浙江东晶电子股份有限公司2019年年度报告摘要
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2020009
2019年年度报告摘要
浙江东晶电子股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，主要经营产品包括谐振器、振荡器等石英晶体元器件。公司产品广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、智能安防和航天军工等领域。
公司所处行业属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业，证监会行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，所属行业协会为“中国电子元件行业协会压电晶体分会”，公司为分会的副理事长单位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，国内外宏观经济形势依旧复杂多变，国际贸易争端、单边保护主义抬头等带来的不确定性因素使全球经济增长进一步放缓，国内电子信息产业同样受到了较大挑战。在上半年产业链去库存的压力下，电子元器件行业竞争日益激烈。下半年，随着国家供给侧改革的深入，5G通讯技术、物联网的落地与发展，电子元器件市场的总体需求有所回升。面对多变的经济市场环境，2019年，公司坚持按照高质量发展的要求，认真执行年度经营计划，稳步推进公司产品结构优化和调整，积极应对国内外宏观经济和产业链格局变化。现将2019年度经营情况总结如下：
1、经营业绩方面
报告期内，石英晶体元器件产品市场波动明显。总体来看，订单竞争激烈、产品单价下行、生产设备加速淘汰等不利因素仍然存在。针对上述问题，公司及时研判市场变化，调整优化产品结构，并针对客户的需求提供产品定制方案，获得了客户的广泛认可，公司订单承接能力进一步提升。报告期内，通过生产技术与设备的改良改造以及降本增效措施的落地，公司生产能力显著增强，成本管控亦有成效。此外，报告期内公司出售的位于金华市南二环西路的闲置厂房与土地资产完成过户，在提高资产使用效率的同时，也为公司带来一定经济效益。本报告期内，公司的经营业绩较上一年度实现较大增长。
报告期内，公司实现营业总收入21,038.35万元，较上年同期17,727.96万元提升18.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1,479.34万元，较上年同期-7,862.88万元提升118.81%。
2、精益生产方面
报告期内，公司在上一年度对生产线加强规划布局的基础上，进一步推动生产工艺改良和技术改造，结合生产资源配置的优化，ERP信息管理系统的应用，切实降低了生产制造单位成本，提高产品交付效率。2019年，公司根据市场需求稳步推进公司产品结构优化和调整。在合理安排生产进度，扎实保证生产效率的同时，强调预防控制和过程控制，严把品控，着力提升质量管理水平。公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS 18001、IATF 16949等质量管理体系认证的复审工作，产品品质具有稳定保障。同时，公司高度重视安全生产工作，积极全员宣贯生产安全意识，狠抓安全生产和隐患排查整改，切实保障公司安全生产管理水平。
3、市场开拓方面
公司及时洞察市场动向，把握市场机遇，在与下游客户做好沟通交流的基础上，继续做好优势产品的重点推广，开拓具有较高毛利率的产品应用领域（5G通讯、物联网、可穿戴设备等），落实与新领域终端厂商的需求对接，致力于扩大产品的市场影响力、占有率和品牌知名度。同时，面对不断加剧的行业竞争格局，公司优化客户管理体系，提供差异化产品服务，强化售前服务、售后跟踪力度，凭借良好的产品质量、大规模高效率的生产能力、快速响应的售后服务，获得了客户的信赖。报告期内，公司持续加强销售队伍建设，通过业务管理、内培外训和团队建设，提升业务人员的专业素养与服务意识，通过建立完善人才库、绩效考核、激励机制，增强销售人员的归属感和获得感，帮助公司在激烈的竞争环境下打拼市场。
4、研发创新方面
随着终端产品向小型化、多功能化发展，对公司的研发水平与制程能力提出了更高的要求。报告期内，公司继续深入实施创新驱动发展战略，进一步提升创新能力和效率。公司紧盯市场发展趋势，深入推动各项产品研发项目的结题与升级，加强研发创新成果转化。2019年，公司加强2016、1612、热敏等规格产品的开发与升级，致力推动公司产品实现更高程度的小型化、高频化与高稳定性。同时，公司还积极推进5G通讯、物联网、可穿戴设备等应用场景石英晶体谐振器的开发与创新。
报告期内，公司共获得实用新型专利10项。子公司东晶金华参加国家火炬计划重点高新技术企业评审，日前已取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
公司2019年度营业收入为21,038.35万元，同比上升18.67%；营业成本为18,209.64万元，同比上升13.16%。营业收入增长主要系报告期内公司产品的市场需求增加，订单量增加所致。
公司2019年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为1,479.34万元，同比上升118.81%。主要系报告期内营业收入扩大，计提资产减值损失比上年同期减少，资产处置收益比上年同期增加所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年4月26日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会、监事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则，对公司会计政策相关内容进行变更。具体内容详见公司于2019年4月30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019022）。
2019年8月29日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会、监事会同意公司根据中华人民共和国财政部于2019年发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号），对公司会计政策相关内容进行变更。具体内容详见公司于2019年8月31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019055）。
2020年4月16日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会、监事会同意公司根据财政部2019年发布的于2019年发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），2017年发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）文件的要求，对公司会计政策相关内容进行变更。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020008）。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年4月15日设立上海乾月，故自2019年4月15日起将上海乾月纳入合并范围。
新设子公司基本情况如下：
■
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2020006
浙江东晶电子股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2020年4月3日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事徐杰震先生、巢序先生、尤挺辉先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2019年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”的具体内容。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现营业总收入21,038.35万元，较上年同期17,727.96万元提升18.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1,479.34万元，较上年同期-7,862.88万元提升118.81%。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
