浪潮电子信息产业股份有限公司2019年年度报告摘要
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-024
浪潮电子信息产业股份有限公司
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,441,119,079为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算Iaas层系列产品，为云计算IaaS层提供计算力平台支撑。公司在服务器、AI计算、开放计算、云等新兴应用处于全球领先地位，引领着创新应用的发展和演进。
2019年，公司聚焦人工智能和云计算变革发展机遇，全面升级智慧计算战略，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务持续保持快速增长势头。人工智能作为公司智慧计算战略的三大支柱业务之一，公司持续致力于从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次打造敏捷、高效、优化的AI基础设施。同时，公司依托行业经验和产品积累，全方位布局边缘计算。
公司顺应云计算变革大势提出的JDM联合开发模式，以与用户产业链的融合为基础，面向用户具体业务，打通需求、研发、生产、交付环节，融合供需业务链，按需设计、生产和交付，助力公司业绩快速增长。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司管理层切实履行职责，严格按照公司章程行使职权，认真贯彻落实董事会、股东大会的各项决议，有序推进公司生产经营各项工作，为公司持续稳定发展做出了很多努力。
（一）夯实产业基础，稳居行业第一梯队
浪潮是全球领先的IT基础架构技术、产品、方案和服务供应商，业务涵盖了X86服务器、存储、数据库以及AI加速器、AI管理软件等，并在通用服务器、AI计算、开放计算、云等新兴应用方面处于全球领先地位，引领着创新应用的发展和演进。
根据Gartner数据，2019年，浪潮x86服务器市占率超10%，蝉联全球第三，成为全球前五排名中增速最高的服务器厂商；在中国市场，浪潮x86服务器市占率超34%；浪潮多节点云服务器蝉联全球出货量和销售额双料第一。
根据IDC数据，在中国Non-X86服务器市场，浪潮市场份额一直保持在50%以上，关键应用主机天梭K1 Power获得了“金融科技创新突出贡献奖开发创新奖”和“2019年度关键业务服务器凌云奖”等重大奖项；浪潮8路服务器出货量全球第一，连续25个季度中国第一。
根据IDC数据，2017年、2018年，公司AI服务器连续两年以过半市场份额的绝对优势位居中国市场第一；2019年上半年，继续以过半的市场份额稳居中国市场第一，保持了智慧计算领导者的地位。
（二）掌握核心技术，引领行业前沿应用
浪潮具备全栈技术开发能力，硬件方面具备从芯片（AI芯片、CPU间高速互联芯片）、板卡（例如第一款符合OAI标准的UBB）、部件、整机到平台软件（AIStation）的全方位开发能力。
引领前沿应用，在云、AI、开放计算和边缘计算等领域处于全球领先地位。云计算领域，浪潮SR整机柜服务器在中国市场份额超过60%，i48是全球第一款通过ODCC认证的天蝎多节点服务器；AI领域，浪潮具备AI平台全栈技术能力，开发维护了Caffe-MPI框架，拥有性能最强的AI服务器AGX-5，每秒可完成2000万亿次线下训练，在中国AI基础架构市场的份额一直保持在50%以上；边缘计算领域，浪潮参与开发了ODCC社区的OTII基准，并且推出了第一款符合该标准的边缘服务器NE5260M5，被中国移动大规模采用。
多次刷新SPEC、SPC等权威测试世界纪录。2019年8月，浪潮双路服务器NF5280M5以每秒194068次Java事务处理的成绩再次刷新双路服务器该项测试的最高纪录。
2020年初，浪潮存储以7,520,358IOPS、0.472ms延时的评测值，在SPC-1?基准测试中超越国内厂商全部高端存储，创造了16控存储产品性能的全球最高纪录，成为全球存储市场新的领跑者。SPC-1?测试结果，对数据库、OLTP/OLAP、数据仓库、数据分析等关键业务的存储系统选型具有极高参考价值。
（三）构建元脑生态，成就行业AI大脑
人工智能正在驱动前所未有的社会变革，这一颠覆性技术要依赖强大的计算力支撑，人工智能计算作为一种当下及未来的主要计算形态，正在成为智慧未来的核心动力。
智慧社会离不开智慧的生态。目前行业信息化市场已经步入了产业AI化阶段，这将会是一个万亿级的市场。在AI产业化过程中，浪潮是新兴AI企业的主要合作伙伴和算力提供商，新兴IT企业已经积累了大量优质的算法框架、模型和数据，这些优质的AI技术正是产业AI化过程中行业用户所需要的，也是为这些用户服务的传统合作伙伴所欠缺的。为了帮助行业用户更好地进行智慧化转型，连接传统合作伙伴和新兴AI企业，浪潮提出了元脑生态计划。
元脑由浪潮联合具备AI开发核心能力的左手伙伴和具备行业整体方案交付能力的右手伙伴共同组成，聚合了AI最强算力平台、最优质的算法模型开发能力和最优质的集成、部署和服务能力，将支撑和加速各行业、各产业与人工智能的融合，让各个行业、各个产业具备可感知、自学习、可进化的能力，最终帮助用户完成业务智能转型升级，以生态之力成就行业、产业AI大脑。
（四）智能制造，让工业互联网落实到应用中
浪潮服务器济南智能制造基地是我国第一个信息化高端装备智能制造工厂，是面向智慧时代多样化应用场景、满足客户大规模定制化需求的高端装备生产制造基地。广泛采用了物联网、大数据、互联网、人工智能等最新IT技术，以数据驱动“需求”、“研发”、“生产”、“服务”全业务链，在业界首次实现了服务器生产制造从大规模标准化向大规模定制化模式的升级，实现了人与设备、设备与设备、设备与订单、工厂与供应链之间的数字信息互联协同，在满足客户需求的个性化定制生产的同时，整体交付周期缩短至5-7天，生产效率提升30%，解决了信息化高端装备的大规模定制生产难题。
浪潮服务器苏州智能制造基地快速建成并已实现一期满产，该基地定位于高端服务器板卡的设计与生产制造，集成了ERP、MES（智能制造系统）、WMS（智能仓储系统）等一系列信息系统，连接生产设备、人和物料，实现物流、仓储、生产等全流程的自动化和可感知，整个生产制造过程弹性、透明、可追溯，智能技术的应用贯穿了制造的全生命周期，生产效率提升60%以上，是我国服务器智能制造模式的进一步延伸和深化。
（五）配股实施完成，助力产业更快发展
2019年7月17日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2019年配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2019年配股公开发行证券预案的议案》等与本次配股公开发行相关的议案：拟以配股公开发行股票方式募集资金总额不超过20亿元，用于补充流动资金、偿还银行贷款。浪潮集团及其子公司浪潮软件集团有限公司承诺以现金形式全额认购其可配售的所有股份；8月21日，公司配股公开发行股票事项获得了山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批复《关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施配股有关问题的意见》（鲁国资收益字[2019]72号）；8月30日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了与本次配股公开发行相关的议案；10月25日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，确定本次配股比例为每10股配售1.2股；12月20日，公司配股公开发行申请获中国证监会第十八届发审委2019年第206次会议审核通过；2020年1月16日，公司配股取得中国证监会证监许可【2020】35号文核准，核准浪潮信息向原股东配售154,710,260股新股；3月6日，公司刊登配股说明书，向截至股权登记日2020年3月10日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的浪潮信息全体股东，按照每 10股配1.2股的比例配售发行，发行价格为12.92元/股；截至3月19日，公司本次配股共计配售发行151,866,908股，募集资金总额为196,212.05万元，募集资金净额为194,326.71万元，新增股份已于2020年3月27日在深圳证券交易所上市交易。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
