福莱特玻璃集团股份有限公司

公司代码：601865 公司简称：福莱特

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

考虑到本公司的资金需求，董事会建议不进行2019年年度股息分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务公司是目前国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售，以及玻璃用石英矿的开采和销售，其中，光伏玻璃是公司最主要的产品。

近三年公司主要业务产品的收入明细如下表所示：

单位：万元

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（二）主要经营模式

1、采购模式

公司产品的主要原材料和燃料为纯碱、石英砂和石油类燃料、天然气、电等，其中光伏玻璃和浮法玻璃深加工产品的原料为相关玻璃原片。本公司与主要原材料、燃料供应商建立了长期稳定的合作关系，本着“以产定购和战略储备相结合”的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。

公司建立了完善的供应商管理制度并严格按照制度对供应商实施管理，公司选定合格供应商后，与其签订采购合同。

石油类燃料的采购价格参照市场价格，根据安全库存及原油价格波动，确定采购时机和采购量；天然气采购价格依据当地物价部门公布的气价确定；石英砂价格一般采用年度定价，若存在价格大幅波动的情况则会与供应商签订价格调整协议，并根据库存原料情况适当调整采购计划；纯碱的采购价格根据主要纯碱供应商每月公布的地区统一价格确定，并根据库存原料情况适当调整采购计划。

公司利用 ERP 系统对原材料采购进行有效管理。采购合同需经采购中心、生产、品管、财务评审确认后，方可进行采购。

2、生产模式

公司的光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃产品主要按照销售订单安排生产。

在玻璃原片的生产方面，由于其具有全年连续不间断的特点，在生产过程中，公司根据销售计划安排产品生产，根据客户要求规格进行在线连续切割生产。在订单不足时段，公司采用大尺寸玻璃原片备库和长期优质客户常用规格玻璃深加工产品备库相结合的方式，为长期优质客户预备半成品库存，并根据客户订单要求，安排深加工生产。

3、销售模式

公司产品在全球范围内均有销售，主要通过根据行业排名上门寻找潜在客户并主动联系、经行业相关人员推介产品等方式与新客户达成初始接洽；而潜在客户也会通过公司网站、产品宣传网站、专业杂志和国内外展览会等方式，与公司展开联系。

（1）光伏玻璃

光伏玻璃产品内销均为直销客户，外销亦以直销客户为主。光伏玻璃外销中的贸易商客户主要集中在日本、台湾地区，主要与两大地区终端客户的性质有关。日本、台湾地区的光伏组件生产商出于精益制造、零库存管理的生产要求，需要供应商在其生产场地附近建立仓库，一般通过其长期合作的知名贸易商进行原材料采购并满足其生产供应的实时需求。

（2）浮法玻璃

公司浮法玻璃以直销客户为主，贸易商客户为辅。贸易商客户的特点为：公司浮法玻璃不接受零售业务，贸易商客户主要为周边地区规模较大的建材批发企业。报告期各期，公司与浮法玻璃贸易商客户的交易模式均为买断式销售，结算方式为现款现货，一般无信用期。公司与浮法玻璃贸易商不存在日常交易活动以外资金往来及财务、资金等资助，交易的优惠政策主要为在贸易商交易额达到标准后，给予其一定的商业折扣。实际业务执行过程中，贸易商主要在收到多笔小额订单后，汇总后向公司不定期采购，自行采购备库情况较少。

（3）家居玻璃

公司家居玻璃产品以外销为主，其中最主要的客户为宜家家居及其OEM制造商，家居玻璃内销、外销均以直接销售模式为主。

（4）工程玻璃

工程玻璃主要为定制化产品，客户采购的产品有符合自身工程项目特点的定制化需求，因此，工程玻璃销售模式以直销为主。贸易商客户采购的主要为通用性较强的工程“大板”产品，工程玻璃贸易商特点与浮法玻璃基本一致。

（三）行业情况

1.光伏玻璃行业基本情况

光伏玻璃作为光伏组件的上游原料，其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率，是晶硅光伏组件生产的必备材料，因此光伏玻璃行业是光伏行业的重要组成部分，其发展与光伏行业的发展和变化息息相关。

（1）光伏行业概况

在全球气候变暖、人类生存环境恶化、常规能源短缺并造成环境污染的形势下，光伏发电技术普遍受到各国政府的重视和支持，全球太阳能开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，许多国家将太阳能作为重要的新兴产业。

