江苏江南高纤股份有限公司

公司代码：600527 公司简称：江南高纤

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月18日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，拟以2019年12月31日的总股本1,443,134,085股基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利144,313,408.50元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增288,626,817股。上述利润分配预案须经2019年年度股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）从事的主要业务

公司主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产与销售。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料。复合短纤维主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公司现有年产3.6万吨涤纶毛条和年产19万吨复合短纤维的生产能力,完成技术改造扩产后，涤纶毛条、复合短纤维的年产能分别达4.2万吨、23万吨。

（二）经营模式

公司是化学纤维制造企业，处于棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链，上游为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯的化工企业。

（1）采购模式：以直接向原料生产商采购为主，以向经销商采购为辅，而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购的模式。公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，采取集中定点批量采购的模式，以保证原料品质的长期稳定。

（2）生产模式：对于通用的品种，公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的库存，对于客户不同需求的差别化产品采取“以销定产”的模式。

（3）销售模式：公司销售方面采取向下游客户直销的模式，减少中间环节费用。

（二）行业情况说明

公司所处行业为化学纤维制造业，涤纶毛条和复合短纤维均是其细分行业。涤纶毛条行业总体规模较小且发展空间有限，复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材料，未来仍有广阔的发展空间,但市场竞争日益加剧。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入11.53亿元，同比减少15.95%，实现营业利润8,856.39万元，比上年同期下降9.66%，实现利润总额8,862.39万元，比上年同期下降9.50%，实现归属于上市公司股东的净利润8,230.31万元，比上年同期下降6.92%。主要经营情况如下：

（1）报告期销售涤纶毛条17,099吨，比上年同期减少6.94%，营业收入同比下降15.14%，主要系下游市场需求不足，涤纶毛条产品销售量及销售均价同比下降所致；

（2）报告期销售复合短纤维60,110吨，比上年同期减少15.27%，营业收入同比下降14.07%，主要系公司优化产品结构，常规普通产品产销量同比减少所致；

（3）报告期化工贸易同比下降21.21%，主要系化工贸易量同比减少所致；

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围未发生变化。

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2020-015

江苏江南高纤股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2020年4月8日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2020年4月18日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并决定提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》，并决定提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2019年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》，并决定提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并决定提交2019年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润81,934,747.49元，提取10%法定公积金8,193,474.75元,加年初未分配利润477,259,238.30元，可供股东分配利润551,000,511.04元，扣除应付普通股股利144,313,408.50元，实际可供股东分配利润406,687,102.54元。

2019年度利润分配预案：拟以2019年12月31日的总股本1,443,134,085股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配144,313,408.50元，剩余未分配利润结转下年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增288,626,817股。

上述预案须经2019年年度股东大会审议通过后实施。

七、审议通过了《修改公司章程的议案》，并决定提交2019年年度股东大会审议。

公司拟实施资本公积金转增股本，同意待资本公积转增股实施完成后，修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更登记手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了《关于聘请公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，并决定提交2019年年度股东大会审议。

根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币伍拾万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并决定提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过了《2019年度公司内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过了《关于聘任副总经理议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，决定聘任陆正中先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十四、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

公司决定于2020年5月14日召开2019年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2020年4月21日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2020-016

江苏江南高纤股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知于2020年4月8日以书面方式发出，本次会议于2020年4月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席浦敏华先生主持，会议审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2020年4月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席浦敏华先生主持，会议审议并作出了如下决议：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并决定提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2019年度报告及摘要》,并发表如下审核意见：

1、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。

3、未发现参与公司2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会及全体监事保证公司2019年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实 际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2020年4月21日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2020-017

江苏江南高纤股份有限公司

2019年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字【2013】13号）及相关指引的规定，现将江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用 10,330,188.68元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元，已于2017年11月3日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZA16297号《验资报告》。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用募集资金14,575.55万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,228.49万元；2019年公司使用募集资金25,369.05万元，截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金39,944.60万元，募集资金余额为45,918.85万元（含累计利息收入减除手续费后净收入3,663.45万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入2,434.97万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司于2017年11月27日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用，截至2019年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况（单位：人民币元）

截至2019年12月31日，公司募集资金的存储情况如下 ：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币25,369.05万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2017年12月29日公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币73,765,326.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年11月3日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA16546号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。

