福建凤竹纺织科技股份有限公司2019年年度报告摘要
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年4月16日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《公司2019年度利润分配的预案》: 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为25,953,606.96元,母公司实现的净利润为21,123,218.08元。根据《公司章程》等有关规定，以母公司净利润数为基数提取10％法定盈余公积金2,112,321.81元后，可供股东分配的利润为19,010,896.27元。加上上年结转未分配利润104,120,096.58元，扣减2019年支付属于2018年度的现金股利10,880,000元，公司本年度可供股东分配的利润112,250,992.85元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
截止2019年12月31日,公司总股本为272,000,000股，以此计算合计拟派发现金分利8,160,000元（含税）；经上述分配后,公司期末未分配利润104,090,992.85元,留存以后年度分配。本年度公司现金分红比例为31.44%（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
此预案尚需经过股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、公司所从事的主要业务及主要产品：
公司处于纺织行业的中游，主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等；
公司的产品主要分为三大类：
（1）针织坯布，包括：
单面类：包括汗布、毛巾布、提花布、彩条布；
双面类：包括双面提花布、罗玛布、交织布、夹层布；
罗纹类：包括1X1罗纹，2X2罗纹，弹力罗纹、移圈罗纹等；
抗起球绒布类，包括单刷单摇、双刷双摇、双刷单摇；
绒布类，主要为卫衣布。
（2）针织成品布，包括上述坯布及经编布、鞋材布。
（3）筒子色纱，包括全棉、涤棉、涤纶、腈纶、锦纶和粘胶丝等。
以上产品主要作为制作各种童装、运动服、内衣和外衣的面料。公司定位于中高档产品市场，主要市场和客户集中在福建省，并辐射至全国。公司产品中70-80%以服装形式间接出口至港台、中东、欧美和日本等市场。
公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，最终为服装业提供针织染整面料（主要为各种童装、运动服、中高档T恤和内衣生产厂家提供面料），存在一定的季节波动性，因公司定位于中高端产品市场，以品牌单和中高端校服为主，全年运行比较平稳，季节性波动不是特别大。
2、公司的经营模式：
原材料采购：公司生产所用的原辅材料主要是棉纱和染化料。公司制定有物资采购管理办法及合格供应商名录，物资采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施采购；为维持正常生产，公司需要保持一定量的存货安全库存，特别是棉纱、染料、助剂等原辅材料。为保证原辅材料质量和交货期，公司与供应商建立了长期良好的合作关系，并以严格的供应商筛选体系定期对供应商进行考核，并逐步引进了竞争机制，对原辅材料比质比价，降低采购成本。
生产模式和销售模式：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产；公司的业务主要由两部份组成：一是织造业务，即通过自行采购和接受客户委托的原料，经过针织和染整后制成针织光坯布，自行销售或收取加工费；二是染整加工业务，即接受客户委托，将客户提供的棉纱或坯布加工为光坯布并收取加工费。
生产经营过程中，公司逐步加强自有品牌业务的经营，提高整体抗风险能力；并不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。
3、行业情况说明：
行业情况说明请详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况” 之“（四）行业经营性信息分析”。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司合并实现营业收入102,358.16万元，同比增加1.87%，收入略有增长。公司实现营业利润人民币3,968.21万元，较去年同期4,396.83万元减少9.75%，主要原因一是母公司出口销售费用、财务费用等期间费用的增加；二是江西子公司营业利润较同期减少。公司实现净利润2595.36万元，同比减少15.19%，主要系营业利润的减少。
截止2019年12月31日，公司总资产168,837.44万元，较期初增加22.98%，总资产的增加主要系安东新厂的投建。公司净资产74,295.73万元，较期初增加3.32%。净资产的增加主要原因是净利润增加及分红的影响。
□适用 √不适用
2面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年3月31日修订并发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，《企业会计准则第23号-金融资产转移》，《企业会计准则第 24 号-套期会计》，《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则（以下简称新金融工具准则），自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则及报表格式的发布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2017年07月05日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“财会〔2017〕22 号通知”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）自2020年1月1日起执行新收入准则。
公司本次执行新金融工具准则、财会〔2019〕6号和财会〔2017〕22 号的主要影响如下：
（1）、执行新金融工具准则
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）、执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)
①资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、 “可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
②利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
③现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
④所有者权益变动表：所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。
根据财会[2019]6号准则要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
（3）执行《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）
根据上述要求，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）自2020年1月1日起执行新收入准则。按财政部《企业会计准则第 14 号一收入》要求，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
本次会计政策变更对公司2019年度财务状况和经营成果无影响。根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，对 2020 年度财务状况的影响将在定期报告和财务报表中具体披露。
4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本报告期合并范围内子公司为：江西凤竹棉纺有限公司、河南凤竹纺织有限公司、厦门凤竹商贸有限公司、晋江凤竹印花有限公司、凤竹（香港）实业有限公司、晋江市凤竹欣欣织造有限公司。
董事长：陈澄清
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2020年4月18日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2020-002
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2020年4月6日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2020年4月16日在本公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李常春、陈锋、陈强、黄玲玲、李明锋、吴训豪、杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺参加了会议，公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年年度报告及其摘要》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告 。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告》。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度独立董事述职报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告 。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度总经理工作报告》。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度利润分配的预案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于会计师事务所2019年度审计工作的总结报告》。
