作，引导党员严格遵守、自觉践行，确保党的各项制度在基层落地见效。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将绍兴鉴湖酿酒有限公司、绍兴市古越龙山生物制品有限公司、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司、绍兴古越龙山酒业有限公司、深圳市古越龙山酒业有限公司、绍兴古越龙山果酒有限公司、上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司、绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司、绍兴黄酒原酒电子交易有限公司、浙江酒管家电子商务有限公司、绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司、绍兴女儿红酿酒有限公司、绍兴女儿红酒业有限公司、上海喜韵女儿红酒业有限公司、浙江状元红供应链管理有限公司、上海沈永和餐饮管理有限公司、绍兴古越龙山进出口有限公司、杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司等21家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本公司2019年年度报告第十一节“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事长：钱肖华
董事会批准报送日期：2020年4月16日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2020-021
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月3日以书面方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知。会议于2020年4月16日在公司新二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钱肖华先生主持，应到董事9人，实到董事9人，监事会成员3人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润156,281,818.95元，加上本年期初未分配利润895,807,273.85元，扣减2019年分配的2018年度现金股利80,852,416.50元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积15,628,181.90元，本年度实际可供股东分配的利润为955,608,494.40元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下利润分配预案：以2019年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2020－024 《古越龙山2019年年度利润分配方案的公告》。
五、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2019年年度报告及摘要。
六、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《公司2019年度履行社会责任的报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度履行社会责任的报告》。
八、审议通过《公司关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为
5万元/年(税前)。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2019年度经营绩效考核情况，拟定公司2019年度董事、监事、高管薪酬方案，2019年度董事、监事、高管薪酬实际发放金额（税前）如下：
单位：万元
■
其中董事长钱肖华先生、董事徐城法先生未在上市公司领取薪酬。
董事、监事的薪酬需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于聘请2020年度审计机构及支付会计师事务所2019年度报酬的议案》；
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计费用112.20万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2020－027 《古越龙山关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过《关于公司签订关联交易框架协议的议案》；
1、公司与中国绍兴黄酒集团有限公司签订关联交易框架协议的议案；
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
2、公司与浙江明德微电子股份有限公司签订关联交易框架协议的议案；
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
3、公司与北京咸亨酒店管理有限公司签订关联交易框架协议的议案；
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
4、公司与绍兴黄酒城投资发展有限公司签订关联交易框架协议的议案；
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
5、公司与绍兴市于越酒文化产业发展有限公司签订关联交易框架协议的议案；
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2020－026 《古越龙山日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告》。
十一、审议通过《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》；
2019年度关联交易预计总金额为2916.5万元，实际发生总金额为2790.03万元。
1、同意向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类，预计2020年全年交易金额2800万元。
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
2、同意向浙江明德微电子股份有限公司销售水电，预计2020年全年交易金额200万元。
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
3、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费，预计2020年全年交易金额420.50万元（含税）。
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
4、同意向浙江明德微电子股份有限公司出租厂房及附属设施，预计2020年全年交易金额40万元。
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
5、同意本公司及下属子公司向中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司租赁房屋，预计2020年全年交易金额500万元。
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
6、同意向绍兴黄酒城投资发展有限公司销售酒类，预计2020年全年交易金额500万元。
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
7、同意向绍兴市于越酒文化产业发展有限公司销售酒类或接受服务，预计2020年全年交易金额100万元。
关联董事钱肖华先生、徐城法先生回避表决，其余董事一致通过。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2020－026《古越龙山日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告》。
十二、审议通过《利用公司闲置资金购买理财产品的议案》；
为提高公司资金使用效率，董事会同意公司及下属子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性的闲置资金购买理财产品业务。投资额度不超过6亿元人民币，在该投资额度内，资金可以循环使用。投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，投资期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司2019年年度股东大会审议。为提高资金投资效率，公司董事会提请股东大会全权授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2020－025《古越龙山关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。
十三、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于第八届董事会独立董事寿苗娟女士自2014年4月22日公司2013年年度股东大会选举担任公司独立董事起至今连任时间即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等相关规定，期满后将不能再担任公司独立董事。为保证公司董事会正常运行、规范公司独立董事任职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱张荣先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议同意，并由公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本项议案将提交股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选，任期与本届董事会成员一致。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会任职资格审核，并经上海证券交易所董秘候选人审核无异议，董事会聘任吴晓钧先生为公司第八届董事会秘书、副总经理，任期与本届董事会一致（简历附后）。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2020－028《古越龙山关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于增补公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；
为保证董事会专门委员会正常运行，经公司董事长提名，增补徐东良先生为董事会审计委员会委员；增补刘剑先生为董事会战略委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》；
为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东黄酒集团提名谢鹏先生为第八届董事会非独立董事候选人，本项议案将提交股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选，任期与本届董事会成员一致（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》 ；
2019年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》；
公司定于2020年5月12日召开2019年年度股东大会。
上述第二、三、四、五、八、九、十二、十三、十六项议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
股东大会通知详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2020-023公告。
公司独立董事寿苗娟、吴炜、沈国江、毛健向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月十八日
附简历：
钱张荣先生：男，1968年12月出生，大专学历，注册会计师。1989年8月至1991年11月在绍兴第一印染厂任助理会计；1991年11月至1997年3月任绍兴县球销厂财务科长；1997年3月至2003年8月任绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长；2003年8月至2007年3月任浙江梅盛实业股份有限公司副总经理；2007年3月至今任浙江冠南针纺染整有限公司财务总监。 2014年7月至今任浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。
钱张荣先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
吴晓钧先生：1971年出生，本科学历，历任浙江古纤道新材料股份有限公司筹建办主任、行政经理、副总经理兼董秘、成丰投资合伙企业普通合伙人、精富资本投资合伙企业合伙人，现任本公司董事会办公室主任。
吴晓钧先生未持有本公司股票，除在本公司关联单位浙江明德微电子股份有限公司担任董事外，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
谢鹏先生：男，汉族，1972年出生，中共党员，大学学历。历任公司车间技术员，企管部科员，市府办工业处科员（挂职），女儿红公司综合办主任、工会主席、党委副书记，黄酒集团办公室主任。
谢鹏先生未持有本公司股票，除在控股股东黄酒集团担任办公室主任外未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2020-022