4、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为1,479.34万元，母公司的净利润为-824.41万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润-33,788.27万元，2019年末累计可供股东分配的利润为-34,612.68万元。
依据《公司章程》、《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的2019年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（1）高级管理人员2019年度薪酬情况
2019年1-12月，公司现任及离任高级管理人员（共3名）合计在公司领取报酬247.21万元，相关人员在2019年度内没有被授予股权激励情况。
（2）2020年度高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效长远健康发展，依据目前行业状况、公司经营情况和业务考核要求，董事会薪酬与考核委员会制定了公司2020年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：
1）本方案适用对象
在公司任职的高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
2）本方案适用期限
2020年1月1日至2020年12月31日。
3）薪酬标准
① 公司高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。
② 基本薪酬按月平均发放，具体拟定的公司2020年度高级管理人员的基本薪酬情况为：
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③ 绩效薪酬按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，在2020年度结束后，根据其年度绩效考核结果一次性发放。
④ 在公司担任多项管理职务的高级管理人员，采用就高不就低的原则，领取较高金额的一份薪酬。公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。
4）其他
① 上述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
② 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2019〕16号文件、财会〔2017〕22号文件的要求，对相关会计政策进行的合理变更，本次变更符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、审议通过了《〈2019年年度报告〉全文及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2019年年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告；公司《2019年年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司经营发展的需要，2020年度公司及下属子公司拟向金融机构申请总额合计不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；债务期限、利率、种类以签订的债务合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为了充分利用闲置自有资金，提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，公司及控股子公司拟在保障公司正常经营和资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以及其他固定收益类或承诺保本型的金融产品，投资品种包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行的货币基金类、债券基金类、结构性存款类、保本浮动收益类或承诺保本、公开发行的固定收益凭证类等产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及范围内，资金可以循环滚动使用。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件，并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）的业务发展，公司拟向东晶金华提供不超过5,000万元人民币的担保额度，担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
公司董事会认为：公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持东晶金华的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为全资子公司东晶金华提供担保额度，并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
由于公司外销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币5,000.00万元（不含5,000.00万元）或等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起一年内有效。在上述时间和额度范围内，资金可循环使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额不得超过5,000.00万元（不含5,000.00万元）。同时授权公司董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
12、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经公司第五届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事已对该事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
13、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。《2019年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会以特别决议方式审议。
15、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司拟对《重大经营与投资决策管理制度》进行修订，修订后的《重大经营与投资决策管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《总经理工作细则》，修订后的《总经理工作细则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
18、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《子公司管理制度》，修订后的《子公司管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
19、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，提名委员会审核后，公司第五届董事会决定推荐王皓先生、骆红莉女士、茹雯燕女士、袁燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。其中，公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）向董事会提名王皓先生、茹雯燕女士、袁燕女士为新一届董事会非独立董事候选人；公司持股5%以上股东李庆跃先生向董事会提名骆红莉女士为新一届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，以累积投票制的表决方式进行选举。
21、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，提名委员会审核后，公司第五届董事会决定推荐巢序先生、尤挺辉先生、陈雄武先生、黄雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。其中，公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）向董事会提名黄雄先生为新一届董事会独立董事候选人；公司持股5%以上股东李庆跃先生向董事会提名巢序先生、尤挺辉先生、陈雄武先生为新一届董事会独立董事候选人。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
