新疆库尔勒香梨股份有限公司2019年年度报告摘要
公司代码：600506 公司简称：香梨股份
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-772.44万元，审计期末未分配利润为-13,181.59万元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、主要业务
报告期内，公司以库尔勒香梨的种植、加工和销售为主业，主营业务未发生变化。
2、经营模式
公司一直延用成立之初的“公司→基地+农户”的农业产业化经营模式，即公司与农户签订承包合同，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，农户按合同约定向公司上缴承包任务；在果品购销方面，公司时刻跟踪本地香梨年度生产情况、产量、收购价格、预期销售价格等行业最新变化，综合历年香梨市场供需状况，适时调整当年果品销售策略，以控制果品经营风险。2019年，公司采用订单模式开展果品购销业务，公司依照行业特点和历史经验加强果品购销经营风险防范、控制成本，努力提高果品销售利润。
3、行业情况说明
新疆独特的自然气候、资源条件，为新疆果业发展提供了前提条件。特殊的地理环境及气候条件，决定了库尔勒香梨适应在巴州局部地区种植。在库尔勒地区，库尔勒香梨种植面积大、历史悠久，已形成一定规模的香梨生产基地。香梨产业已实现种植栽培、贮藏加工、包装运输、市场销售、品牌创立、基地建设和标准化管理的产业化经营格局，形成较为完善的香梨产业体系。
库尔勒香梨生长在工业污染少的新疆孔雀河和塔里木河流域，属于绿色食品，因其翠绿红润、皮薄肉细、酥脆多汁、香甜爽口、风味独特，深受国内外消费者喜欢，具有较大的国内、国际市场需求潜力。
公司作为自治区农业产业化重点龙头企业，主要以经营新疆特色果品一库尔勒香梨为主，拥有规模化的果品生产种植基地和保鲜冷库，在香梨种植与销售方面，具有经营管理、技术、品牌以及资金优势。
近年来，由于库尔勒香梨种植受自然灾害、病虫害等不利因素影响，果品品质出现退化，产量及销售价格出现大幅波动。而国内其他果品种植面积和产出持续扩大，果品销售市场中水果品种和数量不断丰富，对库尔勒香梨销售市场产生较大的冲击。作为主营库尔勒香梨的产销企业，公司面临较为严峻的竞争。公司面对逐渐增大的竞争压力，在果品种植生产方面，加强生产基地标准化、统一化管理，提高生产基地防灾减灾能力、控制果园生产成本、提高果品品质、增加果园种植收益；在果品购销方面，确保果品销售风险可控的前提下，努力拓展果品销售业务，提高果品销售收益。
2019年，受气候等因素影响，区域内香梨产量下降，香梨采购价格偏高，且波动较大。为有效控制果品购销风险，公司与国内品牌销售商建立合作关系，通过订单模式分批采购和销售香梨，以防控经营风险。报告期内，公司销售库尔勒香梨1456.12吨，销量较上年有所下降，产品主要销往新疆、上海、福建、广东、北京等地区。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入2,202.94万元，较上年同期减少48.23%。其中：主营业务收入 1,553.72万元，较上年同期减少56.92%；其他业务收入为649.22万元，较上年同期增加0.07%。营业利润-931.75万元，主营业务利润61.92万元；利润总额-936.37万元，归属于上市公司股东的净利润-772.44万元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、根据财政部修订印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）新金融工具准则要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2、根据财政部2019年4月30日发布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司适用于2019年度中期和年度及以后期间的财务报表的编制。
3、根据财政部2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。公司2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。
4、根据财政部2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。公司2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。
上述会计政策变更具体内容详见第十一节 五、41、重要会计政策和会计估计的变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2020一08号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2020年4月7日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年4月17日以现场和视频会议方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度经营工作报告》的议案。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案。
公司2019年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2020）第211002号）。董事会同意公司《2019年度财务决算报告》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
公司《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-772.44万元，截至2019年12月31日公司累计未分配利润为-13,181.59万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会同意公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》的议案。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，2019年公司内部控制不存在重大缺陷。
公司《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度内部控制审计报告》的议案。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2019年度内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2020）第211005号），认为公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司《2019年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2020年度内部控制测试评价工作方案》的议案。
（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度独立董事述职报告》的议案。