（2）光伏玻璃行业概况

光伏技术发源于欧洲，其行业发展具有全球化的特点，光伏玻璃行业属于光伏行业的一个分支，国内光伏玻璃行业的发展与国外光伏玻璃行业的发展密不可分。2006年前由于光伏玻璃行业的进入门槛较高和市场需求量少，国内光伏玻璃产品尚未实现产业化，当时的光伏玻璃市场基本由法国圣戈班、英国皮尔金顿（后被旭硝子收购）、日本旭硝子、日本板硝子四家外国公司垄断，国内光伏组件企业完全依赖进口的光伏玻璃进行生产，光伏玻璃的进口价格高达80元/㎡以上。

2006年前后，随着光伏行业的快速发展，在市场需求和利润进一步扩大的带动下，国内光伏玻璃行业开始发展，以本公司为代表的玻璃企业进行技术研发和引进，投建光伏玻璃生产线，实现光伏玻璃国产化。到2016年前后，国内光伏玻璃行业通过十年左右的时间，从依赖进口发展到替代进口，旭硝子等国外企业纷纷退出光伏玻璃市场，圣戈班等公司只剩一些产能较小的窑炉仍在生产。发展到目前，国内大型玻璃企业开始海外建厂，本公司已在越南开建生产线。

我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国，据卓创资讯统计，2018年我国光伏玻璃全年产量为785.25万吨，占全球光伏玻璃产量的89.24%，其中出口至日本、美国、欧洲等国际市场的数量约为175.11万吨，约占光伏玻璃生产总量的22.30%，如将以光伏组件形式出口的光伏玻璃计算在内，则出口量将远超这个比例，目前全世界超出90%的晶硅电池组件采用中国生产的光伏玻璃。

（3）行业竞争格局和市场化程度

目前，光伏玻璃行业已经形成少数规模化企业的充分竞争的格局，并且主要集中在中国，我国光伏玻璃制造企业占据了全球光伏玻璃市场的前五名。前五大光伏玻璃生产企业中，信义光能国内及全球市场份额占有率第一，福莱特集团位居第二，另外三家分别为金信、彩虹新能源和中建材。按光伏玻璃原片产能计算，上述五大光伏玻璃生产企业占行业整体产能的80%左右。此外上市公司亚玛顿主要通过外购光伏玻璃原片进行加工产品后对外销售，也为业内主要企业之一。

随着多年的发展，光伏行业经历了技术提升、价格波动、政策变动等因素的历练，目前已经逐渐形成生产区域集中和规模集中的格局，技术开发速度进入平稳期。在这种背景下，光伏玻璃生产企业一方面需要继续通过技术开发改进产品的特性，增强自身产品的竞争力，另一方面需要通过扩大生产规模来提高生产效率、摊薄各项费用、降低采购成本，保证供货及时性，从而提升企业自身的市场竞争力。

因此，从行业整体规模发展的速度、产能利用率、技术发展及成本下降情况来看，一线龙头企业与二三线企业相比有明显的优势。随着行业的进一步发展，国家补贴政策将会逐渐降低，规模小、品牌知名度差、融资能力差的中小企业将会在未来的发展中与一线龙头企业的距离越来越远，市场份额将会向规模化光伏玻璃企业进一步集中。

（4）行业内的主要企业及其市场份额

除本公司以外，全球光伏玻璃行业的主要企业有信义光能、南玻、彩虹集团、亚玛顿等，根据《2018-2019年中国光伏产业年度报告》，信义光能国内及全球市场份额占有率第一，福莱特是全球第二大光伏玻璃生产商。

2.浮法玻璃及深加工行业

（1）行业概况

深加工玻璃，是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。深加工玻璃种类繁多，公司的深加工玻璃产品主要为对浮法玻璃原片进行深加工，制成家居玻璃和工程玻璃，是深加工玻璃的一个分支。

家居玻璃和工程玻璃是重要的生活和生产要素，广泛应用于各个领域，其中最为常见的用途是在建筑领域，另外，玻璃也是诸多新兴产业的重要原材料。近年来，随着建筑、交通工具制造及各类新兴产业对玻璃性能和多样性的要求不断提高，玻璃的种类不断增加。

