香溢融通控股集团股份有限公司2019年年度报告摘要

香溢融通控股集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600830 公司简称：香溢融通

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所根据职业判断，认为本期财务报表审计关键审计事项主要为：

(一)发放贷款及垫款的减值

参见《审计报告》财务报表附注三(十四) 发放贷款及垫款损失减值及财务报表附注五(九)发放贷款及垫款。

截至2019 年12 月31 日，香溢融通控股集团合并财务报表中发放贷款及垫款账面余额为631,424,729.72 元，相关损失准备为95,617,248.11 元。

基于所实施的审计程序，我们发现已获取的证据能够支持管理层对贷款及垫款减值准备的估计所作出的判断。

(二)应收款项减值的计提

参见《审计报告》财务报表附注三(十二) 应收款项减值及财务报表附注五(四)应收账款、附注五(五)预付账款、附注五(六)其他应收款及附注五(十一)长期应收款(以下合称“应收款项”)。

截至2019 年12 月31 日，香溢融通控股集团合并财务报表中应收款项的账面余额合计为604,624,065.69 元，坏账准备合计为49,539,829.53 元。

基于所实施的审计程序，我们发现已获取的证据能够支持管理层对应收款项坏账准备的估计所作出的判断。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司（母公司）2019年度实现净利润-3,270,233.29元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润311,253,440.45元，2019年度实际可供股东分配利润307,983,207.16元。2019年度，公司拟以2019年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。

报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2019年度拟不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

（一）公司简介

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（二）报告期公司主要业务简介

报告期内公司从事的主要业务有：典当、担保、融资租赁、财富管理、贸易等。报告期公司从事的主要业务、经营模式无重大变化。

1、典当业务

（1）经营模式

典当业务是当户将其动产、财产权利或房屋作为抵质押物，取得当金，在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的一项业务。

公司目前有元泰典当、德旗典当、上海香溢典当三个平台运作典当业务，定位于服务个人和小微企业客户群，在杭州、宁波、上海设有经营场所，原嘉兴地区设立的分公司于2019年7月注销。2019年11月18日，元泰典当、德旗典当被授予2018年度浙江省典当行业“十佳企业”荣誉称号。元泰典当目前是浙江省典当行业协会副会长单位、杭州市典当行业协会副会长单位；德旗典当是浙江省典当行业协会副会长单位、宁波市典当行业协会会长单位；上海香溢典当是上海典当协会副会长单位。公司承接的典当业务按照当物类别的不同分为动产质押贷款、财产权利质押贷款、房地产抵押贷款，主要产品包括房产典当、股票典当、存货质押贷款、联保贷、担保贷等特色业务，其中房产典当业务量占比较大；业务结构以小额化为主。报告期末典当业务整体规模较去年同期下降，环比自6月份以来企稳，略有回升。

公司典当业务运营已启用线上典当业务和客户管理系统，通过基础业务数据录入管理，使数据挖掘更加高效和便捷，进一步加强典当业务风险预警和控制，为典当业务的展业、风险控制、产品研发等方面提供决策支持，是公司业务经营数据化的尝试和探索。

（2）行业分析

典当行业主管部门已从商务部转隶银保监会，2019年12月16日，银保监会召开了全国典当监管工作座谈会，会议围绕转隶后各省市典当行业监管存在的问题、《典当行监督管理办法》（征求意见稿）的修改意见等议题进行了讨论交流；强调金融监管总基调是强监管、严监管，典当行业务必须严格遵守相关法律法规开展经营活动，明确了地方金融主管部门的监管职责和要求。

2019年以来，货币政策宽松的大环境直接影响到了典当行业，典当业务量特别是房地产抵押业务量下降，部分银行在服务上对个人房贷业务缩短审批流程，在经济上给予基准利率的优惠，使典当行的房地产抵押业务流向了银行。