2、2018年公司以自有资金支付募投项目68,666,408.52元，其中募集资金账户转入自有资金账户50,846,761.00元。

3、2020年1月21日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA10025号鉴证报告），2019年度公司以银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金金额共计224,288,458.91元，同意按上述金额进行募集资金置换。其中2019年度已从募集资金账户转入自有资金账户的金额共计为人民币223,942,827.61元，对已置换的部分予以确认；并同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等支付方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年12月8日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.2亿元（含3.2亿元），期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度在上述期限内可以滚动使用。

2018 年 2 月6日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》， 同意将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 3.2 亿元增加至不超过 4.8 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。

2019 年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。

2019年公司通过中国光大银行股份有限公司苏州分行开展人民币结构性存款业务，具体情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

江南高纤2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了江南高纤募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

江南高纤2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了江南高纤募集资金2019年度实际存放与使用情况。

八、上网披露的公告附件

（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏江南高纤股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2020年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 单位： 万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2020-018

江苏江南高纤股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，江苏江南高纤股份有限公司于2020年4月18日召开了第七届董事会第五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会审议并同意聘任陆正中先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第七届董事会一致。

公司独立董事对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件：陆正中先生简历

陆正中，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010年5月起任公司董事；2013年5月起任公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2020-019

江苏江南高纤股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

1、新财务报表格式

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，自编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。

2、新收入准则

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市 的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

3、非货币性资产交换准则

2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

4、债务重组准则

根据财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），对 2019 年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的 债务重组，不进行追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，其中《企业会计准则第14号一收入》自2020年1月1日起施行，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对可比期间信息不予调整。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新准则的规范重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，除影响公司贸易收入的确认外，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无其他重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关审核意见

1、董事会意见

2020年4月18日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果。

2、独立董事意见

本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东权益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

3、监事会意见

2020年4月18日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、公司第七届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临2020-020

江苏江南高纤股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月14日 14 点00 分

召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月14日

至2020年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，详见公司同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、 受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、 异地股东可用信函或传真进行登记。

4、 登记时间：2020年5月9日上午8:00至下午4:30。

5、 登记地点：公司董事会办公室

6、 授权委托书（见附件1）。

六、其他事项

1、 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦

2、 邮编：215143

3、 联系电话：0512-65712564 65481181

4、 传真：0512-65712238

5、 联系人：陆正中 丁岚

6、 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南高纤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月14日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2020-021

江苏江南高纤股份有限公司

2019年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2019年度报告披露工作的通知》要求，现将2019年度经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2020-022

江苏江南高纤股份有限公司

关于2019年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.10 元，以资本公积金转增股本每股转增0.20股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润81,934,747.49元，提取10%法定公积金8,193,474.75元,加年初未分配利润477,259,238.30元，可供股东分配利润551,000,511.04元，扣除应付普通股股利144,313,408.50元，实际可供股东分配利润406,687,102.54元。

2019年度利润分配及资本公积金转增预案：拟以2019年12月31日的总股本1,443,134,085股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配144,313,408.50元，剩余未分配利润结转下年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增288,626,817股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司参 与权益分派总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分 配（转增）总额。如后续参与权益分派总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月18日召开第七届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会充分考虑未来发展规划、资金使用计划及投资者回报等因素，兼顾公司可持续发展和对股东的合理回报，拟定的公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续稳定发展和兼顾股东利益，审议决策程序合法合规。因此，同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实 际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配及资本公积金转增股预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2020-023

江苏江南高纤股份有限公司

关于续聘公司2020年度财务报告

及内控报告的审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2020 年度财务报告及内部报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：朱海平

■

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：张冀申

■

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：郑斌

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（如上述人员过去三年曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分，则需要按人简要描述处罚类型和次数。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经过审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司会计和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求。

董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告和内控报告审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会之前，认真审查董事会提供的相关资料，续聘会计师事务所议案已获得我们的事前认可，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业素养，能够胜任公司年度报表审计和内控审计工作，因此同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内控报告审计机构，并同意将该续聘事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务和内部控制状况发表客观、独立审计意见，满足公司报表审计和内部控制审计要求，本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内控报告审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公 司2020年度财务报告及内部报告审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意此议案提交2019年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2020年4月21日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2020-024

江苏江南高纤股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意待资本公积转增股实施完成后,对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改如下：

■

除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2020年4月21日