宁波博威合金材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
（下转71版）
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-036
债券代码：113031 债券简称：博威转债
宁波博威合金材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知，本次会议于2020年4月18日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了《2019年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《2019年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《2019年年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、通过了《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、通过了《2019年度利润分配预案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金2019年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-037）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、通过了《2019年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《2019年度内部控制评价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-038）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2020年度关联交易框架协议〉的议案》。
2020年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币3,500万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临2020-039）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、谢朝春先生对该议案回避表决。
十一、通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：
1、对外投资、收购审批授权
对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。
2、资产抵押审批授权
为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。
3、借款审批权
公司及公司控股公司向银行融资或对外借款总额在人民币18亿元以内的，公司董事会提请股东大会授权董事长具体执行并签署相关文件。在授权期限内，上述额度可循环使用。
上述授权期限自公司2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：临2020-040）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》。
为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足控股公司的融资担保需求，公司拟为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司2019年经审计净资产的10%；公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配。
董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自2019年年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2020-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部发布的相关最新企业会计准则及相关通知等要求，公司对主要涉及金融工具相关会计政策及财务报表格式相关会计政策进行了变更。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-042）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
公司拟于2020年5月12日14:00召开2019年年度股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-043）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2020年4月21日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-037
债券代码：113031 债券简称：博威转债
宁波博威合金材料股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税）；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司2019年度共实现归属于母公司股东的净利润440,063,630.58 元，母公司实现的净利润为120,940,799.69元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积12,094,079.97元后，当年可供股东分配的利润为427,969,550.61元，加上上年结转未分配利润1,099,110,502.13元，累计可供股东分配的利润为 1,527,080,052.74 元。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司2019年年度利润分配方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）；截止2020年4月18日，公司总股本684,520,473股，扣减公司回购专用证券账户的股份13,346,334股,即671,174,139股，以此计算，总计派发现金股利 134,234,827.80元，本年度现金分红比例为30.50%。
同时，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至2019年末，公司本年度回购股份累计支付6,169,602.52元（不含印花税、佣金等交易费用），应纳入2019年度现金分红相关比例计算。
综上，公司2019年度以现金方式分配股利总计为140,404,430.32元，占2019年度归属于上市公司股东的净利润的31.91%。
2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份13,346,334股，不参与本次利润分配。
4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
5、本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月18日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事审阅了《2019年度利润分配预案》，发表独立意见如下：
1、本次董事会审议的2019年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。
2、公司《2019年度利润分配预案》经四届二十一次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。
3、同意将公司《2019年度利润分配预案》提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定。严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、其他
1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。
2、 本次利润分配方案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2020年4月21日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-038
债券代码：113031 债券简称：博威转债
宁波博威合金材料股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
■
2.人员信息
■
3.业务规模
■
4.投资者保护能力
■
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
（二）项目成员信息
1.人员信息
■
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
沈佳盈不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
禤文欣不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
赖兴恺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
（三）审计收费
根据审计工作量及公允合理的定价原则，经双方协商确定，公司2019年度内部控制与财务报告审计费用138万元，较上年增加30万元。
二、续聘会计师会事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守、勤勉尽责，较好的完成了公司2019年度财务审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事对事先收到的《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了认真的审阅，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意将《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
2、独立董事发表独立意见如下：经审阅《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，我们认为：
2.1本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。
2.2 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况较为熟悉，历年来为公司出具的财务审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，内部控制审计报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的运行情况。
2.3 本次续聘符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，审议程序合法有效，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）董事会审议情况