2、担保业务

（1）经营模式

报告期内，公司运作担保业务的平台是香溢担保。2019年，香溢担保引进关联方战略投资者并完成增资，注册资本由2亿元增加至3.44亿元。2020年2月，公司完成出资7,592.715万元收购宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司持有的海曙香溢担保75%股权，海曙香溢担保成为公司的控股子公司。

香溢担保目前担保业务主要是商业履约类担保、联合贷款担保业务以及融资类担保业务。报告期末，担保业务规模同比下降，系与温州银行合作的联合贷款担保业务已于年初终止合作，存量规模大幅减少所致；商业履约担保业务规模同比增加；融资类担保业务规模较小。

公司融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，并收取相应担保费用。

目前开展的商业履约类担保业务以工程保函担保业务为主，主要产品包括工程履约担保、投标担保、预付款担保等，主要客户群体为浙江省内的二级资质以上的建筑企业，业务经营风险低，发展态势一直较好。公司为承包人（工程的承包方或施工方）在开具银行履约保函时提供反担保，如发生银行向发包人（工程的业主方）支付了赔偿的情况，则公司需为银行所支付的赔偿进行代偿；公司通过这种反担保方式，取得承包人支付的相应费用。

联合贷款是向符合条件的自然人客户提供的可循环使用、随借随还的人民币类信用贷款产品。由香溢担保为温州银行与互联网银行开展的“联合贷款”业务项下温州银行对不特定客户的贷款份额债权提供连带责任保证担保。香溢担保据此按月向温州银行收取相应的担保合作费。

（2）行业分析

工程担保（保函）是转移、分担、防范和化解工程风险的重要措施，是建筑市场信用体系完善升级的助力。2019年6月，住建部等六部委联合印发《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》（建市（2019）68号）：推行工程保函替代保证金，大力推行投标担保，着力推行履约担保，强化工程质量保证银行保函应用等。支持银行业金融机构、工程担保公司、保险机构作为工程担保保证人开展工程担保业务。

目前，银行业金融机构是工程担保业务的主要承保人；工程担保公司是工程担保业务的重要承保力量；保险机构自2013年年底解除涉足工程担保业务的禁令以来，成为发展最快的工程担保形式。工程担保（保函）在长三角一体化及国家区域发展战略背景下，建筑行业市场迎来发展机遇，保函市场前景广阔；从政策导向来看，未来银行保函和保险保函将成为工程担保市场的主流方式，银行保函形式中担保公司提供反担保的合作依然有需求空间。

3、融资租赁业务

（1）经营模式

公司运作融资租赁业务的平台是香溢租赁，2019年，为提升下属租赁公司运营实力，香溢租赁引进关联方战略投资者并完成增资，注册资本由3.2亿元增加至4.6亿元。

目前，公司承接的租赁业务以售后回租模式为主，直租模式开展较少，两种模式租赁期限一般3-5年。售后回租指融资方将自有设备出售给租赁公司，再向租赁公司租赁该设备，根据约定向租赁公司支付租金。公司租赁业务目标客户分布区域较广；主要客户为上市公司、政府平台、大中型国企等强主体单位及分布式光伏电站、船舶运输等资产运营单位；租赁物主要涉及生产设备、船舶、光伏组件等。公司融资租赁业务模式较为灵活，可协同运用多种金融工具，具有较强可塑性和发展前景。

报告期内，租赁业务发展放缓，在主流市场领域竞争力不足，公司积极求变，寻求新的合作领域。报告期末，公司租赁业务规模同比下降，存量大额项目减少，新增项目呈现小额化的特点。

（2）行业分析

根据中国租赁联盟、联合租赁研发中心和天津滨海融资租赁研究院统计，截至2019年12月底，全国融资租赁企业总数、全国融资租赁合同余额同比增长。

4、财富管理业务

（1）经营模式

公司财富管理业务主要由香溢融通（浙江）投资有限公司和香溢融通（上海）投资有限公司两个平台公司运作。

报告期末，投资业务总体平稳，但受外部市场环境及政策影响，新增动力不足，优质投资项目难寻，后续将逐步加强市场调研和分析，明确投资领域布局和方向。

（2）行业分析

根据中国证券投资基金业协会统计数据，截至2019年年底，存续登记私募基金管理人24471家，同比增加23家；存续备案私募基金81739只，同比增加7110只；私募基金规模约13.7万亿元，同比增加1.0万亿元，其中私募股权、创投类基金规模增加1.2万亿元，私募证券类基金规模增加2992亿元，其他类基金规模减少4630亿元。