八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会2019年度述职报告》。
九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度履行社会责任的报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告 。
十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告 。
十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年日常关联交易事项的议案》。2020年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、供汽管理服务和供热管理服务（维持原价不变），预计交易总额不超过4000万元（不含税），提请股东会授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司根据公司业务需要签署如上相关日常供用合同。福建凤竹集团有限公司应承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标准, 当国家对水、天燃气等产品价格进行调整时，结算价格做相应调整。关联董事陈澄清、李常春、李明锋、陈锋、陈强、黄玲玲回避了表决，独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》。福建省菲奈斯制衣有限责任公司因生产经营的需要，需向本公司采购面料，预计2020年面料交易总额不超过2,800万元（不含税）。关联董事陈澄清、陈锋、陈强、黄玲玲回避了表决，独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。因生产经营的需要，公司决定在2020年至2021年度，向中国银行股份有限公司晋江分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1.2亿元；兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币3亿元；厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2亿元；渤海银行股份有限公司福州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币8000万元；中信银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币9000万元；民生银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；盘谷银行（中国）有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币3000万元；光大银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币4000万元；中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币4000万元；平安租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超2亿元；远东租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超1亿元；福建海西金融租赁有限责任公司：拟申请设备融资租赁额度不超5000万元；向包括但不限于其它银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币3亿元。
上述综合授信额度共计160,000万元(该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调整分配在各银行等机构的实际融资额)；上述综合授信均为信用贷款，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内信用证结算业务等各种融资业务，月利率以银行等融资机构通知为准。
以上融资业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行及相关融资机构发生业务往来的相关法律文件。
十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》，担保内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上第一、二、三、五、六、十一、十二、十四、十五、十六、十七号议案尚需提交2019年度股东大会审议批准。
十九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二O年四月十八日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2020-003
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届监事会第四次会议于2020年4月16日下午15时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度监事会工作报告》。
监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年年度报告及其摘要》。
根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司2019年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度利润分配的预案》。
公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司分红政策和未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意公司将《公司2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年日常关联交易事项的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度内部控制评价报告》：公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2019年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：公司《2019年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求；公司《2019年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》；监事会认为：公司本次固定资产处置和计提资产减值准备，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次固定资产处置和计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次固定资产处置和计提资产减值准备。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2020年4月18日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2020-004
福建凤竹纺织科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司向关联法人福建凤竹集团有限公司采购水、供汽管理服务和供热管理服务。
● 公司与关联法人福建凤竹集团有限公司的日常关联交易尚需获得股东大会的批准。
● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
● 按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次关联交易表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2020年，因公司日常生产的需要，预计需向凤竹集团购入水、供汽管理服务和供热管理服务的交易总额不超过4,000万元（不含税），提请董事会、股东会授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司根据公司业务需要签署如上相关日常供用合同。
2、公司董事会审计委员会成员对本项关联交易进行了审核，发表如下意见：
本项关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。本议案经董事会审议后，尚需经公司股东大会批准，关联股东陈澄清、李常春、李春兴、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银将放弃在股东大会上对该事项的投票权。
3、公司第七届董事会第四次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易事项的议案》。在审议该关联交易议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈澄清、李常春、陈锋、陈强、李明锋和黄玲玲回避了表决；其余董事一致表决通过了上述议案；
