山西同德化工股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以373805292为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务是民用炸药的研发、生产、销售（流通），以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务。公司民用炸药的主导产品有:乳化铵油炸药、乳化炸药、现场混装炸药、工程爆破服务等,其产品主要应用于煤矿及非煤矿山的开采、基础设施建设公路铁路等, 民用炸药为公司的盈利核心支柱产业；其次,白炭黑产品作为公司主营业务的有益补充,主要应用于制鞋、轮胎、农业、饲料、涂料等领域；

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,在严峻的国际国内经济形势之下,在民爆行业市场有序放开竞争更加激烈的情况下,公司认真贯彻各级政府部门和行业主管部门、监管部门的要求，紧扣安全发展高质量发展目标，公司上下团结一心,攻坚克难,扎扎实实做好生产经营和管理工作,进一步加强和完善内部控制,提升内部治理水平；健全营销服务体系,持续提高业务服务水平和质量；加强费用管理,合理控制成本,努力实现公司经营规模和经济效益的持续、稳定、健康增长。同时进一步加大生产线技术升级改造，提升企业本质安全水平，形成和夯实行业技术领先的竞争优势；科学谨慎制定募投项目规划,并积极加强技术、资金、人力等各方面储备，不断加强员工培训及团队建设,全面提高员工的整体素质及专业能力，推进公司可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入84,289.21万元，比上年同期减少5.99%；归属于上市公司股东的净利润15,223.10万元，比上年同期增加5.95%；每股收益0.41元。

报告期末,公司总资产为149,719.62万元，较上年末增加14.11%；归属于上市公司股东的所有者权益113,921.71万元，较上年同期增加11.12%；经营活动产生的现金流量净额为16,672.81万元，较上年同期减少18.13%；净资产收益率14.20%，较上年期同期增加0.74%。

报告期内,公司主要开展了以下几方面工作：

(1)公司根据政府各级安全监督部门及行业主管部门有关"安全生产月"的活动要求,以"防风险，除隐患，遏事故"为主题,认真有效扎实开展了“安全生产月”活动，举办应急演练安全知识竞赛等，狠抓安全生产和隐患整改落实，积极推进安全生产标准化建设;(2)强化内控建设，降本增效，有效防范经营风险；(3)抢抓市场机遇，着力抓好主营产品的生产和销售，不断优化产品结构,稳定扩大产品市场;(4)按照工信部《民用爆炸物品行业“十三五”发展规划》的要求，积极推进炸药生产信息化、智能化技术改造项目建设，提高质量转型升级；(5)充分利用资本政策，积极推进债券发行上市工作;(6)培育发展新型项目，助力公司转型升级; (7)完善公司治理，完成换届工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量 (2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017)9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准 则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、根据财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司第六届董事会第十六次会议决议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司山西同德资产管理有限责任公司，其实缴注册资本2000万元，于2019年4月17日成立，本年度纳入公司合并报表范围；

2、根据公司第七届董事会第三次会议决议通过的《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司同德控股（香港）有限公司，注册资本0.1281万美元，于2019年6月12日成立，本年度纳入公司合并报表范围；

3、公司于2019年7月22日对外投资设立全资子公司山西同德安环专用材料有限公司，其认缴注册资本为300万元，本年度纳入公司合并报表范围；

4、全资子公司同德资产于2019年5月14日对外投资设立控股子公司深圳市同德通供应链管理有限公司，其注册资本为1000万元，实缴出资人民币510万元,持有其51%的股权，本年度纳入公司合并报表范围；

5、公司于2019年7月19日注销控股子公司山西方德股权投资股份有限公司，本年度不再纳入公司合并报表范围。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2020-016

山西同德化工股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2020年4月8日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2020年4月18日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事9人，现场出席会议的董事8人（其中：董事樊尚斌先生因公务请假，授权委托董事邬庆文先生行使表决权），公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告》, 该议案尚需提交公司股东大会审议；独立董事向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2019年度报告全文及其摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告；《2019年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2019年度财务决算报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司2019年营业收入84,289.21万元，较上年减少5.99%；归属于上市公司股东的净利润15,223.10万元，较上年增加5.95%；归属于上市公司股东的所有者权益113,921.71万元，较上年增加11.12%。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会提议2019年度利润分配预案如下：公司以373,805,292股（公司现有总股本391,512,600股扣除已回购尚未注销的股份17,707,308股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金56,070,793.80元，其余未分配利润结转下年。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

