华数传媒控股股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2020-021
华数传媒控股股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2020年4月20日（星期一）14:30。
网络投票时间：2020年4月20日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月20日09:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月20日09:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事兼总裁乔小燕女士。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2020年4月13日（星期一）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人27名，代表有表决权股份954,081,154股，占公司有表决权总股份的66.5629％。
其中，通过现场投票的股东3人，代表股份648,631,131股，占上市公司总股份的45.2527％；通过网络投票的股东24人，代表股份305,450,023股，占上市公司总股份的21.3102％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于选举鲍林强先生为公司第十届董事会董事的议案》。
表决结果：同意939,209,479股，占出席会议所有股东所持股份的98.4413％；反对14,871,675股，占出席会议所有股东所持股份的1.5587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意52,726,012股，占出席会议中小股东所持股份的77.9997％；反对14,871,675股，占出席会议中小股东所持股份的22.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张声、王为；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2020年4月20日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2020-022
华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年4月14日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年4月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席11名，独立董事董安生先生因身体原因未出席本次会议。会议由公司董事鲍林强先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司董事长及董事会战略委员会委员的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意选举鲍林强先生为公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会战略委员会成员如下：鲍林强、乔小燕、曹恒、郭全中。
详见公司同时披露的《关于选举鲍林强先生为公司董事长的公告》（公告编号：2020-023）。
三、备查文件
第十届董事会第八次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2020年4月20日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2020-023
华数传媒控股股份有限公司
关于选举鲍林强先生为公司
董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于选举公司董事长及董事会战略委员会委员的议案》。依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举鲍林强先生为公司第十届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，依据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为鲍林强先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
鲍林强先生简历如下：
鲍林强，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，高级经济师，南京大学管理学博士。曾任杭州日报报业集团经管办主任，浙江风行传媒有限公司董事、总经理，浙江风盛传媒股份有限公司董事长，浙江都市快报传媒有限公司董事、总经理，都市快报社副社长，浙江华媒控股股份有限公司（华媒控股：000607）总经理、执行董事、副董事长，杭州日报报业集团党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长，兼任浙江省智慧城市促进会副会长。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2020年4月20日
