海航科技股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议
决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-007
海航科技股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月17日，以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由公司董事长李维艰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年年度报告及报告摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
（二）审议通过《2019年年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《2019年年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《2019年年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《2019年年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度财务决算报告》。
（六）审议通过《2019年年度利润分配预案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为521,918千元，加年初未分配利润后，2019年度期末累计未分配利润为521,234千元。经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
1、公司所处的行业情况及特点
公司业务涉及IT产品分销及技术解决方案、移动设备及生命周期服务、电子商务供应链解决方案、云服务。
目前分销市场整体分散程度较高，尚未形成寡头垄断现象，预计未来仍将出现行业的整合与并购。随着大量IT公司将计算工作转移到公共云服务提供商，并减少对IT硬件设备的采购，IT分销企业的整合也进一步加速。
2、公司发展阶段和自身经营模式
子公司英迈国际已构建全球性高覆盖面的渠道网络，在64个国家设立分支机构,拥有190个物流中心，35个维修服务中心，客户范围涵盖全球中小企业、公共服务部门及大型企业，几乎涉足IT产品全部细分市场，在行业内有一定地位。
上市公司自身于2018年4月变更营业范围为：计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备批发，以及信息系统集成服务等业务，目前处于业务发展初期阶段。
3、公司盈利水平及资金需求
2019年度，面对复杂多变的市场环境，公司管理层积极探索发展转型，结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展，公司聚焦主业不断做大做强IT供应链及技术解决方案业务，持续加大对未来技术趋势业务的投入，并彻底剥离非核心业务，聚焦运营效率提升及高利润业务的扩大。
单位：千元 币种：人民币
■
基于公司存在较大偿债压力，公司将进一步拓展融资渠道，优化公司资产结构，降低运营成本及资产负债率，提升持续经营能力。
4、2019年度拟不进行利润分配的原因及留存未分配利润的用途
① 2019年度不进行利润分配的原因
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（普华永道中天审字(2020)第10062号），截至2019年12月31日公司短期借款和一年内到期的非流动负债分别计人民币19.9亿元和人民币265.1亿元。2020年度，公司存在较大偿债压力。根据已收到并购贷银团出具的还款通知，列明公司境外子公司GCL自2018年12月3日至2023年12月4日应偿还借款金额：2018年应还3.5亿美元，2019年应还4亿美元，2020年应还6亿美元，2021年应还6亿美元，2022年应还8亿美元，2023年应还8亿美元。
为保障公司业务的稳健发展拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
② 留存未分配利润的用途和计划
公司2019年度未分配利润主要拟用于满足公司主营业务发展、偿付银行贷款。2020年，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着有利于公司发展和投资者长期回报的角度，积极落实公司的利润分配政策。
③ 独立董事意见
基于公司发展业务、偿付贷款需要大量资金支持，公司2019年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司2019年年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2019年年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（临2020-009）。
（九）审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（临2020-010）。
（十）审议通过《董事会对会计师事务所出具的2019年年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对会计师事务所出具的2019年年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
上述第一项《2019年年度报告及报告摘要》、第二项《2019年年度董事会工作报告》、第三项《2019年年度独立董事述职报告》、第四项《2019年年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2019年年度财务决算报告》、第六项《2019年年度利润分配预案》、第八项《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，2019年年度股东大会具体召开时间将另行公告。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2020年4月20日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-008
海航科技股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月17日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）会议由监事会主席申雄先生主持。
本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。本次监事会会议审议情况如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
公司于2020年4月20日披露公司2019年年度报告及报告摘要，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2019年年度报告和年度报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时发表如下审核意见：
1、 公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、 公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《2019年年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《2019年年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度财务决算报告》。
（四）审议通过《2019年年度利润分配预案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
监事会认为：公司2019年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该事项已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年度股东大会审议。
（五）审议通过《2019年年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2019年年度内部控制评价报告。
（六）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（临2020-009）。
（七）审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（临2020-010）。
（八）审议通过《监事会关于公司董事会〈对会计师事务所出具的2019年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明〉的意见》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《监事会关于公司董事会〈对会计师事务所出具的2019年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明〉的意见》。
特此公告。
海航科技股份有限公司监事会
2020年4月20日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-010
海航科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，境内上市企业自2020年1月1日起施行。
根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
二、本次会计政策变更内容
（一）变更前采用的会计政策
变更前,关于收入的会计政策，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的新收入准则的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据规定，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