经董事会审计委员会审核通过，并经公司独立董事确认，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意自2019年度股东大会审议通过之日起到2020年度股东大会召开之日，公司拟向银行申请总额不超过5亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，公司授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定并结合公司实际情况 ，公司董事会同意对《公司章程》 有关条款进行修订，有关公司《章程修正案》见附件一，修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会和公司管理层具体办理相关工商手续。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》，内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》,同意公司对全资子公司山西同德资产管理有限责任公司增加投资18,000万元计入资本公积,用于其经营发展业务;内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

16、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》。

《2020年第一季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告，《第一季度报告正文》详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司拟定于2020年5月12日（星期二）召开2019年年度股东大会，内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议

2、独立董事对第七届董事会第八次会议有关议案的独立意见

3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件一：

山西同德化工股份有限《公司章程》修订对照表

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，现对《公司章程》有关条款进行修改,具体如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2020-017

山西同德化工股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2020年4月8日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2020年4月18日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《公司2019年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告；《2019年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

监事会认为:公司《2019年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以及经营成果。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。

公司监事会对公司《2019年度利润分配预案》进行了审议，认为董事会提出的利润分配预案符合公司现状，适应公司长远发展的需要。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司的生产经营实际情况，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此评价报告无异议。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、《第七届监事会第七次会议决议》

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2020年4月21日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2020-018

山西同德化工股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。在2019年的审计过程中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

致同所首席合伙人为:徐华，注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

2.人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人：陈广清，注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，至今为逾20家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：刘淑云，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

3.业务信息

致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息

致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

陈广清从事证券服务业务超过26年，刘淑云从事证券服务业务17年，具备相应专业胜任能力。根据致同所质量控制政策和程序，闫磊拟担任项目质量控制复核人。闫磊从事证券服务业务16年，负责多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人陈广清、拟签字注册会计师刘淑云最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。审计委员会认为致同所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘致同所为公司2020年度的审计机构。

公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘致同所为公司2020年度审计机构。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘致同所为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司2020年4月21日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对公司第七届董事会第八次会议有关议案的独立意见》。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、 第七届董事会第八次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2020-019

山西同德化工股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月18日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》， 本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因和变更日期

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》，将现行收入和建造合 同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入 确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确 的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为:本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关 规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策 变更。

四、备查文件

1、《公司第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2020-020

关于对全资子公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

1、为支持全资子公司山西同德资产管理有限责任公司（以下简称“同德资产”）的经营发展，山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）拟以自有资金对同德资产增加投资18000万元计入资本公积，作为同德资产的运营资金,本次投资完成后，同德资产的注册资本仍为2000万元，公司仍持有其100%的股权。

2、2020年4月18日,公司第七届董事会第八次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会进行审议。

二、增资对象的基本情况

1、山西同德资产管理有限责任公司的基本信息

公司名称：山西同德资产管理有限责任公司

统一社会信用代码：91140900MA0KGEJR2L

住所：山西省忻州市经济开发区播明镇紫檀街39号

法定代表人：张烘

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2019年4月17日

经营范围：企业资产管理;企业管理;企业托管、重组与并购咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：山西同德化工股份有限公司持股100%

2、同德资产最近一年及一期的财务数据

截至2019年末，山西同德资产管理有限责任公司资产总额为2015.85万元，负债总额为63.32万元，净资产1952.53万元，2019年度实现营业收入93.81万元，净利润-47.47万元；截至2020年3月31日，同德资产资产总额为4316.93万元，负债总额为2256.29万元，净资产2060.63万元，2020年1-3月实现营业收入463.37万元，净利润27.78万元。(2019年12月31日数据已经审计，2020年3月31日数据未经审计。)