4、本公司董事会向独立董事提交了上述关联交易事项的相关资料，公司独立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意进行本次关联交易事项，并就本次关联交易发表了如下独立意见：
对于上述关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
5、此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东陈澄清、李常春、李春兴、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银将放弃在股东大会上对该事项的投票权。
（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
福建凤竹集团有限公司，法人代表：李萍影，注册资本：134,300,000元，成立日期：2000年1月13日，经营范围：棉纺、化纤、鞋冒服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机电配件贸易。
凤竹集团主要股东为陈澄清、李常春、李春兴，持股比例分别为32.6%、30.5%和30%。陈澄清先生为本公司董事长、李常春先生为本公司副董事长，且陈澄清、李常春、李春兴3位自然人分别直接持有本公司股份比例为10.716%、8.6925%、8.55%，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5第一款和第二款规定的关联关系情形。鉴此，凤竹集团为本公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本交易购成了关联交易。
凤竹集团依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容
2020年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、供汽管理服务和供热管理服务（维持原价不变），预计交易总额不超过4000万元（不含税）；提请董事会、股东会授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司根据公司业务需要签署如上相关日常供用合同。
2、定价依据
凤竹集团长期以来以不高于当地价格水平向本公司供应水、供汽管理服务和供热管理服务，当国家对水、天燃气等产品价格进行调整时，结算价格做相应调整。
3、付款方式及时间
以每月最后一天为水、供汽服务和供热服务费用的结算日，本公司于结算日后十五天内，将相应款项汇入凤竹集团指定的银行账户。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司的生产经营需要较多的水、供汽管理服务和供热管理服务，而凤竹集团拥有完整的水、供汽锅炉和导热油炉供应系统，公司向关联方购买水、供汽管理服务和供热管理服务，有利于公司的持续稳定经营，保证公司的生产经营不受外部因素影响。
2、上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照合同执行的，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。
3、由于上述关联交易是按照当地相同产品单价标准执行，对公司的独立性无重大影响。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月18日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2020-005
福建凤竹纺织科技股份有限公司与福建省
菲奈斯制衣有限责任公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司向关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司出售成品布。2019年本公司全年实际向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布900万。
● 按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次关联交易表决。
一、关联交易概述
福建省菲奈斯制衣有限责任公司由于生产经营的需要，向本公司购买成品布。2019年本公司全年实际向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布900万元；预计2020年本公司还将向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布2800万元。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
福建省菲奈斯制衣有限责任公司为福建东润投资有限公司之控股子公司，福建东润投资有限公司法定代表人为本公司董事、总经理陈锋，本公司董事长陈澄清先生、董事总经理陈锋先生和董事营销副总经理陈强先生分别持有福建东润投资有限公司20%、25%和25%的股权。因此，菲奈斯为公司的关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易购成了关联交易。
公司第七届董事会第四次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过了《关于公司与关联方进行关联交易的议案》。在审议该关联交易议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈锋、陈澄清、陈强、黄玲玲回避了表决，公司独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对本次关联交易进行事前审核，并发表了同意与菲奈斯进行关联交易的独立意见。
二、关联方介绍
福建省菲奈斯制衣有限责任公司注册资本为人民币1200万元，其经营范围为：服装加工，自营服装产品的进出口贸易。本公司于2009年4月将持有的该公司51%股权转让给关联方福建省东润投资有限公司（现更名为福建东润投资有限公司），截至目前福建东润投资有限公司持有福建省菲奈斯制衣有限责任公司51%股权。
福建东润投资有限公司法定代表人为陈锋先生，股东为陈锋先生、陈强先生、陈澄清先生、李萍影女士和陈慧女士，持股比例分别25%、25%、20%、15%和15%的股权。且本公司董事长陈澄清先生、李萍影女士与董事总经理陈锋先生、董事营销副总经理陈强先生、陈慧女士为父子（女）、母子（女）关系，故福建东润投资有限公司和福建省菲奈斯制衣有限责任公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
福建省菲奈斯制衣有限责任公司按生产需要向本公司购买各种成品布。
(三)关联交易的主要内容和价格确定的一般原则和方法
1、关联交易的主要内容
福建省菲奈斯制衣有限责任公司由于生产经营的需要，向本公司购买成品布。2019年本公司全年实际向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布900万元；预计2020年本公司还将向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布2800万元。
2、定价依据
成品布销价参照同类产品的市场价格。
3、付款方式及时间
以上交易均以现金结算，成品布的付款时间比照公司的其他客户执行。上述关联方依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害本公司、公司股东及其他关联方的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、公司第七届董事会第四次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过了《关于公司与关联方进行关联交易的议案》。在审议该关联交易议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈锋、陈澄清、陈强、黄玲玲回避了表决，其余董事一致表决通过了上述议案；
2、公司独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对本次关联交易进行事前审核，并发表了同意与菲奈斯进行关联交易的独立意见，具体如下：
①、由于生产经营的需要，公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司2020年预计将发生产品购销关联交易2800万元左右。对于上述关联交易，公司董事会事前向我们提交了相关资料，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意将上述事项提交公司第七届董事会第四次会议审议；
②、独立意见
我们认为：本次关联交易事项的审批程序是合法的，公司的关联董事就本次关联交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，因此，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、公司董事会审计委员会成员对本项关联交易进行了审核，发表如下意见：
本项关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
（一）经独立董事事前认可及独立意见
（二）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月18日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2020-006
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称
1、江西凤竹棉纺有限公司