四、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形，且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、独立董事意见
本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事一致同意该议案。
六、监事会意见
公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形。
特此说明。
海航科技股份有限公司董事会
2020年4月20日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-009
海航科技股份有限公司
关于向合并报表范围内子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的GCL Investment Management, Inc.、GCL Investment Holdings, Inc.等2020年度内公司报表合并范围的子公司。
本次担保金额：总额累计不超过30亿元人民币（含等值外币；本担保额度不包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购Ingram Micro Inc.100% 股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的40亿美元或置换此贷款融资项目的专项担保的展期；不包括2018年第一次临时股东大会批准的、为境外控股子公司GCL Investment Holdings, Inc.发行可转换票据的偿还提供的担保）。
本次担保是否有反担保：无
一、担保情况概述
公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议于2020年4月17日在公司会议室召开，审议并通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。
为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司2019年年度股东大会批准公司为2020年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不超过人民币30亿元人民币（含等值外币；本担保额度不包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购Ingram Micro Inc.100%股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的40亿美元或置换此贷款融资项目的专项担保的展期；不包括2018年第一次临时股东大会批准的、为境外控股子公司GCL Investment Holdings, Inc.发行可转换票据的偿还提供的担保）。
二、被担保人范围及其基本情况
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三、担保的主要内容
为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司2019年年度股东大会批准公司为2020年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不超过人民币30亿元（含等值外币；本担保额度不包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购Ingram Micro Inc.100% 股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的40亿美元或是置换此贷款融资项目的专项担保的展期；不包括2018年第一次临时股东大会批准的、为境外控股子公司GCL Investment Holdings, Inc.发行可转换票据的偿还提供的担保）。
在上述担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独逐笔提交公司董事会或股东大会审议。上述担保额度有效期限为自2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：
（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保；
（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风险，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。
五、累计对外担保数量
截至公告披露日，本公司对全资子公司、控股子公司提供的担保余额为45.5亿美元，公司及控股子公司对外担保总额为45.5亿美元及39.04亿元人民币。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2020年4月20日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-011
海航科技股份有限公司
关于公司2019年度
拟不进行利润分配的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航科技股份有限公司（以下简称 “公司 ”）已于 2020年 4 月 17日召开了第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《2019年年度利润分配预案》，现将有关事项说明如下：
一、2019年度可供分配利润情况和利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为521,918千元，加年初未分配利润后，2019年度期末累计未分配利润为521,234千元。
经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、2019年度拟不进行利润分配的情况说明
（一）公司所处的行业情况及特点
公司业务涉及IT产品分销及技术解决方案、移动设备及生命周期服务、电子商务供应链解决方案、云服务。
目前分销市场整体分散程度较高，尚未形成寡头垄断现象，预计未来仍将出现行业的整合与并购。随着大量IT公司将计算工作转移到公共云服务提供商，并减少对IT硬件设备的采购，IT分销企业的整合也进一步加速。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
子公司英迈国际已构建全球性高覆盖面的渠道网络，在64个国家设立分支机构,拥有190个物流中心，35个维修服务中心，客户范围涵盖全球中小企业、公共服务部门及大型企业，几乎涉足IT产品全部细分市场，在行业内有一定地位。
上市公司自身于2018年4月变更营业范围为：计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备批发，以及信息系统集成服务等业务，目前处于业务发展初期阶段。
（三）公司盈利水平及资金需求
2019年度，面对复杂多变的市场环境，公司管理层积极探索发展转型，结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展，公司聚焦主业不断做大做强IT供应链及技术解决方案业务，持续加大对未来技术趋势业务的投入，并彻底剥离非核心业务，聚焦运营效率提升及高利润业务的扩大。
单位：千元 币种：人民币
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基于公司存在较大偿债压力，公司将进一步拓展融资渠道，优化公司资产结构，降低运营成本及资产负债率，提升持续经营能力。
（四）2019年度拟不进行利润分配的原因及留存未分配利润的用途
1、2019年度不进行利润分配的原因
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（普华永道中天审字(2020)第10062号），截至2019年12月31日公司短期借款和一年内到期的非流动负债分别计人民币19.9亿元和人民币265.1亿元。2020年度，公司存在较大偿债压力。根据已收到并购贷银团出具的还款通知，列明公司境外子公司GCL自2018年12月3日至2023年12月4日应偿还借款金额：2018年应还3.5亿美元，2019年应还4亿美元，2020年应还6亿美元，2021年应还6亿美元，2022年应还8亿美元，2023年应还8亿美元。
为保障公司业务的稳健发展拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、留存未分配利润的用途和计划
公司2019年度未分配利润主要拟用于满足公司主营业务发展、偿付银行贷款。2020年，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着有利于公司发展和投资者长期回报的角度，积极落实公司的利润分配政策。
三、董事会审议情况
公司于2020年4月17日召开第九届董事会第三十五次会议，本次会议审议并通过了《2019年年度利润分配预案》，结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
四、独立董事意见
基于公司发展业务、偿付贷款需要大量资金支持，公司2019年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司2019年年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司2019年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该事项已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。
特此说明。
海航科技股份有限公司董事会
2020年4月20日
