江苏亚威机床股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2020-034

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以543,463,553为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前从事的主要业务包括三大板块：激光加工装备业务、金属成形机床业务、智能制造解决方案业务。

报告期内上述三大业务概况及发展状况：

1、激光加工装备业务积极拓展产业链，进军精密激光加工领域

公司的激光加工装备业务主要产品包括二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线；精密激光加工设备等。

报告期内，激光加工装备增速进一步放缓，市场竞争加剧，公司深度挖掘市场需求，全方位拓展激光产业链，激光加工装备业务实现营业收入4.46亿元，与去年同期相比略有下降。8KW及以上超高功率二维激光切割机销售台套数倍增；激光切割自动化加工单元全年实现销售增长超三倍；三维五轴激光切割机打开热成型件切割加工市场；激光切管机、板管切割一体机实现批量销售；激光焊接设备成功进入汽车管件加工行业。通过投资并购，与拥有面板行业领先柔性OLED激光加工技术的韩国上市公司LIS进行战略合作，推动高端精密激光加工设备国产化，同时将公司激光业务链从金属材料高功率激光加工设备领域扩展到超精密微纳激光加工设备领域，为公司未来规模成长形成强有力支撑。

2、金属成形机床业务自动化水平显著提升，盈利能力持续增强

公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、数控剪板机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化成套生产线。

报告期内，公司的金属成形机床业务实现营业收入9.60亿元，同比降低4.71%。其中自动化成套生产线产品营收规模增长显著，全年实现营业收入2.85亿元，同比增长10.47%，市场占有率和影响力不断提升，冲割复合机和激光落料线等产品实现首台销售突破。公司积极采取灵活的销售策略，加强产品全价值链的管控，金属成形机床业务盈利能力持续增强，毛利率不断提升，为公司持续健康发展提供了坚实保障。

3、智能制造解决方案业务建设加速，构建行业完整智能制造服务能力

公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

报告期内，公司智能制造解决方案业务实现营业收入0.62亿元，同比降低9.14%。公司继续围绕“智能亚威”方向，加速推动智能制造升级驶入快车道，在机床行业内首家构建完整的智能制造服务能力，公司被评为“江苏省工业互联网发展示范企业（五星级上云企业）”、“江苏省工业互联网发展示范企业（标杆工厂类）”；“亚威智云”工业互联网平台入选工信部“2019年制造业与互联网融合发展试点示范项目”、“2019年制造业‘双创’平台试点示范项目”。工业机器人业务顺利进入中国中车系客户，集成工作站业务进军航空航天领域；强化亚威智能系统有限公司与事业部的协同联动，成功为格力、宝钢、首钢、熊猫电子等高端客户提供软硬件一体化智能制造解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司无实际控制人。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，困难和挑战明显增多。全球经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈；国内市场经济增速逐季放缓、下行压力持续增大。公司上下积极应对，继续以内涵式发展和外延式扩张相结合，坚持推进智能制造升级战略，并适时调整经营策略，保持了生产经营基本稳定。

报告期内，公司实现营业收入14.68亿元，较去年同期相比降低4.22%；实现营业利润1.16亿元，同比降低10.67%；实现归属于上市公司股东的净利润0.97亿元，同比降低12.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.89亿元，同比增长0.64%。

报告期内，公司整体经营情况如下：

订单总量保持稳定，新产品销售取得新突破

报告期内面对激烈的市场竞争形势，公司坚持以客户为中心，紧抓经济新常态下高端、自动化、智能化发展新机遇，集中力量开拓市场、抢抓订单，同时进一步强化销售管理工作和售后服务工作，持续推进全价值链品牌推广体系建设，确保了销售订单总量基本保持稳定，产品结构调整进一步落到实处。

国内市场按照“区域相近、行业深耕、管理高效”的原则整合完善区域销售网络，进一步完善“产品销售+客户销售”组合销售模式，部分区域市场订单实现了逆势增长，中西部区域市场占有率稳步提升。国际市场持续完善销售业务布局，优化调整代理商结构，激光加工设备外销订单1.48亿元，同比增长27%，继续保持高速成长势头；南美、欧洲、非洲区域订单分别增长50%、113%、1008%，实现了新老区域的共同成长。

高功率激光加工设备在钢材加工、幕墙、汽车等行业市场占有率稳步提升，8KW及以上超高功率二维激光切割机销售台套数倍增，20KW激光切割机在国内率先成功交付客户正常使用，激光切割自动化加工单元全年实现销售增长超三倍；激光切管机、板管切割一体机实现批量销售，为激光切管设备销售持续增长打下了坚实基础；三维五轴激光切割机进军汽车零部件行业，打开热成型件切割加工市场；激光焊接设备成功进入汽车管件加工行业。金属成形机床自动化加工设备合同稳定增长，冲割复合机和激光落料线实现首台销售突破。工业机器人顺利进入中国中车系客户，集成工作站业务进军航空航天领域。强化亚威智能系统有限公司与事业部的协同联动，成功为格力、宝钢、首钢、熊猫电子等高端客户提供软硬件一体化智能制造解决方案。