■
说明：
1.2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。
本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：
（1）对合并财务报表项目列报影响：
■
（2）对母公司财务报表项目影响：
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2.财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移（2017 年修订）》 （财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报（2017 年修订）》（财 会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。 根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。 根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
3. 2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。
4. 2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号一债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。 上述会计政策变更分别经本公司于2019年8月29日召开的第七届董事会第四十二次会议及于 2019年10月30日召开的第七届董事会第四十四次会议批准。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上期相比，本期新增合并单位4家。
2019年5月，公司之子公司浪潮电子信息（香港）有限公司设立全资子公司东升科技资讯有限公司；2019年7月公司新设全资子公司贵阳浪潮智能科技有限公司；2019年10月公司新设全资子公司浪潮（厦门）计算机科技有限公司；2019年12月公司新设浪潮（南宁）计算机科技有限公司。本公司自上述公司设立之日起将其纳入合并报表范围。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-022
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司于2020年4月17日下午13:30在公司S05号楼会议室召开了第七届董事会第四十七次会议，因新型冠状病毒肺炎疫情原因，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年4月7日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、2019年度董事会工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、2019年度总经理工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、独立董事2019年度述职报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、2019年度报告及摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、2019年度财务决算方案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、2019年度利润分配预案
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为928,747,236.93元，2019年度母公司实现净利润481,275,103.24元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积48,127,510.32元，支付长期限含权中期票据利息65,000,000.00元，当年可供股东分配的利润为368,147,592.92元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,195,007,485.46元，公司目前可供股东分配的利润为1,563,155,078.38元。
2019年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,441,119,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金股利100,878,335.53元，剩余可供分配利润1,462,276,742.85元结转至下一年度。2019年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案
经中国证券监督管理委员会核准，公司以配股方式发行人民币普通股151,866,908股，新增股份于2020年3月27日在深圳证券交易所上市。因此，公司注册资本由1,289,252,171元增加为1,441,119,079元，需同步对《公司章程》部分条款作出相应修改。
鉴于公司于2019年8月30日召开的2019年第四次临时股东大会已对董事会进行授权，因此本次增加注册资本及修改《公司章程》事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2020年4月）》。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2020-025号的“2020年度日常关联交易预计公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案
公司支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度报酬合计110万元。董事会审计委员会根据该所2019年度审计工作的情况，提请公司董事会2020年度继续聘任其作为公司财务审计机构、内部控制审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构, 聘期一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、关于为全资子公司提供担保的议案（详见公告编号为2020-027号的“关于为全资子公司提供担保的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、关于审议《2019年社会责任报告》的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、关于增加金融机构业务相关授权的议案
