甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2019年年度报告摘要
公司代码：601798 公司简称：ST蓝科
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2019年度归属于母公司所有者的净利润亏损36,307,675.40元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定2019年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。本议案将经公司第四届董事会第十八次会议审议、独立董事充分发表意见后，提交股东大会批准，敬请关注。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要从事石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油石化设备的质量性能检验检测服务等。主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、纤维液膜分离技术及成套设备、膜分离技术及产品、球罐、塔器、容器、石油钻采技术设备、检验检测服务等。产品主要用于石油、化工、电力、船舶、轻工食品、制药、纺织等行业。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。公司主营产品及服务包括三大系列如下表：
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（二）主要经营模式石油石化设备制造业务板块采用典型的订单式生产模式。一般首先参与下游客户的招标或议标，中标后双方签订技术协议、商务合同后开始执行，通常整个合同的执行均需经过研发、设计、物料采购、生产制造、特殊工艺处理、系统组装、出厂检验、发货、现场安装调试、用户现场验收等步骤，其后进入收款和售后服务阶段。（三）行业情况说明本公司热交换产品、石油化工专有技术产品主要受下游石油石化行业固定资产投资规模的影响，而石油石化行业固定投资规模主要受石油的供需状况影响。目前，我国石油石化设备制造行业已经形成较完整的设备制造体系，石油石化设备产品已可以基本满足国内石油石化行业的需求，同时还有部分设备进入国际市场。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年营业收入突破10亿，同比增长34.21%，本期研发立项增多，研发费用增加187.25%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加71.51%，营收及盈利状况持续向好。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1.财务报表列报项目变更说明
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
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2.重要会计政策、会计估计的变更
1.会计政策变更
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注。
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。
执行新金融工具准则对本公司的影响：
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
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说明：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
注1：于2019年1月1日，本公司持有账面价值1,492,663.92元上市公司股权，本公司管理该金额资产的业务模式是以出售为目标，因此将该部分金额从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产。
于2019年1月1日，本公司将除已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的以外的利息自其他应付款重分类至相应的金融工具项目。
注2：本公司执行新金融工具准则按预期信用损失重新计量调整增加2019年1月1日坏账准备4,330,702.13元，增加递延所得税资产466,296.84元，调整减少未分配利润3,860,173.62元，减少少数股东权益4,231.67元。
2.会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。
证券代码：601798证券简称：ST蓝科 编号：2020-023
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年4月16日15:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人(其中独立董事3人)，实到董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2019年度内部控制审计报告》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《2019年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为-36,307,675.40元。加上年初未分配利润386,914,943.15元，可供股东分配的利润为350,607,267.75元。
鉴于公司2019年度归属于母公司所有者亏损36,307,675.40元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定2019年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
此议案关联董事段玉林、李鹏、吕志辉、解庆、陈贯佩回避表决，由非关联方董事进行表决。
详见公司同日披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
具体详见公司同日发布的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
为满足公司正常经营的资金需求，2020年度，公司拟向金融机构申请不超过28亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。
综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-027）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露的《关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-028）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
（一）董事薪酬标准
1.独立董事薪酬标准为8万元/人/年，该薪酬性质为津贴；
2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
3.在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；
4.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）董事会议津贴
1.董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
2.董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
3.上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）监事薪酬标准
1.在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
2.在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬；
3.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》
（一）高级管理人员薪酬标准
1、高级管理人员按公司高级管理人员相关绩效薪酬管理制度领取薪酬，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行；
2、高级管理人员薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
此议案关联董事吕志辉回避表决，由非关联方董事进行表决。
十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-029）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二十、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二十一、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二十二、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二十三、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二十四、审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二十六、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二十七、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露的《关于公司计提减值准备的的公告》（公告编号：2020-030）。
二十八、审议通过了《关于公司向兰州银行股份有限公司桃林支行申请综合授信业务的议案》
同意公司向兰州银行股份有限公司桃林支行申请综合授信额度1亿元，期限1年。公司控股股东中国能源工程集团有限公司为此笔综合授信业务提供保证担保，承担连带还款责任。本次担保，中国能源工程集团有限公司不对蓝科高新收取担保费用。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二十九、审议通过了《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露的《审计委员会2019年度履职情况报告》。
三十、审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此决议。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2020年4月18日
证券代码：601798证券简称：ST蓝科 编号：2020-024