产品技术持续升级，创新成果支撑跨越发展

报告期内公司以国际领先企业为标杆，广泛吸收世界智能制造领域的最新研究成果，确保技术发展方向聚焦市场需求主航道，通过有效推进研发项目规范管理、大力推广应用各类技术工具软件等举措，新产品新技术研发成果丰硕：科技部智能机器人专项正式立项启动，获批江苏省关键核心技术任务攻关揭榜项目；获授权专利20项，其中发明专利3项，获软件著作权16项；主导和参与制订国家、行业标准8项，其中2项已报批。

激光加工装备业务：完成第三代HLF、HLE激光切割机的升级，程序构架和工艺性能得到进一步优化。研制了20kW超高功率超大幅面激光切割机、三维五轴激光切割机、重载激光切管机、激光板管切割一体机等一系列新产品，成功开发异形管件激光焊接设备，在平面切割、三维切割、型材加工、焊接等领域全方位拓宽产品线，提高了市场竞争力。

金属成形机床业务：Yawei折弯机数控系统自主嵌入式HMI成功应用，优化迭代系列折弯机配置性能，进一步提高了折弯机市场全面覆盖的竞争能力。优化四边折边机连杆参数和控制工艺，工作效率提升24%；自主研发设计的HPML-30510冲割复合机技术性能达到国内领先水平，铝板落料线研制成功推向市场并得到客户高度认可。

智能制造解决方案业务：完成了首款复合机器人和高性能第七轴直线机器人的研制，拓宽了工业机器人业务产品线。继续推进亚威智云工业互联网平台基础建设，重点围绕亚威的优势客户行业，成功开发钣金行业标准生产管理系统MES；加速工业APP的开发，设备管理及健康预测诊断工业APP已实现小批量验证，为客户提供软硬件系统解决方案的能力不断增强。

“智能亚威”初见雏形，智能制造水平再上新台阶

报告期内公司继续围绕“智能亚威”方向，加速推动智能制造升级驶入快车道，在机床行业内首家构建完整的智能制造服务能力，公司被评为“江苏省工业互联网发展示范企业（五星级上云企业）”、“江苏省工业互联网发展示范企业（标杆工厂类）”；“亚威智云”工业互联网平台入选工信部“2019年制造业与互联网融合发展试点示范项目”、“2019年制造业‘双创’平台试点示范项目”。

在不断提升智能制造服务能力的同时，不断增强智能制造支撑能力。以虚拟制造与物理制造融合为主要特征的自主安全可控的智能化精密加工车间已全面竣工投产，有效提升了敏捷制造能力。自主设计建成智能化仓储中心，库容大幅增加，库管人员减少20%，实现了物料条码化、办公无纸化、配送精准化、资金占用节约化。打造公司级、车间级、产线级和工位级四级信息化数据展示平台，实现了各类信息系统数据的可视化，为公司各级生产经营决策提供数据支撑。持续完善智能制造信息化体系，利用OA系统建立公司级质量监控平台，实现了全公司范围内的质量信息共享；全面升级CRM系统，建立统一的客户、商机等信息数据库，有效规范了销售管理活动，提升了销售活动的精准度和效率；以深化MES系统应用为核心，全面高效地推广供应商关系管理系统SRM、仓储管理系统WMS、数据采集与监控系统SCADA等新系统的集成应用，贯穿生产制造各个环节，实现了物料配送、订单状态全过程收集，物料和质量信息的全过程追溯。

双轮驱动加速转型，管理创新助力战略目标实现

报告期内公司践行“走出去+引进来”的跨境投资并购策略，与拥有面板行业领先的柔性OLED激光加工技术的韩国上市公司LIS进行战略合作，通过境外投资成为其第一大股东，同时与LIS在苏州工业园区设立中方控股的亚威艾欧斯合资公司，推动高端精密激光加工设备国产化，同时将公司激光产品业务链从金属材料高功率激光加工设备领域扩展到超精密微纳激光加工设备领域，为公司未来规模成长形成强有力支撑。

继续强化管理创新，切实提升各项管理工作能力水平。全过程质量管理得到有效加强，实物质量合格率同比提高13%，产品一年期故障率同比下降6%，平均无故障工作时间提高7%。坚持营运资金收支平衡预算管理，合理利用金融工具，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长1.43亿元。创新优化绩效薪酬管理办法，推动管理线与专业线分离，拓宽员工职业生涯发展通道，进一步发挥绩效管理的公平性、公正性。完善月度安全生产会议机制，推动各部门安全管理能力的提升，公司通过国家安全生产标准化二级企业认证。继续大力弘扬标杆文化，举办合理化建议、劳模技师工作室工作汇报、免检员工专题交流等活动，推动精益改善理念和工匠精神深入人心。充分发挥工会和共青团主体作用，全年开展健康有益的文体活动26次，丰富了员工业余文化生活，公司团委荣获“江苏省五四红旗团委”称号。关心职工身心健康，全年共开展慰问活动168次，切实提高了员工的幸福感和归属感，公司获评“全国模范劳动关系和谐企业”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的子公司：

