家家悦集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603708 公司简称：家家悦

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2019年度的利润分配方案如下：公司拟以总股本608,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发股利304,200,000元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的66.48%，剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）、公司主要业务

公司主营业务为超市连锁经营，以大卖场和综合超市为主要业态，以区域一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全产业链、多业态的综合性零售服务商。报告期末，公司连锁门店数量783家，其中大卖场149家、综合超市554家、百货店13家、宝宝悦等其他业态门店67家，通过多业态、城乡一体的网络布局、高效的供应链支撑，实现“走进社区、深入乡村、贴近生活、打造十分钟商圈”的目标。

（2）、经营模式

网络上，公司坚持区域密集、城乡一体、多业态发展的模式，增强区域内的市场渗透能力；供应链上，公司坚持“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的模式，同时通过建设自有工厂、生鲜加工中心、中央厨房优化农产品供应链，提高农产品的标准化、品牌化，增强生鲜商品的供应链能力；物流上，公司分区域构建了全覆盖的一体化物流配送网络，商品2.5小时配送到店。公司门店以自营为主要商品销售模式，自营商品销售占商业主营业务收入的比重接近90%。

（3）、行业情况

国家统计局数据显示，2019年中国GDP增速6.1%，社会消费品零售额增长8.0%。在经济增长的趋势下，在线上到家业务、移动互联等新技术推动下，随着居民收入稳步增长，消费结构不断升级，消费意愿不断上升，传统零售业态不断变革，以数字化和科技驱动业态及服务创新，促进线上线下融合，提升供应链能力和效率，抓住增长的机会点。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业总收入1,526,375.79万元，同比增长19.90%；归属于上市公司股东的净利润45,754.73万元，同比增长6.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润43,743.45万元，同比增长14.57%。2019年公司重点开展的工作：

（1）、加快网络拓展。

按照“深耕胶东、覆盖山东、省外突破”的发展思路，通过开店和并购的方式，2019年公司新增门店80处，其中大卖场45家、综合超市32家、百货店1家、宝宝悦等其他业态2家；其中威海、烟台地区新增门店29家，青岛、济南等山东其他地区新增门店32家，山东省以外地区新增门店19家，实现了从区域零售向全国零售的转变。

（2）、推进门店升级。

以消费者需求为中心，按照好店的标准，持续推进对门店的升级改造，全年改造门店150多处。聚焦商品结构调整，优化门店品类组合，加强精细化管理，强化门店营运提升，增强店部服务功能和购物体验。

（3）、推出创新业态。

适应消费升级需求，推进线上线下的融合，推出新零售业态家家悦生活港，初步打通线上与线下、到店与到家的全渠道模式，探索全渠道营销模式，进一步增强顾客体验，积累线上平台运营经验。

（4）、优化供应链体系。

按照公司网络布局规划，进一步优化供应链体系建设。至目前，烟台临港综合物流园项目、张家口综合产业园项目一期、济南莱芜生鲜加工物流中心项目均已部分投入使用，青岛维客物流中心完成了整合升级，进一步完善了区域物流网络体系。

（5）、机制保障发展。

完善人才培养机制，成立家家悦青年干部学院，与高校合作多渠道开展人才培养，对管理层进行轮训和系统化培训，提升干部能力，为企业未来发展提供了人才保障。

（6）、募集资金的使用情况。

公司首发募集资金净额114,428.15万元，至报告期末累积已投入募集资金项目97,608.82万元，其中2019年度直接投入募集资金项目23,663.02万元，报告期末募集资金余额（含利息）22,935.01万元，后续将继续用于连锁超市建设、生鲜加工物流中心两个募投项目，预计2020年使用完毕。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本年报第十一节五、10金融工具。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策变更分别经本公司于2019年4月18日召开的第二届董事会第二十六次会议、于2019年8月23日召开的第三届董事会第六次会议批准。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2019年12月31日，公司拥有41家子（孙）公司、合并范围较上年新增8家子公司、减少2家子公司。

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-014

家家悦集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年4月20日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于确认公司2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的议案》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-015）

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺、顾国建回避表决。

5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-016）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计出具了容诚专字【2020】100Z0294号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的2019年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《公司2020年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》。同意公司及子公司2020年度拟向相关银行申请总额不超过人民币40.2亿元的综合授信额度，有效期至2021年6月30日。同时，公司拟为控股子公司青岛维客商业连锁有限公司在中国建设银行青岛李沧支行的授信业务提供不超过人民币贰亿元的连带责任保证。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-017）。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《董事会审计委员会2019年年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于公司2019年利润分配的议案》。