公司《2019年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度审计委员会工作报告》的议案。
公司《2019年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于聘请2020年度财务审计机构的议案。
董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年，财务审计年费三十五万元。
（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案。
董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计年费十万元。
（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于家合房产延期支付受让昌达房产股权转让余款的议案。
新疆家合房地产开发有限责任公司就未能按合同约定向公司支付受让巴州昌达房地产开发有限责任公司100%股权转让余款事项向公司申请延期。根据新疆家合房地产开发有限责任对巴州昌达房地产开发有限责任公司项目开发建设进度及投资实际情况，董事会同意公司与新疆家合房地产开发有限责任签订《股权转让合同补充协议》，补充约定该公司于2021年10月31日前向公司支付股权转让余款2795.13万元及相应利息。
上述二、三、四、五、十一、十二项议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
三、独立董事意见
《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二○年四月十七日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2020一09号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于2020年4月7日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次监事会会议于2020年4月17日以现场和视频会议方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度监事会工作报告》的议案。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案。
公司2019年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2020）第211002号）。监事会同意公司《2019年度财务决算报告》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
公司《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-772.44万元，截至2019年12月31日公司累计未分配利润为-13,181.59万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，监事会同意公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》的议案。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，2019年公司内部控制不存在重大缺陷。
公司《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《2019年度内部控制审计报告》的议案。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2019年度内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2020）第211005号），认为公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司《2019年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于聘请2020年度财务审计机构的议案。
监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年，财务审计年费三十五万元。
（八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案。
监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计年费十万元。
上述议案一、二、三、四、七、八需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○二○年四月十七日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2020-10号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有36家分支机构。
2.人员信息
事务所首席合伙人：姚庚春；事务所2019年底有合伙人127人，比上年增加14人；截至2019年12月底全所注册会计师983人，比上年增加17名；注册会计师中有500多名从事证券服务业务；截至2019年12月共有从业人员2988人。
3.业务规模
2018年事务所业务收入108,624.77万元，其中审计业务收入97,169.37万元，证券业务收入30,274.35万元；净资产9,228.51万元。出具上市公司2018年度年报审计客户数量41家，上市公司年报审计收费4,772.00万元，资产均值225.90亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。
4.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次，自律监管措施0次，均已按照有关规定要求进行了整改。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：张磊，注册会计师，合伙人，2011年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、绩效考评、经济责任审计等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
质量控制复核人：李鑫，注册会计师，1997年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。
签字注册会计师：李晓斐，注册会计师，2014年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人张磊近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。
项目质量控制复核人李鑫近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。