2019年A股整体震荡上行，上市公司经营两级分化严重；私募基金各大策略收益全线飘红，股票型私募领涨；同时科创板的推出经历了二级市场打新热潮后，随着科创企业上市数量增多，科创板估值回归，投资者也更加理性，未来真正有核心竞争力的科创企业仍将是私募基金的关注重点。

5、贸易业务

（1）经营模式

综合考虑管理团队、运营成本、业务拓展及风险控制的因素，公司对出口贸易业务进行内部整合，已经暂停操作新的业务合同，正逐步处理前期未履行完成的合同。报告期内，公司新拓展了以日用品、酒水零食产品等快销商品为主的国内贸易业务，目前新业务发生额较小。

（2）行业分析

公司运营产品为日需品，市场价格的波动较小，业务平均收益率相对较为稳定。

（三）公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

2019年，公司坚持业务经营稳中求进、内部管理正本清源，着力推进“优战略、稳增长、强管理、控风险、激活力”，增强信心，主动作为，迎难而上，积极推进公司二次创业转型发展，努力促进公司可持续稳健发展。

报告期内，公司实现营业总收入4.49亿元，同比下降50.55%；实现利润总额7,338.22万元，同比增长52.46%；实现归属于上市公司股东的净利润2667.76万元，同比下降13.25%。

1、稳运行，求突破，运行质量平稳。应对经济下行压力，积极拓展业务，开展“百日创收”活动，引入香溢控股、云南合和顺利完成担保和租赁的增资，运行总体平稳。着力优化资源配置，发布业务结构指引，鼓励推动创新业务，大力发展履约担保业务创新高，履约担保业务期末余额同比增加5.39亿元，同比增长25.39%；典当业务遭遇冲击，努力克服银行业务下沉和同业竞争加剧的双重挤压，典当业务期末余额同比减少1.99亿元，下降24.39%；租赁投资业务开拓思路寻求突围转型发展。

2、强管理，抓整合，基础管理明显增强。一是批次推进“三张清单”专项治理行动，落细公司治理、经营班子工作机制和议事规则，建立健全高管定期履职报告和定期监督检查常态化工作机制。二是加强管理规范和制度建设，全年制订、修订基础制度和操作规范42项，健全内部稽核审计工作制度，规范财务运作，不断夯实公司管理基础。三是推进全面绩效管理体系，建立“财务、运营、客服、学习成长”四维度评价指标体系，按照“基本稳定、循序渐进”的原则，健全“分层分级、横向到边、纵向到底”的绩效考核机制。四是推进全面风险管理体系，完善风控条线考核标准，健全业务风控联动机制，适时调整完善管控标准，更新管控方式，改进管控流程。五是推进全面预算管理体系，提升资源配置效率，强化资金统筹。六是稳妥开展资产整合，全面推进清产核资工作，逐笔核实长账龄应收款项，启动催收程序，做到账销案存。

3、破难题，抓整改，风险管控效增质提。实施处置决策和催收执行相分离风险资产处置机制，加大经营班子督办力度，强化考核问责和专项激励，制定不良资产清收攻坚战行动方案，挂图作战，加快“老大难”风险项目处置进程，刑事民事双管齐下，借助司法手段运用法律武器，大额风险项目清收成效显著。同时着力控制新增项目风险，完善风险治理架构，加强风控体系建设，提升风险管控水平。坚持问题导向，开展自查整改，立行立改，逐一查补公司治理、内控制度、制度执行、程序流程等方面漏洞，对症下药，重拳治疴，持续推进企业规范化发展。