■

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：冷志斌

二○二○年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2020-032

江苏亚威机床股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年4月17日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2020年4月6日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2019年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2019年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见2020年4月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019年年度报告》第四节：经营情况讨论与分析。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事楼佩煌、涂振连、吴建斌向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年年度报告》及其摘要。

《2019年年度报告》具体内容详见2020年4月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

公司2019年财务报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏亚审[2020]435号标准无保留意见审计报告。报告期内，公司实现营业收入14.68亿元，较去年同期相比降低4.22%；实现营业利润1.16亿元，同比降低10.67%；实现归属于上市公司股东的净利润0.97亿元，同比降低12.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.89亿元，同比增长0.64%。截止2019年12月31日，公司总资产29.85亿元，比去年同期上升24.98%；归属于母公司所有者权益合计15.90亿元，比去年同期下降3.03%。

公司独立董事对2019年度审计报告发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润107,368,485.60元（母公司）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取的10％法定盈余公积金计10,736,848.56元，加上以前年度未分配利润334,371,993.10元，2019年度可供股东分配的利润为431,003,630.14元。

根据公司2019年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2020年4月17日的总股本556,723,012股，其中截止到本报告日公司已回购股份13,259,459股，公司拟以扣除已回购股份后的543,463,553股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.50元(含税) ，即用现金实际派发股利27,173,177.65元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，在2019年度财务成果的可分配范围内。

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2018年一2020年）股东回报规划》的规定；与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》（2020-035）详见2020年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

《2019年度内部控制评价报告》详见2020年4月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》。

申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理2020年度100,000万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-036）详见2020年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。

《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的公告》（2020-037）详见2020年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月12日召开2019年度股东大会，审议第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议提交的相关议案。《关于召开2019年度股东大会的通知公告》（2020-038）详见2020年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文》及正文。

《2020年第一季度报告全文》具体内容详见2020年4月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-039）同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于变更会计政策的公告》（2020-040）详见2020年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

2、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2020-033

江苏亚威机床股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年4月17日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于2020年4月6日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2019年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2019年年度报告无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为公司2019年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚审[2020]435号标准无保留意见审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。

经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，监事会认为，公司2019年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本次利润分配预案无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。监事会表示无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。根据公司运营情况，监事会认为内部控制缺陷的认定标准合理，出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》。

经审核，监事会同意向股东大会申请，授权董事长向银行申请办理2020年度100,000万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。监事会对受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易事项无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年第一季度报告全文》及正文。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2020年第一季度报告无异议。

12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审查，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二○二○年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2020-035

江苏亚威机床股份有限公司

关于募集资金2019年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》之要求，现将江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）2019年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2015年7月31日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1850号文核准，向朱正强等5名交易对象发行10,672,687股人民币普通股及支付现金34,207,570.00元购买其持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权，同时非公开发行不超过3,957,300股募集配套资金。经发行询价，公司向第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司2名投资者发行人民币普通股3,466,009股，募集配套资金35,179,991.35元，扣除发行费用7,903,800.00元后的募集资金净额为27,276,191.35元。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年9月17日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2015〕31号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司2012年修订了《江苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

公司于2011 年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

公司于2015 年9月30日与中国建设银行股份有限公司江都支行、光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2015年10月10日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议的履行情况良好。

截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

■

三、2019年募集项目资金的实际使用情况

2019年度募集资金实际使用的具体情况如下：

单位：万元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2020-036

江苏亚威机床股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2020年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

苏亚金诚为公司2019年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，根据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司2020年度会计师事务所。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。

4、注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

5、业务资质：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、加入相关国际会计网络情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）未加入任何国际会计网络。

（二）人员信息

截至2019年12月31日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人41人，注册会计师308人，其中从事过证券服务业务的注册会计师212人。从业人员总数788人（含CPA人数）。

拟签字项目合伙人：阚宝勇，中国注册会计师，1996年起从事审计工作，至今为江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏亚威机床股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司等提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

拟签字注册会计师：许旭珍，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，至今为江苏洋河酒厂股份有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

（三）业务信息

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度业务总收入2.96亿元，其中审计业务收入2.53亿元，证券业务收入0.69亿元。2018年度共有审计业务客户2214家，其中上市公司23家。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司所在行业的执业经验。

（四）执业信息

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

阚宝勇，拟签字项目合伙人，从事证券服务业务超过15年，具备专业胜任能力；许旭珍，拟签字注册会计师，从事证券服务业务超过8年，具备专业胜任能力；薛婉如，拟任项目质量控制复核人，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作20余年，从事证券服务业务超过10年。近三年开始从事审计项目的质量复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。

（五）诚信记录

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施两次，具体如下：

（下转59版）