为适应公司业务发展需要，同意提高对公司董事长办理金融机构业务相关授权：（1）公司申请金融机构授信额度审批，单笔金额提高到不超过70亿元人民币，授信内容以具体的金融机构信贷业务为准；（2）公司申请办理各项金融机构信贷业务审批，单笔金额提高到不超过12亿元人民币（或同等外币折算金额）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十四、关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十五、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案（详见公告编号为2020-029号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十六、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为2020-030号的“关于会计政策变更的公告”）
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十七、关于开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为2020-031号的“关于开展金融衍生品交易业务的公告”）
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十八、关于董事会换届选举的议案
公司董事会提名张磊先生、彭震先生、袁安军先生、吴龙先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名王爱国先生、王培志先生为第八届董事会独立董事候选人，董事候选人简历请见附件。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，其中公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
十九、关于第八届董事会独立董事津贴的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二十、关于召开2019年度股东大会的议案（详见公告编号为2020-032号的“关于召开2019年度股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第一项、第三项至第六项、第八项、第九项、第十三项、第十五项、第十七项至第十九项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日
附件：
1.1非独立董事候选人简历
张磊先生，1963年生，经济学硕士，现任公司董事长，浪潮集团顾问。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，公司董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。截至目前，张磊先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
彭震先生，1972年生，现任公司副董事长、总经理、首席执行官（兼）。历任浪潮（北京）服务器产品总经理、公司副总经理、深圳华为技术有限公司软件公司商用计算全球行销部部长、交换机与企业通讯产品线智真MKT部长。截至目前，彭震先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
袁安军先生，1969年生，现任公司董事，浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理，公司山东大区总经理、公司副总经理等职。截至目前，袁安军先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴龙先生，1975年生，注册会计师、注册税务师、内部审计师、高级会计师，现任公司财务总监。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监，浪潮信息财务部副经理、经理等职。截至目前，吴龙先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
1.2独立董事候选人简历：
王爱国先生，1964年生，中共党员，会计学博士后，中国注册会计师资深会员（非执业）。现任山东财经大学会计学院院长，二级教授，博士生导师；兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员和山东省会计教育专业委员会主任委员。全国优秀教师、山东社会科学名家、山东省教学名师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省高等学校会计学重点学科（首批）首席专家、山东省新旧动能转换文化创意产业智库专家、山东智库联盟决策咨询委员会委员，长寿花食品（原中国玉米油）独立非执行董事。曾任莱芜钢铁、山东钢铁、晨鸣纸业、海信科龙、山东章鼓等上市公司的独立董事。截至目前，王爱国先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
王培志先生，1964年生，中共党员，金融学博士，现任公司独立董事，山东财经大学国际经贸学院院长，教授，博士生导师。截至目前，王培志先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-023
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2020年4月17日下午在公司S05号楼会议室召开，会议通知于2020年4月7日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场投票及通讯表决方式审议并通过如下议案：
一、2019年度监事会工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
二、2019年度总经理工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
三、2019年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
四、2019年度财务决算方案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
五、2019年度利润分配预案
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为928,747,236.93元，2019年度母公司实现净利润481,275,103.24元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积48,127,510.32元，支付长期限含权中期票据利息65,000,000.00元，当年可供股东分配的利润为368,147,592.92元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,195,007,485.46元，公司目前可供股东分配的利润为1,563,155,078.38元。
2019年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,441,119,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金股利100,878,335.53元，剩余可供分配利润1,462,276,742.85元结转至下一年度。2019年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
