广东宏大爆破股份有限公司2019年年度报告摘要

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-028

广东宏大爆破股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司以矿服、民爆、防务装备为主要业务领域，为客户提供民爆器材产品（含现场混装）、矿山基建剥离、矿井建设、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务，同时研发并销售导弹武器系统、智能弹药装备及单兵作战装备等产品。秉承“崇德崇新、向上向善，艰苦奋斗、共创共赢，客户第一、价值至上”的企业价值观，经过多年的专业经营及产业布局转型升级，公司已在矿服、民爆领域成为我国整体爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、服务内容最齐全、民爆产品产能领先的矿山民爆一体化服务商之一，并在防务装备领域取得了战略性突破，初步形成了重点突出、全面完整、具备技术先进性的产品线与业务布局。

（1）矿山工程服务

矿服板块涵盖了矿山开发产业链的每一个环节，按照开采方式的不同，分为露天矿山开采服务及地下矿山开采服务两大类。公司露天矿山服务主要是为国内大中型矿山业主提供工程服务，包括矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务，开采服务的矿种涉及煤矿、多金属矿、铁矿、石灰石矿等。经过多年的发展，公司已在露天矿山开采领域发展成为我国整体爆破方案设计能力最强，爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。目前，公司拥有爆破、隧道、矿山总承包一级资质，并围绕国内矿山龙头进行业务布局。涉及露天开采业务的主要子公司为宏大有限、新华都工程、鞍钢爆破。地下矿山服务是公司子公司涟邵建工的主营业务，主要是为大中型地下矿山业主提供矿建工程建设、设备安装以及采矿工程服务，矿种涉及有色金属、煤矿、铁矿等。

报告期内，为统筹矿服业务，整合优质资源，公司矿服板块正在进行内部整合，公司以子公司宏大爆破有限公司为平台，将公司主要矿服子公司的股权注入宏大有限（拟成立宏大工程集团），报告期内已逐步将公司矿服板块企业的股权注入至宏大工程集团，通过内部整合（品牌、资源的整合）及市场开拓，迅速提升集团整体实力和品牌影响力；通过集团管控模式，进一步提升细分市场子公司的核心竞争力和品牌影响力。截至报告期末，已经公司全资持有的新华都工程、涟邵建工以及北京广业宏大矿业设计研究院有限公司转由宏大有限全资持有。

2019年，公司矿服板块业绩增长明显，营业收入同比增长超过30%，主要原因是公司多个项目的产值完成情况良好，此外，公司重点梳理并加大三项资产清收工作，加强了应收款的回收力度，效果显著。因此总体效益较上年度增幅明显。

（2）民爆器材生产与销售

民爆板块是公司另一个传统业务，是公司矿山工程服务的上游环节，现金流好，毛利率较高，为公司提供稳定的现金流和优质的利润，净利润约占公司合并净利润的40%，是公司盈利能力最强的一个业务板块。民用爆破器材是各种工业火工品、工业炸药及制品的总称，是具有易燃易爆危险属性的特殊商品。民用爆破器材行业作为国家的基础性行业，其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个国民经济领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，素来被称作“基础工业的基础，能源工业的能源”。民爆业务与矿服业务有较高的协同性，在众多领域中，矿山开采是民爆器材最为重要的应用领域，民爆器材在该领域的消耗量占总消耗量的70%以上，其余在基建、铁路、道路、水利、建筑等领域也广泛使用。这种行业特征，使得公司两大主业板块具有很强的相关性，这也是公司建立矿山民爆一体化服务模式的基础。

报告期内，公司将全资子公司广东宏大增化民爆有限责任公司更名为广东宏大民爆集团有限公司（下称“民爆集团”），以民爆集团为平台，将公司持有的各家从事民爆器材生产、民爆器材销售企业的股权注入至民爆集团，从而整合各民爆生产、流通企业资源，通过多方资源共享，有效降低管理成本。目前，公司持有的在证炸药产能合计26.6万吨。报告期内，民爆板块营业收入为11.83亿元，较上年同期增幅4.44%。

（3）防务装备

防务装备业代表着国家制造业的发展水平。它不仅关系到国防安全，而且代表着科创实力、制造能力和综合国力，主要包含六大领域：武器、核、航空、航天、军事电子和船舶。

国内从事防务装备生产的企业从体制分类主要包括两大类，一类为国家建设的10个重点军工企业，主要承担国家重要国防研制任务，从事军工设计、零部件生产和装配；一类为地方军工及民营企业，从事除国家重大国防科研任务外的其他军事基础零部件、原材料制造、材料供应等。在长期的发展过程中，中国防务装备产业形成了“小核心、大合作”的产业格局。公司防务装备业务所处的细分行业为武器装备制造业，即武器装备的研制、生产。武器装备制造是国防科技工业的基础，历来受到国家的高度重视。