家居玻璃具有小批量、多品种、重设计、重工艺的特点，具体有：环保镜、钢化玻璃、磨砂玻璃、烤漆玻璃、彩釉玻璃等。随着经济发展和消费水平的提高，家居、办公、娱乐等场所不断发展改善，人们对玻璃的安全性、节能性、舒适性、美观性及环保性要求不断提高，消费者需求的提高推动了家居玻璃的快速发展。

家居玻璃在建筑、家具、卫浴中不再仅仅扮演采光反射、透明遮盖的角色，更能够丰富家居装修、装饰的美观性、多样性，成为品质生活的必需品。家居玻璃的花纹、图案、质地，在家居中可以起到极好的装饰效果，随着多种玻璃工艺的应用，使家居玻璃在美观的基础上，增加了防爆、节能环保等功能，满足居民不断提高的生活需求。玻璃家具、玻璃门、玻璃隔板、玻璃隔断、各类镜子、玻璃卫浴产品已成为家居、商业娱乐、写字楼、办公场所等建筑中不可缺少的一部分。

工程玻璃主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，拥有美观、安全、节能等方面的优点，主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空节能玻璃等。目前，我国建筑能耗约占社会总能耗的30%以上，而建筑门窗的能耗约占建筑总能耗的50%。在建筑中使用节能的门窗玻璃，可以有效降低建筑物能耗，有效缓解国家能源紧缺状况，符合国家节能减排的发展目标。

镀膜玻璃中的Low-E玻璃是目前国内外公认的节能性能最好的窗用材料，对中远红外（2.5-25μm）具有80%以上反射比率，既能够在冬天保持室内的热辐射、降低采暖能耗，又能在夏天阻隔室外的热辐射，降低建筑的制冷能耗。

（2）行业竞争格局和市场化程度

我国是全球最大的玻璃生产基地，玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域，企业数量近万家，而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题。

另一方面在高端产品领域我国国内产能明显不足，高端产品市场的竞争压力明显小于普通浮法玻璃市场。但总的来说我国玻璃深加工行业仍然市场化程度高、竞争充分、集中度低。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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其他说明：阮洪良与姜瑾华是夫妻，阮泽云是阮洪良及姜瑾华的女儿，阮泽云与赵晓非是夫妻，以上四人于2016年9月签订了一致行动人士协议（阮洪良先生持有公司A股股份439,358,400 股、H股股份419,000股，姜瑾华持有公司A股股份324,081,600 股，阮泽云持有公司A股股份350,532,000 股，赵晓非持有公司A股股份4,800,000股），根据证券及期货条例，阮洪良、姜瑾华、阮泽云及赵晓非中的任何一人，都将被视为拥有公司1,119,191,000股股份权益。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入480,680.40万元，比上年同期增长56.89%，净利润71,724.37万元，比上年同期增长76.09%，扣除非经常性损益的净利润68,792.70万元，比上年同期85.64%。截至2019年12月31日，公司总资产939,228.06万元，比上年同期增长35.07%，净资产451,288.84万元，比上年同期增长23.01%。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

具体内容详见“第十一节财务报告”之附注44重要会计政策和会计估计的变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司的公司及合并财务报表已于2020年4月17日经本公司董事会批准。

本集团合并财务报表范围的详细情况参见第九节在其他主体中的权益

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2020-014

福莱特玻璃集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议

暨2019年年度董事会决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月1日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十四次会议暨2019年年度董事会的通知，并于2020年4月17日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

一、 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《2019年度的经审核综合财务报表及审计报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

四、审议通过《公司2019年年度报告及年度业绩》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司2019年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）审计的财务报表编制，其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A股年报同日在香港联合交易所有限公司网站披露。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为717,243,708.67元。母公司2019年度实现净利润为253,964,483.32元，提取法定盈余公积金25,396,448.33元后，母公司2019年度实现可供股东分配的利润228,568,034.99元，加上年初未分配利润1,656,733,410.15元，扣除2019年分配的现金股利140,400,000.00元（含2019年中期分配的现金股利52,650,000元），截至2019年末公司累计未分配利润为1,744,901,445.14元。

经综合考虑公司2019年中期利润分配情况、公司实际经营情况、在建和改造项目自有资金需求及发行可转债事宜等因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2019年度末期度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次未分配利润将用于公司在建和改造项目自有资金投入和未来新项目资金储备需求。