4、树正气，激活力，队伍建设成效显著。坚持全面从严治党，深入贯彻落实党的十九大精神，加强管党治党责任落实，推进党建入章程，加强党委班子建设，完成下属党支部换届选举工作，多形式、多渠道开展“不忘初心，牢记使命”主题教育系列活动，持续推进正风肃纪专项整治行动，深入贯彻群众路线再深化，建立“走转促”长效机制，促进党建与业务有机融合。调整完善组织架构，加强班子专业性建设，完善干部交流挂派调机制，推动人才合理流动。加强文化阵地建设，丰富党工团活动，凝聚起干事创业强大合力。

(一)报告期主营业务分行业、分地区情况

单位：元

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(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、会计政策变更

（1）财务报表格式调整

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，增设“应收款项融资”项目列报资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销。公司已按规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

（2）新金融工具准则

财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，2019年首次执行新金融工具准则，调整当年年初财务报表相关科目，对公司2018年度财务指标不产生影响。

2、会计估计变更说明

报告期内，公司无会计估计变更的事项。

(五)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司两次对前期会计差错进行更正，主要情况如下：

1、公司控股子公司香溢投资（浙江）和香溢金联2015年对东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划、君证壹投资管理（上海）合伙企业（有限合伙）两项投资业务收益权转让的投资收益确认存在问题（详见公司临时公告2015-053、2015-054、2015-055、2016-022），在收益权转让的同时，公司控股子公司香溢担保分别与交易对手签订了担保服务合同，保证相关投资产品清算后，所得分配金额少于转让金额以及年化12%收益的，不足部分由香溢担保补足；且公司对部分交易对手承诺若香溢担保未按约定履行担保代偿义务时，由公司代其履行。为了履行对上述交易对手的差额补足义务，公司控股子公司香溢租赁和香溢投资（浙江）分别在2016年、2017年通过融资租赁业务和投资业务形式向上述交易对手实施了差额补足。上述事项致公司2015年、 2016年、2017年相关会计处理和确认存在差错。

2019年1月11日，经公司第九届董事会2019年第一次临时会议、公司第九届监事会2019年第一次临时会议审议通过，对前期会计差错进行了更正及追溯调整。

2019年2月22日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于香溢融通控股集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中汇会专[2019]0112号），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司对2015年-2017年年度报告及摘要进行了修订，年报及摘要修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。（详见公司临时公告2019-003、2019-004、2019-005、2019-013）

2、因上述会计差错的更正，使得公司以前年度的所得税的缴纳与实际情况有差异，经公司申请，税务局同意香溢投资和香溢金联按照以前年度实际情况予以退税、补税处理。

退税和补缴税款完成后，公司于2019年8月8日披露了《关于退补所得税的公告》，税务局退回的所得税金额合计25,419,675.63元将对公司2015年度财务报表的利润数据产生影响，但对盈亏性质没有影响。补缴的所得税金额合计11,697,999.47元将对公司2016年度财务报表的利润数据产生影响，但对盈亏性质没有影响。产生的税收滞纳金合计3,988,654.04元和实际返还的财政补贴计入当期损益。（详见公司临时公告2019-039）

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定要求，2019年8月28日，公司召开九届九次董事会，审议通过了《关于退补所得税涉及前期会计差错更正的议案》，同意公司根据相关规定对本次会计差错进行更正及追溯调整。

2019年8月28日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于香溢融通控股集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中汇会鉴[2019]4461号），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同日公司对2015年度-2018年度财务报表进行了修订，财务报表修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。（详见公司临时公告2019-046）