防务装备板块是公司的战略转型重点板块，也是近年来公司大力发展的板块。公司子公司广东明华机械有限公司是地方军工企业。

报告期内，公司防务装备板块取得了不少阶段性进展，公司防务装备板块发展迅速，取得了不少成就。公司自主研制的HD-1项目及JK项目均获得国家有关部委出口立项批复，项目的科研试验、生产建设、市场推广等各项工作均在稳步推进。除此之外，2019年，传统防务装备产品订单量较上年度有所增长，总体增幅较大

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干，奋力推动各项工作任务的落地，全年实现生产安全、管理有序，经营业绩稳步增长，为公司未来战略目标打下了坚定的基础，主要表现成果如下：

（一）落实安全生产

2019年，宏大爆破战略优化再出发，严格执行国家法律法规，树立安全红线意识，打造本质安全。一年来，公司在上级单位的关心与支持下，在董事会的正确领导、在全体员工的共同努力下，公司安全生产形势总体平稳，安全状况可控在控。2019年，公司进一步健全安全管理机构，建立安全总监制度，加强安全顶层监控力度；进一步梳理公司安全管理制度，强化企业安全生产主体责任；进一步强化企业安全生产主体责任，落实安全生产责任制岗位职责。除此之外，公司着力完善公司安全防护体系，梳理了公司安全管理制度，本年修订了《安全生产责任制》等3项相关安全管理制度，并新增《公司安全生产和消防安全约谈办法》等4项安全管理制度，效充实了公司安全管理体系。报告期内，公司全面组织开展安全检查及隐患大排查，共计检查244次，隐患已全部完成整改，有效促进各子公司安全管理水平不断提高。同时，公司加强安全教育和培训，共计开展211次安全教育培训，开展应急演练75次，有效提高全员安全应急处置能力。

（二）完善管理控制

2019年，公司继续推动管理变革，提升业务板块专业化，先后成立民爆集团、工程集团，进一步要求各子公司精简机构、压缩编制，降低人员冗余，合理配置机构与人员。民爆板块方面，民爆集团统筹整个民爆板块的业务发展，通过引入外部董事、入股合伙创业等方式，激发管理活力、增加管理智慧、提高运营的专业化。矿服板块方面，工程集团的筹建大幅的调整了机构与人员，实现降本增效；通过露采与地采的结合、高管人员的交叉配置，增加了业务的协同、资源的合理配置与运营的专业化。防务装备板块方面，实行了公司总部与明华公司的合署办公，提高对军工业务的统筹管理与重大研发项目的风险控制；同时加强对生产点的直接管理与监督，提高了产品质量、降低了生产成本。

（三）创新融资管理

报告期内，公司着力提供内部资金使用效率、降低集团整体资金成本，调整融资策略，拓宽融资渠道和融资品种，创新尝试多种融资模式，降低财务费用。

（四）创新生产经营

在各子公司的刻苦钻研、努力拼搏下，各子公司取得了众多科研成果与荣誉。公司全年共获得发明专利12个、实用新型专利50个、外观设计专利1个、部级工法4个、发表核心期刊论文共23篇。年内启动科研项目超过23项，各子公司共获得省部级科研一等奖4项，样板工程2个。同时，年内新增2 家高新技术企业。此外，公司博士后工作站、院士工作站有序运行。

（五）总体经营业绩

2019年，公司对各业务板块进行了变革，年内先后成立了民爆集团、工程集团，并同时将明华公司与公司总部合署办公。三大板块齐头并进，2019年，公司实现营业收59.02亿元，同比上年增长28.88%；实现归母净利润3.07亿元，同比上年增长43.33%。公司业绩较去年稳步增长。公司的主要经营指标及变动情况具体如下：

单位：万元

■

营业总收入：报告期内公司实现营业收入59.02亿元，较2018年度增幅28.88%，主要原因是报告期内公司矿服板块订单得到良好的释放，尤其是大客户大项目的效益良好，产能明显提高；民爆板块业务略有增长；军工板块订单量较上年度大幅增长，营业收入较上年度大幅增加，因此总体营收入增幅较大。