独立董事候选人巢序先生、尤挺辉先生、陈雄武先生、黄雄先生均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，以累积投票制的表决方式进行选举。
22、审议通过了《关于提议召开2019年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2020年5月11日（星期一）下午14：30，在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十七日
附件：候选人简历
王皓先生：中国国籍，1988年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部并购业务二部经理、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。现任本公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，王皓先生未直接持有公司股票，为公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）之执行事务合伙人宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司的股东，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，王皓先生不属于失信被执行人。
骆红莉女士：中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005年至2015年历任浙江东晶电子股份有限公司业务部经理、副总经理、晶体事业部总经理、党委副书记、工会主席。自2015年起至今任东晶电子金华有限公司总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，骆红莉女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，骆红莉女士不属于失信被执行人。
茹雯燕女士：中国国籍，1980年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中锐地产集团融资管理部总监、中锐国际股份有限公司助理副总裁。现任苏州中锐投资集团有限公司副总裁、上海睿泽股权投资管理有限公司董事兼总经理、苏州睿畅投资管理有限公司董事兼总经理、上海睿启股权投资管理有限公司董事兼总经理、苏州全集投资管理有限公司董事、苏州中锐华府实业有限公司董事、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司总经理，现任本公司董事。
截至本公告披露日，茹雯燕女士未持有公司股票，为公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）之执行事务合伙人宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司的总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，茹雯燕女士不属于失信被执行人。
袁燕女士：中国国籍，1986年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。现任上海顿展实业有限公司监事、上海端宸贸易有限公司执行董事、上海埃亥贸易有限公司执行董事兼总经理、上海鹰虹投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海硕虹实业有限公司监事、上海鹰汇贸易有限公司监事、上海图创国际贸易有限公司监事，现任本公司董事。
截至本公告披露日，袁燕女士未直接持有公司股票，为公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）之有限合伙人上海鹰虹投资管理有限公司的股东、执行董事兼总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，袁燕女士不属于失信被执行人。
巢序先生：中国国籍，1971年出生，计算机专业本科学历，注册会计师，注册资产评估师，无境外永久居留权。曾任上海市审计局科员、上海会计师事务所主审、上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、江苏鹿港文化股份有限公司独立董事、中船科技股份有限公司独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、上海海得控制系统股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。
截至本公告披露日，巢序先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。巢序先生已取得独立董事任职资格证书。经查询，巢序先生不属于失信被执行人。
尤挺辉先生：中国国籍，1975年出生，法律专业硕士，无境外永久居留权。曾任北京中银（成都）律师事务所高级法律顾问、北京德和衡（上海）律师事务所合伙人、资深律师、北京安杰（上海）律师事务所合伙人。现任北京天元律师事务所权益合伙人、浙江省金融法学研究会副会长、宁波震裕科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。
截至本公告披露日，尤挺辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尤挺辉先生已取得独立董事任职资格证书。经查询，尤挺辉先生不属于失信被执行人。
陈雄武先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，民商法研究生学历，一级律师，无境外永久居留权。曾任金华市第一律师事务所律师、副主任、金华市政府法制局复议科科长。自1992年12月起至今在浙江一剑事务所执业，任主任。现任金华市人大常委会常委、金华市律协名誉会长、金华市律协党委副书记、金华仲裁委员会副主任、浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈雄武先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈雄武先生已取得独立董事任职资格证书。经查询，陈雄武先生不属于失信被执行人。
黄雄先生：中国国籍，1963年出生，大学本科学历，经济师，无境外永久居留权。曾任中国平安保险公司张家港支公司总经理、华泰证券张家港营业部营销总监、中信银行张家港支行副行长、兴业银行张家港支行行长、张家港保税科技（集团）股份有限公司副总经理。现任张家港保税科技（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事、江苏中法水务股份有限公司独立董事、江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，黄雄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。黄雄先生已取得独立董事任职资格证书。经查询，黄雄先生不属于失信被执行人。
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2020015
浙江东晶电子股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提议召开2019年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午14时30分；
（2）网络投票的具体时间为：2020年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月11日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会股权登记日为2020年4月28日（星期二），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项及提案编码
■
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案中，第11项议案将以股东大会特别决议方式进行审议；第15、16、17项议案将以累积投票制的表决方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。此外，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。