具体见2020年4月21日公司公告（2020-018）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-019）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。公司拟于2020年5月11日14:30召开2019年年度股东大会。具体见2020年4月21日公司公告（2020-020）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-015

家家悦集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年4月20日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于确认公司2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的议案》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-015）

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-016）

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-017）

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《公司2020年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司2019年利润分配的议案》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-018）。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体见2020年4月21日公司公告（2020-019）。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-016

家家悦集团股份有限公司

关于确认公司2019年度关联交易以及

2020年度经常性关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

公司根据2019年度日常经营关联交易实际发生情况和2020年度经营计划，对2020年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与威海九龙晟、荣成九龙城、威海九龙城等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该关联交易定价参照市场价格，定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司于2020年4月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺、顾国建回避表决。

独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见：公司本次交易事项，符合公司发展的需要，该等关联交易为公司正常经营所需；本次交易价格参考市场价格，交易定价方式合理；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

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二、本次日常关联交易预计金额和类别

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关联董事王培桓先生、傅元惠女士需回避此项议案中涉及控股股东家家悦控股集团股份有限公司及其控股公司的有关事项的表决；关联董事王培桓先生、翁怡诺先生需回避此项议案中涉及上海世伴供应链有限公司的有关事项的表决；关联董事傅元惠女士需回避此项议案中涉及浙江易合网络信息股份有限公司、迪沙堂医药连锁有限公司、上海世伴企业管理咨询有限公司、威海晟堡食品有限公司的有关事项的表决；关联董事翁怡诺先生需回避此项议案中涉及上海宝鼎酿造有限公司、安徽燕之坊食品有限公司、安徽生鲜传奇商业有限公司的有关事项的表决；关联董事顾国建先生需回避此项议案中涉及上海联采网络科技有限公司的有关事项的表决。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-017

家家悦集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人，其中共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

因上市公司安徽六国化工股份有限公司2016年度审计，原华普天健会计师事务所于2017年10月25日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号，对华普天健会计师事务所及注册会计师采取出具警示函措施。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人：占铁华

质量控制复核人：李岩

签字注册会计师：占铁华、王明健

1、人员信息

项目合伙人/拟签字注册会计师 1：占铁华，中国注册会计师，从1993年开始从事审计工作，曾为中鼎股份（000887）、全柴动力（600218）、艾可蓝（300816）、奥福环保（688021）、福达股份（603166）、铜峰电子（600237）、智能自控（002877）、森特股份（603098）、凯莱英（002821）、新元科技（300472）、迎驾贡酒（603198）、口子窖（603589）、三夫户外（002780）、家家悦（603708）、皖新传媒（601801）、博菱电器（873083）、小六汤包（870618）、通宇泰克（837550）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

质量控制复核人：李岩，中国注册会计师，2006年开始从事审计业务，2016年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有14年证券服务业务工作经验，在外部无兼职。

拟签字会计师 2：王明健，中国注册会计师，从2012年开始从事审计工作，曾为家家悦（603708）、热景生物（688068）、尚诚同力（838657）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的 2019 年度财务报表审计收费为120万元（含税）。审计收费较上期未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2020年4月20日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2019年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2020年4月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：603708 证券简称： 家家悦 公告编号：2020-018

家家悦集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因

根据财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号，以下简称“新收入准则”）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。

财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号）（以下简称“财会【2019】8号”），并于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号）（以下简称“财会【2019】9号”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

（二）审议程序

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次会计政策变更的影响

公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定的要求，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

公司对会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更后，公司将执行财政

部发布的财会【2019】8号、财会【2019】9号的有关规定。该项会计政策变更

采用未来适用法处理，公司首次执行该准则对财务报表无影响。

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-019

家家悦集团股份有限公司

2019年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派现金0.50元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度母公司净利润为231,561,616.47元，提取法定盈余公积金23,156,161.65元，加年初未分配利润818,434,738.50元，扣除2018年现金股利分配262,080,000.00元，截止2019年12月31日，可供股东分配的利润为764,760,193.32元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本608,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利304,200,000.00元（含税）。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的66.48%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月20日召开公司第三届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）、独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。

（三）、监事会意见

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2019年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-020

家家悦集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司已于2020年4月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

■

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-021

家家悦集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月11日 14点30 分

召开地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月11日至2020年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议

审议通过，请参见2020年4月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2020年5月7日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登记地点：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系人：周承生

联系地址：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-5220641

传真： 0631-5288939

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。