监事会认为公司2019年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2019年度股东大会审议。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案（详见公告编号为2020-025号的“2020年度日常关联交易预计公告”）
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
七、关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
八、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2019年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
九、关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为2020-028号的“董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为2020-030号的“关于会计政策变更的公告”）
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十一、关于监事会换届选举的议案
同意提名王春生先生、陈彬先生为公司第八届监事会监事候选人，与1名职工监事共同组成第八届监事会。监事候选人简历请见附件。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
以上监事会议案中第一项、第三项至第七项、第十一项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十七日
附：第八届监事会股东代表监事候选人简历
王春生先生，1966年生，经济学硕士，高级经济师，现任公司监事会主席，浪潮集团副总裁、党委委员、纪委书记。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事，公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理，浪潮LG数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。截至目前，王春生先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陈彬先生，1974年生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司监事、浪潮信息服务总监兼服务与实施部总经理。历任浪潮集团服务器事业部技术服务部经理助理，浪潮（北京）客户服务部总经理、浪潮信息客户服务部总经理、服务总监、IT规划与信息安全部总经理等职。截至目前，陈彬先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-028
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990号文核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）39,556,962股，每股面值1.00元，每股发行价格为25.28元，共募集资金999,999,999.36元，扣除各项发行费用22,039,556.96元后，实际募集资金净额为977,960,442.40元。该募集资金已于2016年1月14日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第000005号《验资报告》验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2019年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
注：初始存放金额包含发行费用4,039,556.96元。
（2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917号文核准，公司以总股本999,282,714股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为10.34元/股，共计配售289,969,457股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币2,998,284,185.38元，扣除各项发行费用34,415,495.20元后，实际募集资金净额为2,963,868,690.18元。以上募集资金已于2017年7月27日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2017）第000083号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2019年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
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注：初始存放金额包含发行费用3,200,000.00元。
2、募集资金使用和结余情况
2016年募投项目本公司以前年度已使用募集资金合计支付为985,724,629.45元；已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额7,774,938.07元；2019年度实际使用募集资金0.00元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,862.53元；截至2019年12月31日累计已使用募集资金985,724,629.45元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,783,800.6元。
按项目累计支出如下：
（1）已累计支付募集资金项目-云服务器研发与产业化项目383,272,609.10元；
（2）已累计支付募集资金项目-高端存储系统研发与产业化项目202,244,352.16元；
（3）已累计支付募集资金项目-自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目100,207,668.19元；
（4）已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目300,000,000.00元。
以上2016年募投项目合计支付为985,724,629.45元。
公司于2018年度报告中披露了2016年募投项目完成及结项情况，拟将上述募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。2019年7月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额19,613.55元已全部转入公司自有资金账户。
2017年募投项目本公司以前年度已使用募集资金合计支付为2,697,371,570.70元，已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,483,550.83元；2019年度实际使用募集资金269,211,148.66元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为238,391.21元；截至2019年12月31日累计已使用募集资金2,966,582,719.36元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,721,942.04元。