营业成本：报告期公司营业成本较2018年度增幅为30.49%，与收入的变动幅度相近，主要是业务规模扩大导致成本亦有所上升所致。

管理费用：报告期内管理费用为31,858.18万元，较上年度增加3,268.36万元，增幅为11.43%，主要原因是本报告期内股权激励人员费用摊销导致，且由于本报告期经营效益良好，计提的奖金较多导致。

研发费用：报告期内研发费用为20,467.48万元，较上年度增加3,188.92万元，增幅为18.46%。研发费用大幅度增加的原因是公司加大了研发投入。

投资收益：报告期内，公司的投资收益为2,737.26万元，上年度为27.40增加了2,709.85万元，大幅度增加的原因是参股公司分红增加。

资产减值损失：报告期内，公司的资产减值损失为1,413.84万元，较上年度2,730.01万元减少了1,316.17万元，主要原因是公司2019年信用损失单独列报导致，本期信用减值损失为12,534.12万元。。

资产处置收益：报告期内，公司的资产处置收益为-347.87万元，较上年度-1,222.37万元减少了874.50万元，主要原因是处置固定资产损失减少。

营业外收入：报告期内，公司营业外收入为1,276.78万元，较上年度390.27万元增加了886.51万元，增幅为227.15%，主要原因是子公司中科力核销应付款。

营业外支出：报告期内，公司营业外支出为396.15万元，较上年度1,358.80减少了962.66万元，主要原因是上年度子公司新华都工程处置部分设备确认为损失，本年度没有发生该类行为。

营业利润、利润总额以及归母净利润：报告期内，公司营业规模扩大，各板块发展情况良好，应收款项回收情况亦较上年度大幅好转，因此总体效益情况良好。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更的原因

（1）2019年4月24日，公司第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

因2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》，2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（统称“新金融准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1 日起执行新金融准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

根据上述会计准则的修订要求，公司于2019年1月1日开始执行上述企业会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整期初未分配利润或其他综合收益。按照准则规定，公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”；应收账款和其他应收款发生了变动；以及原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。

（2）2019年8月19日，公司第四届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

因2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。根据上述会计准则的修订要求，发行人属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。公司已按照上述规定的起始日期开始执行。

（3）2019年12月11日，公司四届董事会2019年第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号一非2货币性资产交换》（财会【2019】8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订；财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订；财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会【2019】16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司已根据财政部上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。根据新旧准则衔接规定，企业对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不要求进行追溯调整。

2、会计政策变更的影响

上述会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月17日，公司子公司宏大有限设立宏大爆破巴基斯坦有限公司，注册资本为100万巴基斯坦卢布（折合人民币约4万元），其中宏大有限持股99.80%，另外两位自然人股东各持股0.10%。截至本报告期末，宏大爆破巴基斯坦有限公司尚未开展任何经营活动。

2、2019年5月，公司子公司民爆集团将其所持广州增化运输有限责任公司（下称“增化运输”）100%的股权对外转让，转让完成后，公司不再持有增化运输的股权，增化运输于2019年6月起不再纳入公司合并报表范围内。

3、2019年5月，公司将明华公司子公司北京宏大天成防务装备科技有限公司（下称“宏大天成”）核心团队自然人股东与明华公司签订一致行动协议，明华公司对宏大天成实现控制，因此宏大天成于2019年6月起纳入公司合并报表范围内。

4、2019年5月，公司子公司涟邵建工与福建兴万祥建设集团有限公司在塞尔维亚设立宏大涟邵矿业有限公司（下称“涟邵矿业”），涟邵矿业注册资本为117,967,800塞尔维亚第纳尔（折合人民币约776万元），其中涟邵建工持有涟邵矿业51%的股权。涟邵矿业于2019年9月起纳入公司合并报表范围内。

5、2019年8月，公司子公司新华都工程注销其全资子公司厦门市集博机械设备有限公司（下称“厦门集博”），厦门集博于2019年8月起不再纳入公司合并报表范围内。

6、2019年10月，公司子公司宏大有限设立宏大爆破马来西亚有限公司，注册资本为3,000马来西亚林吉特（折合人民币约5,100元人民币），为宏大有限全资子公司。截至本报告期末，宏大爆破马来西亚有限公司尚未开展任何经营活动。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-023

广东宏大爆破股份有限公司

关于2020年日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）2020年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过9,588.48万元的日常关联交易。