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月3日以书面方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知。会议于2020年4月16日在公司新二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈国林先生召集并主持，会议应到监事3人，会议实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2019年年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关规定，监事会对2019年年度报告进行了审核，审核意见如下：
1、公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于公司签订关联交易框架协议的议案》；
公司及其控股子公司与黄酒集团及其控股的北京咸亨酒店管理有限公司、绍兴黄酒城投资发展有限公司、绍兴市于越酒文化产业发展有限公司等四家单位各签订当年累计不超过含税3000万元（含3000万元）的关联交易框架协议，与浙江明德微电子股份有限公司签订当年累计不超过含税300万元（含300万元）的关联交易框架协议，包括采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面发生的关联交易。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，价格公允。双方拟发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2020年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润156,281,818.95元，加上本年期初未分配利润895,807,273.85元，扣减2019年分配的2018年度现金股利80,852,416.50元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积15,628,181.90元，本年度实际可供股东分配的利润为955,608,494.40元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下利润分配预案：以2019年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2020－024 《古越龙山2019年年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司关于2019年度履行社会责任的报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度履行社会责任的报告》。
七、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
八、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。
1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司关联交易情况的独立意见：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在的关联交易系日常实际生产经营需要，公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。
4、对现金分红政策执行情况的独立意见：监事会对2016－2018年的现金分红情况及2018年度的利润分配方案的决策程序及执行情况进行了核查，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了其执行情况。对2019年度的利润分配方案进行了审议，该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019 年度股东大会审议。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监 事 会
二○二○年四月十八日
证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：2020-023
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月12日 14点 00分
召开地点：公司新二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月12日
至2020年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案于2020年4月16日已经第八届董事会第十五次会议审议通过，议案相关内容已于 2020年4月18日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、第5、第6、第7、第9、第10项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2020年5月8日17：00 时)。
4、登记时间和地点：2020年5月7日、8日(上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时)到公司董事会办公室办理登记。
传真：0575一85166884 85166841 电话：0575－85166841 85176000
联系人：蔡明燕
地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）
邮编：312000
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2020年4月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2020-024
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2019年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●
●每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。●
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
●本年度公司现金分红比例为38.57%。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润156,281,818.95元，加上本年期初未分配利润895,807,273.85元，扣减2019年分配的2018年度现金股利80,852,416.50元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积15,628,181.90元，本年度实际可供股东分配的利润为955,608,494.40元。
经公司第八届董事会第十五次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本期利润分配方案如下：以2019年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2020年4月16日召开第八届董事会第十五次会议，应到董事9人，实到董事9人，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司拟以2019年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，公司2019年度不进行资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会对2019年度利润分配预案进行了审议，认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2019年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二○年四月十八日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2020-025
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于利用闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度
投资金额不超过人民币6亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。
4、资金来源
本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。
5、投资期限
自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过1年。
6、实施方式
为提高资金投资效率，公司董事会提请股东大会全权授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。
二、风险分析及风险控制
公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资不能影响公司生产经营。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东获取更多的投资回报。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十八日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2020-026
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易及签订关联交易框架协议事项无需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2020年4月16日召开的第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事钱肖华、徐城法对本议案回避表决，其余董事一致通过。2020年4月16日召开的第八届监事会第十次会议，应到监事3人，实到监事3人，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》。
独立董事事前认可意见：关于2020年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司将关于2020年度日常关联交易预计的议案提交第八届董事会第十五次会议审议。
独立董事独立意见：2019年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2020年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，根据2020年关联交易总预计金额，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。
董事会审计委员会意见：2020年的日常关联交易预计依据了2019年度日常关联交易的执行情况，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2019年日常关联交易执行情况 单位：万元
■
2019年度关联交易预计总金额为2916.5 万元，2019年关联交易实际发生总金额为2790.03万元。
2、2020年日常关联交易预计情况 单位： 万元
■
二、签订关联交易框架协议的情况
（一）关联交易概述
根据日常实际生产经营需要，公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）及其控股的下属成员单位之间在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在日常性关联交易。鉴于公司与黄酒集团等相关关联方签订的关联交易框架协议相关交易事项及内容发生变化，为进一步规范公司与黄酒集团及黄酒集团控股的下属成员单位之间的日常关联交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等要求，公司与黄酒集团等相关关联方重新签订关联交易框架协议。
公司及其控股子公司与黄酒集团及其控股的北京咸亨酒店管理有限公司、绍兴黄酒城投资发展有限公司、绍兴市于越酒文化产业发展有限公司等四家单位各签订当年累计不超过含税3000万元（含3000万元）的关联交易框架协议，与浙江明德微电子股份有限公司签订当年累计不超过含税300万元（含300万元）的关联交易框架协议，包括采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面发生的关联交易。
（二）签订关联交易框架协议的审议程序
公司2020年4月16日召开的第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司签订关联交易框架协议的议案》，在本议案表决中，关联董事钱肖华、徐城法对本议案回避表决，其余董事一致通过。2020年4月16日召开的第八届监事会第十次会议，应到监事3人，实到监事3人，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司签订关联交易框架协议的议案》。
独立董事事前认可意见：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间的关联交易是正常的采购、销售、服务、租赁、商标使用等行为。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意将《关于公司签订关联交易框架协议的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
(下转51版)
