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2020年4月17日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》。因工作变动，公司董事会接受颜建兴先生辞去公司总经理职务，接受唐喜军先生辞去公司副总经理职务。同时，公司董事会同意聘请李健先生为公司总经理，聘请宁辉先生为公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。李健先生和宁辉先生的简历详见本公告附件。

公司董事会对颜建兴先生、唐喜军先生担任公司高级管理人员期间为公司做出的贡献谨表谢忱。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：颜建兴先生辞去公司总经理职务和唐喜军先生辞去公司副总经理职务的程序合法；公司聘任李健先生为公司总经理、聘任宁辉先生为公司副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等规定，李健先生、宁辉先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入或禁入尚未解除的情形；同意公司董事会聘任李健先生为公司总经理，聘任宁辉先生为公司副总经理。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2020年4月18日

附件：高级管理人员简历

李健，男，1978年7月出生。高级工程师。沈阳工业大学机械工程学院流体传动控制专业毕业，工学学士。北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程专业毕业，工程硕士。

2015.04-2015.07 中航工业发动机企业管理部部长；

2015.07-2016.07 中航工业发动机企业管理部部长；中航动力企业管理部部长；

2016.07-2016.09 中国航发生产部产品专项办公室主任；中航工业发动机企业管理部部长；中航动力企业管理部部长；

2016.09-2017.06 中国航发生产部产品专项办公室主任；

2017.06-2018.12 中国航发中传董事、总经理、党委副书记；

2018.12-2019.10 中国航发中传董事长、党委书记；

2019.10-2020.04 中国航发中传执行董事、党委书记。

宁辉，男，1980年6月出生。高级工程师。北京航空航天大学经济学专业毕业，经济学学士。北京航空航天大学项目管理专业毕业，工程硕士。中国人民大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。

2012.12-2016.01 中航工业经理部（综合管理部）秘书处高级业务经理；

2016.01-2016.07 中航工业综合管理部秘书处特级业务经理；

2016.07-2017.12 中国航发生产部生产与供应链办公室主任助理、特级业务经理；

2017.12-2019.03 中国航发生产部生产与供应链处处长；

2019.03-2020.04 中国航发生产部生产综合处处长。

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2020-040

中国航发动力股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月17日，中国航发动力股份有限公司以现场和通讯表决结合的方式召开第九届监事会第十八次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举牟欣先生为公司第九届监事会主席的议案》，同意选举牟欣先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2020年4月18日

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2020-041

中国航发动力股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日 13 点30 分

召开地点：西安市未央区天鼎酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告刊登于2020年 4 月18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、11、12、13

3.涉及关联股东回避表决的议案：9、13

4.应回避表决的关联股东名称：议案9应回避的股东为中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司；议案13应回避的股东为中国航空发动机集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）北京市嘉源律所事务所律师。

五、会议登记方法

（一）登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 9:00~11:30，14:00~17:00；2020 年 5 月 15日 9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

截至 2020 年 5 月 8 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网

络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权

委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：029-86152009

传真：029-86629636

联系人：李俊良

通讯地址:西安市北郊徐家湾 13 号信箱 董事会办公室

邮政编码：710021

（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2020年4月18日

附件：授权委托书

● 报备文件

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2020-042

中国航发动力股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金项目

变更财务顾问主办人的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“重大资产重组项目”）独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）的通知，原独立财务顾问主办人庄云志先生因工作变动，不再担任公司重大资产重组项目持续督导阶段财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券委派侯顺先生接替庄云志先生担任公司重大资产重组项目持续督导阶段的财务顾问主办人，并履行相关职责（侯顺先生简历见附件）。

本次变更后，侯顺先生、王晨宁先生为公司重大资产重组项目的财务顾问主办人，并按照相关要求继续履行持续督导职责和义务。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2020年4月18日

附件

侯顺先生简历

侯顺先生，硕士研究生学历，保荐代表人，注册会计师，法律职业资格，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。曾主持或参与的项目包括筑博设计IPO、国重装5（400062）重大资产重组、苏美达（600710）重大资产重组、汇鸿集团（600981）重大资产重组、联络互动（002280）重大资产重组、泛海控股小公募等。