上海康达化工新材料集团股份有限公司
（上接79版）
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附表2：
2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表
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证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-047
上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交至公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019年度审计报告，公司2019年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为139,961,738.71元，2019年度母公司实现净利润为97,985,702.09元，减去本期提取的法定盈余公积金9,798,570.21元，加上年初未分配利润366,809,120.28元，减去2018年度实施的利润分配，截至2019年末，公司累计可供股东分配的利润为435,554,297.25元。
经董事会决议：
1、公司暂以2020年4月21日享有利润分配权的股份总额252,107,921股（总股本252,492,921股扣除公司回购账户持有的股份数量385,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计分红总额20,168,633.68元。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
此外，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度以集中竞价方式回购股份支付金额40,000,643.80 元（不包含交易费用），占2019年度归属于母公司股东的净利润比例为28.58%。
综上，公司2019年度公司现金分红占2019年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润比例合计为42.99%。
2、截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份385,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利，因此公司回购专户中已回购的385,000股不参与本次利润分配。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。
二、利润分配预案的合理性
公司结合目前的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年（2018 年一2020 年）股东回报规划》的要求。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、相关审核及审批程序
本预案已经公司于2020年4月18日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议全体成员审议并表决通过，同意将本方案提交至公司2019年年度股东大会审议。
独立董事对公司《关于2019年度利润分配预案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，认为公司2019年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，同意2019年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-049
上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于2020年度公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）关联人徐洪珊先生（徐洪珊先生与其一致行动人陆企亭先生等人，合计持有公司5%以上股份）曾担任上海大洋新材料科技有限公司（以下简称“大洋新材”）执行董事，于2019年10月9日起不再担任该职务和其他相关职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在2020年10月9日之前，大洋新材仍为公司关联方，公司与大洋新材之间的交易仍构成关联交易。根据公司日常经营需要，公司与关联方大洋新材2020年度所发生的关联交易事项全年总金额（不含税）预计不超过3,050万元。
公司于2020年4月18日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》。该议案得到全体独立董事事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见。
本次关联交易预计金额超过3,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：上海大洋新材料科技有限公司
法定代表人：牛旭伟
注册资本：人民币5,000万元整
成立日期：2014年1月7日
住所：上海市浦东新区庆达路655号6幢
经营范围：从事新材料领域内的技术开发、技术服务，技术咨询，金属及合金材料、化工材料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、五金交电、建筑材料、保温材料、防水材料、办公用品、日用百货的销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，新材料裁切加工、精密制造及研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与公司关联关系
徐洪珊先生与其一致行动人陆企亭先生等人，合计持有公司5%以上股份。徐洪珊先生曾担任大洋新材执行董事，于2019年10月9日起不再担任大洋新材执行董事及其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款及10.1.6条的规定，在2020年10月9日之前，大洋新材仍为公司关联方，双方所发生的业务构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；
关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。
3、本次日常关联交易预计额度有效期自 2020 年1月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事发表事前认可意见如下：
公司对2020年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
公司对2020年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2020年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
七、独立财务顾问意见
公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对公司2020年度日常关联交易预计发表核查意见如下：
中天国富证券核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见等康达新材2020年度预计日常关联交易涉及的相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，中天国富证券认为：上述关联交易事项已经了履行了必要的审批程序，决策程序合法有效；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；上述关联交易不会对公司的经营独立性构成影响，也不会对关联方形成依赖。
综上所示，中天国富证券对康达新材2020年度预计日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
5、中天国富证券有限公司关于上海康达化工新材料集团股份有限公司关联交易事项的核查意见。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-050
上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、 聘任会计师事务所的情况说明
容诚是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司财务状况和经营成果。2019年度，公司给予容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计和内部控制鉴证报酬合计为110万元。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为公司2020年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年，同时提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
二、 拟聘任会计师事务所概况
1、机构信息
容诚系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。
容诚会计师事务所具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）获准从事金融审计相关业务；
（3）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
公司的审计工作由容诚苏州分所（以下简称“苏州分所”）承担，苏州分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所更名而来，成立于 2016 年 7 月 12 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场 24 栋 B 区 302 单元307-308 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2、人员信息
截至2019年12月31日，容诚共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。
拟签字项目合伙人：潘汝彬，中国注册会计师，从2000年9月起开始从事审计工作，曾为日出东方控股股份有限公司（603366）、广东宏川智慧物流股份有限公司（002930）、金陵华软科技股份有限公司（002453）、垒知控股集团股份有限公司（002398）、苏州东山精密制造股份有限公司（002384）、华达汽车科技股份有限公司（603358）、张家港中环海陆高端装备股份有限公司、无锡晶晟科技股份有限公司（839830）、浙江千吉莱旅游股份有限公司（870975）、湖北阿泰克生物科技股份有限公司（836264）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。
拟签字注册会计师：张伟，中国注册会计师，从2009年7月起一直从事审计工作，曾为上海康达化工新材料集团股份有限公司（002669）、浙江金海环境技术股份有限公司（603311）、惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）、江苏瀚远科技股份有限公司（430610）、江苏红旗种业股份有限公司（831232）、徐州市九州生态园林股份有限公司（839717）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。
3、业务信息
容诚2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
4、执业信息
容诚及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟签字项目合伙人潘汝彬先生，中国注册会计师，从2000年9月起一直从事审计工作，曾为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。
拟签字注册会计师张伟先生，中国注册会计师，从2009年7月起一直从事审计工作，曾为公司等多家上市公司、新三板挂牌企业提供服务。
拟安排的项目质量控制负责人：薛海燕，中国注册会计师，从2010年开始从事审计业务，2017年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。
本次安排的项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
最近三年，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
最近三年，本项目拟签字注册会计师均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
三、 拟续聘审计机构履行的程序
1、公司审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，在查阅容诚有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可容诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》， 勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘容诚为公司2020年度审计机构，聘期一年。
2、公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司2020年度财务和内部控制审计机构，同时提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
3、独立董事对本次续聘容诚相关事项发表了独立意见和事前认可意见，认为：
我们对续聘容诚为公司2020年度审计机构事项进行了事前审查。经核查，容诚具备证券、期货相关业务执业资格，同时具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求，能够满足公司财务审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。因此为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘容诚为公司2020年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求，公司续聘容诚担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；因此为保持公司审计工作的连续性。独立董事一致同意续聘容诚作为公司2020年度财务和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
4、上述《关于续聘2020年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、 备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质文件。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-051
