江苏通达动力科技股份有限公司

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2020-006

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以165,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主营业务

公司目前主要从事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯的研发、生产、销售和服务。电机广泛用于机械、钢铁、电力、化工、水泥、造纸、冶金、石化等行业以及重大基础设施工程项目等。公司生产的定转子铁芯产品品种齐全，能够应用于不同种类和型号的电机。经过多年发展，公司在电机定转子冲片和铁芯生产的冲压、叠装、铸铝、绕嵌线等技术环节中，均保持行业的领先地位。

（二）公司生产的主要产品及用途

主要产品包括国标普通电机，新能源汽车驱动电机、高效电机、风力发电机、牵引电机等。主要用于新能源汽车领域、高效电机驱动水泵、风机、机床、压缩机、城市交通及工矿电动车辆等工业设备和农业机械以及风力发电机、燃油发电机、水轮发电机、移动电源等发电设备中。大型电机主要用于国家环保行业。

（三）公司的经营模式

1、生产模式

公司主要采用订单式的生产模式，生产的产品均为定制产品。营销部门负责信息搜集与客户签订合作协议；技术部门负责核对产品要求、转化图纸和编制工艺；生产安全部负责根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、并安排生产。同时公司也会根据客户要求或公司自身实际情况，对部分产品实行来料加工和普通加工。

2、销售模式

公司业务部门根据不同产品的特点，前期与客户协定好产品合作协议，包括生产材料、加工要求、质量要求、付款协议、产品周期等，经技术部门评审后，交运营部门组织生产，产品生产完成后，将产品发往客户指定地点，并负责对后期的售后服务进行跟踪处理。公司的销售区域覆盖全国大部分地区，同时有部分产品已经销往国际市场。

（四）报告期内公司主要的业绩驱动因素及重大变化

2019年,新能源汽车和风力发电板块持续发力，出口订单较以往也有所增长，公司继续做好市场开发和新项目开发工作，眺高望远，提前把握市场动态，密切结合市场需求，坚持以客户为中心，市场开发为重点实施。

矽钢片原材料价格波动对于电机行业影响很大，定转子铁芯绝大多数材料是以矽钢片为基础，对此，公司采取优化材料库存管理，并积极与客户沟通协商订单，提前做好材料备库准备，避免高价买入或者有价无货现象。

电机行业市场竞争对手多，公司处于前狼后虎的氛围中，需要不断开拓，面对困难知难而上的拼搏精神。

（五）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业发展阶段

电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，应用领域广。我国的电机制造业经过多年的高速发展和成长，已渐渐成为电机制造大国，掌握了高效及超高效电机生产技术，生产的高效电机销往海外，公司目前已经处于十分成熟的发展阶段，现阶段电机行业的特点为：制造商众多，行业集中度低；高端产能不足，中、低端产品市场价格竞争激烈，在行业形势大好时公司产能扩张。

2、公司所处行业的市场地位

通达公司是电动机、发电机、新能源汽车电机定转子冲片和铁芯的专业生产企业，年冲制矽钢片能力15万吨以上，其中新能源汽车冲制能力达到100万台/年。经过多年的发展和积累，具备为电机行业提供优质产品和专业服务的能力，在国内外市场有一定的影响力。但在行业竞争下，公司还面临许多实力强劲的竞争对手，如：神力，滕普，优乐，宝捷等大型知名企业。预计随着公司营销市场的不断扩大，业务范围的不断延伸，产品结构的不断优化，公司在行业中的市场地位将得到不断提升和巩固。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

近几年来，国内外经济环境并不乐观，作为工业基础行业更是进入了寒冬，在这样的环境下，公司紧紧围绕制定的三大战略，积极拓展业务，持续创新和转型，内部狠抓管理和自动化改造，取得了相对稳定的业绩。

2019年实现营业收入12.94亿元，同比2018年增加11.97%；实现归属于上市公司股东的净利润3,422.19万元，同比增加76.70%。

（1）在市场三大板块中，新能源汽车和风力发电持续发力，公司充分发挥自动化，硬质合金模具及叠压设备工装的优势，合理排产。

（2）公司生产效能不断提升，人均产量逐年提高，得益于各工艺的自动化改造，关键工序的自动化率都在逐步提升。

（3）在原材料和供应商管理方面，我们与钢厂保持战略合作关系，积极开展新供方开发，在生产需求大幅增加的情况下，依然能保质保量的满足生产需求，对角废料状态进行管理，保障废料良好的使用状态和销售价值。