本次预计2020年日常性关联交易事项已经公司第五届董事会2020年第三次会议审议通过。

按照有关规定，本事项无需提交至股东大会审议。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事方健宁先生、潘源舟先生、巫韬先生因在控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司任职，回避表决。与子公司参股企业的关联交易中，关联董事郑炳旭先生因任宏大君合科技有限公司董事回避表决。

二、预计关联交易类别和金额

1、与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易

单位：万元

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2、与子公司参股企业之间的关联交易

单位：万元

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上述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在15%幅度内变化。

三、关联方介绍和关联关系

（一）广东省广业集团有限公司（广业集团）

1、基本情况: 广业集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于2000年8月23日，注册资本为154,620.48万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼，法定代表人为黄敦新，经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理；教育培训；房屋租赁服务。

2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人，广东省广业集团有限公司直接及通过广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东省广业环境建设集团有限公司间接持有本公司188,345,487股，占公司总股本比例的26.64%。

（二）广东广业云硫矿业有限公司（广业云硫）

1、基本情况: 广业云硫成立于2011年2月25日，注册资本为120,000万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼（硫铁矿集团办公楼内）。法定代表人为黄新强。主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输（1类、2类、3类、6类、8类、9类）、普通货运、搬运装卸；生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务；尾矿库运营（以上项目持有效许可证经营）。以下项目限分支机构经营：生产、销售：硫酸（81007）；加工、销售：硫铁矿、普通机械（不含发动机）；生活饮用水集中式供水；供水管道安装、维修；代收电费；生产、销售、安装、装饰：金属加工机械、通用零部件、非标钢构件、硫磷设备、水泥设备、环保设备、石材设备；加工：石材；一类机动车维修（大中型货车维修、大中型客车维修、小型车辆维修）；对硫铁矿、硫精矿、工业硫酸、过磷酸钙、磷矿石产品的检测服务；第一类压力容器（D1）和第二类低、中压力容器（D2）设计及制造；桥式起重机、门式起重机维修服务（B级）；在港区内从事危险货物装卸、驳运、仓储经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

（三）广东广业开元科技有限公司（广业开元）

1、基本情况：广业开元成立于2015年12月24日，注册资本为2000万元，住所为广州市越秀区天河路45号之六2001，法定代表人为杨国栋。主营业务为：电子产品零售;机器人销售;机器人系统销售;办公设备耗材零售;通信设备零售;计算机零配件批发;电子产品批发;软件批发;计算机批发;电子元器件零售;智能机器销售;软件零售;智能机器系统销售;计算机零配件零售;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;地理信息加工处理;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件测试服务;图书数据处理技术开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全智能卡类设备和系统制造;密钥管理类设备和系统制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;教学设备的研究开发;频谱监测技术的研究、开发;水处理设备的研究、开发;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;能源技术研究、技术开发服务;消防检测技术研究、开发;机器人的技术研究、技术开发;计算机零售。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

(四) 广东广业石油天然气有限公司（广业石油）

1、基本情况：广业石油成立于2000年6月30日，注册资本为12800万元，住所为广州市越秀区沿江东路406号第八层整层，法定代表人为贝朝文。主营业务为：石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;化工产品批发（危险化学品除外）;燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）;润滑油批发;白油销售（成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外）;粗白油销售（成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外）;沥青及其制品销售;燃料油销售（不含成品油）;润滑油零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;租赁经营加油站;加油站加油系统经营管理服务（不含涉及许可经营项目）;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;天然气的利用技术开发;信息技术咨询服务;商品信息咨询服务;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;成品油批发（具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准）;化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）;3号喷气燃料销售;航空煤油销售;非药品类易制毒化学品销售;成品油（汽油）零售;成品油（柴油[闭杯闪点≤60℃]）零售;成品油（柴油[闭杯闪点〉60℃]）零售;预包装食品零售;乳制品零售;烟草制品零售;酒类零售;非酒精饮料及茶叶零售;汽车清洗服务。

2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

（五）广东省广业培训学院有限公司（广业培训学院）

1、基本情况：广业培训学院成立于2014年9月15日，注册资本为500万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号401房，法定代表人为李铁瑛。主营业务为：教育、培训及咨询服务；职业技能培训；企业管理培训与咨询；人才交流与推荐；学术交流与信息咨询；产、学、研课题研究；教育产品开发、销售；教育投资。