公司于2020年4月18日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（四）本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日一年。审计费用由公司股东大会授权公司经营管理层决定。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司审计委员会会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2020年4月21日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-039
债券代码：113031 债券简称：博威转债
宁波博威合金材料股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 此关联交易框架协议无需提交股东大会审议。
● 此关联交易框架协议的签订不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年4月18日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2020年度关联交易框架协议〉的议案》，公司董事会成员谢识才先生、谢朝春先生作为关联董事，回避了表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司与关联方宁波博曼特工业有限公司（以下简称“博曼特”）2020年度关联交易框架协议签署事宜将在后续进行。
（二）独立董事意见
公司独立董事邱妘女士、门贺先生及包建亚女士会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，并在会上发表了如下独立意见：
1、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2020年度关联交易框架协议〉的议案》在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。
2、本项关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决。
3、公司与关联方宁波博曼特工业有限公司在2020年拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。
4、公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并且博曼特具备履约能力，履约情况良好，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
5、公司与博曼特关联交易总价款不超过人民币3,500万元，该项议案无需提交股东大会审议。
因此，我们同意公司签订《宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2020年度关联交易框架协议》。
（三）审计委员会意见
审计委员会认为：公司与关联方博曼特在2020年拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
（四）公司2019年度日常关联交易执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
（五）公司本次日常关联交易情况预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
（二）关联人基本情况
宁波博曼特工业有限公司
企业性质：台港澳法人独资
注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：马嘉凤
注册资本：938 万美元
成立日期：2004 年4 月12 日
经营范围：汽车、通讯、医疗、轨道交通精密零部件，汽车液压挺杆、汽车安全气囊用气体发生器、汽车空调管路部件，新型仪表元器件和材料、管道、冷热交换阀门、卫生器具、电子接插件、智能型防电弧起爆的无危害新型防爆器具的制造、加工；模具的设计、制造、加工；框架材料的深加工。
截止2019年12月31日，博曼特公司的主要财务数据如下：总资产55,266.89万元、净资产15,035.39万元、营业收入61,238.31万元、净利润4,191.44万元。
（三）履约能力分析
本公司与博曼特关联交易内容为销售、购买产品，博曼特为本公司的下游行业，主营汽车、轨道精密零部件、电子接插件等；根据以往的关联交易执行情况来看，博曼特能够严格按照框架协议要求履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与博曼特的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
■
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与博曼特在2020年发生的关联交易是公司正常生产经营行为，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、备查文件
（一）《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于公司与关联方签订2020年度关联交易框架协议的事前认可意见》；
（三）《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2020年4月21日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-040
债券代码：113031 债券简称：博威转债
宁波博威合金材料股份有限公司
关于公司董事会授权董事长审批权限
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，根据《公司章程》及有关规定，公司于2020年4月18日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过以下授权董事长审批权限的相关事项：
1、对外投资、收购审批授权
对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。
2、资产抵押审批授权
为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。
3、借款审批权
公司及全资子公司向银行融资或对外借款总额在人民币18亿元以内的，公司董事会提请股东大会授权董事长具体执行并签署相关文件。在授权期限内，上述额度可循环使用。
上述授权期限自公司2019年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2020年4月21日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-041
债券代码：113031 债券简称：博威转债
宁波博威合金材料股份有限公司
关于2020年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）
宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）
博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）
宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）
宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）
博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特”）
博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称“博威尔特（美国）”)
Berkenhoff GmbH（以下简称“BK公司”）
贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称“贝肯霍夫（越南）”）
博德高科（香港）有限公司（以下简称“博德高科（香港）”）
以上均为本公司全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
2020年度，公司拟为上述全资控股公司提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期或解除后的续签以及预计新增担保额度。
截止本公告日，本公司累计对外担保总额为246,647.10万元（其中3,000万美元按2020年4月20日美元兑人民币汇率1:7.0657折算）；均为对全资子公司提供担保，公司全资子公司无对外担保情况。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司拟为全资子公司康奈特、博威板带、博威合金（香港）、博威新材料、博德高科、博威尔特、博威尔特（美国）、BK公司、贝肯霍夫（越南）、博德高科（香港）向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，其中，预计担保合同到期或解除后的续签担保额度为160,000万元，预计新增担保额度为90,000万元。
2020年度，公司拟为上述控股公司提供的担保总额不超过250,000万元人民币，其中单笔担保金额可超过公司2019年经审计净资产的10%；公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配；担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务；本项担保议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2020年年度股东大会召开日止。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2020年4月18日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司康奈特、博威板带、博威合金（香港）、博威新材料、博德高科、博威尔特、博威尔特（美国）、BK公司、贝肯霍夫（越南）、博德高科（香港）向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度。
上述议案尚需公司2019年年度股东大会审议通过，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至2020年度股东大会召开日止。相关内容见公司于2020年4月21日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2020-036）。
二、被担保人基本情况
1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：
1.1 康奈特
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1.2博威板带
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1.3博威合金（香港）
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1.4 博威新材料