2、厦门凤竹商贸有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量
计划在2020年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币7,000万元、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币30,000万元。
● 对外担保累计数量
截止2020年4月16日止，公司对外担保余额为7043.4309万元人民币，全部是为控股子公司提供的贷款担保。
● 对外担保逾期的累计数量：没有逾期担保情况。
（一）、担保情况概述
因公司控股子公司生产经营的需要，江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2020年计划向银行申请综合授信1亿元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信3000万元（中国邮政储蓄银行瑞昌市支行），公司计划在2020年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币7,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等, 其中：向农业银行股份有限公司瑞昌市支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元；瑞昌九银村镇银行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币500万元；交通银行九江分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1000万元；其他金融机构：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币3500万元）、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币30,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1亿元；招商银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；农业银行股份有限公司厦门金融中心支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元；建设银行股份有限公司厦门高科技支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；其他金融机构：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币8000万元），以上担保合计37,000万元，占公司净资产49.8%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2020年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
截止2020年4月16日，公司对控股子公司的担保余额为7043.4309万元人民币，公司的担保总额为37,000万元人民币，没有逾期担保情况。
（二）、被担保人基本情况
公司名称：江西凤竹棉纺有限公司
注册地点：瑞昌市黄金工业园南区
法定代表人：李常春
经营范围：棉纱纺织、针织布织造，染整加工；服装生产及销售
江西凤竹棉纺有限公司是公司的控股子公司，公司占有95%股权，厦门凤竹商贸有限公司占有5%股权。截止2019年12月31日，江西凤竹棉纺有限公司资产总额为26,348.56万元，负债总额6,593.58万元，资产负债率25.02%，其中：短期借款2,954.4万元，净资产19,754.98万元。2019年江西凤竹棉纺有限公司营业收入19,876万元，同比减少14.78%；净利润为535.18万元。
公司名称：厦门凤竹商贸有限公司
注册地点：厦门市集美区杏林湾路498号1801A单元
法定代表人：郑莉薇
经营范围：销售：服装、服饰、纺织品及其原辅材料；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；投资管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
厦门凤竹商贸有限公司是公司的全资子公司，公司占有100%股权，截止2019年12月31日，资产总额14,761.07万元，负债总额8,992.49万元，资产负债率60.92%，其中：短期借款0万元，净资产5,768.57万元。2019年厦门凤竹商贸有限公司营业收入23,000.82万元，同比减少22.55%,净利润为199.17万元。
（三）、担保协议的主要内容
计划在2020年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币37,000万元提拱担保。
（四）、董事会意见
因公司控股子公司生产经营的需要，江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2020年计划向银行申请综合授信1亿元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信3000万元（中国邮政储蓄银行瑞昌市支行），公司计划在2020年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币7,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等, 其中：向农业银行股份有限公司瑞昌市支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元；瑞昌九银村镇银行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币500万元；交通银行九江分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1000万元；其他金融机构：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币3500万元）、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币30,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1亿元；招商银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；农业银行股份有限公司厦门金融中心支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元；建设银行股份有限公司厦门高科技支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；其他金融机构：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币8000万元），以上担保合计37,000万元，占公司净资产49.80%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2020年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
（五）、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2020年4月16日，公司的对外担保总额为7043.4309万元人民币，占公司净资产的9.48%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司提供担保外未发生对外担保情况。
（六）其他需说明事项
本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。
（七）备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二O年四月十八日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2020－007
福建凤竹纺织科技股份有限公司关于
固定资产处置和计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过《关于固定资产处置及计提资产减值准备的议案》，独立董事对该事项发表同意的独立意见，同意本次固定资产处置和计提资产减值准备。本事项尚须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次固定资产处置和计提资产减值准备情况概述
1、固定资产处置情况：
根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，本着谨慎性原则，对因技术进步被淘汰或因订单较少被闲置不用的老旧固定资产进行处置，本年度固定资产处置收益565,394.60元。
2、计提资产减值准备的情况
根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司相关会计政策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，并进行了充分分析和评估，认为其中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备；本次计提资产减值准备的明细如下：
■