（4）在精益生产方面，2019年我们针对精益改善，进行了分层改善活动，包括自下而上的微改善、部门主管主导的自主改善、公司自上而下发起的系统改善，取得了丰硕的成果。

（5）在财务管理方面，强化责任中心为核算和管理主体，细化核算颗粒度；做好财务风险防控，规范运作，保证公司的合法合规运营。

（6）公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，促进公司生产经营管理工作的有序开展。

2018年，基于对行业发展趋势的研判和对智能可穿戴产品业务的认可，以及同本次合作方对公司长远发展理念的一致以及互相协作发展的信任，与广东可穿戴数字技术有限公司共同成立了合资公司广东通达智能科技有限公司，截至本报告披露日，公司尚未完成出资。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

■

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

■

母公司

■

（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2.重要会计估计变更

公司报告期未发生重要会计估计的变更。

(1)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

■■

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长：魏少军

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2020-004

江苏通达动力科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年4月17日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2020年4月12日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中杨乐、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度报告》相关部分；

独立董事成志明先生、杨克泉先生、韦烨先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告应提交2019年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该报告真实、客观地反映了公司2019年度经营状况，并阐述了2020年度工作目标。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年度实现营业收入1,293,557,316.28元，同比增加11.97%；实现利润总额38,171,238.28元，同比增长80.66%；实现归属于母公司的净利润34,221,908.10元，同比增长76.70%。

本报告应提交2019年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度利润分配预案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2019年合并实现归属于母公司所有者的净利润34,221,908.10元，母公司实现净利润6,914,260.64元，截至2019年12月31日合并报表未分配利润160,567,890.96元、母公司未分配利润130,256,868.06元。

考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2019年度利润分配预案如下：

以截止2019年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。

公司董事会认为公司2019年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2020年度财务预算报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年度预计营业总收入133,685.09万元；预计利润总额3,842.63万元；预计净利润3,150.96万元。

特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2020年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告应提交2019年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本报告应提交2019年度股东大会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2020年一季度报告全文及正文》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2020年一季度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司2020年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2020年一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2019年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2019年度聘请财务审计机构费用为85万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表了意见，均详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告应提交2019年度股东大会审议。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2020-2021年度银行融资计划》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司生产经营的实际情况，同意公司及控股子公司在2020-2021年度银行借款实际余额控制在人民币3亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动资金。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，在任意时点使用不超过3.5亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品及国债逆回购品种。

12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于2020年度开展票据池业务的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于2020年度开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2019年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2020-013

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月17日召开了第四届董事会第十三次会议，会议决定于2020年6月5日（星期五）召开公司2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议名称：公司2019年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年6月5日下午2:30

（2）网络投票时间为：2020年6月4日-2020年6月5日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月5日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月4日15:00-2020年6月5日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

6、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席对象

（1）截止2020年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项：

1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度财务决算报告》；

4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度利润分配方案》；

5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2020年度财务预算报告》；

6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》；

7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》；

9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2020-2021年度银行融资计划》；

10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于2020年度开展票据池业务的议案》。

说明：

1、公司独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

2、上述议案1、议案3-议案10经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，议案2经公司第四届监事会第十次会议审议通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、以上审议事项内容详见公司于2020年4月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2020年6月2日、3日 9:00-11:30,13:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号 邮政编码：226352

联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

联系人：朱维维

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号董事会办公室

邮政编码：226352

联系人：朱维维

电话：0513-86213861

传真：0513-86213965

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362576

2、投票简称：动力投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、发对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月4日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2020年6月5日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2019年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

■

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年 月 日

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2020-005

江苏通达动力科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年4月17日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2020年4月12日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本报告应提交2019年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年度实现营业收入1,293,557,316.28元，同比增加11.97%；实现利润总额38,171,238.28元，同比增长80.66%；实现归属于母公司的净利润34,221,908.10元，同比增长76.70%。

同意将该报告提交2019年度股东大会审议。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度利润分配方案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2019年度利润分配预案如下：

以截止2019年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。

公司监事会认为公司2019年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定，对本次利润分配方案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2020年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年度预计营业总收入133,685.09万元；预计利润总额3,842.63万元；预计净利润3,150.96万元。

特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2020年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告应提交2019年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司2019年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

(下转51版)