上述议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；
4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
6、登记时间：2020年4月29日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
7、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。
四、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
2、会议联系人：黄娉
3、联系电话：0579-89186668
4、联系传真：0579-89186677
5、通讯地址：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司
6、邮政编码：321017
六、附件
1、2019年度股东大会网络投票操作流程
2、授权委托书
3、回执
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十七日
附件（一）
浙江东晶电子股份有限公司
2019年度股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月11日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件（二）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位） 出席浙江东晶电子股份有限公司2019年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
一、非累积投票提案
■
注：第1-14项提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
二、累积投票提案
■
注：第15-17项议案为采用累积投票制的议案，请在“填写委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附件（三）
回执
截止2020年4月28日，我单位（个人） 持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司2019年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称： （签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2020007
浙江东晶电子股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2020年4月3日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱拓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
2、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现营业总收入21,038.35万元，较上年同期17,727.96万元提升18.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1,479.34万元，较上年同期-7,862.88万元提升118.81%。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为1,479.34万元，母公司的净利润为-824.41万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润-33,788.27万元，2019年末累计可供股东分配的利润为-34,612.68万元。
依据《公司章程》、《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的2019年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2019年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
公司会计政策变更的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
5、审议通过了《〈2019年年度报告〉全文及摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告；公司《2019年年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司经营发展的需要，2020年度公司及下属子公司拟向金融机构申请总额合计不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；债务期限、利率、种类以签订的债务合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
为了充分利用闲置自有资金，提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，公司及控股子公司拟在保障公司正常经营和资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以及其他固定收益类或承诺保本型的金融产品，投资品种包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行的货币基金类、债券基金类、结构性存款类、保本浮动收益类或承诺保本、公开发行的固定收益凭证类等产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及范围内，资金可以循环滚动使用。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件，并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。
监事会认为：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司及控股子公司根据资金使用计划使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，有利于增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金在股东大会授权的额度及范围内进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
9、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对公司内部控制的总体评价客观、准确。
《2019年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会决定提名推荐朱拓先生、黄忆宁先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。上述非职工代表监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，以累积投票制的表决方式进行选举。
二、备查文件
1、第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十七日
附件：候选人简历
朱拓先生：中国国籍，1985年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁、上海睿泽股权投资管理有限公司副总经理、苏州中锐投资集团有限公司资本市场部总监、山东丽鹏股份有限公司董事。现任山东丽鹏股份有限公司资本市场部总监、上海锐科教育科技有限公司总经理、山东丽鹏包装科技有限公司监事，现任本公司监事会主席。
截至本公告披露日，朱拓先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，朱拓先生不属于失信被执行人。
黄忆宁先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。现任中锐控股集团有限公司董事会办公室主任、监事、上海中锐教育发展有限公司监事、上海钧锐商业经营管理有限公司监事、上海创锐投资管理有限公司监事、上海中锐教育投资有限公司监事、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司监事、苏州欧文投资咨询有限公司监事、苏州中锐投资集团有限公司监事、苏州中锐智信教育投资有限公司监事、上海锐科教育科技有限公司监事、苏州睿畅投资管理有限公司监事，现任本公司监事。