本次计提固定资产减值准备的情况：2016年9月20日，工业和信息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，制定并出台《纺织工业发展规划(2016-2020年)》：明确绿色发展目标、开发推广先进绿色先进制造技术等。为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司积极推动节能减排和技术改造，进一步淘汰落后产能，由此公司拟淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质、降低能耗、水耗，建设国际先进印染生产线、增强公司在行业内的竞争力；2019年年底对公司账面的固定资产进行了梳理并进行减值测试，对不符合产业政策及政府产业转型升级的机器设备以及因迁建新厂需淘汰的固定资产计提固定资产减值准备10,669,828.99元。
本次计提坏账准备的情况：2019年末公司对应收款项进行了减值测试，计提坏账准备3,122,428.84元。
本次计提存货减值准备的情况：2019年年底，按照《企业会计准则》的相关要求，公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备，本年度计提15,630,473.57元存货跌价准备。
二、本次固定资产处置和计提资产减值准备对公司的影响
本次固定资产处置后，将增加公司2019年度利润总额565,394.60元；本次计提资产减值准备后，将减少公司2019年度利润总额29,422,731.40元；合计减少公司2019年度利润总额28,857,336.80元。
三、董事会关于本次固定资产处置和计提资产减值合理性的说明
本次固定资产处置和资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次固定资产处置和计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映了公司财务状况和期末资产状况。
四、董事会审计委员会关于固定资产处置和计提减值准备的审核意见
公司本次固定资产处置和计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次固定资产处置和计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意本次固定资产处置和计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司本次固定资产处置和计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次固定资产处置和计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次资产处置和计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次固定资产处置和计提资产减值准备，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次固定资产处置和计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次固定资产处置和计提资产减值准备。
七、本次固定资产处置和计提资产减值准备已经公司2019年报的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同意确认。
特此公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二〇二0年四月十八日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2020-008
福建凤竹纺织科技股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更的主要情况及对公司的影响
1、会计政策变更的主要内容
2017年07月05日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“财会〔2017〕22 号通知”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）自2020年1月1日起执行新收入准则。
按财政部《企业会计准则第 14 号一收入》要求，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
2、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司2019年度财务状况和经营成果无影响。根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，对 2020 年度财务状况的影响将在定期报告和财务报表中具体披露。
3、审议程序
凤竹纺织于2020年4月16日召开第七届董事会第四次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、董事会、独立董事和监事会的结论性意见
1、董事会意见
董事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
3、监事会意见
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策的变更。
4、本次会计政策变更事项已经公司2019年报的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同意确认。
三、备查文件
（一）第七届董事会第四次会议
（二）独立董事关于会计政策变更的意见；
（三）第七届监事会第四次会议；
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2020年4月18日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2020-009
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名（较上年增加35名）、从业人员总数504名，首席合伙人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师252名。
3.业务规模
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入1.73 亿元，净资产金额1,000 万元。2018 年度，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为36 家上市公司提供年报审计服务，收费总额3,341 万元。所服务的上市公司资产均值约39 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。
4.投资者保护能力
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5.独立性和诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。
（二）项目成员信息
1.人员信息
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2.独立性和诚信记录情况。
项目合伙人陈航晖、本期签字注册会计师孙露及质量控制复核人杨俏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2019年度财务报告审计费用65.00万元（含税），内控审计费用20.00万元（含税），合计人民币85.00万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2018年度相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
1、履职情况
华兴会计师事务所对福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。公司董事会审计委员会已出具《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度公司审计工作的总结报告》，在本年度审计过程中，与华兴会计师事务所通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与华兴会计师事务所进行了必要的沟通。
2、审查意见
公司董事会审计委员会认为：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。
项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
2019 年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，华兴会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。
华兴会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020 年度财务和内控审计机构。
（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构等事项出具了事前意见：公司董事会事前向我们提交了华兴所的相关资料，华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质， 在对公司2019年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度财务和内控审计工作的要求。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司2019年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意支付华兴所2019年度审计费用85万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用20万元），并同意续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况
（下转136版）