2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人全资控股的下属企业。

（六）广东省机电设备招标有限公司（广东机电设备）

1、基本情况：广东机电设备成立于1985年3月3日，注册资本为1000万元人民币，住所为广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦十一楼，法定代表人为张朝阳。主营业务为：承接工程招标代理、国际招标业务、中央投资项目代理、政府采购代理、药品招标代理（以上持本企业有效资质证书经营）；组织机电设备招标、竞卖、审批、审报；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁；代购、调拨中标企业中标项目所需：金属结构及构件、普通机械，仪器仪表、计算机及配件、电子元件、五金、农林牧机械；机电设备招标技术咨询。

2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

（七）广州丰田汽车特约维修有限公司（丰田特约维修）

1、基本情况：丰田特约维修成立于1999年7月23日，注册资本为2500万元人民币，住所为广州市天河区同和中路鸡颈坑，法定代表人为高兴正。主营业务为：代驾服务;机械技术咨询、交流服务;二手车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;汽车销售;百货零售（食品零售除外）;汽车援救服务;企业总部管理;物业管理;代缴汽车违章罚款、车船税手续;场地租赁（不含仓储）;房屋租赁;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;汽车租赁;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;汽车零售;教育咨询服务;润滑油零售;润滑油批发;经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）;旧机动车鉴定评估（含涉案、事故车辆鉴定等评估业务）;汽车修理与维护;预包装食品零售;预包装食品批发;人才培训。

2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

（八）宏大君合科技有限公司（宏大君合）

1、基本情况：宏大君合成立于2017年9月22日，注册资本5000万元，住所为广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)，法定代表人为郭伟明。主营业务为航天科技知识的推广;新材料技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发。

2、与本公司的关联关系：为本公司控股子公司广东明华机械有限公司（简称“明华公司”）的参股子公司，明华公司持有宏大君合49%股权，且公司的董事长郑炳旭在宏大君合任董事职务，因此构成本公司的关联方。

上述关联方与公司及子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

四、关联交易定价政策和定价依据

2020年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。

定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

五、交易目的和交易对本公司的影响

1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了

独立意见，认为：公司结合实际经营情况对2020年拟与关联方发生

的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第三次会议决议。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-024

广东宏大爆破股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月16日，广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）召开第五届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币25亿元的自有闲置资金购买理财产品，有效期为自获股东大会授权之日起一年。按照《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为保证资金使用连续性，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过25亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币25亿元。

（三）投资品种

国债、央行票据等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品。

公司与受托方不存在关联关系，上述投资品种不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

（四）投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

（五）资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金。

二、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。

三、 对公司日常经营的影响

（一）公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过25亿元的资金进行理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）公司将优先选择流动性较强、收益固定的产品进行理财，有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

公司在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，使用自有闲置资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形。因此，我们一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。

五、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第三次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-025

广东宏大爆破股份有限公司

第五届董事会2020年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第三次会议于2020年4月3日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2020年4月16日上午9:30于公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司于2019年12月27日换届，原独立董事刘人怀先生、赵燕女士、王学琛先生，现任独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了述职报告，并将在2019年度股东大会述职，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2019年度审计报告，内容详见公司于2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2019年度母公司实现的净利润为156,178,745.52元，按2019年度母公司税后利润10%提取盈余公积金15,617,874.55元，加上年初未分配利润205,498,444.50元，扣除2019年已分配利润106,066,342.65元，因此母公司2019年度实际可供分配的利润239,992,972.82元。

现提议公司2019年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为707,056,376股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），本次现金股利共141,411,275.20元，占母公司累计可供分配利润的58.92%，剩余未分配利润结转至下年度。

公司若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关要求。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司于2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

5、审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

6、审议通过了《关于公司2020年度财务预算方案的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》。

（1）公司与实际控制人及其控制子公司之间的关联交易。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事方健宁先生、潘源舟先生、巫韬先生因在控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司任职，回避了对该议案的表决。

（2）公司与子公司参股企业之间的关联交易。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事郑炳旭先生因任该参股公司董事，回避了对该议案的表决。

内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司申请2020年度银行授信的议案》。

根据公司及子公司的业务发展需要，考虑到目前公司部分银行授信额度即将到期，公司及子公司拟向建设银行、工商银行等银行机构申请总额为126.625亿元的银行授信额度，有效期为一年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

10、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

11、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，内容详见公司于2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

12、审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020第三次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号:2020-026