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2020年4月16日15:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2019年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会对公司2019年年度报告进行了认真、细致的审核，认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2019年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为-36,307,675.40元。加上年初未分配利润386,914,943.15元，可供股东分配的利润为350,607,267.75元。
鉴于公司2019年度归属于母公司所有者亏损36,307,675.40元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定2019年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
对本议案，宋亚欧、刘健作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。本议案提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》，一致同意如下薪酬方案：
（一）董事薪酬标准
1.独立董事薪酬标准为8万元/人/年，该薪酬性质为津贴；
2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
3.在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；
4.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）董事会议津贴
1.董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
2.董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
3.上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）监事薪酬标准
1.在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
2.在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬；
3.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》
（一）高级管理人员薪酬标准
1、高级管理人员按公司高级管理人员相关绩效薪酬管理制度领取薪酬，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行；
2、高级管理人员薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》
此次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果；公司在审议本次计提减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提减值准备。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此决议。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监事会
2020年4月18日
证券代码：601798证券简称：ST蓝科 编号：2020-025
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因本关联交易事项而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会、监事会审议情况
2020年4月16日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，关联方董事段玉林、李鹏、吕志辉、解庆、陈贯佩回避表决，关联监事宋亚欧、刘健回避表决。本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
2、独立董事审议情况
公司独立董事对日常关联交易发表意见：
2019年度日常关联交易的内容、关联交易金额均在预计范围内，交易定价客观、公允、符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
2020年日常关联交易为公司生产经营所必需的,有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现,定价合理,履行了必要的决策程序,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意2020年日常关联交易事项。同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展，预计2020年公司与关联方日常交易额为81,000万元左右。具体情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系：
（一）海洋石油工程股份有限公司
公司注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西二道82号丽港大厦裙房二层202-F105室
法定代表人：于毅
注册资本：442,135.48万元
关联关系：公司股东
经营范围：工程总承包;石油天然气(海洋石油)及建筑工程的设计;承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询;承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工;陆地石油化工工程施工;承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;压力容器设计与制造、压力管道设计;电仪自动化产品的研发、制造及销售;质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;国内沿海普通货船运输;国际航线普通货物运输;自有房屋租赁;钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）中国能源工程集团有限公司
公司注册地址：上海市虹口区曲阳路930号4幢213室
法定代表人：刘斌
注册资本：333,334万元
关联关系：公司股东
经营范围：国内外能源开发、建设、运营、咨询、管理;化工、石油、医药、化纤、市政、环境、建筑、城乡规划、园林绿化景观和装修装饰工程设计服务;工程项目总承包;工程、设备监理;工程项目管理;工程造价咨询服务;招、投标代理服务;技术咨询、技术服务、技术开发及应用;电子产品、钢结构、管道防腐及保温工程、石油化工设备及配件制造、安装、维修;承包国内外计算机应用系统及相关工程的开发项目;承包国内外各类计算机房及有关工程的设计、施工和安装;进出口业务;新技术、新产品的开发、组织生产;计算机及软件、电子产品、高新技术产品及上述范围所需设备、仪器和材料的销售,国内贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）国机重型装备集团股份有限公司
公司注册地址：四川省德阳市珠江东路99号
法定代表人：韩晓军
注册资本：726,826.37万元
关联关系：同一控制
经营范围：普通机械及成套设备,金属制品设计、制造、安装、修理;金属冶炼加工;计算机软硬件产品开发、销售;承包国内工程项目;承包国外工程项目;对外派遣境外工程所需的劳务人员(不含港澳台地区,凭对外劳务合作经营资格证书开展经营活动);多媒体数字软硬件产品开发、销售;技术咨询服务;金属材料销售;计算机系统集成;计算机网络设计、安装、调试;氧、氮、氩气体产品生产、销售(限分支机构凭安全生产许可证经营,仅限销售自产产品);工程勘察设计;进出口贸易;管道安装(必须取得相关行政许可证后,方可开展生产经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（四）中国机械工业集团有限公司
公司注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000万元
关联关系：公司实际控制人
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2020年4月18日
证券代码：601798证券简称：ST蓝科 编号：2020-026
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、首次公开发行股票募集资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证劵股份有限公司于2011年6月10日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票8,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币11.00元。截至2011年6月15日止，本公司共募集资金880,000,000.00元，扣除发行费用52,270,176.88元，募集资金净额827,729,823.12元。
鉴于公司及公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，2018年10月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金专户销户的议案》，公司除募集资金专户一中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部暂不做销户处理外，将其余三个募集资金专户进行销户处理，签订的监管协议相应终止。
二、非公开发行股票募集资金使用情况
（一）、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534号文核准，本公司向原股东配售 3,520 万股新股募集资金。本公司于2014年1月22日完成向老股东配售人民币普通股（A股）3,452.82万股，每10股配1.1股，每股配股价格为人民币5.68元，截止2014年1月23日，本公司共计募集人民币196,120,164.64元，扣除与发行有关的费用人民币12,447,060.11元，本公司实际募集资金净额为人民币183,673,104.53元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专用账户。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本公司拟使用部分闲置配股资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述部分闲置募集资金使用计划已经公司2015年10月21日第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见。