董事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的有关规定，同意本次利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

八、审议通过《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内控审计机构，任期自公司2019年年度股东大会批准之日起至公司2020年年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定其酬金。

全体独立董事对本议案发表了事前认可及“同意”的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

九、审议通过《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《2019年度社会责任报告暨ESG（环境、社会与管治）报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

同意公司发布2019年度内部控制评价报告。同时，公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2019年度内部控制审计报告》。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

十二、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

十三、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

十四、审议通过《公司2020年第一季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

十五、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本公司2019年年度股东大会通知将择日另行披露。

董事会听取事项：

1、听取了公司2019年度独立董事述职报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

2、听取了公司董事会审核委员会2019年度履职情况报告。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

特此公告

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十日

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2020-015

福莱特玻璃集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议暨

2019年年度监事会决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月1日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第五届监事会第九次会议暨2019年年度监事会的通知，并于2020年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：

一、 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度的经审核综合财务报表及审计报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年年度报告及年度业绩》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2019年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）审计的财务报表编制，其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A股年报同日在香港联合交易所有限公司网站披露。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为717,243,708.67元。母公司2019年度实现净利润为253,964,483.32元，提取法定盈余公积金25,396,448.33元后，母公司2019年度实现可供股东分配的利润228,568,034.99元，加上年初未分配利润1,656,733,410.15元，扣除2019年分配的现金股利140,400,000.00元（含2019年中期分配的现金股利52,650,000元），截至2019年末公司累计未分配利润为1,744,901,445.14元。

经综合考虑公司2019年中期利润分配情况、公司实际经营情况、在建和改造项目自有资金需求及发行可转债事宜等因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2019年度末期度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次未分配利润将用于公司在建和改造项目自有资金投入和未来新项目资金储备需求。

监事会认为公司结合目前实际经营情况、在建和改造项目自有资金需求及发行可转债事宜等因素，为维持公司营运资金的正常周转，满足公司可持续发展的需求，2019年度末期不再进行利润分配有利于维护公司和股东的长远利益，未损害中小股东的合法权益，符合《公司法》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的有关规定，同意本次利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》

公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报表和内控审计机构，任期自公司2019年度股东大会批准之日起至公司2020年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定其酬金。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《2019年度社会责任报告暨ESG（环境、社会与管治）报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

同意公司发布2019年度内部控制评价报告。同时，公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2019年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《公司2020年第一季度报告》

监事会认为：公司《2020年第一季度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二零年四月二十日

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2020-016

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于公司及全资子公司向金融

机构申请2020年度综合授信

额度及提供相应担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2020年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 50亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币50亿元。

● 被担保企业名称：浙江嘉福玻璃有限公司、浙江福莱特玻璃有限公司、福莱特（香港）有限公司、安徽福莱特光伏玻璃有限公司、安徽福莱特光伏材料有限公司、嘉兴福莱特新能源科技有限公司、上海福莱特玻璃有限公司、福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、授信及担保情况概述

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月17日召开第五届董事会第十四次会议暨2019年年度董事会，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2020年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币50亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据（含票据池）等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。同时，公司及下属全资子公司将根据各金融机构要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币50亿元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权董事长及董事长授权人士在上述总额度内，可对各公司的授信及担保额度进行调剂使用，如在年中有新增合并报表范围的子公司，对新增子公司的授信和担保，也可在上述总额度范围内进行使用。同时，授权董事长及董事长授权人士全权代表公司及合并报表范围内子公司签署上述授信及担保事宜项下的全部法律文件。在上述授信和担保额度内，公司将根据实际经营情况，单词或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。上述授信和担保事项及授权有效期为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

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2、被担保人主要财务数据

（1）浙江嘉福玻璃有限公司

截止2019年12月31日，资产总额1,387,643,310.57元，净资产634,887,366.43元，营业收入783,784,078.76元，净利润62,480,005.32元。

（2）浙江福莱特玻璃有限公司

截止2019年12月31日，资产总额199,057,091.87元，净资产60,041,810.38元，营业收入302,062,039.59元，净利润23,105,964.08元。

（3）福莱特(香港）有限公司

截止2019年12月31日，资产总额1,492,051,414.92元，净资产197,956,169.65元，营业收入1,108,834,356.81元，净利润309,359.54元。

