无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2020-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2019年12月31日的股份总数108,346,500股扣除公司回购专用证券账户持有的股份2,165,065股后的总股本106,181,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是特种氯乙烯共聚物行业的领先企业，是全球能将特种氯乙烯共聚物水性化并进行应用推广的少数企业之一；主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。依托强大的研发实力和生产管理能力，公司形成了氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂二元系列、羧基三元系列、羟基三元系列、塑加工改性系列和氯乙烯共聚乳液及其改性水性丙烯酸系列、环氧系列、氯醋乳液系列等产品。

报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂系列产品，广泛应用于药品包装热封胶、胶黏剂、食品包装涂料、油墨（耐蒸煮油墨、烟包油墨等）、色片和塑料加工（PVC建材、塑胶地板、磁卡基材等）、汽车修补漆、木器漆、交通标牌等领域。

氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列产品广泛应用于金属防腐漆（集装箱、轨道交通、工程机械、钢结构、汽车船舶等领域）、家电及电动车配件用漆、玻璃制品烤漆、家具漆、车用漆、纸张涂层、印刷油墨、专用粘合剂及织物表面处理剂等领域。

公司主要产品系油墨（含色片及色浆）、涂料、胶黏剂及塑料加工（用于PVC建材、塑胶地板、磁卡基材等产品）等产品中的主要原料树脂。针对下游市场具体而言，药品包装、食品包装、烟酒包装、服饰等行业属刚需市场，一般不因宏观经济的波动而波动；对于家具类市场，随着消费观念的提升，人们对于家居生活环境的重视程度不断提高，环保意识增强，家具行业亦应能保持一个较为良好的发展势头；对于磁卡基材、塑胶地板、PVC建材等市场，公司在该领域主要是替代已有的纸质磁卡、CPE、ACR或其它基材等；对于集装箱、轨道交通、工程机械、钢结构、汽车船舶、电动车、家电等制造行业，根据生态环境部等部门颁布的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》及各地出台的相关规定逐步落实与实施，水性涂料将会迎来持续高效地发展。综上所述，公司产品发展前景广阔。

公司采用“以销定产”但对常规品种适量备货的经营模式。销售分为内销和外销，一般情况下，内销以直销为主、贸易商经销为辅；外销以贸易商经销为主、直销为辅。公司产品系列和牌号丰富，较好的满足了不同行业、不同客户的差异化需求；同时，采用“技术研发协助销售”的协调机制，协助下游客户解决其生产过程中遇到的产品配方和生产工艺等问题。因此，公司在国内、外市场均拥有一定的长期客户，产品远销世界五十多个国家和地区。报告期内，公司产品出口销售占主营业务收入的31.47%。

公司技术研发能力处于国内同行业领先地位，集聚了一批行业内资深的技术研发人员，并与浙江大学、复旦大学、北京化工大学等国内多所院校，及“索尔维（化工）上海有限公司”等机构保持合作；拥有多项核心技术和高新技术产品；获得12项国家发明专利、2项实用新型专利及1项外观设计专利，另有9项发明专利申请已受理。公司主要原材料VCM和VAc及助剂马来酸已根据REACH法案获得欧盟REACH注册；2009年始连续被认定为江苏省高新技术企业；研发中心被认定为省级企业技术中心、省级工程技术研究中心（特种氯乙烯共聚物工程技术研究中心），2018年度被评为”无锡市高成长创新企业50强”。

公司一直致力于服务国内、外中高端客户，产品得到广泛认可和好评；“洪汇”品牌连续多年被无锡市商务局评为“无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”；品牌价值和市场占有率稳步提升，已经在国内、外客户中树立起卓越的企业形象；此外公司水性系列产品的“ACUST”、“AERS”、“PUST”、“STUNNING”等7件标识已获国家知识产权局颁发的商标注册证，进一步提高了公司品牌知名度，提升公司核心竞争力。”

十多年来，公司秉承“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，始终坚持技术创新，不断提高产品质量，扩大产品适用领域，以持续创新、发展绿色环保的化工新材料为己任，努力将公司打造成为特种氯乙烯行业及水性树脂行业的技术先进者、市场引导者及大型跨国供应商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度，面对严格的安全和环保监管政策、人力成本上升、中美贸易战等复杂的国内外经济形势及行业发展环境，公司在董事会的正确领导下，坚持科技创新和绿色发展，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，在确保安全和环保管理规范的基础上，认真贯彻落实年初制定的各项工作计划，适时调整产品价格，并受益于国家税收政策调整，全年取得了较好的成绩，继续保持稳健的发展态势，主要经营指标稳步增长。公司实现营业收入53,797.10万元，同比增长3.79%；归属于上市公司股东的净利润为8,829.03万元，同比增长20.29%。

1、技术研发

报告期内，技术研发工作进展情况：

对氯醋共聚树脂系列、水性乳液（树脂）、塑加工改性树脂“VCE”等系列产品应用进一步拓展；同时，根据客户新的需求，不断提升优化产品品质，丰富产品种类：

（1）水性乳液（树脂）系列产品除已在集装箱用水性涂料领域中全面使用，在其他领域也得到了客户的认可和使用，如轨道交通车辆、工程机械、基础钢结构设施、大巴、家电及电动车零配件、PVC底材制品等领域的水性防腐涂料；