公司已于2016年10 月将用于补充流动资金的5,000.00万元如期归还。
截止2019年12月31日，公司累计使用募集资金182,000,000.00元，其中补充流动资金130,000,000.00元，募投项目使用资金12,000,000.00元，临时补充流动资金40,000,000.00元。截止2019年12月31日，募集资金专户应结余余额1,673,104.53元，募集资金专户实际余额4,374,551.55元，差异系获得存款利息2,575,896.02元，支付银行手续费6,949.00元，尚未转出垫付发行费用132,500.00元。
截至2019年12月31日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
（二）、非公开发行股票募集资金实际使用情况
根据本公司2012年年度股东大会决议及其他相关信息披露所述，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于特种材料设备洁净车间技改项目和补充流动资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决。
2016年4月24日，公司第三届董事会第七次会议、2015年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目为LNG加气机与泵撬设备项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额5,500万元，计划使用变更后的募集资金4,800万元，其余以自筹资金投入，实施主体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司）。2016年11月该项目投资600万元。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。
2017年8月以募集资金600万元对蓝海智能科技有限公司增资来进行LNG加气机与泵撬设备项目研究。
2018年4月22日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将4,000万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截止2018年10月19日，公司已将 4,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2018年10月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将4,000万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截止2019年4月22日，公司已将 4,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2019年7月23日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将4,000万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
截至2019年12月31日止，非公开发行股票募集资金实际使用情况见附表2。
三、变更募投项目的资金使用情况
2016年4月24日，公司第三届董事会第七次会议、2015年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目为LNG加气机与泵撬设备项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额5,500万元，计划使用变更后的募集资金4,800万元，其余以自筹资金投入，实施主体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司）。2016年11月该项目投资600万元。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。
为确保LNG加气机与泵撬设备项目顺利进行，2017年8月以募集资金600万元对蓝海智能科技有限公司进行增资来加大对LNG加气机与泵撬设备项目的建设力度。2018年度、2019年度未对本项目进行资金投入。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
五、会计事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：公司2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，截至2019年12月31日，蓝科高新严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；蓝科高新募集资金具体使用情况与已披露情况一直，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2020年4月18日
附表：1、首次公开发行募集资金使用情况表
2、非公开发行募集资金使用情况表
3、变更募集资金投资项目情况表
附表1：
首次公开发行募集资金使用情况表
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019年度
单位： 人民币万元
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注1：募投项目的一期车间（重容车间）于2012年12月达到预定可使用状态转固，已于2013年1月份开始投料生产，正在生产板式空冷器、板式换热器、加氢脱硫反应产物空冷器、球罐等产品，2019年度，重容车间所产生产品的收入为45,204.17万元，成本为33,656.74万元，毛利为11,547.43万元。
附表2：
非公开发行募集资金使用情况表
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019年度
金额单位：人民币万元
■
附表3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019年度
金额单位：人民币万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。证券代码：601798证券简称：ST蓝科 编号：2020-027
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司、兰州蓝亚能源管理有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过人民币8亿元；截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为0元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、被担保企业及担保额
1.为上海蓝滨石化设备有限责任公司提供综合授信担保金额不超过人民币6亿元；
2.为兰州蓝亚能源管理有限公司提供综合授信担保金额不超过人民币2亿元；
二、被担保企业基本情况
1. 上海蓝滨石化设备有限责任公司
（1）注册资本：人民币29,800万元
（2）注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
（3）法定代表人：解庆
（4）经营范围：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修，以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务，道路货物运输（普通货运，除危险化学品），自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）2019年12月31日财务状况
单位：元
■
（6）关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司
2. 兰州蓝亚能源管理有限公司
（1）注册资本：人民币6000万元
（2）注册地址：兰州市安宁区蓝科路8号
（3）法定代表人：王发亮
（4）经营范围：石化装备技术开发、转让与服务；成套设备、石油化工机械设备及材料的销售业务（国家限制、禁止的品种除外）。合同能源管理、节能服务、节能诊断、节能工程投资、改造、节能项目运营管理、节能产品的研发和应用以及技术推广（依法须批准的项目，经相关部门批准方可开展经营）
（5）2019年12月31日财务状况
单位：元
■
（6）关联关系：兰州蓝亚能源管理有限公司系公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据各子公司生产经营情况，在总体担保额度内调剂。
四、董事会意见
本担保事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司监事会和独立董事均发表了同意意见，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。本次担保额度内的企业均为本公司的全资子公司，公司根据其经营需要安排担保支持，担保风险较小。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次为全资子公司提供担保是应其经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次为全资子公司提供担保是应其经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为0元人民币，除已披露的事项外，公司无其他对外担保。公司及子公司无逾期担保情况。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2020年4月18日
证券代码：601798证券简称：ST蓝科 编号：2020-028
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2020年4月16日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。根据上海证券交易所新发布的《上市公司续聘/变更会计师事务所公告格式指引》的要求，现将相关事项公告如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
是否曾从事证券服务业务：是
2.人员信息
首席合伙人：梁春
目前合伙人数量：196
截至 2019 年末注册会计师人数：1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人
截至 2019 年末从业人员总数：6119人
3.业务规模
2018年度业务收入：170,859.33万元
2018年度净资产金额：15,058.45万元(下转166版)