（4）安徽福莱特光伏玻璃有限公司

截止2019年12月31日，资产总额3,472,008,882.6525元，净资产1,131,686,247.741元，营业收入1,986,097,054.25元，净利润341,595,476.88元。

（5）嘉兴福莱特新能源科技有限公司

截止2019年12月31日，资产总额102,539,842.24元，净资产73,488,844.36元，营业收入8,660,292.2元，净利润10,814,519.86元。

（6）上海福莱特玻璃有限公司

截止2019年12月31日，资产总额444,974,371.38元，净资产99,754,221.13元，营业收入291,556,194.94元，净利润21,946,006.27元。

（7）福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司

截止2019年12月31日，资产总额366,663,020.71元，净资产6,106,870.69元，营业收入60,660,404.61元，净利润-893,129.31元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保协议将在上述额度内与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会经审议认为：公司本次预计2020年度申请综合授信及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信及提供担保事项，是为满足公司下属全资子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为：公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保事项，主要是为了满足日常生产经营的需要，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常、资产负债率合理，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为2,254,756,000元（均为公司与控股子公司之间的担保）, 约占公司最近一期经审计净资产的49.96%。上述担保无逾期情况。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十日

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2020-017

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于续聘2020年会计师

事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘任的会计事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所（以下简称“德勤华永南京分所”）承办。德勤华永南京分所于2002年9月成立。2012年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），相应地，德勤华永会计师事务所有限公司南京分所也获准转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所。德勤华永南京分所注册地址为南京市汉中路2号亚太商务楼6楼, 获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永南京分所从事过证券服务业务。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生，2019年末合伙人人数为189人，注册会计师1,191人（较2018年增加184人），从业人员7,143人，并拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。

3、业务规模

德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元，年末净资产金额为人民币8.27亿元。德勤华永为56家上市公司提供2018年年报审计服务，收费总额为人民币2.25亿元。德勤华永所提供服务的上市公司2018年末资产均值为人民币4,257.89亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

5、独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人周华女士自1992年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。周华女士从事证券服务业务超过28年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人范思雯女士自2000年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。范思雯女士从事证券服务业务超过19年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人、签字注册会计师或质量复核合伙人，具备相应专业胜任能力。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019年度财务报告审计费用为人民币240万元，2018年度财务报告审计费用为155万元。2019年度审计费用相较于上年度同比增加54.84%。2019年度公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定。

2020年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审核委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司第五届董事会2020年第二次审核委员会会议预审通过《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》。审核委员会认为：该所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告和内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，意见认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2014年至2019年度的审计机构，该事务所从业人员具备执业资质，专业素质较高，具有较强的专业能力，且对本公司情况较为熟悉。续聘该所为公司2020年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反应公司财务、内控审计情况，同意公司继续聘请德勤华永为公司2020年度财务报表和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年4月17日召开第五届第十四次董事会暨2019年年度董事会，一致审议通过了《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》。董事会同意公司继续聘请德勤华永为公司2020年度财务报表和内控审计机构，任期自公司2019年年度股东大会批准之日起至公司2020年年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定其酬金。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十日

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2020-018

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于2019年年度利润分配

预案的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2019年度中期已分配利润人民币52,650,000元，公司2019年度末期拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

● 公司2019年度末期拟不进行利润分配的原因为：公司考虑了目前实际经营情况、在建和改造项目自有资金需求及公开发行可转债事宜等因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东。本次未分配利润将用于公司在建和改造项目自有资金投入和未来新项目资金储备需求。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第五届董事会第十四次会议暨2019年年度董事会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。具体情况公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属

于母公司所有者的净利润为717,243,708.67元。母公司2019年度实现净利润为253,964,483.32元，提取法定盈余公积金25,396,448.33元后，母公司2019年度实现可供股东分配的利润228,568,034.99元，加上年初未分配利润1,656,733,410.15元，扣除2019年分配的现金股利140,400,000.00元（含2019年中期分配的现金股利52,650,000元），截至2019年末公司累计未分配利润为1,744,901,445.14元。

经综合考虑公司2019年中期利润分配情况、公司实际经营情况、在建和改造项目自有资金需求及发行可转债事宜等因素，兼顾公司可持续发展和投资者回报，经公司第五届董事会第十四次会议暨2019年年度董事会审议通过，公司2019年度末期拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。

二、关于利润分配预案的说明

(下转119版)