（2）实现了部分环境友好型氯醋共聚树脂系列产品的批量生产、销售，并得到国内外用户的充分认可和使用；

（3）塑加工改性树脂“VCE”产品得以全面推广，并成功进入“海螺型材（股票代码：SZ000619)”采购体系；

针对上述绿色环保新材料的不断研发，并逐步实现产业化，为国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等环保治理目标、及要求在2020年底前，针对不同行业全面推广或使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂产品的实现，在行业前端原料环节作出了有力保障。

2、生产及质量管理

报告期内，结合市场需求、现有产能利用、国家和地方政府安全环保监管要求等因素，完成了氯醋树脂系列产品2万吨产能相关设施的技术改造和优化，投入使用后氯醋树脂系列产品总产能将达6万吨；进一步完善了原材料、半成品、成品的检测标准及检测机制，进一步强化了公司生产、质量的现场管理，公司产品合格率保持稳定；针对不同客户对产品的不同需求，公司有针对性的进行技术改造，在产品定制及产品品质提升方面得到了客户的充分认可，提高了客户的满意度；倡导节能降耗，对氯醋生产的汽提、膜过滤浓缩液处理等工艺技改，有效降低了生产能耗。报告期内，能源及原材料消耗均有所下降。

3、市场营销方面

报告期内，公司设立了市场部，就公司品牌形象建设、产品规划、市场调研、线上线下产品推广等展开工作；按年度培训和产品推广计划，组织销售人员经常走进课堂、化验室和试验室，就新老产品相关生产工艺、性能、质量指标检测和应用试验等理论联系实际进行再培训，提升销售人员的产品专业素养。

此外，通过加入相关行业协会、参加相关行业会议、行业展会、就公司产品特点及应用持续对经销商进行培训普及提升、销售及技术人员深入市场深入客户走访、重视市场及客户需求和产品使用情况等相关信息的搜集和转化，积极有效推进新产品的客户应用评估等方式，在新的应用领域、区域市场和老客户中不断深挖，进一步拓展了新老产品市场，从而进一步提高了公司产品在国内外市场的占有率；公司通过网页、客服热线、微信公众号、专业平台、专业媒体和自媒体，建立多渠道宣传平台并积极完善其管理，进一步加大了公司宣传力度，更好地服务于客户，提升客户满意度。

4、安全环保方面

报告期内，公司安全、环保无事故。主要从专业人员的配备、增强技术手段、加大考核奖励等方面，进一步提高公司全体员工的安环理念，巩固提升安环工作水平，把安全环保方面的风险稳定在一个可控的、较低的水准。

一是选聘具有安环专业的年轻人才充实到安环岗位，提升安环部门的综合管理水平，并在此基础上加强对全厂各级员工的安环教育培训工作，提高专兼职安环人员的专业技能演练频次，完成了2019年危险化学品事故应急预案和突发环境事件应急两场市级观摩实战演练。

二是增强管理技术手段：1、引进并建立了化工企业五位一体信息化管理平台，进一步提高公司安全生产管理工作的效率，规范安全管理行为，固化安全管理工作体系，落实各级各部门工作责任，提高安环事故防控能力；2、结合公司环保设施运行情况及目前环保行业的新工艺、新技术、新设施等的应用，重点加大了污水处理等环保设施投入（如已投入运行的两套膜废水处理装置，有效地处理了生产废水，提高了生产废水循环再利用率，大大降低了废水排放），并不断予以改进和优化，以符合国家日益趋严的相关环保监管要求；3、在包装车间新增一套完整的自动化除尘系统；对聚合车间进行了安全仪表系统功能评估及改造；聘请专业公司进行HAZOP分析等措施促进公司安全工作水平进一步夯实。

三是针对公司各岗位操作安环风险等级不同，给予相应员工不同档次的月度安环考核津贴，每月通过确定的一个安环重点主题进行考核发放，提升了的员工安环工作的责任心和积极性，变“要我安全”为“我要安全”，对公司安环工作起到了较好的推动和促进作用。

5、人才引进与技术合作管理

根据公司发展人才需求的规划，并结合生产经营管理实际需要，公司在研发、技术、营销、生产、管理等岗位持续招贤纳士，进一步丰富了公司人才队伍，为公司持续发展、提升公司综合竞争力夯实了人才基础；报告期内，为充分利用上海的人才资源、先进技术资源及与全球信息交流窗口等优势公司在上海设立了全资子公司洪嵩科技；并与浙江大学、复旦大学、北京化工大学等国内多所院校及科研机构保持合作。

秉持人才是企业发展的根本的理念，继2017年对35名主要技术（业务）人员、中层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工给予了35万股的股权激励外，2019年又对董事、高管、主要技术（业务）人员、中层管理人员及骨干员工等总数63名员工实施了第二次股权激励。

