中富通集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2020-034

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月10日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知，并于2019年4月20日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《董事会议事规则》（2020年4月修订），表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议，根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《董事会议事规则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》（2020年4月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《股东大会议事规则》（2020年4月修订），表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《股东大会议事规则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》（2020年4月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案》：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司因正常经营需要，董事会同意向交通银行股份有限公司福建省分行申请集团综合授信额度7000万元（敞口人民币柒仟万元整），授信期限为2年。具体内容以公司与交通银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容为准。

公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2020-035

中富通集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月10日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十三次会议的通知，并于2020年4月20日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《监事会议事规则》（2020年4修订），表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《监事会议事规则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《监事会议事规则》（2020年12修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

监 事 会

2020年4月21日