上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意2020年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称 “子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币12亿元 （最终以银行实际审批的授信额度为准）。
本次授信额度事项尚需提交至公司2019年年度股东大会审议批准。
二、授信基本情况
为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，根据公司2020年的发展战略及财务预算，2020年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币12亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易。
三、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的手续。
授权期限为自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会之日止。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-052
上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有资金使用效率，增加收益，在不影响正常经营的情况为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会、监事会同意公司（含子公司，下同）使用最高额度不超过15,000万元人民币（含15,000万元，下同）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买理财产品的投资额度不超过15,000万元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种及安全性：
投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。公司购买的投资产品不得违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定。
4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不包括募集资金。
5、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。
6、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，由公司财务总监具体操作。
7、其他事项
公司购买银行理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资风险分析及风险控制措施
1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：
（1）投资风险：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对上述风险，管理层拟采取以下措施进行控制：
（1）理财资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品。
（2）公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（5）公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、对公司的影响
1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。
2、利用闲置自有资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。
四、 公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2019年11月29日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
截至本公告披露日，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为8,000万元，未超过董事会审批额度。
五、 独立董事意见
通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于现金管理的资金为公司自有资金。公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
基于此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
六、监事会意见
公司监事会对本次使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-053
上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议于2020年4月18日召开，董事会决议于2020年5月12日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会；
2、会议召集人：公司第四届董事会（《关于召开2019年年度股东大会的议案》已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月12日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。
6、现场会议地点：上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室（会议室）
7、股权登记日：2020年5月6日
8、出席本次会议对象
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1．审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《关于2019年度财务决算报告的议案》；
4．审议《关于2019年度利润分配方案的议案》；
5．审议《关于确认2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6．审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》；
7．审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
8．审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9．审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案分别经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见2020年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案4、5、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1．登记时间：2020年5月11日9:00一16:00。
2．登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2020年5月11日16:00前送达或传真至登记地点为准）。
3．登记地点：上海市浦东新区庆达路655号
邮编：201201
联系电话：021－68918998-8669/8666
指定传真：021－68916616
联系人：沈一涛、高梦影
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1．本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2．请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
3．会议咨询：上海市浦东新区庆达路655号
联系电话：021－68918998-8669/8666
联系人：沈一涛、高梦影
七、备查文件
1．公司第四届董事会第二十次会议决议；
2．公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362669
2．投票简称：“康达投票”
3．议案设置及表决意见
本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日9:15-15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
本人（本单位） 作为上海康达化工新材料集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料集团股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人股东账号： 持股数： （股）
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
■
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2020 年 月 日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-054
上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于举行2019年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月21日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2019年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年报及经营情况，公司定于2020年4月24日（星期五）采用网络远程的方式举办2019年度业绩说明会，出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王建祥先生，副董事长、总经理姚其胜先生，董事、常务副总经理、财务总监宋兆庆先生，独立董事王远立先生，副总经理、董事会秘书沈一涛先生和独立财务顾问经办人刘冠勋先生。投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：
（一）全景网
1、时间：2020年4月24日（星期五）下午15:00-17:00；
2、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会。
（二）“康达新材投资者关系”小程序
1、时间：2020年4月24日（星期五）下午15:00-17:00；
2、参与方式：（1）通过微信搜索“康达新材投资者关系”小程序；
（2）通过微信扫一扫以下二维码：
■
投资者依据提示，授权登陆“康达新材投资者关系”小程序，即可参与交流。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次年度网上业绩说明会！
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-055
上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备及
核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2019年12月31日的公司及下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2019年度公司计提各项资产减值准备合计22,592,624.71元。另外，公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款进行核销，核销资产共计7,014,745.37元。明细如下：
单位：元
■
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的说明
（一）计提资产减值准备的说明
1、应收款项
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年对应收账款计提坏账准备13,455,521.01元，应收账款融资计提坏账准备3,332,525.30元。
2、存货跌价准备
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
公司对截至2019年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备5,804,578.40元。
（二）资产核销的情况说明
截至2019年12月31日，公司及下属子公司核销应收账款坏账7,014,745.37元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收或诉讼后确实无法回收，因此对上述款项予以核销。
三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响
（一）合理性说明
本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
（二）对公司的影响
公司2019年累计计提资产减值准备22,592,624.71元，转回或转销资产减值准备合计7,014,745.37元，上述事项将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润22,592,624.71元。本次核销及计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。
公司本次计提的资产减值准备及核销资产已经会计师事务所审计。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-056
上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更是上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部发布的相关文件要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求符合相关情况的上市公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据上述相关要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计准则
国家财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计准则
本次变更后，公司将执行财务部修订后的《企业会计准则第14号-收入》的有关规定。同时，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
《企业会计准则第14号-收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。该会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