6、规范管理方面

进一步规范和完善公司管理，结合公司实际经营发展需要，持续坚持做好信息披露、中小投资者权益保护，投资者关系管理等方面工作；报告期内，公司共发布公告76份，召开股东大会4次，董事会、监事会各6次，现场接待机构投资者4次，及时回复互动易投资者问题，维护与投资者之间的友好关系。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。本公司依据相关文件规定的起始日于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则的会计政策。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更不涉及需对本公司以前年度财务报表的追溯调整事项，本公司无因追溯调整产生的累积影响数调整2019年年初留存收益和其他综合收益。

此会计政策变更事项已经第三届董事会第十次会议审议批准。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日资产负债表各项目影响如下：

■

2）财务报表格式变更

根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A．资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

B．利润表

将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-” 号填列。

C．所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

此会计政策变更事项已经第三届董事会第十一次会议审议批准。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和股东权益无影响。

■

3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。此会计政策变更事项已经第三届董事会第十一次会议审议批准。

4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司将洪嵩（上海）科技有限公司纳入本期合并财务报表范围。本期合并财务报表范围发生变化，新增全资子公司洪嵩（上海）科技有限公司，具体情况详见本报告第十二节“财务报告”“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”之说明。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董事长：项洪伟

二〇二〇年四月二十日

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2020-011

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月7日以书面形式发出通知，并于2020年4月17日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项洪伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年年度报告》及摘要。

同意《2019年年度报告》及摘要。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保等事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》，并和《2019年年度报告全文》见同日巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事张熔显、杨东汉分别向董事会递交了2019年度述职报告，并将在2019年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日巨潮资讯网。

《2019年度董事会工作报告》详见同日巨潮资讯网 。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年财务决算报告》。

公司2019年财务决算报告，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2020] A408号标准无保留意见的审计报告。2019年度公司实现营业收入、利润总额、净利润分别为53,797.10万元、10,325.56万元、8,829.03万元，比上年同期增长分别为3.79%、22.60%、20.29%。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见同日巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务预算报告》。

基于公司2019年度的经营情况，综合考虑公司募投项目建设、研发、市场及经营能力等因素，预计2020年度实现营业收入和净利润较2019年增长-20%~10%。此计划并不代表公司2020年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度，及新冠肺炎疫情的影响等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2019年度母公司实现净利润89,022,675.99元，按公司章程规定提取盈余公积：8,902,267.6元，2019年7月实施2018年度利润分配106,155,231.14元，加年初未分配利润257,369,080.26 元，2019年度母公司累计可供分配利润231,334,257.51 元。

鉴于公司2019 年利用自有资金通过集中竞价交易方式，已回购公司股份32,983,300.04元（含交易费用），目前的股本结构状况、未来12个月内的投资需求以及未来良好的盈利预期，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年12月31日的股份总数108,346,500股扣除公司回购专用证券账户持有的股份2,165,065股后的总股本106,181,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。

若分配方案公布后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户股份后的总股本为基数，以“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整；具体金额以实际派发时为准。本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的相关规定以及公司做出的关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日巨潮资讯网。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见同日巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日巨潮资讯网。

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

九、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-015）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司自2019年续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，其在担任公司财务审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，能够完成公司的审计工作。

鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审计工作的连续性，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十一、审议了《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的方案》。

2020年，公司独立董事从公司领取固定薪酬；其他董事和高级管理人员的薪酬按照其所任的职务，由基本工资、效益工资二部分构成，薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会根据2020年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。

（1）《2020年度董事薪酬的方案》

全体董事回避表决，直接提交公司2019年度股东大会审议；

（2）《2020年度高级管理人员薪酬的方案》

3票同意、0票反对、0票弃权；关联董事项洪伟、李专元回避表决。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

十二、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》。

同意公司将根据实际经营及发展需要，适时向银行及非银行类金融机构申请综合授信并进行融资，总额度不超过2.8亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，期限自公司董事会审议通过之日起一年。

上述融资综合授信品种包括但不限于：贷款、国内非融资性保函、银行承兑汇票（含电子银行承兑）、信用证、进出口汇款融资和贸易融资、进出口押汇等。

上述额度不代表公司实际向银行及非银行类金融机构申请的金额，公司董事会授权董事长在上述额度内，结合公司的实际经营和发展需要，决定向各家银行及非银行类金融机构提出申请（具体金额、担保方式、利率及期限等最终以金融机构实际发放情况为准），并代表公司签署上述额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内的相应融资情况。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时 为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意公司开展总金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。同时拟提请股东大会授权公司董事长根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2020-017）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》。

同意公司使用任一时点合计不超过2亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2020-018）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年第一季度报告》

同意公司《2020年第一季度报告》。

《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-019）详见同日《证券时报》、《上海证券报》，并和《2020年第一季度报告全文》见同日巨潮资讯网。

十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

同意公司召开2019年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）详见同日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十日

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2020-012

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年4月7日以书面形式发出通知，并于2020年4月17日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2019年年度报告》及摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2019年度监事会工作报告》。

《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2019年度财务决算报告》。

本报告需提交2019年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2020年财务预算报告》。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2019年度利润分配预案》。

本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的相关规定以及公司做出的关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2019年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》 客观、真实。(下转70版)