截至本公告披露日，黄忆宁先生未持有公司股票，为公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）之执行事务合伙人宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司的监事，并且为宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）之有限合伙人上海创锐投资管理有限公司监事，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，黄忆宁先生不属于失信被执行人。
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2020014
浙江东晶电子股份有限公司
2019年度内部控制自我评价报告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江东晶电子股份有限公司、东晶电子金华有限公司、上海晶思电子科技有限公司、浙江宏瑞供应链管理有限公司、深圳蓝海精密电子技术有限公司、黄山东晶电子有限公司、深圳金东晶电子科技有限公司、浙江宏瑞（香港）贸易有限公司、上海乾月电子商务有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：电子元器件产品生产及销售等。
纳入评价范围的主要事项包括：
1、组织架构
公司建立了规范的治理结构和议事规则，在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工。公司的股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构，按照相互独立、相互制衡、权责明确的原则行使职权。
（1）股东大会
股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审批公司的年度财务决算方案、年度利润分配方案等公司重大事项。
（2）董事会
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会决定公司的经营计划和投资方案，执行股东大会的决议，负责内部控制体系的建立健全和有效实施。公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会四个专门委员会。提名委员会负责研究公司董事和高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，同时向股东大会提交每年改选的董事、高级管理人员的名单和候选人名单；薪酬与考核委员会负责研究公司董事、高级管理人员考核的标准，进行具体考核并提出建议，同时研究和审查其薪酬政策与方案；战略委员会对公司长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议；审计委员会负责审查公司财务及内部控制，监督内部控制的实施，协调内部控制审计及其他相关事宜。
（3）监事会
公司监事会对公司董事、总经理等高级管理人员行使职权进行监督，检查公司的财务，对公司内部控制体系的有效性进行监督；经理层负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织领导企业内部控制的日常运行。报告期内，公司运作规范，严格执行公司相关工作制度规定召开会议，审议公司重大事项。
公司根据经营管理的需要，吸取先进企业管理经验，并结合自身特点，在内部形成了质量控制管理体系、人力资源管理体系、计划调度体系、成本核算管理体系、安全生产及监控体系、快速反应销售体系等系统。公司按照公司业务、管理与内部控制的需要设置了财务部、技术部、品质部、综合管理部、业务部、采购部、设备部门、证券部、总经办等管理部门。公司各个职能部门和下属子公司能够按照公司制订的管理制度规范运作，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。
2、发展战略
公司在董事会下设立战略委员会负责发展战略管理工作，对公司长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。公司收集、综合分析内外部信息，召开战略研讨会，广泛征求内、外部专家和委员会等各方面的论证意见，制定了符合公司实际的发展战略：公司将在巩固原有竞争优势的基础上，进一步调整组织架构，加强公司的决策执行力和风险承受力，建立起适应国际、国内市场的高效经营体系；梳理内控体系，加强风险管控，切实保障全体股东的权益；继续走高精尖发展之路，不断培育加强晶振业务的竞争能力；坚持人才发展战略，外聘与内训相结合，推进高端人才、技能型人才建设，不断提升团队的研发水平，为公司持续发展夯实基础；整合优势市场资源，进一步完善产品与市场布局，积极探索上下游产业链的协同发展和电子元器件产品的横向拓展，树立公司在国际电子元器件领域领先的品牌制造商形象。
3、人力资源
公司在人力资源的配置、招聘、薪酬福利、培训、绩效管理、晋升、职业规划等各方面均建立了较为完备的管理体系，并按照国家规定给员工缴纳各项社会保险。同时通过企业文化的落实和有效的激励措施，激发了员工的工作热情，确保公司经营目标和员工个人发展的实现，为公司的可持续发展奠定基础。
4、社会责任
公司继续一贯坚持的优良作风，积极承担企业社会责任。
在保证股东特别是中小股东利益方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，不断完善治理结构，建立了以《公司章程》为基础、涵盖公司运营各个层面的全套内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体架构的决策与经营管理体系，切实保障全体股东的权益。公司秉承“诚实信用、兼容并蓄、服务人类”的文化价值观，努力实现客户、供应商、职工、最终消费者等利益相关者和公司的共同发展。
5、企业文化
公司非常重视企业文化建设。通过多年的文化积淀，构建了一套涵盖企业愿景、企业精神、企业宗旨、经营管理理念等内容的完整企业文化体系。公司积极开展各种形式的企业文化学习、宣传活动，通过不定期进行的大型运动会及其它文、体、娱活动等把企业文化理念扎根到基层之中，在公司内形成了积极向上的价值观和开拓创新、团队合作的良好精神风貌。
6、资金活动
公司制订了《财务管理制度》、《印鉴管理制度》、《内部控制制度》等制度，公司对办理货币资金业务的不相容岗位已做分离，相关部门与人员存在相互制约关系，建立了严格的授权审核程序，形成了重大资金活动集体决策和联签制度，规范公司的投资、筹资和资金运营活动，有效防范资金活动风险、提高资金效益。
7、成本核算和费用管理
公司制订了《财务管理制度》，建立了申请、审批、付款等三方面的主要控制流程，并合理设置业务部门与付款部门的岗位，明确职责权限，加强对成本费用报销的流程、期限、审批、付款、会计处理、预算分析等环节的控制，堵塞成本费用支出环节的漏洞。各控制流程建立了严格的管理制度和授权审核程序。
8、资产管理
公司制定了《固定资产管理制度》，建立了较科学的固定资产管理制度，明确了岗位分工和审批权限，对固定资产的购置、验收、保管、使用、维护、借用、调拨、处置等都作了相关规定并严格按照规章制度执行。公司对外采购价格均经过比价并签订合同，并严格按照合同付款。公司对固定资产进行定期盘点和期间抽查，采取财产记录、实物保管、账实核对等措施确保财产安全。
公司已建立了实物资产管理的一系列标准，对实物资产的验收入库、领用发出、保管、处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，为有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。
9、销售业务
公司制定了《销售与收款管理制度》、《内部控制制度》等规章制度，规定公司的销售工作由业务部负责，对相关岗位制订了岗位责任制，并在销售定价、销售合同的审批与签订、销售发票的开具与管理、销售货款的确认、回收与相关会计记录、应收账款坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约的措施。
10、财务报告
公司制定了《财务管理制度》、《关联交易管理制度》，为规范公司会计核算与信息披露，提高会计信息质量，确保财务报告合法合规、真实完整，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司建立了关联交易审批、会计业务处理、会计政策及会计估计变更、财务报告编制与审核等主要控制流程，合理设置了财务报告相关的部门和岗位，明确职责权限，明确了会计核算、报告编制、复核、审批的控制程序及职责分工。
(下转11版)
