(上接159版)

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注册资本：2,000万元

经营范围：室内外装饰工程设计、施工、咨询服务；装饰材料的销售；木质门的加工、安装、销售。分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，经营范围：室内外装饰工程设计、施工、咨询服务；装饰材料的销售；木质门的加工、安装、销售。

与公司关系：欧派装饰工程公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为55,122,997.15元，负债总额为48,074,594.05元，其中：银行等机构贷款总额0元，流动负债总额48,074,594.05元，净资产7,048,403.10元，2019年1-12月实现营业收入93,005,785.92元，实现净利润2,943,787.57元。

5、欧罗拉公司

被担保人名称：江山欧罗拉家居有限公司

统一社会信用代码：91330881325616014W

住所：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号

法定代表人：王忠

注册资本：1,000万元

经营范围：家居用品、家具、建材、五金、卫生洁具、工艺品、金属制品的销售、安装、维修；室内外装饰工程设计、施工；广告设计、制作、发布

与公司关系：欧罗拉公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为8,026,888.90元，负债总额为950,578.67元，其中：银行等机构贷款总额0元，流动负债总额950,578.67元，净资产7,076,310.23元，2019年1-12月实现营业收入4,802,630.14元，实现净利润809,075.38元。

6、欧派进出口公司

被担保人名称：江山欧派进出口有限责任公司

统一社会信用代码：91330881MA29U7W72E

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号

法定代表人：徐郑磊杰

注册资本：200万元

经营范围：货物及技术进出口；建材、五金产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：欧派进出口公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为4,223,147.18元，负债总额为3,330,569.72元，其中：银行等机构贷款总额0元，流动负债总额3,330,569.72元，净资产892,577.46元，2019年1-12月实现营业收入3,383,405.44元，实现净利润-53,030.89元。

7、重庆欧派公司

被担保人名称：重庆江山欧派门业有限公司

统一社会信用代码：91500118MA60QGBJ90

住所：重庆市永川区三教镇(重庆永川国家高新区三教产业园内）

法定代表人：郑东恩

注册资本：1,000万元

成立日期：2020年01于15日

经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：门窗制造，建筑用木料及木材组件加工，建筑装饰材料零售，建筑、家具用金属配件制造，五金产品批发，五金产品零售，卫生陶瓷制品制造，建筑材料批发，室内装饰装修，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：重庆欧派公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为：本次拟申请银行等机构综合授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司皆为江山欧派的子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及子公司向银行等机构申请授信额度及担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次拟申请银行等机构综合授信额度及担保事项是为解决公司及子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币300,000.00万元并在此额度范围内提供担保总额不超过130,000.00万元的最高额担保，同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为9,000万元 （不包含本次担保），累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为6.86%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为9,000万元（不包含本次担保），累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例为6.86%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

七、上网公告附件

1、被担保公司的基本情况和最近一期的财务报表；

2、江山欧派第三届董事会第十六次会议决议；

3、江山欧派独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-018

江山欧派门业股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕34号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共计募集资金50,181.43万元，坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金为46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,519.48万元后，公司本次募集资金净额为44,652.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕30号）。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下表：

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年12月30日分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、交通银行股份有限公司衢州江山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司有0个募集资金专户，因募投项目结项公司本期注销2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2．部分项目结余资金永久补充流动资金的情况

根据 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产20.5万件定制柜类产品项目”结项并将结项后的结余募集资金4,679.49万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2019年12月31日，公司实际补充流动资金4,692.33万元（含募集资金专户利息与理财收益）。

3. 闲置募集资金购买理财产品情况

根据2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常建设的情况下，同意公司使用闲置募集资金额度不超过 20,000 万元进行现金管理，使用期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起到 2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

根据公司2019年4月12日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币1,500万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

2019年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

■

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司通过建设包括但不限于杭州、上海、广州等全国主要城市的展示中心，提升公司产品、品牌的形象，扩大市场影响力，把全国主要城市的营销中心与公司现有的经销商网络和工程客户资源有机整合起来，优化营销体系，为公司现有包括经销商渠道在内的销售渠道提供更多的服务，加快实现产能扩张后的产品销售，同时项目的建设也将对公司现有产品的销售产生积极作用。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表（2019年度）

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020年4月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：江山欧派门业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：该项目已结项，公司将结余募集资金及利息5,976.71万元（含截至结项日募集资金专户利息与理财收益346.25万元）永久补充流动资金。

[注2]：按照招股说明书，项目达到预定可使用状态第二年产能利用率为80%计算，该项目达到预期效益。

[注3]：按照招股说明书，项目达到预定可使用状态第三年产能利用率为100%计算，该项目达到预期效益。

[注4]：该项目已结项，公司将该项目结余募集资金4,692.33万元（含截至结项日募集资金专户利息与理财收益670.87万元）永久补充流动资金。

[注5]：按照招股说明书，项目达到预定可使用状态第一年产能利用率为60%计算，该项目未达到预期效益。

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-021

江山欧派门业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据企业会计准则第14号-第22号文件规定，首次执行上述准则的企业，应当根据首次执行上述准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