(六)与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内，公司合并范围清算4家公司，主要情况如下：

2019年7月8日，宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司召开临时股东会，会议决议公司解散。该公司已于2019年10月24日清算完毕，并于2019年11月4日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2019年7月31日，宁波香溢之彩投资管理合伙企业（有限合伙）召开合伙人会议决议合伙企业解散。该合伙企业已清算完毕，并于2019年11月7日办妥注销手续。故自该合伙企业注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2018年12月27日，宁波开云丰汇投资管理合伙企业（有限合伙）召开合伙人会议决议合伙企业解散。该合伙企业已于2019年3月13日清算完毕，并于2019年3月27日办妥注销手续。故自该合伙企业注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2019年1月2日，宁波邮迅股权投资中心（有限合伙）召开合伙人会议决议合伙企业解散。该合伙企业已于2019年7月15日清算完毕，并于2019年7月16日办妥注销手续。故自该合伙企业注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

香溢融通控股集团股份有限公司

董事长：邵松长先生

董事会批准报送日期：2020年4月16日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2020-020

香溢融通控股集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月3日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第九届董事会第十次会议的通知，2020年4月16日在宁波以现场结合通讯的方式召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中尹丽萍独立董事以电话方式出席，其余董事以现场方式出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

一、公司2019年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票

二、公司2019年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票

三、公司2019年度财务报告

同意9票，反对0票，弃权0票

四、公司2019年度利润分配预案（详见公司临时公告2020-022）

本公司（母公司）2019年度实现净利润-3,270,233.29元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润311,253,440.45元，2019年度实际可供股东分配利润307,983,207.16元。2019年度公司拟以2019年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。

报告期末，公司资本公积金528,562,690.38元，2019年度拟不进行资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事对本分配预案发表了同意的独立意见。

五、关于计提公司2019年度资产减值的议案

根据公司计提资产减值的相关规定，公司2019年度计提资产减值5,608.07万元。本期不同类别资产减值情况如下：转回应收款项类资产减值2,885.67万元，计提贷款类资产减值4,510.64万元，计提存货跌价准备374.42万元，交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动损失3,608.68万元。

本次计提资产减值依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，符合谨慎性、充分性原则，同意本次计提资产减值事项。

同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、公司2019年年度报告及摘要

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司2020年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告2020-023）

提交董事会审议前，公司2020年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。

4名关联董事邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2020年度对外担保计划的议案（详见公司临时公告2020-024）

同意公司2020年度对下属子公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保，担保总额不超过9.1亿元，担保方式为提供连带责任担保、提供流动性支持等。

其中对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司提供担保不超过3亿元；对控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、宁波香溢进出口有限公司提供担保不超过6.1亿元。公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在相对应的全资子公司或控股子公司的担保总额内调剂使用，且单笔担保金额可超过公司净资产10%。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、关于为下属担保公司2020年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案（详见公司临时公告2020-025）

为满足公司下属两个担保业务运营平台浙江香溢融资担保有限公司、宁波市海曙区香溢融资担保有限公司日常经营活动需要，同意公司为下属担保公司2020年度工程保函担保业务提供最高额61亿元保证担保。公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位的担保额度进行适度调配。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十、关于为香溢租赁2020年度保理融资及商业贷款提供担保的议案（详见公司临时公告2020-026）

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为香溢租赁2020年度保理融资及商业贷款提供10亿元担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十一、关于下属担保公司2020年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告2020-027）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于公司2020年度类金融投资业务计划的议案（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计费用的议案

决定支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度年报审计费用、内部控制审计费用共计90万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《公司董事、监事及高级管理人员行为规范》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、关于修订公司股东大会议事规则的议案（详见公司临时公告2020-028）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、关于修订公司总经理工作细则的议案（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、关于修订公司资产减值管理办法的议案（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、关于提名第十届董事会董事候选人的议案（董事候选人简历详见附件）

同意提名邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、韦斌先生、杨旭岑先生、周士捷先生为公司第十届董事会董事候选人。

同意提名尹丽萍女士、王泽霞女士、何彬先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所备案，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，需提交股东大会进行选举。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十九、公司2019年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二十、公司2019年内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、公司董事会预算与审计委员会2019年度履职报告(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、公司董事会薪酬与考核委员会2019年度履职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、公司董事会战略与投资委员会2019年度履职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、公司2020年第一季度报告（全文、正文）