按项目累计支出如下：
（1）已累计支付募集资金项目-模块化数据中心研发与产业化项目210,642,975.45元；
（2）已累计支付募集资金项目-全闪存阵列研发与产业化项目110,357,327.57元；
（3）已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目1,674,707,761.78元；
（4）已累计支付募集资金项目-偿还银行贷款项目970,874,654.56元。
以上2017年募投项目合计支付为2,966,582,719.36元。
公司于2019年10月30日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司本次募投项目均已建设完毕并达到预期可使用状态，同意公司将上述募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2019年12月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额7,912.86元已全部转入公司自有资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，公司修订了《募集资金管理办法》，并于2014年2月12日经公司2014年第一次临时股东大会审批通过。2016年修订《募集资金管理办法》，并于2016年4月20日经公司2015年度股东大会审批通过。对设立的募集资金专项账户，公司于2016年2月3日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国农业银行济南和平支行、浦发银行济南开发区支行2家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
对设立的募集资金专项账户，公司于2017年8月25日和国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行、中国进出口银行山东省分行、中国农业银行股份有限公司济南和平支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行签署了《募集资金三方监管协议》。内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
2019年度，公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》等规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2020年4月17日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 截至2019年12月31日止 单位：人民币万元
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附件2
募集资金使用情况对照表（2）
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 截至2019年12月31日止 单位：人民币万元
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证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-029
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
根据业务需要，公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过70亿元。授权公司管理层负责办理本次批准额度内的应收账款转让及无追索权保理业务，并负责签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该项业务尚需提交公司2019年度股东大会审议。
上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：中国民生银行股份有限公司济南分行
公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)
注册地址：山东省济南市泺源大街229号
法定代表人：徐文华
统一社会信用代码：91370100732620512E
成立日期：2001年11月02日
经营范围：中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,中国人民银行批准的外汇业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2019年12月31日，民生银行济南分行经审计总资产为1,178.58亿元，总负债为1,154.92亿元，所有者权益为23.66亿元；2019年实现营业收入41.18亿，净利润3.78亿元。
2、其他交易对方：开展应收账款转让、保理业务的银行或其他符合条件的机构。公司管理层根据资金成本、融资期限、服务能力及合作关系等综合因素选择具体机构。
公司及下属子公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。
交易对方与公司、公司下属子公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：公司及下属子公司在业务经营中产生的累计不超过70亿元应收账款。
2、费率费用：由双方根据市场费率、费用水平协商确定。
四、交易协议主要内容
公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过70亿元。
具体内容以双方协商、签署的合同为准。
五、交易对公司的影响
公司及下属子公司拟向民生银行济南分行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，可以降低应收账款管理成本，缩短应收账款回笼时间，加速日常资金周转，提高资金使用效率，及时收回现金，减少公司银行借款，改善资产负债结构，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。
六、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第四十七次会议决议；
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-026
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，并支付会计师事务所2019年度报酬合计110万元。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1．机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
2．机构性质：特殊普通合伙企业
3．历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
6、是否曾从事过证券服务业务：是。
7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。
（二）人员信息
截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王晓楠女士和谷尔莉女士，从业经历见后。
（三）业务信息
(下转112版)