广东宏大爆破股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）为控股子公司广东明华机械有限公司（下称“明华公司”）所提供的担保即将到期，根据明华公司经营发展的需要，现公司拟为明华公司新增10亿元的担保，担保期限为10年。

该事项已经公司第五届董事会2020年第三次会议审议通过；按照有关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。

二、被担保人明华公司基本情况

1、公司名称：广东明华机械有限公司

2、统一社会信用代码：9144060528002142XN

3、注册资本：17,664.56万元人民币

4、住所：广州市增城增江街联益村光大路28号

5、法定代表人：郑炳旭

6、经营范围：电气机械制造;其他金属处理机械制造;其他金属加工机械制造;日用塑料制品制造;模具制造;有色金属合金制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;货物进出口（专营专控商品除外）;服饰制造;帽子制造;军工产品科研、生产和销售（凭有效许可证经营。

7、股权结构：公司持有明华公司72.0461%的股权，广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)持有明华公司27.9539%股权。

8、主要财务数据：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营班子与银行业金融机构签订相关担保协议，担保期限为10年，由于担保期限较长，本次为明华公司提供担保的有效期以公司实际控制明华公司期间为前提。担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是出于子公司经营发展的需要，且该子公司的财务状况比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项有利于子公司的长远发展。本次担保公平、对等，不存在损害公司及股东的利益的情况。董事会同意该次担保事项，并拟将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

目前本公司正在履行的对外担保皆是公司对子公司的担保，截至2019年12月31日，公司已审批的对子公司的担保总额为234,000万元，实际正在履行的担保余额为51,050万元，逾期担保金额为0元。本次为明华公司新增10亿元担保后，公司已审批的对子公司担保总额将提升至334,000万元，占公司最近一年经审计净资产的89.86%。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号:2020-027

广东宏大爆破股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产和经营状况，广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）资产减值准备计提情况

公司对截至2019年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2019年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等，合计计提资产减值准备13,947.95万元，具体明细见下表：

单位：万元

■

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及方法

（1）应收账款及其他应收款

公司对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应收账款的预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2019年公司报告期计提应收账款及其他应收款坏账准备分别为10,838.73万元、1,695.38万元。

（2）存货

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司本期计提存货跌价准备763.84万元。

（3）固定资产

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可回收金额的差额计提相应的减值准备。报告期内，公司根据固定资产减值损失的确认标准及计提方法，计提固定资产减值准备650.00万元。

二、大额单项资产计提资产减值准备情况

单位：万元

■

根据公司与宁夏泰华大石头煤业有限公司签的工程施工合同，公司负责大石头露天煤矿基建期基础设施工程、大石头露天煤矿常温区及高温区域岩石剥离施工工程以及其他应业主要求的爆破工程。

2020年1月，受宁夏地区环保政策影响，该项目处于临时关停状态，公司认为该项目的款项回收可能存在一定风险。因此，出于谨慎性的会计原则，公司对该项目的应收账款进行单项认定，计提应收账款信用减值损失。截至2019年末，该项目单项计提比例为45%，其中，2019年计提信用减值损失的金额为10,175.43万元。

由于该项目矿区所在地存在火区等自然灾害的危险，现该项目业主正努力向有关部门申请环境治理工程项目，目前公司正与业主洽谈该项目主合同的服务变更内容，拟以补充协议的形式继续履行原合同。预计该项目的工程款仍有可能回收。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2019年度损益，减少公司2019年度营业利润13,947.95万元。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-030

广东宏大爆破股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年4月3日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于2020年4月16日下午15:00在公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

3、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2019年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

2020年4月17日

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-031

广东宏大爆破股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为2020年5月12日下午14:30

网络投票时间：2020年5月12日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过互联网投票的具体时间为：2020年5月12日9:15- 15:00期间的任意时间；

5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月7日。

7、出席对象：

（1）截至2020年5月7日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层会议室

二、会议审议事项

1.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

4.《关于公司2019年度利润分配的议案》；

5.《关于公司2019年度报告及摘要的议案》；

6.《关于公司2020年财务预算方案的议案》；

7.《关于公司申请2020年度银行授信的议案》；

8.《关于为子公司提供担保的议案》；

9.《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

特别强调事项：

上述议案有关内容详见公司于2020年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年5月8日、2020年5月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；

3、登记办法

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间5月12日前送达公司证券事务部）。

4、联系方式

联 系 人：郑少娟、王紫沁

联系电话：020-38031687

传 真：020-38031951

联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层

邮 编：510623

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第三次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日上午9：15至下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2019年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）