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于召开公司2019年度股东大会的议案（详见公司临时公告2020-029）

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十五、十八项议案需提交公司2019年度股东大会审议表决。

同时，会议听取了独立董事2019年度述职报告（详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）、关于2019年经营层薪酬情况的汇报。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2020年4月18日

附件：

香溢融通控股集团股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

邵松长先生：1969 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，湖州市烟草专卖局（公司）党组成员、副局长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长，香溢融通控股集团股份有限公司第八届、第九届监事会主席；现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处处长、香溢融通控股集团股份有限公司党委书记、香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会董事长。

邵松长先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏欣荣先生：1970 年 9 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师。历任宁波市烟草专卖局（公司）审计处副处长（主持工作）、人事劳资处副处长（主持工作）、处长，慈溪市烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理，浙江省烟草专卖局（公司）综合管理处副处长，舟山市烟草专卖局（公司）党组副书记、副局长。现任香溢融通控股集团股份有限公司党委副书记、常务副总经理（主持工作）、香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会董事。

夏欣荣先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

芮滨先生：1967 年7月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任浙江省卷烟销售公司财务科副科长、科长，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处调研员、香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会董事。

芮滨先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韦斌先生：1974年10月出生，硕士研究生，经济师。历任金信信托投资股份有限公司资产管理总部业务经理、绍兴天然集团有限公司资产部经理，浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理、金地集团杭州公司财务部副经理、中天发展控股集团有限公司投资事业部总经理助理、东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司副总经理兼风控部经理、香溢融通控股集团股份有限公司第七届、第八届监事会监事。现任东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事长兼总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第九届监事会监事。

韦斌先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨旭岑先生：1964 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任杭州市烟草专卖局（分公司）干部、浙江省烟草专卖局（公司）主任科员，宁波三润投资实业有限公司常务副总经理，浙江中烟工业有限责任公司投资管理部副主任、主任，香溢融通控股集团股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任浙江中烟投资管理有限公司总经理、宁波大红鹰投资有限公司董事长、香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会董事。

杨旭岑先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周士捷先生：1980 年10月出生，硕士研究生。曾任财通证券投资银行总部私募融资部业务副总监。现任宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司投资部总经理。

周士捷先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

香溢融通控股集团股份有限公司

第十届董事会独立董事候选人简历

尹丽萍女士：1965 年 11 月出生，副教授，首都经济贸易大学企业管理专业财务管理方向博士，担任财务管理方向硕士研究生导师，九三学社社员。历任首都经济贸易大学工商管理学院讲师、副教授等职。现任首都经济贸易大学工商管理学院硕士研究生导师、副教授，香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

尹丽萍女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王泽霞女士：王泽霞女士：1965年5月出生，中共党员，教授，注册会计师，管理学（会计）博士，上海财经大学工商管理博士后，国家特色专业负责人。历任杭州电子科技大学财经学院副院长、院长、会计学院院长。现任杭州电子科技大学会计学教授、博导、数据挖掘与决策支持研究所所长，中国会计学会理事审计专业委员会副主任、中国会计学会高等工科院校分会会长、浙江省会计学会副会长，杭州明泽云软件有限公司董事长。

王泽霞女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何彬先生：1979年7月出生，硕士研究生，执业期间担任浙江新湖创业投资股份有限公司、浙江长龙航空有限公司、浙江省天正工程设计集团有限公司、浙江中南建设集团有限公司、浙江五洲消防工程有限公司、浙江中鹰建筑集团有限公司、浙江中海达空间信息技术有限责任公司、普尼太阳能（杭州）有限公司、浙江美达电力发展有限公司、浙江海陆控股集团有限公司、都市快报社等单位的法律顾问。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、杭州市律师协会房地产专业委员会副主任、杭州市律师协会金融专业委员会委员、杭州律师协会医疗健康专业委员会委员、北海国际仲裁院仲裁员。

何彬先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（下转102版）