公司于2020年4月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会(2017)22号) （以下简称“新收入准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

在新收入准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并且对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。会计政策变更的主要内容包括：

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

（三）变更前公司采用的会计政策

公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部颁布的新收入准则的规定执行相关部分。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次会计政策的变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、江山欧派第三届董事会第十六次会议决议；

2、江山欧派第三届监事会第十五次会议决议；

3、江山欧派独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2020年4月18日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-022

江山欧派门业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资

金进行现金管理，该额度可滚动使用。

● 投资品种：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于

其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

● 委托理财期限：自2019年年度股东大会审议通过之日起到2020年年度

股东大会召开之日止有效。

● 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或 “江

山欧派”）于2020年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（二）额度及期限

公司使用部分闲置自有资金不超过60,000万元进行现金管理，使用期限自2019年年度股东大会审议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资决议有效期限

自2019年年度股东大会审议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日止。

（四）实施方式

授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（六）风险控制分析

本次公司对自有资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近一年的财务情况如下：

单位：人民元

■

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

四、风险揭示

尽管公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、董事会审议情况

第三届董事会第十六次会议全票审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在保证正常生产经营的情况下，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

3、独立董事意见

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

广发证券作为江山欧派首次公开发行股票并上市的保荐机构，对江山欧派使用闲置自有资金进行现金管理情况进行了核查，发表意见如下：

公司使用闲置自有资金进行现金管理的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用闲置自有资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营其风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，本保荐机构同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、江山欧派第三届董事会第十六次会议决议；

2、江山欧派第三届监事会第十五次会议决议；

3、江山欧派独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

4、广发证券关于江山欧派使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-023

江山欧派门业股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

变更前经营范围：铝木复合门窗、木制门、装饰材料的加工、安装、销售（凭有效木竹经营加工核准证经营），家具销售，防火门、防火窗、防火卷帘的生产、销售、安装，锁具、五金配件的销售、安装，金属门、卫浴产品、建筑材料的销售，室内外装饰工程的设计、施工，货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（上述经营范围以公司登记机构核定的经营范围为准）。

变更后经营范围：铝木复合门窗、木制门、装饰材料的设计、研发、加工、安装、销售，家具的设计、研发、销售，防火门、防火窗、防火卷帘的设计、研发、生产、销售、安装，锁具、五金配件的销售、安装，金属门、卫浴产品、建筑材料的销售，室内外装饰工程的设计、施工，货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（上述经营范围以公司登记机构核定的经营范围为准）

本次变更经营范围涉及《公司章程》拟修订条款的内容，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-024）。

本次变更经营范围属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务模式、财务状况无不利影响。

本次变更后的公司经营范围最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-026

江山欧派门业股份有限公司

关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、保理业务情况概述

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2020年度与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过13亿元，公司及子公司可在该额度内于公司2020年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。

本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次保理业务尚需提交公司股东大会审议通过。

二、保理业务标的

本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司及子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

保理方式：银行、商业保理公司等受让公司及子公司在日常经营活动中产生的应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。

保理金额：2020年度累计金额不超过13亿元。

保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

五、保理业务的目的以及对上市公司的影响

公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

六、保理业务的组织实施

在额度范围内授权公司及子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的无追索权应收账款保理业务具体额度等。

公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

七、独立董事意见

本次公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于加速资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展无追索权应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司2020年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过13亿元的无追索权应收账款保理业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、江山欧派第三届董事会第十六次会议决议；

2、江山欧派独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-024

江山欧派门业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4 月 16日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，同时根据公司经营范围的拟变更情况，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下（修改处用加粗表示）：

■

除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-025

江山欧派门业股份有限公司

关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“天健会计师事务所”）。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所基本信息

■

2.人员信息

■

3.业务规模

■

4.投资者保护能力

■

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

具体明细如下：

■

（二）项目成员信息

1.人员信息

■

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（三）审计收费

2019 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为80万元，内部控制审计报酬为20万元。2020 年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

（四）审计内容

2020年度审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事意见

事前认可意见：天健会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司的审计工作要求。天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2019年度审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反应公司的财务状况和经营成果。

因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构并将相关议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

独立意见：经核查，我们认为，天健会计师事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则独立实施审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况、经营成果，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。

为保持公司审计工作的持续性，我们一致同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、江山欧派第三届董事会第十六次会议决议；

2、江山欧派第三届监事会第十五次会议决议；

3、江山欧派关于续聘2020年度会计师事务所的事前认可意见；

4、江山欧派独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-027

江山欧派门业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年4月6日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效的执行；公司董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交 易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（六）审议通过了《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》

1、确认董事长吴水根先生2019年度董事薪酬共计102万元，每位独立董事2019年度津贴标准为6万元/年（税前），并按月度发放。

2、2020年度董事的薪酬

（1）非独立董事

吴水根先生董事薪酬拟在2019年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

（2）独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发放。

3、2020年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬，不另外领取监事职务薪酬。

4、其他

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为：公司《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

监事会认为：同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》

监事会认为：本次公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于加速资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司2020年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过13亿元的无追索权应收账款保理业务。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

江山欧派第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

监事会

2020年4月18日