拟签字注册会计师李晓斐2018年3月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于对李晓斐采取出具警示函措施的决定》([2018]52号),2018年李晓斐已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会提交了整改报告。除此之外，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、其他行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，拟审计费用合计45万元。其中：财务报告审计费用35万元，较2019年增加5万元；内部控制审计费用10万元，与2019年度审计费用相同。2020年审计收费根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则，经综合协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，并对其2019年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘为2020年度审计机构。
（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事的事前认可意见：公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。
独立董事独立意见： 经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资质，能够独立对公司财务报表进行审计。该所在为公司提供服务的过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，我们同意继续聘请该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。公司董事会召开会议审议续聘会计师事务所事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司第七届董事会第七次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构。
（四）本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二○年四月十七日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2020-11号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于家合房产延期支付受让昌达房产股权转让余款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过《关于家合房产延期支付受让昌达房产股权转让余款的议案》，同意新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）延期支付受让巴州昌达房地产开发有限责任公司（以下简称“昌达房产”）100%股权转让余款，现将具体情况公告如下：
一、本次延期支付股权转让余款的具体情况
2018年12月19日，新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）签订《股权转让合同》，公司以非公开协议转让的方式将所属全资子公司巴州昌达房地产开发有限责任公司（以下简称“昌达房产”）100%股权转让至家合房产，转让价格为6,073.09万元。该事项经公司2018年12月2日第六届董事会第二十三次会议及2018年12月18日第二次临时股东大会审议通过。
根据《股权转让合同》约定，公司与家合房产于2018年12月20日完成了首期款项即价值为3077.96万元（转让价款的50.68%）的实物资产商业房产的交付及昌达房产100%股权过户工商变更登记手续（具体内容详见公司于2018年12月21日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司100%股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：2018－56号）。
按照《股权转让合同》约定，家合房产应于2019年4月5日前以现金方式向公司支付第二期转让价款750万元及相应利息；于2019年12月20日前以现金方式向公司支付第三期转让价款2245.13万元及相应的利息。
2019年期间，因政府对昌达房产部分土地开发建设规划进行调整，造成昌达房产土地开发建设项目延期；同时政府要求昌达房产股东---家合房产在昌达房产拟开发建设用地上无偿建设一所公益幼儿园并移交给政府，直接增加了家合房产土地开发建设投资成本，导致家合房产资金周转暂时出现困难。家合房产于2019年4月5日向公司支付了100万元第二期股权转让价款，并申请延期支付第二期股权转让余款650万元。根据昌达房产土地开发建设项目的实际情况，经协商，公司于2019年8月9日与家合房产签订了《债务转移暨债务重组合同》，同意家合房产延期至2019年10月31日支付第二期股权转让余款650万元及相应利息，第三期股权转让价款按已签订的《股权转让合同》约定支付。2020年3月31日家合房产再次向公司支付第二期股权转让款100万元。
截止2020年3月31日，家合房产应向公司支付第二期股权转让余款550万元、第三期股权转让款2245.13万元及相应利息162.66万元。
家合房产就未能按上述合同约定向公司支付受让昌达房产100%股权转让余款事项向公司申请延期。鉴于家合房产对昌达房产项目开发建设进度及投资实际情况，公司在董事会审议通过该事项后与家合房产签订《股权转让合同补充协议》，同意家合房产延期至2021年10月31日前向公司支付股权转让余款2795.13万元及相应利息，股权转让余款延期支付期间，家合房产将按原《股权转让合同》签订时约定的银行同期贷款基准利率支付相应利息。
二、本次延期支付股权转让余款对公司的影响
本次股权转让余款延期支付期间，家合房产将按原《股权转让合同》签订时约定的银行同期贷款基准利率支付相应利息，并以昌达房产100%股权作为质押，《股权转让合同》的担保人新疆阳光通达房地产开发有限责任公司及家合房产股东新疆博达熙泰企业管理有限公司承担担保责任，因此本次股权转让余款延期支付仅对公司现金流产生一定影响，但不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
三、履行的审批程序
本次股权转让余款延期支付事项，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表同意的独立意见。
四、董事会的相关说明
家合房产因受昌达房产土地开发建设项目延期、建设投资成本增加等因素影响，导致资金周转暂时出现困难，未能按合同约定时间支付股权转让余款，违反了合同约定。但鉴于其目前土地开发建设项目的实际情况，同意家合房产延期支付股权转让余款，签订《股权转让合同补充协议》，明确延期期限、利息收取等事项。
五、独立董事意见
公司与家合房产签订《股权转让合同补充协议》，补充约定家合房产延期支付受让昌达房产股权转让款事项，系双方再次约定公司转让股权剩余价款的支付事项。鉴于家合房产土地开发建设项目延期、建设投资成本增加、资金周转暂时困难，无法按照约定及时向公司支付股权转让余款的实际情况，同意家合房产延期支付股权转让余款。公司拟与家合房产签订的《股权转让合同补充协议》，明确了延期期限、利息收取等事项，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日