三、增资方式和资金来源

本次增资以货币方式增资，资金来源为公司自有资金。

四、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资主要用于满足同德资产自身经营和业务开展的需要，为其长期稳定的发展提供有力支撑，有利于推动公司及同德资产业务的发展，符合公司的发展战略，符合全体股东的利益。

2、对公司的影响

公司本次增资全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、《公司第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2020-023

山西同德化工股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议决定于2020年5月12日(星期二)召开公司2019年年度股东大会。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间:2020年5月12日(星期二)下午14：00。

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日股市交易时段。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9∶15开始至股市交易结束。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月7日(星期四)

7、会议出席对象：

（1）于2020年5月7日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼

二、 会议审议事项：

1.00、审议《2019年度董事会工作报告》；

2.00、审议《2019年度监事会工作报告》；

3.00、审议《2019年度报告及其摘要》；

4.00、审议《2019年度财务决算报告》；

5.00、审议《2019年度利润分配的预案》；

6.00、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》；

7.00、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；

8.00、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9.00、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

10.00、审议《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》；

11.00、审议《关于对全资子公司增加投资的议案》；

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，详情请见公司于2020年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、议案编码:

■

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件1）以专人送达或传真方式送达本公司。

2、登记时间：2020年5月8日（星期五上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）。

3、登记地点:山西省河曲县山西同德化工股份有限公司三楼会议室

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、现场会议联系方式

联系人：邬庆文 张宁

电话（传真）：0350-8638196 邮箱：td2@tondchem.com

四、参加网络投票的具体操作流程

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3 。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件1：

股东参会登记表

截至2020年5月7日(周四)下午15:00交易结束时本人（或单位）持有同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司2019年度股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（统一社会信用代码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日

附件2：

授 权 委 托 书

本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹委权 先生/女士（身份证号码： ）,代表本人(公司)出席山西同德化工股份有限公司2019年年度股东大会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票:

■

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委 托 人证券帐户： 委 托 人持股数量：

委托人身份证号码:

委托人签字（盖章）：

年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362360； 2、投票简称：同德投票；

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日上午9∶15开始至股市交易结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2020-024

山西同德化工股份有限公司

关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月24日（星期五）下午15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2019年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天”下平台(http://rs.p5w.net),参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：总经理、董事会秘书邬庆文先生，独立董事王军先生,财务总监金富春先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2020年4月21日

2019年年度报告摘要

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2020-015

2020年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收融资款项期末余额4,063.29万元，较期初减少37.82%，主要是报告期内票据到期、转让所致；

2、预付账款期末余额1,097.22万元，较期初增加39.62%，主要是预付材料款增加所致；

3、应交税费期末余额2,324.25万元，较期初减少44.11%，主要是本期缴纳上期税费所致；

4、其他应付款期末余额1,071.86万元，较期初增加40.39%，主要是报告期代扣社保金及预提个人运费所致；

5、财务费用本期发生额66.00万元，较上期增加344.23%，主要是报告期利息支出增加所致；

6、净利润本期发生额153.06万元，较上期减少80.75%，主要是报告期受疫情影响，产销量减少所致；

7、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-1,027.25万元，较上期增加46.15%，主要是报告期以银行承兑汇票预付材料款增加所致；

8、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-291.73万元，较上期减少144.38%，主要是上期投资公司有投资到期收回所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-3,141.19万元，较上期减少127.24%，主要是本期归还到期银行借款所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2019年3月30日召开了第六届董事会第十六次会议，会议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》、《公司公开发行可转换公司债券预案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，并提议于2019年4月23日召开公司2018年年度股东大会，审议与本次发行有关的议案。

公司于2019年6月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2019年7月1日召开了第七届董事会第四次会议，会议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案。

公司于 2019 年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年7月16日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构将按照通知书的要求，对相关问题逐项落实并组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

在2019年10月12日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第144次发审委会议对山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行审核通过。

公司于2019年11月22收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2319号）文件。

公司于2020年3月23日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》和《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方及四方监管协议的议案》等议案。

公司于2020年3月26日发行成功1,442,800张可转换公司债券，发行价格100元/张，募集资金总额14,428万元,并于2020年4月21日上市交易。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

净利润为正，同比下降50%以上

■

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2020-021